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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 31-41件目(5.794秒)
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【5461】中部鋼鈑株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： う。また、重要事項につき、監査役が適宜意見を述べる機会を確保する。 ロ) 当社は、監査役が職務を執行するための費用等について、毎年予算を設けるものとする。 ハ) 当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費 用等を処理する。 2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2020/01/31 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：は、実効的なコーポレートガバナンスの構築とともに法令、定款および社内規程に 従い、当社および当社グループの重要事項等の意思決定および取締役の業務執行を監視・監督 し、経営の公正性・透明性を確保する。また、業務項目ごとにその規模、性質、金額に応じて 一定の基準を設け、その決定を経営陣に委任し、意思決定の迅速化と経営の効率化を図る。 ( 社外取締役の役割 ) 第 13 条社外取締役は、豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会における意思決定および他の取 締役の監督を行うとともに、経営全般について必要な助言...
組織改編および役員人事に関するお知らせ
2020/05/01 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
組織改編および役員人事に関するお知らせ
引用：エネルギー室 」と「 総務部 」の 防災業務を「 安全管理室 」に統合し、「 安全管理室 」は「 安全環境防災室 」に改称 する。 2. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 松田将現参与財務部長 宮花秀樹社外取締役・非常勤現三井物産スチール株式会社 執行役員西日本統括本部長(2) 新任監査役候補者 平野 隆 裕社外監査役・非常勤現岡谷鋼機株式会社 常務取締役情報・電機事業担当、 東京本店長 (3) 退任予定取締役 上杉武 ( 現取締役 ) 笠松啓二 ( 現社外取締役 ) (4) 退任予定監査役 稲生豊...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/23 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 7 月 8 日 記 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 14,356 株 (3) 処分価額 1 株につき 727 円 (4) 処分総額 10,436,812 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 14,356 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く...
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ
2021/05/06 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ
引用：は、会社法第 426 条第 1 項 の規定により、取締役 ( 取締役であった者 を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任 を、法令の限度において、取締役会の決議 によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、社外取締役との間に、会社法第 423 条第 1 項の責任を法令が規定する額とする 契約を締結することができる。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項 の規定により、取締役 ( 取締役であった者 を含む...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/26 【5461】中部鋼鈑株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 ( 補充原則 3-1-2) 当社は現在、英語版の決算説明資料や招集通知等を作成しておりませんが、今後、当社株式の株主構成等を勘案し、作成を検討してまいりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-1. 独立社外者のみの会合 ) ( 補充原則 4-8-2. 筆頭独立社外取締役 ) 当社は現在、2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会において、出身分野における豊富な経験と知識を活かし必要な発言をしておりま す。独立社外者のみの定期的会合や筆頭独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/08 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2020 年 6 月 23 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,356 株 (3) 処分価額 1 株につき 727 円 (4) 処分総額 10,436,812 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 14,356 株 ※ 社外取締役を除く。 記 以上...
臨時報告書
2019/06/28 【5461】中部鋼鈑株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、野村泰弘、西垣誠の2 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価 上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式に関する報酬等として 取締役 ( 社外取締役を除く。)に支給する金銭報酬債権の総額を、年額 48 百万円以内として設定する。 (3) 決議事項...
有価証券報告書－第95期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【5461】中部鋼鈑株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の高い、社会から信頼を寄せられる経営を進めるため、コーポレー ト・ガバナンスを経営の最重要課題の一つとして認識し、実効的なコーポレート・ガバナンス体制の充実に努め ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は監査役設置会社で、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の体制として おります。当社における企業統治の体制は、会社法上の法定機関 ( 取締役会、監査役会等 )に加えて、経営の基本 方針...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/25 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2019 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,489 株 (3) 処分価額 1 株につき 633 円 (4) 処分総額 10,437,537 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 16,489 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/10 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2019 年 6 月 25 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,489 株 (3) 処分価額 1 株につき 633 円 (4) 処分総額 10,437,537 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 16,489 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
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