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2024/05/10 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：価値との連動性をより明確にし、当社の中期経営計画に定める業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。なお、社外取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (4...

2024/05/10 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用：とすることを内定いたしましたので、お知らせいたします。 1. 役員の異動記 1) 新任取締役候補山平恵子 ( 新任 ) ( 注 ) 山平恵子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 ※ 略歴別紙ご参照 2) 退任予定取締役角野実 ※なお、角野実は顧問に就任予定です。 2. 定時株主総会以降の取締役・監査役および執行役員の体制《取締役》代表取締役会長鈴木博之代表取締役社長吉村貴典取締役森田渉取締役 ( 社外 ) 中野健二郎取締役 ( 社外 ) 牛野健一郎...

2023/06/26 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および当社の株式価値との連動性をより明確にし、当社の中期経営計画に定める業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。なお、社外取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとしており...

2024/04/05 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR

第7次中期経営計画策定のお知らせ

引用： (CDP 回答、TCFD 提言に沿った情報開示 ) ✓ CO 2 排出量の第三者検証の実施 ✓ 外国人技能実習生 ( 海外グループ会社社員 )の国内工場への派遣 ✓ 女性監督職研修の実施 ✓ 社外取締役との女性社員座談会 (Maruichi Diversity Meeting)の実施 Everywhere, MARUICHI 6 1. 第 6 次中期経営計画振り返り - 主要施策と成果 2- ■ 海外での成果 SUNSCO 収益基盤強化二輪・四輪事業の生産体制強化丸一ステンレス鋼管の海外進出...

2023/06/27 【5463】丸一鋼管株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：鈴木博之、吉村貴典、角野実、森田渉、中野健二郎、牛野健一郎、藤岡由佳、辻幸一の各氏を取締役に選任するものであります。第 2 号議案監査役 2 名選任の件寺尾健彦、内山由紀の各氏を監査役に選任するものであります。第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件当社の社外取締役の報酬等の額を年額 8 千万円以内に改定するものであります。第 4 号議案監査役の報酬額改定の件当社の監査役の報酬額を年額 5 千万円以内に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...

2023/06/26 【5463】丸一鋼管株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：のガバナンス体制を取り入れるため、従来よりの監査役会設置会社を引き続き採用しております。当社では社外取締役 4 名を選任し、監査役 4 名のうち社外監査役を3 名として経営の監督体制を強化しております。また、社外監査役を含む監査役は毎月開催される取締役会・監査役会に、常勤監査役は毎月開催される執行役員会に出席するなどにより、会社経営全般の状況を把握しており、監査役の監視・監督等を通じて経営の監査機能の面では十分に機能しているものと考えます。また、取締役の指名・報酬等にかかる取締役会の機能の独立性...

2023/03/07 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：価値との連動性をより明確にし、当社の中期経営計画に定める業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。なお、社外取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (4...

2023/08/04 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR

取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 7 日付「取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,218 円 (4) 処分価額の総額 29,283,800 円 (5) 割当先取締役 (※) 4 名 9,100 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己...

2023/08/04 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR

取締役に対する業績連動型株式報酬（譲渡制限付）としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用： (※)( 退任者 )1 名 2,500 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。以上...

2023/05/11 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用：とすることを内定いたしましたので、お知らせいたします。 1. 役員の異動記 1) 新任取締役候補 � 幸一 ( 新任 ) ( 注 ) � 幸一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 ※ 略歴別紙ご参照 2) 退任予定取締役堀川大仁 ※なお、堀川大仁は顧問に就任予定です。 2. 定時株主総会以降の取締役・監査役および執行役員の体制《取締役》代表取締役会長鈴木博之代表取締役社長吉村貴典取締役角野実取締役森田渉取締役 ( 社外 ) 中野健二郎取締役...

2022/06/27 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：価値との連動性をより明確にし、当社の中期経営計画に定める業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。なお、社外取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (4...

2022/06/28 【5463】丸一鋼管株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：名選任の件鈴木博之、吉村貴典、堀川大仁、角野実、森田渉、中野健二郎、牛野健一郎、藤岡由佳の各氏を取締役に選任するものであります。第 3 号議案監査役 1 名選任の件魚住隆太氏を監査役に選任するものであります。第 4 号議案取締役の報酬額改定の件当社の取締役の報酬等の額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分は年額 4 千万円以内 )に改定するものであります。第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬 ( 譲渡制限付 )に係る報酬決定の件当社...

