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2024/06/10 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題...

2024/05/23 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題...

2024/05/30 【5449】大阪製鐵株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年第46回定時株主総会招集ご通知

引用：が満了いたします。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名現在の地位、担当及び重要な兼職の状況取締役会出席率 1 谷潤一新任顧問、日本製鉄㈱執行役員 -% (-/- 回 ) 2 若月輝行重任常務取締役、商品企画、安全環境防災、生産技術、設備技術に関する事項管掌 100% (16/16 回 ) 3 関野孝志新任常務執行役員 -% (-/- 回 ) 4 今中一雄重任取締役、大阪事業...

2024/05/15 【5449】大阪製鐵株式会社、その他のIR

株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ

引用： 3 号議案が可決された場合の取締役会構成は、支配株主を有する上場会社に求められる独立社外取締役を3 分の1 以上選任するというコーポレートガバナンス・コードを充足いたします。また、独立社外取締役 3 名は、取締役会や役員人事・報酬会議、支配株主と一般株主の利益相反を審議する特別委員会での審議に関して、客観的・中立的な立場で、一般株主の利益を確保するという観点から適切な意見を述べており、独立社外取締役 3 名による監督体制は有効に機能していると考えております。なお、本提案を定款に設ける...

2024/05/01 【5449】大阪製鐵株式会社、その他のIR

（訂正）役員等の異動に関するお知らせ

引用：会社管理に関する事項管掌・営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌取締役今中一雄重任・大阪事業所長、大阪事業所堺工場長委嘱取締役相談役野村泰介重任取締役石川博紳重任・社外取締役 取締役松沢伸也重任・社外取締役 取締役佐藤光宏重任・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 46 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。以上...

2024/01/30 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題...

2023/06/26 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題...

2023/06/23 【5449】大阪製鐵株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：総会終結以降の当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数 8 名中、3 分の1 以上にあたる独立社外取締役 3 名を選任しております。加えて、独立社外監査役を監査役 4 名中 2 名選任しております。取締役会等において適宜適切に社外取締役・社外監査役の各々の立場からご指摘・ご意見をいただいております。当社は親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。【役員の兼務状況】 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ...

2023/06/27 【5449】大阪製鐵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえで意思決定を行うことを基本としております。なお、取締役の任期は1 年...

2023/04/27 【5449】大阪製鐵株式会社、その他のIR

役員等の異動に関するお知らせ

引用：㈱取締役 ( 非常勤 )) 取締役松田浩重任・経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌取締役石川博紳重任・社外取締役 取締役松沢伸也重任・社外取締役 取締役佐藤光宏重任・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 45 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。・子会社の役員については、各社の定時株主総会の終結時およびその後の取締役会にて正式決定。 (2) 第 45 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 )に付議される補欠監査役候補者役付 ( 予定 ) 氏名備考...

2022/06/24 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要...

2022/06/15 【5449】大阪製鐵株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：に努めております。昨年 6 月の定時株主総会終結以降の当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数 9 名中、3 分の1 以上にあたる独立社外取締役 3 名を選任しております。加えて、独立社外監査役を監査役 4 名中 2 名選任しております。取締役会等において適宜適切に社外取締役・社外監査役の各々の立場からご指摘・ご意見をいただいております。当社は親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。【役員の兼務状況】 (2022 年 3 月 31 日現在...

2022/06/27 【5449】大阪製鐵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第44期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況イ企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確...

2021/12/23 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役および取締役会、4 名以内の監査役および監査役会ならびに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を9 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち独立社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応...

2021/07/26 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役および取締役会、4 名以内の監査役および監査役会ならびに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を9 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち独立社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応...

2021/06/25 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役および取締役会、4 名以内の監査役および監査役会ならびに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を9 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち独立社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応...

2021/08/23 【5449】大阪製鐵株式会社、ファイリング情報

法定事後開示書類（合併）（日本スチール株式会社）

引用：プラットフォームをご利用いただけます。 ― 4 ―株主総会参考書類議案及び参考事項第 1 号議案取締役 9 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )の任期が満了いたします。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名現在の地位、担当及び重要な兼職の状況取締役会出席率 1 野村泰介重任代表取締役社長 100% (12/12 回 ) 2 藤田和夫重任常務取締役、大阪事業所長、大阪...

