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独立役員届出書
2024/05/24 【6486】イーグル工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 イーグル工業株式会社コード 6486 提出日 2024/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 吉川實社外取締役 ○ ○ 有 2...
（訂正版）2023年度定時株主総会招集通知(交付書面)
2024/05/24 【6486】イーグル工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
（訂正版）2023年度定時株主総会招集通知(交付書面)
引用：することができる。 - 11 - 第 3 号議案 候補者番号 1 再任 男性 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行しますので、 取締役全員 (9 名 )は定款変更の効力発生時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ 移行後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)8 名の選任をお願いするものであ ります。なお、取締役候補者は、独立社外取締役が過...
役員及び執行役員人事に関するお知らせ
2024/05/22 【6486】イーグル工業株式会社、その他のIR
役員及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：亮大 専務取締役経営企画室長兼防衛関 連統括室副室長 常務執行役員役職等同左 吉川實社外取締役同左 1 2. 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 6 月 25 日付 ) (※ 下線部 : 変更箇所 ) 氏名新現 射場泰光取締役常勤監査等委員常勤監査役 庄野勝彦社外取締役監査等委員社外取締役 坂口昌子社外取締役監査等委員社外取締役 小池孝社外取締役監査等委員 - 注 . 現任常勤監査役佐竹秀生氏、社外監査役前原望、渡辺英樹および梶谷篤の各氏は監査等委員会設 置会社への移行に伴い退任いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/17 【6486】イーグル工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決定に関する方針を定めており、本方針に基づき、株主総会で決定 いただいた総額の範囲内で取締役は取締役会、監査役は監査役の協議にてそれぞれ決定しております。また、取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象とした業績連動型株式報酬制度も導入しており、詳細は、事業報告、有価証券報告書に記載しておりま す。 (4) 取締役、監査役候補者の指名・解任方針、手続 取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【6486】イーグル工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決定に関する方針を定めており、本方針に基づき、株主総会で決定 いただいた総額の範囲内で取締役は取締役会、監査役は監査役の協議にてそれぞれ決定しております。また、取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象とした業績連動型株式報酬制度も導入しており、詳細は、事業報告、有価証券報告書に記載しておりま す。 (4) 取締役、監査役候補者の指名・解任方針、手続 取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本...
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【6486】イーグル工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 月 23 日開催の2021 年度定時株主総会に、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、「 取締役等 」とい う。)を対象とした、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下、対象取締役等を対象とする株式報酬制度を「 本 制度 」という)を導入することについて決議し、同株主総会において承認可決されました。 a. 本制度の概要 本制度は、取締役等に対する株式報酬制度であり、当社が拠出する取締役等の報酬額に相当する金員を信託へ 拠出し、当該金員を原資...
役員及び執行役員人事に関するお知らせ
2023/05/24 【6486】イーグル工業株式会社、その他のIR
役員及び執行役員人事に関するお知らせ
引用： 専務取締役 AI・CI 事業部長兼原発関連統括室長 新任専務取締役営業本部長山本英貴常務執行役員営業本部長 新任取締役吉川實 ‐ 新任取締役庄野勝彦 ‐ 新任取締役坂口昌子 ‐ 注 1. 取締役候補者吉川實、庄野勝彦及び坂口昌子の各氏は、社外取締役候補者であります。 注 2. 現任取締役法眼健作、藤岡誠、島田直樹の各氏は、任期満了により退任いたします。 12. 監査役候補者 (2023 年 6 月 27 日付 ) (※ 下線部 : 変更箇所 ) 新氏名現 新任常勤監査役射場泰光執行役員財経本部副...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【6486】イーグル工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、株主総会で決定 いただいた総額の範囲内で取締役は取締役会、監査役は監査役の協議にてそれぞれ決定しております。また、取締役 ( 社外取締役を除く)および 執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象とした業績連動型株式報酬制度も導入しており、詳細は、事業報告、有価証券報告書に記載しております 。 (4) 取締役、監査役候補者の指名・解任方針、手続 取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、指名報酬委員 会における検討を経...
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【6486】イーグル工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：、当社のコーポレート・ガバナンスの実効 性は確保されていると判断し、現状の体制を採用しております。 ( 会社の意思決定ならびに機関設計の考え方 ) 当社は経営の意思決定がただちに実行されるよう常に組織の見直しを行い、同時に大幅な権限委譲と責任の明確 化をはかり、最大の成果を達成しうる体制を整えております。特に経営会議をはじめとした各種会議にはその重要 性に応じ社外取締役・監査役・労働組合の参加があり経営の透明性を保っております。 ( 会社の設置する機関の概要 ) 取締役会 監査役の出席のもと原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【6486】イーグル工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：および社外監査役 2 名、ならびに弁護士の独 立社外監査役を1 名選任しています。 原則 4-11-1【 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役は当社の事業を通じた過去の実績、知見、能力等を総合的に判断して選任しており、社外取締役に関しては、各人の様 々な経験・能力を 踏まえて、株主の立場から経営への監視・助言が可能な方を選任することとしております。 当社を経営するにあたり必要な各取締役の知識・経験・能力等は今後整理したうえで、スキル・マトリックスの作成を行う予定...
