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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【5659】日本精線株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2022 年 3 月期定時株主総会において1 名を選任、独立社外取締役 3 名体制となりました。取締役 7 名のうち3 分の1 以上であ る3 名を独立社外取締役にすることで経営の監視機能強化を図ってまいります。 基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダー(お客さま、取引先、債権者、地域社会、従業員等 )との適切...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2024/06/27 【5659】日本精線株式会社、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 6 月 27 日 会社名日本精線株式会社 代表者名代表取締役社長利光一浩 (コード番号 5659 東証プライム) 問合せ先総務部長谷口裕一 T E L ( 06 )6222-5431 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 31 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の氏名 社外取締役藤本節 2. 責任限定契約の締結日 2024 年 6 月 27 日 3...
独立役員届出書
2024/06/10 【5659】日本精線株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本精線株式会社コード 5659 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 内山由紀社外取締役 ○ ○ 有 2...
有価証券報告書－第94期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【5659】日本精線株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：、2022 年 1 月 25 日に大同特殊鋼株式会社の形式支配力基準による連結子会 社となり、同社関係者の役員派遣の制約が外れました。2022 年度は、社外取締役 3 名体制 (うち女性取締役の 1 名選任 )として独立社外取締役の選任割合を増やしガバナンス体制の強化を実現しました。さらに、大同特 殊鋼株式会社を親会社とする当社では、独立社外取締役及び独立社外監査役全員を構成員とする特別委員会を 設置し、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引行為について審議・検討を行う体制を導入...
臨時報告書
2024/06/28 【5659】日本精線株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 105 円 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、藤本節氏を選任する。 なお、藤本節氏は社外取締役として選任する。また、藤本節氏は補欠として選任するため、その任期は 当社定款の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなる。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、後藤伸一朗氏を選任する。なお、後藤伸一朗氏は補欠として選任するため、その任期は、当社 定款の規定により退任した監査役...
  
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