2022/05/12 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR

取締役の報酬額改定及び業績連動型株式報酬（譲渡制限付）制度の導入に関するお知らせ

引用：付 ) 制度 ( 以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2022 年 6 月 24 日開催予定の第 88 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 取締役の報酬額の改定について当社の取締役の報酬等の額は、2019 年 6 月 25 日開催の第 85 回定時株主総会において年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は4 千万円以内 )とする旨ご承認をいただいており...

2022/06/27 【5463】丸一鋼管株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：よりの監査役会設置会社を引き続き採用しております。当社では社外取締役 3 名を選任し、監査役 4 名のうち社外監査役を3 名として経営の監督体制を強化しております。また、社外監査役を含む監査役は毎月開催される取締役会・監査役会に、常勤監査役は毎月開催される執行役員会に出席するなどにより、会社経営全般の状況を把握しており、監査役の監視・監督等を通じて経営の監査機能の面では十分に機能しているものと考えます。また、取締役の指名・報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化...

2022/07/07 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,792 円 (4) 処分価額の総額 38,529,600 円 (5) 割当予定先取締役 (※)5 名 13,800 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外...

2022/01/25 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。基本報酬については、地位及び担当等を考慮の上で決定しており、賞与については、当社の業績を反映させた算式によって算出される金額を参考にして代表取締役が決定しております。譲渡制限付株式報酬につきましては、当社の株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有する立場に置くことにより、業績向上への意欲や士気を高めることを目的としており、支給額については、内規に基づいて決定しております。長期インセンティブ報酬につきましては、取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員の報酬の一部...

2021/12/07 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：株式報酬につきましては、当社の株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有する立場に置くことにより、業績向上への意欲や士気を高めることを目的としており、支給額については、内規に基づいて決定しております。長期インセンティブ報酬につきましては、取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員の報酬の一部について、その職位に応じて毎月一定額を役員持株会に拠出し、自社株式を取得していくものです。なお、取得した株式については、在任期間中には譲渡できないものとし、株主の皆様との中長期的...

2021/06/28 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、地位及び担当等を考慮の上で決定しており、賞与については、当社の業績を反映させた算式によって算出される金額を参考にして代表取締役が決定しております。譲渡制限付株式報酬につきましては、当社の株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有する立場に置くことにより、業績向上への意欲や士気を高めることを目的としており、支給額については、内規に基づいて決定しております。長期インセンティブ報酬につきましては、取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員の報酬の一部について、その職位...

2021/06/01 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、地位及び担当等を考慮の上で決定しており、賞与については、当社の業績を反映させた算式によって算出される金額を参考にして代表取締役が決定しております。譲渡制限付株式報酬につきましては、当社の株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有する立場に置くことにより、業績向上への意欲や士気を高めることを目的としており、支給額については、内規に基づいて決定しております。長期インセンティブ報酬につきましては、取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員の報酬の一部について、その職位...

2021/05/28 【5463】丸一鋼管株式会社、株主総会招集通知

第87回定時株主総会招集ご通知

引用：法人関西経済同友会代表幹事 2018 年 5 月一般社団法人関西経済同友会代表幹事退任 ( 現在に至る) ( 重要な兼職の状況 ) 丸一鋼販株式会社代表取締役社長九州丸一鋼管株式会社代表取締役社長マルイチ・サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニー会長丸一ステンレス鋼管株式会社取締役会長日本ベンチャーキャピタル株式会社社外取締役 所有する当社の株式の数 97,729 株【取締役候補者とした理由】長年にわたり当社の経営を担っており、2003 年から2013 年まで代表...

2021/09/08 【5463】丸一鋼管株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第87期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 2) 取締役報酬の種類 ( 訂正前 ) 当社の取締役報酬制度は、固定報酬として「基本報酬」、「譲渡制限付株式報酬 ( 株式報酬 )」、業績連動報酬として、毎年の業績に応じて支給される「賞与」並びに当社が定めた配当水準 ( 一株当たり80 円 )がクリアできたことを前提条件に、拠出金相当額が報酬として支給される「長期インセンティブ報酬 ( 自社株式の取得 )」とする。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払う...

