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2024/06/28 【5659】日本精線株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任、独立社外取締役 3 名体制となりました。取締役 7 名のうち3 分の1 以上である3 名を独立社外取締役にすることで経営の監視機能強化を図ってまいります。基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダー(お客さま、取引先、債権者、地域社会、従業員等 )との適切...

2024/06/27 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 6 月 27 日会社名日本精線株式会社代表者名代表取締役社長利光一浩 (コード番号 5659 東証プライム) 問合せ先総務部長谷口裕一 T E L ( 06 )6222-5431 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ当社は、当社定款第 31 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 社外取締役の氏名社外取締役藤本節 2. 責任限定契約の締結日 2024 年 6 月 27 日 3...

2024/06/10 【5659】日本精線株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本精線株式会社コード 5659 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 内山由紀社外取締役 ○ ○ 有 2...

2024/06/28 【5659】日本精線株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第94期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：、2022 年 1 月 25 日に大同特殊鋼株式会社の形式支配力基準による連結子会社となり、同社関係者の役員派遣の制約が外れました。2022 年度は、社外取締役 3 名体制 (うち女性取締役の 1 名選任 )として独立社外取締役の選任割合を増やしガバナンス体制の強化を実現しました。さらに、大同特殊鋼株式会社を親会社とする当社では、独立社外取締役及び独立社外監査役全員を構成員とする特別委員会を設置し、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引行為について審議・検討を行う体制を導入...

2024/05/10 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

役員の異動（内定）に関するお知らせ

引用：しんいちろう伸一朗当社経理部主席部員 (4) 退任予定監査役現在の役職氏名退任後の予定常勤監査役わかまつ若松そういち壮一 - (5) 取締役の異動現在の役職氏名異動後の役職取締役会長しんかい新貝もとし元取締役相談役 2. 異動後の体制 (2024 年 6 月 27 日付 ) 役職氏名備考代表取締役社長利光一浩 * 取締役髙橋一朗取締役相談役新貝元取締役内山由紀社外取締役 取締役今泉泰彦社外取締役 取締役藤本節社外取締役 取締役髙宮伸 ( 非常勤 ) 常勤監査役近藤雅昭...

2024/05/10 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。 (4) 親会社等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況当社は、大同特殊鋼株式会社及び同社グループ各社との仕入・販売の取引関係に関しては、品質・価格・納期等の取引条件を勘案し、一般取引先と同様、個別の協議により決定しており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。また当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を3 分の1 以上選任するとともに、支配株主と少数株主との利益が相反する重要...

2024/06/28 【5659】日本精線株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 1 号議案剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式 1 株につき金 105 円第 2 号議案取締役 1 名選任の件取締役として、藤本節氏を選任する。なお、藤本節氏は社外取締役として選任する。また、藤本節氏は補欠として選任するため、その任期は当社定款の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなる。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、後藤伸一朗氏を選任する。なお、後藤伸一朗氏は補欠として選任するため、その任期は、当社定款の規定により退任した監査役...

2024/01/31 【5659】日本精線株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任、独立社外取締役 3 名体制となりました。取締役 7 名のうち3 分の1 以上である3 名を独立社外取締役にすることで経営の監視機能強化を図ってまいります。基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダー(お客さま、取引先、債権者、地域社会、従業員等 )との適切...

2024/04/26 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

中期経営計画（NSG26）

引用： • CO2フリー電力使用拡大【その他環境影響の低減】 • 化学物質管理 • サーキュラーエコノミーへの移行 � 廃棄物量低減、リサイクル推進 � 水資源の保全 15 中期経営計画 (NSG26) 行動計画 (3) Ⅱ. Ⅲ.コーポレートガバナンスと気候変動への取り組人み的資本地経球営環の強境化保護 � � � � プライム市場移行株式報酬制度導入独立社外取締役 1/3 以上 • 女性取締役 1 名選任特別委員会設置 2024 � 株式分割 (1⇒5) NSG26:ガバナンス強化 � TOB...

2023/06/30 【5659】日本精線株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任、独立社外取締役 3 名体制となりました。取締役 7 名のうち3 分の1 以上である3 名を独立社外取締役にすることで経営の監視機能強化を図ってまいります。基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダー(お客さま、取引先、債権者、地域社会、従業員等 )との適切...

2023/06/29 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 6 月 29 日会社名日本精線株式会社代表者名代表取締役社長利光一浩 (コード番号 5659 東証プライム) 問合せ先総務部長谷口裕一 T E L ( 06 )6222-5431 社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ当社は、当社定款第 31 条および第 40 条の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 社外取締役および社外監査役の氏名社外取締役今泉...

