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役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
2024/03/11 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
引用：開催予定の定時株主総会にて就任予定 ) あきもと 秋本 あきら 朗 ( 現執行役員営業本部副本部長 ) おがわ 小川 まりこ ( 現株式会社ドリームインキュベータ 麻理子 プリンシパル) * 社外取締役 (2) 新任監査役候補 (6 月 26 日開催予定の定時株主総会にて就任予定 ) わかまつ 若松 そういち 壮一 ( 現日本精線株式会社監査役 ) * 社外監査役 (3) 退任取締役 (6 月 26 日開催予定の定時株主総会にて退任予定 ) みちばやし 道林 たかし 孝司 (4) 退任監査役 (6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【5480】日本冶金工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の充実 が、重要課題の一つであると認識し、取り組んでおります。 (コーポレート・ガバナンスに関する体制の概要 ) 当社の取締役会を構成する取締役数は経営監督機能を充分に発揮し、かつ経営環境の変化に迅速に対応するため、9 名としております。また、 意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するために、2013 年 6 月から社外取締役を招聘しており、現在は4 名の社外取締 役を選任しております。 当社は、業務執行にかかる責任と役割を明確にしつつ、業務執行の効率化・迅速化を図るため、執行...
有価証券報告書－第141期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【5480】日本冶金工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第141期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：しており、同持株会名義で当社株式 9,600 株を所有しております。 31/121EDINET 提出書類 日本冶金工業株式会社 (E01242) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度を導入した理由 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とします。)の報酬と株式価値との連動性をより一 層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 対象取締役と株主...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/07/28 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ことについて、 決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 本自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 6,385 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,320 円 (4) 処分総額 27,583,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2,956 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 3,429 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について
2023/05/09 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について
引用：するか否か、および発動した対抗措置を維持するか否か( 総称 して以下 「 必要的諮問事項 」といいます。)については、当社取締役会が最終的 な判断を行いますが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当 社は、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会規則 (その概要につ いては別紙 4「 特別委員会規則の概要 」のとおりです。)に基づき、特別委員会 を設置することとします。特別委員会の委員は、3 名以上とし、社外取締役、 社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/28 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：しましたので、下記の通りお知らせいたします。 自己株式処分の概要 記 (1) 払込期日 2023 年 8 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 6,385 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,320 円 (4) 処分総額 27,583,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2,956 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 3,429 株 以上...
機構改革、役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
2023/03/10 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
機構改革、役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
引用： 」 取締役執行役員氏名担当委嘱 代表取締役社長執行役員社長 久保田尚志 代表取締役専務執行役員小林伸互 取締役専務執行役員浦田成己 取締役常務執行役員豊田浩 総務部 人事部 経理部 営業本部 販売企画部 ソリューション営業部 販売担当 6 支店 海外営業部 海外現地法人 経営企画部 IR・広報部 情報システム部 営業本部長 経営企画部長 取締役常務執行役員山田恒川崎製造所川崎製造所長 取締役道林孝司 ( 社外取締役 ) 取締役谷謙二 ( 社外取締役 ) 取締役菅泰三 ( 社外取締役 ) 取締役江藤尚美...
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2022/06/28 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用： 」といいます。)に記載のとおり、当社で は、本対応方針における対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性及び公正性 を担保するため、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置しております。 当社は、本日開催の当社第 140 期定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)に おいて新たに社外取締役として選任された江藤尚美氏を特別委員会の委員に選任すること を、本日、本定時株主総会後に開催された取締役会において決定いたしましたので、お知ら せいたします。 本日以降の特別委員会の委員の略歴...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【5480】日本冶金工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (コーポレート・ガバナンスに関する体制の概要 ) 当社の取締役会を構成する取締役数は経営監督機能を充分に発揮し、かつ経営環境の変化に迅速に対応するため、9 名としております。また、 意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するために、2013 年 6 月から社外取締役を招聘しており、現在は4 名の社外取締 役を選任しております。 当社は、業務執行にかかる責任と役割を明確にしつつ、業務執行の効率化・迅速化を図るため、執行役員制度を導入しており、現在は15 名の執 行役員を選任しており...
有価証券報告書－第140期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【5480】日本冶金工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第140期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を導入した理由 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とします。)の報酬と株式価値との連動性をより一 層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、特定譲渡制限付株式報酬制度を導入 しております。 2 対象取締役にして発行又は処分される特定譲渡制限付株式の種類及び総数 本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式は、当社の普通株式...
