| 2024/05/31 【5820】株式会社三ッ星、株主総会招集通知 / 株主総会資料 |
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） |
| 引用：の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりで
あります。
1. 株主総会ならびに取締役会議事録、決裁申請書、決算に関する計算書類、契約書等取締役の職
務執行に係わる重要書類については、文書管理規程に基づいて保存されていることを期中監査
において確認いたしました。
2. 監査等委員会のメンバー全員は、独立性、専門性を有する社外取締役で構成しており、内部監
査部門および会計監査人等から機動的に情報収集や内部統制およびリスク管理等の運用状況、
監査報告等の情報をモニタリングし、実査... |