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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【5900】株式会社ダイケン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては単年度ごとの業績見通しのみとしており、中期経営計画は社 内目標としての位置づけとし、公表しておりません。 【 補充原則 4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するとともに、株主との利害 ( 価値 )の共有を図る観点から、月額報酬 ( 社外取締役を除 く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付け としており...
有価証券報告書－第76期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/31 【5900】株式会社ダイケン、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2023/03/01－2024/02/29)
引用： (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則毎 月 1 回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定を行う他、 業務執行状況の監督を行っております。 構成員は次のとおりであります。 代表取締役藤岡洋一 ( 議長 ) 常務取締役岡森正寛 取締役小野雅行 取締役白岩和哉 取締役小林勉 取締役有田真紀 ( 社外取締役 ) 取締役川合雄治 ( 社外取締役 ) ( 監査役会 ) 監査役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、原則月 1 回定期的...
役員人事に関するお知らせ
2024/03/27 【5900】株式会社ダイケン、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役社長 ( 現任 ) 2012 年 5 月株式会社南出キカイ社外取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 川合雄治氏は社外取締役候補者であります。 (1/2)3. 退任取締役 氏名種別新役職名現役職名 きたわき 北 脇 あきら 昭 退任 取締役理事 4. 補欠監査役候補者 氏名種別 にしお 西 髙 尾 橋 とみじ 富 一 次 たかはし かずお 夫 - - 1990 年 2005 年 2014 年 2020 年 2023 年 1972 年 2003 年 2010 年 2012 年 2014 年 10 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【5900】株式会社ダイケン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上を促進するとともに、株主との利害 ( 価値 )の共有を図る観点から、月額報酬 ( 社外取締役を除 く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付け としておりますが、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度については、今後も総合的に検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役 7 名のうち独立社外取締役は1 名のみですが、監査役 3 名のうち2 名を独立社外...
有価証券報告書－第75期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/29 【5900】株式会社ダイケン、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：であります。 24/77EDINET 提出書類 株式会社ダイケン(E01325) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、事業経験者としての知識と経験を有する取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、原則毎 月 1 回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定を行う他、 業務執行状況の監督を行っております。 構成員は次のとおりであります。 代表取締役藤岡洋一 ( 議長 ) 取締役 北脇昭 取締役 小野雅行 取締役 岡森正寛 取締役 白岩和哉 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【5900】株式会社ダイケン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上を促進するとともに、株主との利害 ( 価値 )の共有を図る観点から、月額報酬 ( 社外取締役を除 く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付け としておりますが、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度については、今後も総合的に検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役 7 名のうち独立社外取締役は1 名のみですが、監査役 3 名のうち2 名を独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【5900】株式会社ダイケン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との利害 ( 価値 )の共有を図る観点から、月額報酬 ( 社外取締役を除 く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付け としておりますが、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度については、今後も総合的に検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役 7 名のうち独立社外取締役は1 名のみですが、監査役 3 名のうち2 名を独立社外監査役としており、当社の企業規模...
有価証券報告書－第74期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/31 【5900】株式会社ダイケン、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断していることか ら、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。 24/78EDINET 提出書類 株式会社ダイケン(E01325) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、事業経験者としての知識と経験を有する取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、原則毎 月 1 回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【5900】株式会社ダイケン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 有田真紀 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
第73回定時株主総会招集ご通知
2021/05/12 【5900】株式会社ダイケン、株主総会招集通知
第73回定時株主総会招集ご通知
引用：に関する事項 該当事項はありません。 監 査 報 告 書 ― 8 ― 株 主 総 会 参 考 書 類4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 2 月 28 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長藤岡洋一 取締役田淵敦司経理部長 取締役北脇昭総務部長 取締役小野雅行営業本部長 取締役岡森正寛製造管理部長 取締役有田真紀公認会計士・税理士有田事務所所長 日本 PCサービス株式会社社外取締役 株式会社栗本鐵工所社外監査役 常勤監査役小林勉...
有価証券報告書－第73期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/31 【5900】株式会社ダイケン、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、原則毎 月 1 回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定を行う他、 業務執行状況の監督を行っております。 構成員は次のとおりであります。 代表取締役藤岡洋一 ( 議長 ) 取締役 田淵敦司 取締役 北脇昭 取締役 小野雅行 取締役 岡森正寛 取締役 白岩和哉 取締役有田真紀 ( 社外取締役 ) ( 監査役会 ) 監査役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、原則月 1 回定期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【5900】株式会社ダイケン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 有田真紀 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/09 【5900】株式会社ダイケン、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：洋一 常務取締役北川淳二製造管理部長 取締役田淵敦司経理部長 取締役北脇昭総務部長 取締役小野雅行営業本部長 取締役有田真紀公認会計士・税理士有田事務所所長 日本 PCサービス株式会社社外取締役 株式会社栗本鐵工所社外監査役 常勤監査役小林勉 監査役森住曜二森住曜二公認会計士事務所所長 株式会社グラッドキューブ社外取締役 元気寿司株式会社社外取締役 監査役荒井憲一郎荒井公認会計士事務所所長 ( 注 )1 当事業年度中の取締役及び監査役の異動 2019 年 5 月 23 日開催の第 71 回定時株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/11 【5900】株式会社ダイケン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 現時点で重要な影響を与えうる特別な事情はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況...
有価証券報告書－第72期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【5900】株式会社ダイケン、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：性を確保する体制が機能していると判断していることか ら、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。 22/72EDINET 提出書類 株式会社ダイケン(E01325) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、事業経験者としての知識と経験を有する取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、原則毎 月 1 回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定を行う他、 業務...
臨時報告書
2020/05/29 【5900】株式会社ダイケン、臨時報告書
臨時報告書
引用：、岡森正寛氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として西尾富次氏、髙橋一夫氏を選任するものであります。 第 4 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締役北川淳二氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相 当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取 締役会に一任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の社外取締役 1 名を除く取締役 5 名及び社外...
  
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