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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(7.284秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：グループのみならず、サプライチェーン全体として脱炭素社会の実現を目指していくことを目的とし、代表取締役社長執行役員直轄部署 の「サステナビリティ推進室 」を設置しており、脱炭素計画の策定及び推進体制を確立しております。また、当社は社外取締役が委員長を務めるサ ステナビリティ委員会を設定し、年 2 回程度開催しており、サスティナビリティ基本方針及びコミットメントと中長期経営戦略との整合性、持続的な成 長への貢献、並びに、サステナビリティを脅かすリスク認識の妥当性及びリスクマネジメントの状況等を審議...
有価証券報告書－第80期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【5959】岡部株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：に貢献してまいりま す。 1 ガバナンス 当社では、サステナビリティに知見のある社外取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しておりま す。サステナビリティ委員会は、当社グループにおけるサステナビリティ経営の実施状況の管理・監督を目的とし て設置しており、取締役会の諮問機関として、当社グループの中長期経営戦略の基盤となるサステナビリティ経営 に関する次の事項について審議しております。 [サステナビリティ委員会審議事項 ] a.サステナビリティ基本方針及びコミットメントが、中長期経営戦略...
役員の異動に関するお知らせ
2024/02/19 【5959】岡部株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：さ れる予定であります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動について (1) 取締役の役職の変更 取締役会長 ひろわたり 廣渡 まこと 眞 ( 現当社取締役会長執行役員 ) (2) 新任社外取締役候補者 社外取締役 やまぐち 山口 うねみ 畝誉 2. 執行役員の異動について (1) 昇格執行役員 取締役常務執行役員 かい 甲斐 としのり寿徳 ( 現当社取締役上席執行役員営業部統括部長 ) (2) 上席執行役員の廃止に伴う変更 取締役執行役員 執行役員 えんどう 遠藤 やまざき...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/28 【5959】岡部株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 74,510 株 (3) 処分価額 1 株につき 778 円 (4) 処分価額の総額 57,968,780 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 53,140 株 取締役を兼務しない執行役員 8 名 17,660 株 理事 1 名 1,790 株 フェロー1 名 1,920 株 ※ 取締役会長並びに監査等委員である取締役 及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について
2024/02/19 【5959】岡部株式会社、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について
引用：させることを基本として、コーポレート・ガバ ナンス体制の確立に取り組んでおります。 当社における企業統治の体制については、取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )により取締 役会を構成し、毎月 1 回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、 取締役相互に業務執行を監督しております。また、取締役の意思決定機能を強化するため、 代表取締役社長執行役員及び各部門担当取締役で構成される経営会議を開催し、経営上重要 な案件につき、事前に十分な検討を行っております。業務執行体制としては、代表...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/26 【5959】岡部株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 1,790 株 フェロー1 名 1,920 株 ※ 取締役会長並びに監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。 以上...
中期経営計画「OX-2026」の策定・配当方針の変更について
2024/02/19 【5959】岡部株式会社、その他のIR
中期経営計画「OX-2026」の策定・配当方針の変更について
引用： 16 IT 関連保有資格数個 95 600 社会・地域貢献活動への投資額百万円 26 26 CO₂ 排出量 (Scope1+2) 合計 t-CO₂e 集計中前年比 -9.5% 以上 CO₂ 排出量 (Scope3) 合計 t-CO₂e 集計中前年比 -4.0% 以上 CO₂ 吸収固定に貢献する海藻種苗の出荷数本 185 2,000 総廃棄物リサイクル量トン 2,749 3,396 ( 前年比 +5%) 使用済みPコンのリサイクル数量万個 97 300 社外取締役比率 % 41.7 1/3 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決議事項を明確にし、その他の決裁事項については経営陣に委任しております。 経営陣は、業務分掌、取引の規模等に応じた決裁権限をもち、経営にあたっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「 上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定 を遵守し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基準として判断しております。 また、候補者の資質については、会社経営に精通した者あるいは当社の経営...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/10 【5959】岡部株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：において正式に決定さ れる予定であります。 記 1. 代表取締役会長執行役員の異動について ひろわたり 取締役会長執行役員廣渡 まこと 眞 ( 現代表取締役会長執行役員 ) 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動について (1.に記載の代表取締役の異動を除く) 新任社外取締役候補者 にしがい 社外取締役西海 かずひさ 和久 3. 監査等委員である取締役の異動について 退任予定監査等委員である取締役 つじ 社外取締役辻 のぞみ 希 ( 現社外取締役監査等委員 ) 1(ご参考 ) 2023...