役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
2022/03/11 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
引用：の定時株主総会にて就任予定 ) うらた 浦田 とよだ 豊田 しげみ 成己 ひろし 浩 ( 現常務執行役員営業本部副本部長 ) ( 現常務執行役員経営企画部長 ) やまだ 山田 ひさし 恒 ( 現常務執行役員川崎製造所長 ) えとう 江藤 なおみ ( 現森永製菓株式会社社外取締役 ) 尚美 * 社外取締役 (2) 退任予定取締役 (6 月 28 日開催予定の定時株主総会にて退任予定 ) きむら 木村 はじめ 始 *6 月 28 日付にて相談役に就任予定。 いとう 伊藤 しんぺい 真平 *4 月 1...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/07/25 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 13,080 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,205 円 (4) 処分総額 28,841,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 5,656 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 7,424 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出いたします。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【5480】日本冶金工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (コーポレート・ガバナンスに関する体制の概要 ) 当社の取締役会を構成する取締役数は経営環境の変化に迅速に対応するため、7 名としております。また、意思決定に第三者の視点を加え、経 営の透明性・客観性を確保するために、2013 年 6 月から社外取締役を招聘しており、現在は3 名の社外取締役を選任しております。 当社は、業務執行にかかる責任と役割を明確にしつつ、業務執行の効率化・迅速化を図るため、執行役員制度を導入しており、現在は12 名の執 行役員を選任しております。 さらに、当社は、取締役会の任意の諮問...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/25 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：しましたので、下記の通りお知らせいたします。 自己株式処分の概要 記 (1) 払込期日 2022 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 13,080 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,205 円 (4) 処分総額 28,841,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 5,656 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 7,424 株 以上...
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2021/06/25 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用： 」といいます。)に記載のとおり、当社で は、本対応方針における対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性及び公正性 を担保するため、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置しております。 この度、特別委員会の委員のうち、社外取締役である佐野鉱一氏が、本日開催の当社第 139 期定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)の終結時をもって、任期満了に より取締役を退任するとともに、特別委員会の委員も退任いたしました。これに伴い、当社 は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【5480】日本冶金工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (コーポレート・ガバナンスに関する体制の概要 ) 当社の取締役会を構成する取締役数は経営環境の変化に迅速に対応するため、7 名としております。また、意思決定に第三者の視点を加え、経 営の透明性・客観性を確保するために、2013 年 6 月から社外取締役を招聘しており、現在は3 名の社外取締役を選任しております。 当社は、業務執行にかかる責任と役割を明確にしつつ、業務執行の効率化・迅速化を図るため、執行役員制度を導入しており、現在は12 名の執 行役員を選任しております。 さらに、当社は、取締役会の任意の諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/24 【5480】日本冶金工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (コーポレート・ガバナンスに関する体制の概要 ) 当社の取締役会を構成する取締役数は経営環境の変化に迅速に対応するため、6 名としております。また、意思決定に第三者の視点を加え、経 営の透明性・客観性を確保するために、2013 年 6 月から社外取締役を招聘しており、現在は2 名の社外取締役を選任しております。 当社は、業務執行にかかる責任と役割を明確にしつつ、業務執行の効率化・迅速化を図るため、執行役員制度を導入しており、現在は12 名の執 行役員を選任しております。 さらに、当社は、取締役会の任意の諮問...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【5480】日本冶金工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：,110 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 28 日 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 6 ―第 2 号議案 取締役 4 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役木村始、小林伸互、佐野鉱一の3 氏が任期満了となりま す。つきましては、経営監督機能の強化を図るため社外取締役 1 名を増員することとし、取締 役 4 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおり...
機構改革、役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
2021/03/12 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
機構改革、役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
引用：ため、法務・広報室を「 法務・広報部 」とする。 2. 取締役および監査役の異動 (1) 新任取締役候補 (6 月 25 日開催予定の定時株主総会にて就任予定 ) たにけんじ ( 現社外監査役 ) 谷謙二 * 社外取締役 すが 菅 たいぞう ( 現株式会社 IHI 常勤監査役 ) 泰三 * 社外取締役 (2) 新任監査役候補 (6 月 25 日開催予定の定時株主総会にて就任予定 ) ほしや 星谷 てつお 哲男 ( 現 ( 公財 ) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会 ) * 社外監査役...
