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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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有価証券報告書－第126期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第126期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 会を開催しており、法定事項のほか重要な経営方針、重要案件の決裁、重要事項の決定と業務執行状況の報告が 行われております。取締役会の構成員は、代表取締役社長川島健が議長を務め、代表取締役常務取締役進藤誠 二、常務取締役柴田健、取締役執行役員岩永修、社外取締役竹内郁夫、社外取締役黒瀬久敏、社外取締役 鈴木純であります。 経営会議は、常勤役員で構成されており、業務執行に関する個別経営課題を協議決定する場として定期的に開 催され、取締役会付議を要する案件の事前協議及びその他重要案件の決裁、重要事項の報告...
役員等の異動に関するお知らせ
2022/05/12 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：及びその後の取締役会において正式決定される予定です。 記 1. 役員の異動 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 すずき 鈴木 じゅん 純 社外取締役 神戸大学大学院教授 ※ 鈴木純氏は、独立役員の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 氏名新役職現役職 つじもと 辻本 けんいち 謙一 ― 社外取締役 2.その他異動 (2022 年 7 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 かわさき 川 﨑 けんじ 健司 執行役員企画管理部長 企画管理部長 てらだ 寺田 あきふみ...
有価証券報告書－第125期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第125期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：、取締役柴田健、社外取締役竹内郁夫、社外取締役黒瀬久敏、社外取締役鈴木純でありま す。 経営会議は、常勤役員で構成されており、業務執行に関する個別経営課題を協議決定する場として定期的に開 催され、取締役会付議を要する案件の事前協議及びその他重要案件の決裁、重要事項の報告等、迅速な経営の意 思決定を行っております。経営会議の構成員は、代表取締役社長川島健が議長を務め、常務取締役進藤誠二、 取締役執行役員岩永修、取締役柴田健、監査役松井克人、その他執行役員及び社長が指名した者でありま す。 ロ. 内部統制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/04 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：執行に関する重要事 項を審議する機関としての役割を担っており、取締役会での論点整理と事前検討を行う事により、課題・問題を迅速に察知・対処できる仕組みとし ております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。 【 補充原則 4-10-1】 当社取締役会は、総数 7 名のうち、2 名が独立社外取締役で構成されており、取締役の指名、報酬に係る独立性、客観性を強化するため社外取締 役を中心メンバー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、重要な兼務を記載しております。 【 補充原則 4-1-1】 当社では、取締役会で審議・決議する事項を取締役会規則に定め、法令・定款・取締役規則に従って取締役会を運営しております。また、社長が 議長となり、常勤取締役、常勤監査役及び社長が指名した者で構成される経営会議を毎週開催し、当社の経営戦略や業務執行に関する重要事 項を審議する機関としての役割を担っており、取締役会での論点整理と事前検討を行う事により、課題・問題を迅速に察知・対処できる仕組みとし ております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりますが、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬については、当社に有効な制度を検討してまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役・監査役候補の指名・選任については、人格、見 識、能力、経験等の観点から取締役会で審議の上、決定しております。報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内におい て、社外取締役を含む取締役会で定めた報酬の決定方針に則して報酬が決定されていることから、任意の諮問委員会等...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：の責任者を経験され、また、当社の社外取締役と して、経営の執行・監督に携わるなど、経理業務を中心に豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏 の豊富な経験・実績・見識を経営全般の監督機能強化に活かすことは、当社グループの将来にわたる事業成 長と企業価値の向上に資すると判断し、取締役候補者といたしました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 候補者番号 5 たけ 竹内 うち いく 郁夫お (1952 年 2 月 21 日生 ) 所有する当社の株式数...
独立役員届出書
2021/06/10 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ジャパンエンジンコーポレーション_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/24 6016 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a...
代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ
2021/05/12 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、その他のIR
代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 取締役 ( 技術部門管掌 ) (2) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 しばた 柴田 たけし 健 取締役 ( 管理部門管掌 ) 執行役員管理統括部長 くろせ 黒瀬 ひさとし 久敏 社外取締役 明治学院大学講師 ※ 黒瀬久敏氏は、独立役員の候補者であります。 (3) 退任予定取締役 氏名新役職現役職 こじま 小嶋 ふみとし 文稔 ― 社外取締役 以上...
定款 2021/06/24
2021/06/24 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、定款
定款 2021/06/24
引用：によって 定める取締役会規則によるものとする。 ( 取締役の報酬等 ) 第 2 9 条取締役の報酬、賞与その他の職務執 ⾏の対価として当会社から受ける財産 上の利益は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 3 0 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって同法 第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法 令が定める額を限度として、免除することができる。 ( 社外取締役についての責任限定契約 ) 第 3 1 条...
有価証券報告書－第124期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第124期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を支える体制や監査役による使 用人からの情報収集に関する体制に係る規定の充実と具体化を図るため、2015 年 5 月 11 日開催の取締役会におい て、基本方針の一部追加 ( 監査役の職務に関する方針等 )を決議しております。 ホ. 責任限定契約の内容の概要 当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任 を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。 2 取締役の員数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/02 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりますが、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬については、当社に有効な制度を検討してまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役・監査役候補の指名・選任については、人格、見 識、能力、経験等の観点から取締役会で審議の上、決定しております。報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内におい て、社外取締役を含む取締役会で定めた報酬の決定方針に則して報酬が決定されていることから、任意の諮問委員会等...
独立役員届出書
2020/06/12 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ジャパンエンジンコーポレーション_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名株式会社ジャパンエンジンコーポレーションコード 6016 提出日 2020/6/12 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：価値の向上に資すると判断し、取締役候 補者としました。 生年月日 1952 年 2 月 21 日生 所有する当社 の株式数 200 株 所有する当社 の株式数 300 株 所有する当社 の株式数 0 株 当社との特別 の利害関係 なし 当社との特別 の利害関係 なし 当社との特別 の利害関係 なし 選任理由 竹内郁夫氏は、舶用エンジン業界における豊富な経 験と高い見識を有しており、当社の社外取締役とし て、客観的な立場で経営全般を適切に監督いただいて おります。同氏からの助言・提言を引き続き経営...
役員等の異動に関するお知らせ
2020/05/13 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：及びその後の取締役会において正式決定される予定です。 記 1. 役員の異動 (2020 年 6 月 26 日付 ) (1) 新任取締役候補 氏名新役職現役職 つじもと けんいち 辻本謙一 社外取締役 - ※ 辻本謙一氏は2019 年 6 月まで株式会社デサントの取締役であり、独立役員の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 氏名新役職現役職 まつふじ 松藤 みのる 稔 - 社外取締役 (3) 新任監査役候補 氏名新役職現役職 まつい かつんど 松井克人 社外監査役 ( 常勤 ) 株式会社三井住友銀行 監査部...
有価証券報告書－第123期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第123期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：法務省令第 6 号 ) 等が2015 年 5 月 1 日に施行されたことを踏まえ、当社は監査役を支える体制や監査役による使 用人からの情報収集に関する体制に係る規定の充実と具体化を図るため、2015 年 5 月 11 日開催の取締役会におい て、基本方針の一部追加 ( 監査役の職務に関する方針等 )を決議しております。 ホ. 責任限定契約の内容の概要 当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任 を限定する契約を締結...
有価証券報告書－第122期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6016】株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：は監査役を支える体制や監査役による 使用人からの情報収集に関する体制に係る規定の充実と具体化を図るため、2015 年 5 月 11 日開催の取締役会におい て、基本方針の一部追加 ( 監査役の職務に関する方針等 )を決議しております。 ホ. 責任限定契約の内容の概要 当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額としておりま す。 19...
  
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