有価証券報告書－第79期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【5959】岡部株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：開催の第 77 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しておりま す。詳細につきましては、「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照くださ い。 27/1182【 自己株式の取得等の状況 】 EDINET 提出書類 岡部株式会社 (E01412) 有価証券報告書 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号に該当する普通株式の取得及び会社法...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/30 【5959】岡部株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 81,070 株 (3) 処分価額 1 株につき 764 円 (4) 処分価額の総額 61,937,480 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 58,610 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 22,460 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/24 【5959】岡部株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた します。本件の詳細につきましては、2023 年 3 月 30 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 81,070 株 (2) 処分価額 1 株につき 764 円 (3) 処分価額の総額 61,937,480 円 (4) 割当先 取締役 6 名 (※) 58,610 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 22,460 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 」をご参照ください。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、「 取締役会規程 」を制定し、取締役会の決議事項を明確にし、その他の決裁事項については経営陣に委任しております。 経営陣は、業務分掌、取引の規模等に応じた決裁権限をもち、経営にあたっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「 上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定 を遵守し、一般株主...
2023年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/07/28 【5959】岡部株式会社、決算発表
2023年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：年度 161 百万円、当第 2 四半期連結会計 期間 158 百万円であり、期末株式数は、前連結会計年度 179,594 株、当第 2 四半期連結会計期間 176,163 株であ ります。 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以 下 「 対象取締役等 」という。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、対象...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/10 【5959】岡部株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：・国際部門管掌 オカベ・ホールディング USA, Inc. 取締役社長 取締役 常務執行役員 管理部門管掌 みかみ 三上 えんどう 遠藤 かい 甲斐 はせがわ 長谷川 としひこ 俊彦 としなり 年誠 としのり 寿徳 なおや 直哉 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 取締役 上席執行役員 社外取締役 技術開発部門管掌 生産部統括部長 営業部統括部長 法政大学人間環境学部人間環境学科教授 サッポロホールディングス株式会社サステナビリティ・シニアアドバイザー 日産東京販売ホールディングス株式...
有価証券報告書－第78期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【5959】岡部株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：規程に基づき、従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 26/111EDINET 提出書類 岡部株式会社 (E01412) 有価証券報告書 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の第 77 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。詳細につきましては、「4. コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 27/1112【 自己株式の取得等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のある取締役を選任するなど、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模 等のバランスを保っております。 取締役候補に関しては、取締役として、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行監視等を遂行する能力と実績、また、業務執行者 として、担当部門・事業領域の責務を全うする能力、実績等を総合的に考慮し選任することとしております。 社外取締役候補に関しては、高い見識と出身分野における豊富な知識と経験を有する者を選任することとしております。 また、取締役候補の選任については、「 指名・報酬委員会...
TCFD提言に基づく情報開示に関するお知らせ
2023/03/29 【5959】岡部株式会社、その他のIR
TCFD提言に基づく情報開示に関するお知らせ
引用：に際して、気候変動に関する問題を重要な要素の 1 つとして考慮し、総 合的に審議・決定しています。取締役会は毎月 1 回以上開催され、取締役の業務執行を監督しています。取締役会 には、気候関連問題に精通した取締役 2 名を選任しています。2 名の内 1 名は、気候関連問題をはじめとした、当社 グループの企業価値を高める SDGs 戦略の策定、中長期的な企業価値向上の観点から当社グループの事業戦略や 計画に対して、客観的な立場から助言や監督が行える社外取締役としています。 < 当社グループの気候関連課題...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/30 【5959】岡部株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 84,040 株 (3) 処分価額 1 株につき 699 円 (4) 処分価額の総額 58,743,960 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 64,060 株 取締役を兼任しない執行役員 9 名 19,980 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に よる有価証券届出書の効力発生...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/27 【5959】岡部株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた します。本件の詳細につきましては、2022 年 3 月 30 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 84,040 株 (2) 処分価額 1 株につき 699 円 (3) 処分価額の総額 58,743,960 円 (4) 割当先 取締役 6 名 (※) 64,060 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 19,980 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補の指名を行う際は、個 々の選任・指名理由を株主総会招集通知の参考書類で開示しております。また、経営陣幹 部の解任を行った場合には、適時適切な情報開示を実施するものといたします。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、「 取締役会規程 」を制定し、取締役会の決議事項を明確にし、その他の決裁事項については経営陣に委任しております。 経営陣は、業務分掌、取引の規模等に応じた決裁権限をもち、経営にあたっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質...