2021/05/28 【5463】丸一鋼管株式会社、株主総会招集通知

第87回定時株主総会招集ご通知添付書類

引用： ( 社外取締役を除く。) 18,957 5 社外取締役 0 0 監査役 0 0 ( 注 ) 社外取締役および監査役には交付しておりません。ご参考 14● 株式の分布状況所有者別所有数別 ■ 金融機関 ( 27,266,608 株 ( ■ 証券会社 ( 1,174,004 株 ( ■その他法人 ( 18,132,971 株 ( 43 名 ) 29.01%) 29 名 ) 1.25%) 437 名 ) 19.29%) ■ 外国人 ( 248 名 ) 22,284,988 株 ( 23.71...

2021/08/07 【5463】丸一鋼管株式会社、その他

ESGレポート（2021年度）

引用：会は、独立社外取締役および代表取締役で構成されており、現在の指名・報酬委員会の委員長は、社外取締役 が務めております。指名・報酬委員会の構成代表取締役 2 名委員長社外取締役 3 名 28Governance 取締役会の評価 2017 年から取締役・監査役に取締役会評価アンケートを実施し、取締役会の実効性評価を実施、取締役会において取締役会実効性評価結果について報告し、コーポレート・ガバナンス報告において概要を公表しております。 2020 年度取締役会実効性評価の概要当社の2020...

2021/06/28 【5463】丸一鋼管株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第87期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：に対しては、当社の経営方針の周知徹底を図るとともに子会社からの重要事項に関する報告を適宜収受しております。海外の連結子会社においては、国内子会社への対応内容に加え、その経営管理機構を当該国の諸法規に合致させる指導をしております。 ( 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 ) 当社は監査機能重視のガバナンス体制を取り入れるため、従来よりの監査役会設置会社を引き続き採用しております。当社では社外取締役 3 名を選任し、監査役 4 名のうち社外監査役を3 名として経営の監督体制を強化しております...

2021/07/07 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用： 2021 年 8 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,657 円 (4) 処分価額の総額 30,821,200 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 11,600 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...

2021/04/08 【5463】丸一鋼管株式会社、その他

ESGレポート（2020年度）

引用：の構成指名・報酬委員会取締役・執⾏役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独⽴性・客観性と説明責任を強化することを⽬的として、取締役会の下に指名・報酬委員会を置いています。指名・報酬委員会は、独⽴社外取締役および代表取締役で構成されており、現在の指名・報酬委員会の委員⻑は、社外取締役 が務めております。指名・報酬委員会の構成代表取締役 2 名委員⻑社外取締役 3 名 28Governance 取締役会の評価 2017 年から取締役・監査役に取締役会評価アンケート...

2020/06/25 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。長期インセンティブ報酬につきましては、取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員の報酬の一部について、その職位に応じて毎月一定額を役員持株会に拠出し、自社株式を取得していくものです。なお、取得した株式については、在任期間中には譲渡できないものとし、株主の皆様との中長期的な利害の共有を図っております。また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。なお、社外取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、業績連動報酬...

2022/05/12 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR

2022年3月期　決算説明会資料

引用：会構成 ( 社内 5 名・社外 3 名 (うち女性 1 名 )) 取締役会実効性評価 : 取締役会評価アンケート実施経営の公平性透明性の確保政策保有株式に関する方針 : 縮減に向けて取り組み(2020 年 ~2021 年 : 当社保有株式減少 4 社、先方保有株式減少 2 社 ) 指名・報酬委員会の設置 ( 独立社外取締役 3 名・代表取締役 2 名、議長は独立社外取締役 ) 東証プライム市場選択・取締役会スキルマトリックス作成会社補償契約の締結 : 萎縮せず果敢な経営判断...

2020/05/28 【5463】丸一鋼管株式会社、株主総会招集通知

第86回定時株主総会招集ご通知

引用：ビルディング株式会社取締役会長 ( 現在に至る) ( 重要な兼職の状況 ) 京阪神ビルディング株式会社取締役会長エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 所有する当社の株式の数【社外取締役候補者とした理由】株式会社三井住友銀行および京阪神ビルディング株式会社での会社経営および国内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任をお願い...

2020/06/25 【5463】丸一鋼管株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第86期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： ) 当社は監査機能重視のガバナンス体制を取り入れるため、従来よりの監査役会設置会社を引き続き採用しております。当社では社外取締役 3 名を選任し、監査役 4 名のうち社外監査役を3 名として経営の監督体制を強化しております。また、社外監査役を含む監査役は毎月開催される取締役会・監査役会に、常勤監査役は毎月開催される執行役員会に出席するなどにより、会社経営全般の状況を把握しており、監査役の監視・監督等を通じて経営の監査機能の面では十分に機能しているものと考えます。また、取締役の指名・報酬等...

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