有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

有価証券報告書－第124期(2022/12/01－2023/11/30)

引用：研修を実施しております。取締役候補者育成状況は、常務会においてモニタリングしております。また、取締役就任後は、取締役としての知識・能力をより向上させるため研修の機会を設けているほか、取締役会において、特に社外役員との議論を通じ、代表取締役社長の後継者育成を図っており、取締役会は後継者候補としての適性を監督しております。【補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選解任の客観性・適時性・透明性ある手続き】当社は、独立社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む。)が出席する取締役会...

2024/02/27 【5942】日本フイルコン株式会社、有価証券報告書

引用： (うち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任しております。取締役会は、下記の議長および構成員で構成されており、法令、定款および取締役会規則に基づき、毎月 1 回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、当社グループの経営方針および重要な業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っております。4 名の社外取締役は、高い見識と豊富な経験に基づき、独立的な立場から職務執行を監督・牽制する機能を担っております。議長 : 代表...

2024/02/29 【5942】日本フイルコン株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：を、年額 48 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 20 百万円以内。)とする。第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額 50 百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年 100 千株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数...

2024/02/27 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR

譲渡制限付き株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 25 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 65,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 541 円 (4) 処分価額の総額 35,165,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 5 名 (※) 45,100 株当社の執行役員 4 名 4,800 株当社子会社の取締役 9 名 15,100 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由当社は、2019 年 2 月...

2024/01/12 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR

引用：・ジャパン株式会社代表取締役社長執行役員ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長兼ファインエレクトロニクスカンパニー営業部長兼エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社代表取締役社長新任 1 氏名新役職名現役職名備考阿部稔社外取締役 ― 新任伊能優子社外取締役 ― 新任 ※ 略歴は、別紙 1「新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補略歴」をご参照願います。 (2) 監査等委員である取締役の候補者氏名新役職名現役職名青木豊取締役常勤監査等委員...

2023/03/03 【5942】日本フイルコン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とし、次期経営幹部育成を目的とした次世代幹部育成研修を実施しております。候補者育成状況は、常務会においてモニタリングしております。取締役会による適切な監督については、検討してまいります。【補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選解任の客観性・適時性・透明性ある手続き】当社は、独立社外取締役および独立社外監査役が出席する取締役会において、取締役候補者の選任を審議、決議しています。選任にあたっては、取締役候補の指名方針に定める基準を満たす者を取締役候補者として選任しております。当社は、現在...

2023/02/24 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第123期(2021/12/01－2022/11/30)

引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 65,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 455 円 (4) 処分価額の総額 29,620,500 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 42,800 株当社の執行役員 4 名 5,700 株当社子会社の取締役 8 名 16,600 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており...

2023/02/24 【5942】日本フイルコン株式会社、有価証券報告書

引用：に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社であります。有価証券報告書提出日現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。取締役会は、下記の議長および構成員で構成されており、法令、定款および取締役会規則に基づき、毎月 1 回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、当社グループの経営方針および重要な業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っており...

2023/01/13 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR

引用：代表取締役上席執行役員総合研究開発室・ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長社外取締役 社外取締役 青木豊常勤監査役佐々木章浩木村尚子社外監査役社外監査役 (2) 執行役員氏名役職名倉宏之齋藤芳治佐野明宣野村国大代表取締役社長社長執行役員専務取締役専務執行役員管理・経営企画管掌兼経営企画室長取締役上席執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長兼 FILCON...

2022/03/04 【5942】日本フイルコン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による適切な監督については、検討してまいります。【補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選解任の客観性・適時性・透明性ある手続き】当社は、独立社外取締役および独立社外監査役が出席する取締役会において、取締役候補者の選任を審議、決議しています。選任にあたっては、取締役候補の指名方針に定める基準を満たす者を取締役候補者として選任しております。当社は、現在、代表取締役社長の具体的な後継者計画を作成しておりませんが、【補充原則 4-1-3】に記載のとおり、十分な時間と資源をかけて後継者候補...

2022/02/02 【5942】日本フイルコン株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集ご通知

引用：ましては、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号 1 2 3 4 5 6 なぐら名倉さいとう齋藤さの佐野のむら野村かたやま片山ありが有賀ふりがな氏名当社における地位候補者属性ひろゆき宏之よしはる芳治あきのり明宣くにお国大よういち洋一ひろみち弘倫代表取締役社長社長執行役員再任専務取締役専務執行役員再任執行役員執行役員新任新任社外取締役再任社外独立社外取締役再任社外独立株主...

2021/12/02 【5942】日本フイルコン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/02/02 【5942】日本フイルコン株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：( 提出用 )20150513-4.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本フイルコン株式会社コード 5942 提出日 2022/2/2 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 片山洋一社外取締役 ○ ○ 有 2 有賀弘倫社外取締役 ○ ○ 有 3 林敬子社外監査役 ○ △ 有 4 佐々木章浩...

2022/02/24 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第122期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 54,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 512 円 (4) 処分価額の総額 27,699,200 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 36,100 株当社の執行役員 3 名 3,800 株当社子会社の取締役 8 名 14,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており...

2022/02/24 【5942】日本フイルコン株式会社、有価証券報告書

引用：は、監査役会設置会社であります。有価証券報告書提出日現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。取締役会は、下記の議長および構成員で構成されており、法令、定款および取締役会規則に基づき、毎月 1 回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、当社グループの経営方針および重要な業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っております。2 名の社外取締役は、豊富な国際経験および知識に基づき、取締役会...