2021/06/01 【5449】大阪製鐵株式会社、株主総会招集通知

2021年第43回定時株主総会招集ご通知

引用：プラットフォームをご利用いただけます。 ― 4 ―株主総会参考書類議案及び参考事項第 1 号議案取締役 9 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )の任期が満了いたします。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名現在の地位、担当及び重要な兼職の状況取締役会出席率 1 野村泰介重任代表取締役社長 100% (12/12 回 ) 2 藤田和夫重任常務取締役、大阪事業所長、大阪...

2021/05/31 【5449】大阪製鐵株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/5/31 独立役員届出書大阪製鐵株式会社コード 5449 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石川博紳社外取締役 ○ △ 有 2 松沢伸也社外取締役...

2021/06/16 【5449】大阪製鐵株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：ております。本年 6 月の定時株主総会終結以降の当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数 9 名中、3 分の1 以上にあたる独立社外取締役 3 名を選任しております。加えて、独立社外監査役を監査役 4 名中 2 名選任しております。取締役会等において適宜適切に社外取締役・社外監査役の各々の立場からご指摘・ご意見をいただいております。当社は親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。【役員の兼務状況】 (2021 年 3 月 31 日現在...

2021/04/26 【5449】大阪製鐵株式会社、PR情報

役員等の異動に関するお知らせ

引用：に関する事項管掌取締役石川博紳重任・社外取締役 取締役松沢伸也重任・社外取締役 取締役佐藤光宏新任・社外取締役 ※ 役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 43 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。 (2) 第 43 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 )に付議される監査役候補者役付 ( 予定 ) 氏名異動備考監査役白石宏司新任・常勤監査役補欠監査役岸本達司・社外監査役 ※ 本議案については、監査役会の同意を得ている。 ※ 任期中の監査役高見秀一氏・杉本茂次氏・安藤雅則氏...

2021/06/25 【5449】大阪製鐵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：会社 (E01262) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況イ企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を9 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会...

2020/06/26 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役および取締役会、4 名以内の監査役および監査役会ならびに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 2 名 )、監査役を4 名 (うち独立社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応...

2020/06/02 【5449】大阪製鐵株式会社、株主総会招集通知

2020年第42回定時株主総会招集ご通知

引用：の発電及び売電事業 (8) 前各号に関連する事業 ― 5 ―第 2 号議案取締役 8 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )の任期が満了いたします。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。招集ご通知候補者番号氏名現在の地位、担当及び重要な兼職の状況 1 野村泰介新任顧問、日本製鉄㈱執行役員 2 藤田和夫重任常務取締役、大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、S...

2020/06/26 【5449】大阪製鐵株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：ております。本年 6 月の定時株主総会終結以降の当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数 8 名中、独立社外取締役 2 名を選任しております。加えて、独立社外監査役を監査役 4 名中 2 名選任しております。取締役会に出席する役員全体の3 分の1が独立社外役員であり、取締役会において適宜適切に社外取締役・社外監査役の各々の立場からご指摘・ご意見をいただいております。当社は親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。【役員の兼務状況...

2020/05/29 【5449】大阪製鐵株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：大阪製鐵 _ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/29 独立役員届出書大阪製鐵株式会社コード 5449 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石川博紳社外取締役...

2020/06/26 【5449】大阪製鐵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえで意思決定...

2019/06/27 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまいります。当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 2 名 )、監査役を4 名 (うち独立社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営...

2020/03/03 【5449】大阪製鐵株式会社、その他のIR

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

引用：・物流企画に関する事項管掌・名古屋支店長委嘱・経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌・生産技術部長、購買・外注管理部長委嘱・安全環境防災、設備技術に関する事項管掌取締役石川博紳重任・社外取締役 取締役松沢伸也重任・社外取締役 ※ 役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 42 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。 (2) 第 42 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 )に付議される監査役候補者役付 ( 予定 ) 氏名異動備考監査役 ( 非常勤 ) 杉本...

2019/06/27 【5449】大阪製鐵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえで意思決定を行うことを基本としておりま...

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