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社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(8.197秒)
独立役員届出書
2024/06/05 【6131】浜井産業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 浜井産業株式会社コード 6131 提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木大介社外取締役 ○ ○ 新任有 2 政木道夫社外取締役 ○ ○ 有 3 青木眞德社外取締役 ○ △ 有 4...
有価証券報告書－第98期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【6131】浜井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：、2016 年 6 月 29 日開催の第 90 回定時株主総会における承認を経 て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 この結果、社外取締役を3 名体制とし、経営の透明性・健全性の確保の観点から従来以上に業務執行を含めた 経営の監視機能は、強化されているといえます。 また、当社は、意思決定および経営監督機能を分離すべく、2013 年 6 月に執行役員制度の導入を行っておりま すが、同制度の導入により、取締役会において、より重要度の高い事項の審議の充実、およびそれ以外の事項に ついても、代表取締役...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/05 【6131】浜井産業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：. 会社役員に関する事項 (1) 役員の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長武藤公明 常務取締役山畑喜義管理担当兼経理部長 取締役小野塚隆足利工場長兼技術本部長 取締役柏瀬高志営業本部長 取締役関谷高志生産本部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 森田淳一郎 政木道夫弁護士 青木眞德 ( 注 ) 1. 取締役森田淳一郎氏、取締役政木道夫氏および取締役青木眞德氏は、社外取締役でありま す。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能...
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ
2024/06/27 【6131】浜井産業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ
引用：企画部審議役 鈴木大介 2021 年 4 月明治安田収納ビジネスサービス株式会社リスク管理・コンプ ライアンス部長 2024 年 6 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) ※ 鈴木大介氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 なお、鈴木大介氏は、社外取締役であります。 また、当社は、鈴木大介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立委員として指定し、届け 出ております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6131】浜井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、その略歴を招集通知にて記載し、更に社外取締役については招集通知にて選任理由を記載し、株主総会において それぞれの選任理由を説明しております。【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等 】 当社は、以下のサステナビリティ基本方針を定め、事業活動を通じて持続可能な社会の実現への貢献と自らの企業価値向上の両立をはかり、 併せて地球環境や社会を取り巻く課題の解決を目指してまいります。 <サステナビリティ基本方針 > 当社は、創業以来、「ゆるぎない品質の精密機械で産業の発展に貢献する」を企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【6131】浜井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、その略歴を招集通知にて記載し、更に社外取締役については招集通知にて選任理由を記載し、株主総会において それぞれの選任理由を説明しております。【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等 】 当社のサステナビリティ基本方針は、創業来の基本方針でもある「ゆるぎない品質の精密機械で産業の発展に貢献する」の考えのもと、持続的 な企業価値の向上を目指します。具体的には1 高精度の加工機械を電子・電機関連業界を中心としたお客様へニーズに即応して提供していく、 2すべての事業活動において、環境保全...
有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6131】浜井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：する理由 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、2016 年 6 月 29 日開催の第 90 回定時株主総会における承認を経 て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 この結果、社外取締役を3 名体制とし、経営の透明性・健全性の確保の観点から従来以上に業務執行を含めた 経営の監視機能は、強化されているといえます。 また、当社は、意思決定及び経営監督機能を分離すべく、2013 年 6 月に執行役員制度の導入を行っております が、同制度の導入により、取締役会において、より重要度の高い事項の審議...
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2023/05/15 【6131】浜井産業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用： ( 以下、「 会社の支配に関する基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社 の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組として、本株主総会におけ る株主のみなさまのご承認を条件に、現プランの一部変更を行った上で、「 当社株式の大規模買 付行為に関する対応策 」を継続 ( 以下、継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)すること を、監査等委員である取締役 3 名 ( 当該 3 名はいずれも独立社外取締役 )を含む取締役全員の一 致により決定しましたのでお知らせ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6131】浜井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、その略歴を招集通知にて記載し、更に社外取締役については招集通知にて選任理由を記載し、株主総会において それぞれの選任理由を説明しております。【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等 】 当社のサステナビリティ基本方針は、創業来の基本方針でもある「ゆるぎない品質の精密機械で産業の発展に貢献する」の考えのもと、持続的 な企業価値の向上を目指します。具体的には1 高精度の加工機械を電子・電機関連業界を中心としたお客様へニーズに即応して提供していく、 2すべての事業活動において、環境保全...
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6131】浜井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 年 6 月 29 日開催の第 90 回定時株主総会における承認を経 て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 この結果、社外取締役を3 名体制とし、経営の透明性・健全性の確保の観点から従来以上に業務執行を含めた 経営の監視機能は、強化されているといえます。 また、当社は、意思決定及び経営監督機能を分離すべく、2013 年 6 月に執行役員制度の導入を行っております が、同制度の導入により、取締役会において、より重要度の高い事項の審議の充実、及びそれ以外の事項につい ても、代表取締役以下の経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【6131】浜井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、その略歴を招集通知にて記載し、更に社外取締役については招集通知にて選任理由を記載し、株主総会において それぞれの選任理由を説明しております。【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等 】 当社のサステナビリティ基本方針は、創業来の基本方針でもある「ゆるぎない品質の精密機械で産業の発展に貢献する」の考えのもと、持続的 な企業価値の向上を目指します。具体的には1 高精度の加工機械を電子・電機関連業界を中心としたお客様へニーズに即応して提供していく、 2すべての事業活動において、環境保全...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【6131】浜井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会に貢献できる経験・知見を有していること 取締役の解任基準 : 1. 反社会的勢力及び社会的に非難されるべき関係が認められる場合 2. 重大な法令違反への関与が認められるなどして、当社に多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせた場合 3. 取締役選任基準の要件を明らかに満たすことが難しい場合 (5) 各取締役につきましては、その略歴を招集通知にて記載し、更に社外取締役については招集通知にて選任理由を記載し、株主総会において それぞれの選任理由を説明しております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣...