代表取締役の異動（新任）及び役員人事に関するお知らせ
2022/05/20 【6486】イーグル工業株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（新任）及び役員人事に関するお知らせ
引用：とし、取締役を2 名 (うち、社外取締役 1 名 ) 増員いたします。 記 1. 代表取締役の異動 ( 新任 ) 及び取締役候補者 (2022 年 6 月 23 日付 ) (※ 下線部 : 変更箇所 ) 新氏名現 重任代表取締役会長兼社長鶴鉄二代表取締役会長兼社長 重任 代表取締役副社長 生産・経営企画・海外事業管掌 中尾正樹 代表取締役副社長経営企画室長 昇格代表取締役専務安全環境品質管理室長安部信二専務取締役安全環境品質管理室長 昇格 代表取締役専務技術本部長 上村訓右 ( 工学博士 ) 専務取締役...
臨時報告書
2022/06/23 【6486】イーグル工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象とした業績連動型株式報酬 制度を導入すること。 2/3EDINET 提出書類 イーグル工業株式会社 (E01414) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【6486】イーグル工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、取締役会にて決定しております。 業務を執行する取締役については、当社グループの業務に精通した取締役が経営の重要事項の決定に関与することが重要であるとの考えに基づき、個 々の経歴もふまえ候補者に指名しております。 独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基 づく客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本 的な考え方として候補者に指名...
2020年度定時株主総会招集通知
2021/05/24 【6486】イーグル工業株式会社、株主総会招集通知
2020年度定時株主総会招集通知
引用：次長 2001 年 4 月カナダ駐箚特命全権大使 [ 重要な兼職の状況 ] NOK 株式会社社外取締役 作 (1941 年 8 月 2 日生 ) 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 所有する当社の株式数 ……………… 取締役会出席状況 …………………… 2005 年 1 月外務省退官 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) NOK 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2,800 株 12/12 回 外交における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野...
法定事後開示書類(合併)(イーグルサービス株式会社)
2021/10/01 【6486】イーグル工業株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類(合併)(イーグルサービス株式会社)
引用：および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 氏名地位および担当重要な兼職の状況 鶴鉄二代表取締役会長兼社長イーグルブルグマンジャパン株式会社代表取締役会長 中尾正樹代表取締役副社長経営企画室長 鶴田英一代表取締役専務業務本部長 安部信二専務取締役グローバル品質・環境管理室長 上村訓右専務取締役技術本部長 法眼健作取締役 NOK 株式会社社外取締役 藤岡誠取締役 NOK 株式会社社外取締役 日本製紙株式会社社外取締役 林大資常勤監査役 佐竹秀生常勤監査役 前原望監査役 NOK 株式...
法定事後開示書類(合併)(ESM(株))
2021/07/01 【6486】イーグル工業株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類(合併)(ESM(株))
引用：) 取締役および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 氏名地位および担当重要な兼職の状況 鶴鉄二代表取締役会長兼社長イーグルブルグマンジャパン株式会社代表取締役会長 中尾正樹代表取締役副社長経営企画室長 鶴田英一代表取締役専務業務本部長 安部信二専務取締役グローバル品質・環境管理室長 上村訓右専務取締役技術本部長 法眼健作取締役 NOK 株式会社社外取締役 藤岡誠取締役 NOK 株式会社社外取締役 日本製紙株式会社社外取締役 林大資常勤監査役 佐竹秀生常勤監査役 前原望監査役 NOK...
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【6486】イーグル工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：実行されるよう常に組織の見直しを行い、同時に大幅な権限委譲と責任の明確 化をはかり、最大の成果を達成しうる体制を整えております。特に経営会議をはじめとした各種会議にはその重要 性に応じ社外取締役・監査役・労働組合の参加があり経営の透明性を保っております。 ( 会社の設置する機関の概要 ) 取締役会 監査役の出席のもと原則として毎月開催し、重要事項の決定並びに業務の執行状況を監督しております。 指名報酬委員会 取締役会の諮問機関として取締役会長および社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置し、役員...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/20 【6486】イーグル工業株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 20 日 会社名 イーグル工業株式会社 代表者名代表取締役社長鶴鉄二 (コード番号 6486 東証プライム市場 ) 問合せ先責任者執行役員業務本部長吉川匠 (TEL 03-3438-2291) 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)お よび執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、「 対象取締役等 」という。)を対象として、新たに業績連動型 株式報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6486】イーグル工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名・解任方針、手続取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、指名報酬委員 会における検討を経て、取締役会にて決定しております。 業務を執行する取締役については、当社グループの業務に精通した取締役が経営の重要事項の決定に関与することが重要であるとの考えに基 づき、個 々の経歴もふまえ候補者に指名しております。 独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/25 【6486】イーグル工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：当社専務取締役経営企画室長 ( 現任 ) 当社グループの海外事業推進および経営企画に関し、豊富な経験と実績を有しており、引き続き選任をお願いしたく取締役 候補者といたしました。 - 4 -候補者番号 6 再任 社外 候補者番号 7 再任 社外 ほう 法げん 眼 けん 健さく [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1964 年 4 月外務省入省 1998 年 3 月国際連合事務次長 2001 年 4 月カナダ駐箚特命全権大使 [ 重要な兼職の状況 ] NOK 株式会社社外取締役 社外取締役候補者...