独立役員届出書
2021/03/04 【5959】岡部株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/4 独立役員届出書 岡部株式会社コード 5959 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され、候補者が選任された場合に 独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山 﨑 克之社外取締役...
代表取締役 社長執行役員の異動および役員の異動に関するお知らせ
2021/02/12 【5959】岡部株式会社、その他のIR
代表取締役 社長執行役員の異動および役員の異動に関するお知らせ
引用： (2020 年 12 月 31 日現在 ) ( 注 ) 所有株式数には、当社役員持株会名義で所有する持分株数を含んでおります。 (4) 就任予定日 2021 年 3 月 26 日 12. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の異動について (1.に記載の代表取締役の異動を除く) (1) 新任取締役候補者 取締役上席執行役員 かい 甲斐 としのり 寿徳 ( 現当社執行役員東京支店長 ) (2) 新任社外取締役候補者 社外取締役 はせがわ 長谷川 なおや 直哉 (3) 退任予定取締役 すぎもと 杉本...
第77回定時株主総会招集ご通知
2021/03/04 【5959】岡部株式会社、株主総会招集通知
第77回定時株主総会招集ご通知
引用： 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 第 6 号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )の継続の件 以上 3▍ 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、つぎに掲げる事項につきましては、法令および当社定款 第 17 条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知 の提供書面には記載しておりません。 1 連結計算書類の「 連結株主資本等変動...
中期経営計画「NEXT100 - PHASE2.1」の策定について
2021/07/29 【5959】岡部株式会社、その他のIR
中期経営計画「NEXT100 - PHASE2.1」の策定について
引用：できる、と考えております。 6岡部株式会社 NEXT100 - PHASE2.1 ☆コーポレート・ガバナンス KPI 当社は、コーポレート・ガバナンスを強化し、行動規範の共有、法令遵守の徹底、リスクマネジメント等の 推進などを通じて、外部環境変化に自律的な対応を図り、持続的な企業価値向上を目指し、持続的な社 会の成長に貢献してまいります。 内容単位 2020 年実績 目標 (2024 年度 ) 社外取締役比率 % 1/3 以上 (33.4) 1/3 以上 監査等委員会の社外取締役比率 % 過半数以上 (80...
有価証券報告書－第77期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【5959】岡部株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：年 誠、甲斐寿徳、長谷川直哉 ( 社外 )、野原芳治、山 﨑 克之 ( 社外 )、辻希 ( 社外 )、石本哲敏 ( 社外 )、野 田弘子 ( 社外 )の取締役 13 名 (うち社外取締役 5 名 )および取締役を兼務しない執行役員 11 名の合計 24 名によ り構成され、議長は代表取締役社長執行役員である河瀬博英であります。取締役会は、毎月 1 回以上開催さ れ、重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。 経営会議は、代表取締役社長執行役員である河瀬博英および各部門...
2022年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/10/28 【5959】岡部株式会社、決算発表
2022年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度 168 百万円、当第 3 四半期連結会計 期間 162 百万円であり、期末株式数は、前連結会計年度 187,674 株、当第 3 四半期連結会計期間 180,647 株であ ります。 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の第 78 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務...
有価証券届出書（参照方式）
2022/03/30 【5959】岡部株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向 上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対 象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を 導入...
臨時報告書
2021/03/30 【5959】岡部株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、野原芳治、山 﨑 克之、辻希、石本哲敏、野田弘子を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する 報酬額等及び内容の決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的として、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に 対して、新たに譲渡制限付株式...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/12 【5959】岡部株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 日 開催予定の第 77 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしました ので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象 取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると 共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度...
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