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6131】浜井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：と当該体制を採用する理由 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、2016 年 6 月 29 日開催の第 90 回定時株主総会における承認を経 て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 この結果、社外取締役を3 名体制とし、経営の透明性・健全性の確保の観点から従来以上に業務執行を含めた 経営の監視機能は、強化されているといえます。 また、当社は、意思決定及び経営監督機能を分離すべく、2013 年 6 月に執行役員制度の導入を行っております が、同制度の導入により、取締役会において、より重要度...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【6131】浜井産業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：技術本部長 取締役柏瀬高志営業本部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 森田淳一郎 政木道夫弁護士 青木眞德 ( 注 ) 1. 2020 年 6 月 26 日開催の第 94 回定時株主総会終結の時をもって、常務取締役徳永正登氏は任 期満了により退任いたしました。 2. 取締役森田淳一郎氏、取締役政木道夫氏及び取締役青木眞德氏は、社外取締役であります。 3. 当社は、監査等委員が経営における適法性、妥当性及び効率性について継続的・実効的な 検証...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【6131】浜井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の解任基準 : 1. 反社会勢力及び社会的に非難されるべき関係が認められる場合 2. 重大な法令違反への関与が認められるなどして、当社に多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせた場合 3. 取締役選任基準の要件を明らかに満たすことが難しい場合 (5) 各取締役につきましては、その略歴を招集通知にて記載し、更に社外取締役については招集通知にて選任理由を記載し、株主総会において それぞれの選任理由を説明しております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、執行役員制度を導入...
独立役員届出書
2020/06/10 【6131】浜井産業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：浜井産業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/10 独立役員届出書 浜井産業株式会社コード 6131 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森田淳一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 政木道夫社外取締役 ○ ○ 有 3 青木眞德社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/11 【6131】浜井産業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 上海 ) 有限公司董事長 常務取締役山畑喜義管理担当兼経理部長 常務取締役徳永正登足利工場長 取締役小野塚隆技術本部長 取締役柏瀬高志営業本部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 森田淳一郎 政木道夫弁護士 青木眞德 ( 注 ) 1. 取締役森田淳一郎氏、取締役政木道夫氏及び取締役青木眞德氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員が経営における適法性、妥当性及び効率性について継続的・実効的な 検証ができるよう、内部統制システム監査...
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6131】浜井産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：いたしました。 この結果、社外取締役を3 名体制とし、経営の透明性・健全性の確保の観点から従来以上に業務執行を含めた 経営の監視機能は、強化されているといえます。 また、当社は、意思決定及び経営監督機能を分離すべく、2013 年 6 月に執行役員制度の導入を行っております が、同制度の導入により、取締役会において、より重要度の高い事項の審議の充実、及びそれ以外の事項につい ても、代表取締役以下の経営陣の経営判断の迅速化に結びついております。 現在、当社は、取締役 7 名で取締役会を構成しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【6131】浜井産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をおこなっております。また、執行役員等の経営幹部の指名について は、推薦者たる取締役が、その対象者の選任理由につき、取締役会で説明を行い、十分な議論を尽くした上で、選任しております。なお、2019 年 度における取締役候補の選任、指名については、取締役会が新たに設置した社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会に諮問 し、その答申内容を踏まえ決議をおこなっております。 取締役の選任基準 : 1. 当社経営理念を十分に理解し、体現できる優れた人格・見識を有すること 2. 企業価値向上のための意思...
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2020/05/15 【6131】浜井産業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：に関する基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事 業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みとして、本株主総会における株主のみなさ まのご承認を条件に、現プランを継続 ( 以下、継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)す ることを決定しましたのでお知らせいたします。 本プランへの継続にあたり、一部語句の修正・整理等を行っておりますが、基本的なスキーム に変更はございません。 また、本プランへの継続につきましては、当社監査等委員 ( 社外取締役 )3 名はいずれ...
四半期報告書－第94期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/14 【6131】浜井産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第94期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用： めて重要であると認識し、経営上の重要課題として位置づけて、積極的に取り組んでおります。 その一環として、2016 年 6 月 29 日開催の第 90 回定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行いたし ました。 これにより、意思決定の迅速化及び監査等委員会による監査・経営監督機能のより一層の強化がはから れ、取締役会全体の実効性がより高まっております。 また、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たす独立 社外取締役 3 名を選任して、独立役員...
四半期報告書－第94期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/14 【6131】浜井産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第94期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：の実効性がより高まっております。 また、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たす独 立社外取締役 3 名を選任して、独立役員として届け出ております。 従来より継続しております監査等委員会と内部監査室との連携強化は、引き続き実施してまいります。 以上のような体制面の強化とともに、コーポレートガバナンス・コードの遵守を通じて、今後も中長期 的な企業価値の継続的向上のため、コーポレート・ガバナンスの一層の充実をはかってまいります。 2) 基本方針に照らして不適切...
四半期報告書－第94期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【6131】浜井産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第94期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：ます。 また、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たす独 立社外取締役 3 名を選任して、独立役員として届け出ております。 従来より継続しております監査等委員会と内部監査室との連携強化は、引き続き実施してまいります。 以上のような体制面の強化とともに、コーポレートガバナンス・コードの遵守を通じて、今後も中長期 的な企業価値の継続的向上のため、コーポレート・ガバナンスの一層の充実をはかってまいります。 2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定...
  
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