独立役員届出書
2020/05/25 【6486】イーグル工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：イーグル工業 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 イーグル工業株式会社コード 6486 提出日 2020/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 法眼健作社外取締役...
代表取締役の異動（退任）及び役員人事に関するお知らせ
2021/05/21 【6486】イーグル工業株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（退任）及び役員人事に関するお知らせ
引用： 重任取締役藤岡誠取締役 注 . 取締役候補者法眼健作、藤岡誠の両氏は、社外取締役候補者であります。 3. 執行役員候補者 (2021 年 6 月 24 日付 ) 新氏名現 重任常務執行役員 SI 事業統括室長野中章行常務執行役員 SI 事業統括室長 重任 常務執行役員社長付 (ESM 株式会社代表取締役社長 ) 土屋孝文 常務執行役員社長付 (ESM 株式会社代表取締役社長 )重任常務執行役員技術本部副本部長杉本倫彦常務執行役員技術本部副本部長 重任常務執行役員財経本部長池田澄男常務執行役員財経...
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【6486】イーグル工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：的な内部監査を実施するなど会社経営全般を監視する仕組 みを、経営陣から独立した立場で整備・構築しております。これらを鑑み、当社のコーポレート・ガバナンスの実効 性は確保されていると判断し、現状の体制を採用しております。 ( 会社の意思決定ならびに機関設計の考え方 ) 当社は経営の意思決定がただちに実行されるよう常に組織の見直しを行い、同時に大幅な権限委譲と責任の明確 化をはかり、最大の成果を達成しうる体制を整えております。特に経営会議をはじめとした各種会議にはその重要 性に応じ社外取締役・監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【6486】イーグル工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、指名報酬委員 会における検討を経て、取締役会にて決定しております。 業務を執行する取締役については、当社グループの業務に精通した取締役が経営の重要事項の決定に関与することが重要であるとの考えに基 づき、個 々の経歴もふまえ候補者に指名しております。 独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基 づく客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動...
役員及び執行役員の人事に関するお知らせ
2020/05/21 【6486】イーグル工業株式会社、その他のIR
役員及び執行役員の人事に関するお知らせ
引用：兼社長鶴鉄二代表取締役会長兼社長 重任代表取締役専務業務本部長鶴田英一代表取締役専務業務本部長 重任 重任 専務取締役グローバル品質・環境管理 室長 専務取締役技術本部長 安部信二 上村訓右 ( 工学博士 ) 専務取締役グローバル品質・環境管理 室長 専務取締役技術本部長 重任専務取締役経営企画室長中尾正樹専務取締役経営企画室長 重任取締役法眼健作取締役 重任取締役藤岡誠取締役 注 . 取締役候補者法眼健作、藤岡誠の両氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補者 (2020 年 6 月...
有価証券報告書－第65期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【6486】イーグル工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：実行されるよう常に組織の見直しを行い、同時に大幅な権限委譲と責任の明確化 をはかり、最大の成果を達成しうる体制を整えております。特に経営会議をはじめとした各種会議にはその重要性に 応じ社外取締役・監査役・労働組合の参加があり経営の透明性を保っております。 ( 会社の設置する機関の概要 ) 取締役会 監査役の出席のもと原則として毎月開催し、重要事項の決定並びに業務の執行状況を監督しております。 本部長室長会 取締役、執行役員、本部長、室長、事業部長、ビジネスユニット長及びその補佐職で構成され、常勤...
2020年度定時株主総会招集通知（ウェブ開示書類）
2021/05/24 【6486】イーグル工業株式会社、株主総会招集通知
2020年度定時株主総会招集通知（ウェブ開示書類）
引用：において活用しました。また、代表取締役、会計監査人、社外取締役との 意見交換を実施しました。 ◎ 以上のご報告は、次により記載されております。 1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満切捨てにより表示しております。 2. 千株単位の記載株式数は、千株未満切捨てにより表示しております。 3.1 株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づいて算出し、銭未満四捨五入に より表示しております。 4. 連結売上高・連結経常利益等の前期比増減率、大株主の持株比率、当社の重要な子会社への出資...
  
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