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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2020/07/30 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 17, 427 株 (3) 処分価額 1 株につき 1, 535 円 (4) 処分総額 26,750,445 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,463 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 9,964 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出いたします。 2. 本自己...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【5480】日本冶金工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取り組んでおります。 (1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社の取締役会を構成する取締役数は経営環境の変化に迅速に対応するため、6 名としております。また、意思決定に第三者の視点を加え、経 営の透明性・客観性を確保するために、2013 年 6 月から社外取締役を招聘しております。当社は、取締役会の活性化・機能強化を図るととも に、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。当社は監査 役制度を採用しており...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/08/25 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：しましたので、下記の通りお知らせいたします。 自己株式処分の概要 記 (1) 払込期日 2020 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 17,427 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,535 円 (4) 処分総額 26,750,445 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,463 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 9,964 株 以上...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2019/07/30 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：処分の概要 (1) 払込期日 2019 年 8 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 121,668 株 (3) 処分価額 1 株につき 215 円 (4) 処分総額 26,158,620 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 53,301 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 68,367 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券通知書を提出いたします。 2. 本自己...
有価証券報告書－第137期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【5480】日本冶金工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第137期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：するために、6 名としております( 取締役の員数は10 名以内とする旨を定 款に定めております。)。また、意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するために、 2013 年 6 月から社外取締役を招聘しており、現在は2 名の社外取締役を選任しております。なお、当社は、取締 役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、 その議決権の過半数をもって行う旨、及び、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。 また、当社は、業務...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2019/08/26 【5480】日本冶金工業株式会社、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2019 年 8 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 121,668 株 (3) 処分価額 1 株につき 215 円 (4) 処分総額 26,158,620 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 53,301 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 68,367 株 以上...
臨時報告書
2019/06/27 【5480】日本冶金工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：謙二を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、星川信行を選任するものであります。 第 6 号議案特定譲渡制限付株式報酬制度導入の件 当社社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、現状の報 酬枠とは別枠として、新たに特定譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導 入し、本制度に基づき、対象取締役に対し付与する特定譲渡制限付株式の払込金額に相当する金銭 報酬債権の総額を年額 42 百万円以内...
定款 2019/10/01
2019/10/01 【5480】日本冶金工業株式会社、定款
定款 2019/10/01
引用：。) の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、会社法第 423 条第 1 項の責任を法令が規定する額まで限定す る契約を締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 第 32 条当会社の監査役は5 名以内とし株主総会でこれを選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決 権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を もって行う。 第 33 条監査役の任期...
発行登録書（株券､社債券等）
2019/06/26 【5480】日本冶金工業株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会規則に基づ き、特別委員会を設置しております。特別委員会の委員は、3 名以上とし、社外取締役、社外監査 役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締 役または執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会決議により選任されるものとしま す。本発行登録書提出日 (2019 年 6 月 26 日 )の特別委員会の委員には、藤原哲氏、宮本岳氏、道林 孝司氏および佐野鉱一氏の合計 4 名...
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