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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 31-38件目(3.378秒)
第86回定時株主総会招集ご通知添付書類
2020/05/28 【5463】丸一鋼管株式会社、株主総会招集通知
第86回定時株主総会招集ご通知添付書類
引用：まで 2015 年 9 月 9 日から 2035 年 9 月 8 日まで 2016 年 9 月 9 日から 2036 年 9 月 8 日まで 2017 年 9 月 9 日から 2037 年 9 月 8 日まで 2018 年 9 月 11 日から 2038 年 9 月 10 日まで ( 注 )1. 上記新株予約権の1 株当たり行使価格は、1 円であります。 2. 上記新株予約権の行使は、当社の取締役を退任した日の翌日から10 日間に限られます。 3. 社外取締役および監査役は保有しておりません。 無償 1 個...
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2020/07/07 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2020 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,679 円 (4) 処分価額の総額 31,880,100 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 11,900 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【5463】丸一鋼管株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 長期インセンティブ報酬につきましては、取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員の報酬の一部について、その職位に応じて毎月一定額を役員持株 会に拠出し、自社株式を取得していくものです。なお、取得した株式については、在任期間中には譲渡できないものとし、株主の皆様との中長期的 な利害の共有を図っております。 また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。な お、社外取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、業績連動報酬...
臨時報告書
2019/06/27 【5463】丸一鋼管株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役 7 名選任の件 鈴木博之、吉村貴典、堀川大仁、目黒義隆、中野健二郎、牛野健一郎、藤岡由佳の各氏を取締 役に選任するものであります。 監査役 2 名選任の件 寺尾健彦、内山由紀の各氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬等の額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は年額 4 千万円以内 )に改定 するものであります。 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外...
有価証券報告書－第85期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【5463】丸一鋼管株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：監査人からの報告の収受などの監査業務を行なっております。 国内の連結子会社に対しては、当社の経営方針の周知徹底を図るとともに子会社からの重要事項に関する報告を 適宜収受しております。海外の連結子会社においては、国内子会社への対応内容に加え、その経営管理機構を当該 国の諸法規に合致させる指導をしております。 ( 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 ) 当社は監査機能重視のガバナンス体制を取り入れるため、従来よりの監査役会設置会社を引き続き採用しており ます。 当社では社外取締役 3 名を選任...
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2019/07/05 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2019 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,977 円 (4) 処分価額の総額 31,258,500 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 10,500 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外...
2020年3月期　決算説明会資料
2020/05/13 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
2020年3月期　決算説明会資料
引用： 
 毎回開催工場を変え、現場巡視も 
 含めた会議を2ヶ月に1 回実施 
 危険体感施設 ( 堺工場 )での研修 
 Everywhere, MARUICHI 50丸一鋼管グループのSDGsへの取組実績 3ガバナンス
 G コーポレートガバナンス向上のための取り組み1 取締役会の構成 
 ・社外取締役の登用 
 (2019 年 6 月総会時点 : 社内 4 名、社外 3 名 )
 取締役会の評価 
 ・取締役会の運営・構成等に関する評価実施 
 (2016 年 4 月以降毎年実施 )
 取締役の指名...
2020年3月期　上期決算説明会資料
2019/11/11 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
2020年3月期　上期決算説明会資料
引用：のSDGsへの取組実績 今回更新 コーポレートガバナンス向上のための取り組み1 G 取締役会の構成 取締役会の評価 ・社外取締役の登用 (2019 年 6⽉ 総会時点社内 4 名、社外 3 名 ) 取締役の指名・報酬 環境への配慮 コーポレートガバナンスガイドライン ・省エネ の制定・改訂 ・コーポレートガバナンス・ガイドライン の策定 (2015 年 ) ・コーポレートガバナンスコード改訂 に伴うコーポレートガバナンス・ガイド ラインの更新 (2018 年 ) E コンプライアンス研修の実施...
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