2022/01/14 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR

引用： America, Inc. 代表取締役社長兼 FILCON EUROPE SARL 代表取締役上席執行役員総合研究開発室・ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長社外取締役 社外取締役 常勤監査役林敬子社外監査役佐々木章浩社外監査役 (2) 執行役員氏名役職名倉宏之齋藤芳治佐野明宣代表取締役社長社長執行役員専務取締役専務執行役員管理・経営企画管掌兼経営企画室長取締役上席執行役員製紙・機能ファブリック事業担当兼製紙・機能...

2021/03/02 【5942】日本フイルコン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4-3-2、4-3-3 CEOの選解任の客観性・適時性・透明性ある手続き】当社は、独立社外取締役および独立社外監査役が出席する取締役会において、取締役候補者の選任を審議、決議しています。選任にあたっては、取締役候補の指名方針に定める基準を満たす者を取締役候補者として選任しております。当社は、現在、代表取締役社長の具体的な後継者計画を作成しておりませんが、【補充原則 4-1-3】に記載のとおり、十分な時間と資源をかけて後継者候補の育成を実施しております。また、現在、当社は代表取締役社長...

2021/02/02 【5942】日本フイルコン株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：業務審査会委員長 2019 年 10 月日本公認会計士協会監査・規律審査会審査会長 ( 現任 ) 2020 年 6 月ライフネット生命保険株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社明電舎社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2020年 6月有限責任監査法人トーマツ退職 2020年 7月林敬子公認会計士事務所所長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 日本公認会計士協会常務理事日本公認会計士協会監査・規律審査会審査会長ライフネット生命保険株式会社社外取締役 株式...

2021/01/13 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第121期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)

引用：月ライフネット生命保険株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社明電舎社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 有限責任監査法人トーマツ退職 2020 年 7 月林敬子公認会計士事務所所長 ( 現任 ) 所有株式数 0 株以上 3別紙 2 役員および執行役員 (2021 年 2 月 24 日付 ) (1) 取締役および監査役氏名役職名倉宏之齋藤芳治松下篤史二階堂秀保片山洋一有賀弘倫外池敏夫水野秀紀代表取締役社長社長執行役員専務取締役専務執行役員管理・経営企画管掌兼...

2021/02/01 【5942】日本フイルコン株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：( 提出用 )20150513-4.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本フイルコン株式会社コード 5942 提出日 2021/2/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 片山洋一社外取締役 ○ ○ 有 2 有賀弘倫社外取締役 ○ ○ 有 3 水野秀紀社外監査役 ○ △ 有 4 林敬子社外監査...

2021/02/24 【5942】日本フイルコン株式会社、有価証券報告書

引用：に活用し、環境の変化に迅速に対応できる効率的な経営体制を構築し強化することが経営上の最重要課題の一つであると認識し、実効性のある諸施策に積極的に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社であります。有価証券報告書提出日現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。取締役会は、下記の議長および構成員で構成されており、法令、定款および取締役会規則に基づき、毎月 1 回...

2021/02/24 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR

引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 63,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 500 円 (4) 処分価額の総額 31,700,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 41,700 株当社の執行役員 5 名 6,700 株当社子会社の取締役 8 名 15,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており...

2020/03/03 【5942】日本フイルコン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取組み状況を取締役会において審議し、決定しております。【補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 独立社外取締役 】現在、当社は独立社外者のみを構成員とする会合を設けておりませんが、独立社外取締役は、取締役会以外にも、月に1 度開催される経営会議で適宜意見交換を行っております。また、独立社外取締役 2 名と監査役会 ( 常勤監査役 1 名、独立社外監査役 2 名 )の5 名で定期的に会合を開催し、独立した立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。当社では、「筆頭独立社外取締役...

2020/01/31 【5942】日本フイルコン株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集ご通知

引用：候補者属性ひろゆき宏よしはる芳あつ篤之代表取締役社長社長執行役員再任治常務取締役常務執行役員再任し史常務取締役常務執行役員再任ひでやす秀よういち洋ひろみち弘保取締役上席執行役員再任一社外取締役再任社外独立倫社外取締役再任社外独立株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告 6候補者番号ふりがな氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1 なぐら...

2020/01/31 【5942】日本フイルコン株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：( 提出用 )20150513-4.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本フイルコン株式会社コード 5942 提出日 2020/1/31 異動 ( 予定 ) 日 2020/2/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 片山洋一社外取締役 ○ ○ 有 2 有賀弘倫社外取締役 ○ ○ 有 3 村山周平社外監査役 ○ △ 訂正・変更有 4...

2020/02/26 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第120期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)

引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 3 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 63,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 497 円 (4) 処分価額の総額 31,509,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 42,000 株当社の執行役員 4 名 5,300 株当社子会社の取締役 9 名 16,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており...

2020/02/26 【5942】日本フイルコン株式会社、有価証券報告書

引用：であると認識しております。また、中長期的な企業価値の向上を図るため、保有する経営資源を有効に活用し、環境の変化に迅速に対応できる効率的な経営体制を構築し強化することが経営上の最重要課題の一つであると認識し、実効性のある諸施策に積極的に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社であります。有価証券報告書提出日現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。取締役会...

2020/01/09 【5942】日本フイルコン株式会社、その他のIR