有価証券報告書－第139期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【5480】日本冶金工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第139期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ( 注 ) 三豊金属株式会社は、当社の取引会社で構成される持株会 ( 日本冶金ナス持株会東京都中央区京橋一丁目 5 番 8 号 )に加入しており、同持株会名義で当社株式 8,500 株を所有しております。 26/117EDINET 提出書類 日本冶金工業株式会社 (E01242) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度を導入した理由 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とします。)の報酬と株式...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/07/26 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 12,091 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,237 円 (4) 処分総額 27,047,567 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 5,256 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 6,835 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出いたします。 2. 本自己株式...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/25 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：しましたので、下記の通りお知らせいたします。 自己株式処分の概要 記 (1) 払込期日 2021 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 12,091 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,237 円 (4) 処分総額 27,047,567 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 5,256 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 6,835 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【5480】日本冶金工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (コーポレート・ガバナンスに関する体制の概要 ) 当社の取締役会を構成する取締役数は経営環境の変化に迅速に対応するため、6 名としております。また、意思決定に第三者の視点を加え、経 営の透明性・客観性を確保するために、2013 年 6 月から社外取締役を招聘しており、現在は2 名の社外取締役を選任しております。 当社は、業務執行にかかる責任と役割を明確にしつつ、業務執行の効率化・迅速化を図るため、執行役員制度を導入しており、現在は12 名の執 行役員を選任しております。 さらに、当社は、取締役会の任意の諮問...
独立役員届出書
2020/06/01 【5480】日本冶金工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本冶金工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/1 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 道林孝司社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 佐野鉱一社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 谷謙二社外監査役 △ △ 訂正・変更 4 川端泰司社外監査役 ○ △ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 日本冶金工業株式会社コード...
(訂正)2020年定時株主総会招集通知
2020/06/20 【5480】日本冶金工業株式会社、株主総会招集通知
(訂正)2020年定時株主総会招集通知
引用：総会参考書類第 5 号議案当社株式の⼤ 規模買付 ⾏ 為に関する対応 ⽅ 針 ( 買収 防衛策 ) 継続の件 5.その他 修正内容 ( 修正部分を抜粋の上、下線を付しております) 〈 修正前 〉 本対応 ⽅ 針は、2020 年 5⽉8⽇に開催の当社取締役会において、社外取締役 2 名を含む取締役全員の賛成により決定されたものですが、当該取締役会には、社 外監査役 3 名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、本対応 ⽅ 針に 賛成する旨を表明しております。 〈 修正後 〉 本対応 ⽅ 針...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/01 【5480】日本冶金工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：会社 ( 現日本製鉄株式会 社 ) 入社 1997 年 6 月同社本社経営企画部海外事業企画グループ マネージャー 1999 年 7 月サイアム・ユナイテッド・スチール社出向 ( 社長室長 ) 2005 年 4 月日本重化学工業株式会社顧問 2006 年 6 月同社常務取締役 2008 年 6 月同社専務取締役 2010 年 6 月同社代表取締役社長 2014 年 6 月同社特別顧問 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社 の株式の数 740 株 【 社外取締役候補者とした理由...
（訂正）「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」
2020/06/19 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
（訂正）「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」
引用：箇所 (P25~26) 5.その他 ( 誤 ) 本対応方針は、2020 年 5 月 8 日に開催の当社取締役会において、社外取締役 2 名を含 む取締役全員の賛成により決定されたものですが、当該取締役会には、社外監査役 3 名 を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、本対応方針に賛成する旨を表明し ております。 ( 正 ) 本対応方針は、2020 年 5 月 8 日に開催の当社取締役会において、社外取締役 2 名を含 む取締役全員の賛成により決定されたものですが、当該取締役会には、社外監査...
機構改革、役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
2020/03/12 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
機構改革、役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ
引用：尚志 取締役堀内晃社長補佐 取締役常務執行役員小林伸互総務部 人事部 経理部 取締役道林孝司 ( 社外取締役 ) 経理部長 (5/31 まで) 取締役佐野鉱一 ( 社外取締役 ) 専務執行役員王昆技術研究所 グループ環境・知的財産部 常務執行役員伊藤真平営業本部 販売企画部 ソリューション営業部 販売担当 6 支店 常務執行役員浦田成己海外営業部 海外現地法人 常務執行役員豊田浩経営企画部 情報システム部 営業本部長 営業本部副本部長 兼海外営業部長 経営企画部長 常務執行役員山田恒川崎製造所川崎...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について
2020/05/08 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について
引用：ました。 ・本対応方針導入時の特別委員会 ( 下記 Ⅲ.2.(3)(ⅰ)(ア)をご参照下さい。以下同じ です。)の委員には、当社の独立役員である社外取締役および社外監査役を選任す ることとし、特別委員会の委員を一部変更いたしました。 ・その他、本対応方針がより分かりやすいものとなるよう、所定の文言につき表現を 修正いたしました。 - 2 -(ご参考 1) 原対応方針からの主な変更点 項目原対応方針本対応方針 大規模買付行為の定義 (Ⅲ.2.(1)(ⅰ)) 1 保有者の株券等保 有割合の合計が 20% 以上...
有価証券報告書－第138期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【5480】日本冶金工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第138期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：EDINET 提出書類 日本冶金工業株式会社 (E01242) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度を導入した理由 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とします。)の報酬と株式価値との連動性をより一 層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、特定譲渡制限付株式報酬制度を導入...
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