2023/06/30 【5659】日本精線株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：会社の形式支配力基準による連結子会社となり、同社関係者の役員派遣の制約が外れました。2022 年度は、社外取締役 3 名体制 (うち女性取締役 1 名 )として独立社外取締役の選任割合を増やしガバナンス体制の強化を実現しました。さらに、大同特殊鋼株式会社を親会社とする当社では、独立社外取締役及び独立社外監査役全員を構成員とする特別委員会を設置し、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引行為について審議・検討を行う体制を導入しました。また、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会...

2023/05/12 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

役員の異動（内定）に関するお知らせ

引用：の役職氏名退任後の予定常勤監査役つだ津田としゆき俊之 - 監査役 ( 社外 ) すずい鈴井のぶお伸夫 - 2. 異動後の体制 (2023 年 6 月 29 日付 ) 役職氏名備考取締役会長新貝元代表取締役社長利光一浩 * 取締役髙橋一朗取締役滝沢正明社外取締役 取締役内山由紀社外取締役 取締役今泉泰彦社外取締役 取締役髙宮伸 ( 非常勤 ) 常勤監査役若松壮一常勤監査役近藤雅昭監査役長谷川正社外監査役監査役岩谷直樹社外監査役 * 印の取締役は執行役員を兼務しており...

2023/05/12 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。 (4) 親会社等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況当社は、大同特殊鋼株式会社及び同社グループ各社との仕入・販売の取引関係に関しては、品質・価格・納期等の取引条件を勘案し、一般取引先と同様、個別の協議により決定しており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。また当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を3 分の1 以上選任するとともに、支配株主と少数株主との利益が相反する重要...

2023/06/30 【5659】日本精線株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 1 号議案剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式 1 株につき金 105 円第 2 号議案取締役 7 名選任の件取締役として、新貝元氏、利光一浩氏、髙橋一朗氏、滝沢正明氏、内山由紀氏、今泉泰彦氏及び髙宮伸氏を選任する。なお、滝沢正明氏、内山由紀氏及び今泉泰彦氏は社外取締役として選任する。第 3 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、近藤雅昭氏及び岩谷直樹氏を選任する。なお、岩谷直樹氏は社外監査役として選任する。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件社外監査役...

2022/06/30 【5659】日本精線株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任、独立社外取締役 3 名体制となりました。取締役 7 名のうち3 分の1 以上である3 名を独立社外取締役にすることで経営の監視機能強化を図ってまいります。基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (2) 株主以外とのステークホルダー(お客さま、取引先、債権者、地域社会、従業員等...

2022/06/29 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 6 月 29 日会社名日本精線株式会社代表者名代表取締役社長新貝元 (コード番号 5659 東証プライム) 問合せ先総務部長谷口裕一 T E L ( 06 )6222-5431 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ当社は、当社定款第 31 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 社外取締役の氏名社外取締役内山由紀 2. 責任限定契約の締結日 2022 年 6 月 29 日 3...

2022/05/12 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

役員の異動（内定）に関するお知らせ

引用：健社外取締役 取締役滝沢正明社外取締役 取締役温品昌泰 ( 非常勤 ) 取締役内山由紀社外取締役 常勤監査役若松壮一常勤監査役津田俊之監査役鈴井伸夫社外監査役監査役長谷川正社外監査役 * 印の取締役は執行役員を兼務しております (ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴内山由紀 ( 生年月日 1959 年 10 月 31 日 ) 1983 年 4 月バロース株式会社 ( 現日本ユニシス株式会社 ) 入社 1988 年 4 月モロッコ政府観光局入局 1997 年 4 月弁護士会登録大水法律...

2022/06/30 【5659】日本精線株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：議案剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式 1 株につき金 110 円第 2 号議案定款一部変更の件「会社法の一部を改正する法律」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴う、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために変更する。第 3 号議案取締役 1 名選任の件取締役として、内山由紀氏を選任する。なお、内山由紀氏は社外取締役として選任する。第 4 号議案監査役 1 名選任の件...

2022/06/30 【5659】日本精線株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：上場企業に求められる改訂 CGコードのフルコンプライに向け、2021 年度に様々な取組みを図りました。当社は2022 年 1 月 25 日に大同特殊鋼株式会社の形式支配力基準による連結子会社となり、同社関係者の役員派遣の制約が外れたことから独立社外取締役の選任割合を増やすことが可能となりました。そのほか、短信の英文開示 (2021 年度第 2 四半期より)、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同と提言に基づく情報開示の準備 (2022 年 5 月当社ホームページに掲載...

2021/12/08 【5659】日本精線株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社外取締役については2016 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任、独立社外取締役 2 名体制となりました。取締役 7 名のうち2 名を社外取締役にすることで取締役相互の監視機能強化を図ってまいります。基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (2) 株主以外とのステークホルダー(お客さま、取引先、債権者、地域社会、従業員等 )との適切な協働に努めます。 (3) 適切な情報開示...

2021/12/01 【5659】日本精線株式会社、意見表明報告書

意見表明報告書

引用：において同じとします。本公開買付けは、下記「2 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、2022 年 4 月に予定されている東京証券取引所の市場再編に伴い、東京証券取引所の新市場区分においてプライム市場の上場維持基準として独立社外取締役の選任割合を過半数とすることが求められる見込みであるところ、当社がプライム市場を選択するためには、当該要件を満たす必要があることを踏まえ、公開買付者からの役員派遣の有無...

2021/11/30 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

当社親会社である大同特殊鋼株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ

引用：する当社における議決権を、大同興業を通じた間接所有分を含めて過半数まで引き上げることを目的として本公開買付けを実施することを決議したとのことです。本公開買付けは、下記「2 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、2022 年 4 月に予定されている東京証券取引所の市場再編に伴い、東京証券取引所の新市場区分においてプライム市場の上場維持基準として独立社外取締役の選任割合を過半数とすることが求められる見込みであるところ、当社がプライム...

2022/05/12 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2022 年 6 月 29 日開催の第 92 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 導入の背景及び目的当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下「取締役等」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリット...

2022/06/29 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

特別委員会設置に関するお知らせ

引用：について、経営陣や支配株主から独立した立場で審議を行うことで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割当社グループに関する次の事項のうち、取締役会より諮問を受けたものについて審議し、取締役会に答申を行います。 (1) 支配株主またはその子会社との重要な取引等に関する事項 (2)(1) 以外の取締役会が諮問する必要があると認めたガバナンスに関する重要事項 3. 委員会の構成取締役会の決議によって選定された3 名以上の独立社外取締役または独立社外...

2022/07/28 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用： ( 本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託 ( 以下「本信託」といいます。)の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者 )に設定される信託 E 口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。処分数量については、役員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下「取締役等」といいます。)に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2023 年 3 月末日...

2021/06/30 【5659】日本精線株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社外取締役については2016 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任、独立社外取締役 2 名体制となりました。取締役 7 名のうち2 名を社外取締役にすることで取締役相互の監視機能強化を図ってまいります。基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (2) 株主以外とのステークホルダー(お客さま、取引先、債権者、地域社会、従業員等 )との適切な協働に努めます。 (3) 適切な情報開示...

2021/06/14 【5659】日本精線株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日本精線 _ 独立役員届書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本精線株式会社コード 5659 提出日 2021/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 花井健社外取締役 ○ △ 有 2 滝沢正明社外取締役 ○ △ 有...

2021/06/08 【5659】日本精線株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：ます。 3. 会社の新株予約権等に関する事項該当事項はありません。 - 13 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 氏名会社における地位担当及び重要な兼職の状況新貝元代表取締役社長招集ご通知秋田康明取締役常務執行役員経営企画部・経理部担当髙橋一朗取締役執行役員花井健取締役滝沢正明取締役鋼線製造主担当、研究開発部・顧客サービス部担当枚方工場長タツタ電線株式会社社外取締役、ギークス株式会社社外取締役、株式...

2021/05/11 【5659】日本精線株式会社、その他のIR

役員の異動（内定）に関するお知らせ

引用：常勤顧問監査役 ( 社外 ) はせがわ長谷川ただし正ナス物産株式会社監査役 (4) 退任予定監査役現在の役職氏名退任後の予定常勤監査役中川幸朋 - 監査役 ( 社外 ) 笹山眞一 -2. 異動後の体制 (2021 年 6 月 29 日付 ) 役職氏名備考代表取締役社長新貝元 * 取締役髙橋一朗 * 取締役加藤泰資取締役花井健社外取締役 取締役滝沢正明社外取締役 取締役温品昌泰 ( 非常勤 ) 取締役渡邉剛 ( 非常勤 ) 常勤監査役若松壮一常勤監査役津田俊之監査役鈴井伸夫社外...

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