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2024/05/27 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社牧野フライス製作所コード 6135 提出日 2024/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 増田直史社外取締役 ○ ○ 有 2 山崎広道社外取締役...

2024/05/28 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：新任やまざきこうどう山崎広道たかはしかずお髙橋一夫たかいあやこ高井文子 ( 満 69 歳 ) ( 男性 ) ( 満 64 歳 ) ( 男性 ) ( 満 51 歳 ) ( 女性 ) 独立社外独立社外独立社外 取締役 取締役連結計算書類計算書類監査報告 ― 6 ― 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株式の数 1 みやざき宮崎しょうたろう正太郎 (1962 年 1 月 27 日生 ) 1986 年...

2023/11/17 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4-11 経営陣に対する委任範囲の明確化当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内容及び範囲の枠組みを規定しております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役...

2024/04/30 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、決算発表

2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：金額比率 (%) 比率 (%) Ⅰ 53,673 23.8 △0.2 Ⅱ 89,575 39.7 △3.4 Ⅲ 60,447 26.8 △5.3 Ⅳ 21,665 9.6 +22.6 合計 225,360 100.0 △1.2 15 株式会社牧野フライス製作所 (6135) 2024 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 (2024 年 6 月 20 日予定 ) 1 新任取締役候補者社外取締役高井文子 (たかいあやこ) 現横浜国立大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門教授兼同大学院...

2023/06/23 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4-11 経営陣に対する委任範囲の明確化当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内容及び範囲の枠組みを規定しております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役...

2023/06/23 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第84期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：統治に関する事項イ企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社では、年度により収益の変動が極めて大きい業界にあって、迅速な意思決定を行い環境の変化にすばやく対応するとともに、健全な経営判断が行われることを確保するため、下記体制を整備しております。 ⅰ 取締役会取締役会は、取締役社長の宮崎正太郎を議長とし、当報告書提出日現在、永野敏之、饗場達明、白石治幸、増田直史 ( 社外取締役 )、山崎広道 ( 社外取締役 )、西野和美 ( 社外取締役 )、髙橋一夫 ( 社外取締役 )の取締役...

2022/06/24 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。原則 3-1(ⅴ) 個々の役員の選任理由株主総会参考書類にすべての役員候補者について選任理由と略歴を記載しております。また、適宜、東京証券取引所に適時開示情報として開示を行う等、必要と判断する情報を開示しております。補充原則 4-11 経営陣に対する委任範囲の明確化当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内容及び範囲の枠組みを規定しております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外...

2022/06/24 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内容及び範囲の枠組みを規定しております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役会の役割がより万全なものになると考えており...

2022/05/16 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、その他のIR

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

引用：定時株主総会の承認を経て正式に決定され、同日付けで就任する予定です。記 1. 代表取締役の異動 (2022 年 6 月 23 日付 ) 1 異動の理由当社取締役社長井上真一より、2022 年 6 月 23 日開催予定の第 83 回定時株主総会終結の時をもって任期が満了することに伴い、代表取締役及び取締役を退任する旨の申出がありました。当社は、この申出を受け、海外事業強化等の経営課題を踏まえ、独立社外取締役が委員の過半数を占め、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会による慎重...

2022/06/30 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、臨時報告書

臨時報告書

引用： 24 日第 2 号議案定款一部変更の件「会社法の一部を改正する法律」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。第 3 号議案取締役 8 名選任の件取締役として、永野敏之、饗場達明、白石治幸、宮崎正太郎、吉留真、増田直史、山崎広道、西野和美の各氏を選任する。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与...

2022/06/24 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第83期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：するため、次の体制を整備しております。当社は取締役会を設置しております。取締役会は、取締役社長の宮崎正太郎を議長とし、当報告書提出日現在、永野敏之、饗場達明、白石治幸、吉留真 ( 社外取締役 )、増田直史 ( 社外取締役 )、山崎広道 ( 社外取締役 )、西野和美 ( 社外取締役 )の取締役 8 名で構成しております。取締役は毎月及び必要に応じて随時取締役会を開催し、法令及び定款の定めによるほか、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の選定した代表取締役は会社を代表...

2021/12/03 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対する委任範囲の明確化当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内容及び範囲の枠組みを規定しております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営...

2021/12/03 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対する委任範囲の明確化当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内容及び範囲の枠組みを規定しております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営...

2021/06/25 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：又は不再任とする方針です。原則 3-1(5) 個々の役員の選任理由株主総会参考書類にすべての役員候補者について選任理由と略歴を記載しております。また、適宜、東京証券取引所に適時開示情報として開示を行う等、必要と判断する情報を開示しております。補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任範囲の明確化当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内容及び範囲の枠組みを規定しております。原則 4-8 独立社外取締役...

2022/05/16 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：日に開催予定の第 83 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件本制度...

2021/05/28 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：兼株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 2010 年 1 月大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長兼株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 2011 年 4 月大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長兼株式会社大和証券グループ本社取締役 2012 年 4 月大和証券株式会社特別顧問兼株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長 2013 年 6 月株式会社東京金融取引所社外取締役 2014 年 4 月株式会社大和総研ビジネス...

2021/01/05 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、社外取締役とのコミュニケーションを十分に図り、適切な関与・助言を得ております。任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会の設置については、今後当社にとっての適切なあり方について検討致します。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則 1-4 いわゆる政策保有株式保有方針 : 当社は取引先との関係を維持し、取引が長期にわたり円滑に行われることを目的として、事業会社の株式を保有しております。当社取締役会は、毎年個別の保有株式ごとに、経済合理性の検証については資本...

2021/06/25 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第82期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：は取締役会を設置しております。取締役会は、取締役社長の井上真一を議長とし、当報告書提出日現在、永野敏之、饗場達明、吉留真 ( 社外取締役 )、増田直史 ( 社外取締役 )、山崎広道 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成しております。取締役は毎月及び必要に応じて随時取締役会を開催し、法令及び定款の定めによるほか、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の選定した代表取締役は会社を代表し、業務執行を行います。代表権を有しない、社外取締役以外の各取締役は、担当する職務を分担...

2020/06/25 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、社外取締役とのコミュニケーションを十分に図り、適切な関与・助言を得ております。任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会の設置については、今後当社にとっての適切なあり方について検討致します。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則 1-4 いわゆる政策保有株式保有方針 : 当社は取引先との関係を維持し、取引が長期にわたり円滑に行われることを目的として、事業会社の株式を保有しております。当社取締役会は、毎年個別の保有株式ごとに、経済合理性の検証については資本...

2020/06/05 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社牧野フライス製作所コード 6135 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 吉留真社外取締役 ○ ○ 有 2 増田直史社外取締役...

2020/06/05 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 ※ 取締役社長井上真一 ※ 取締役会長牧野駿 ※ 取締役副会長上田良樹専務取締役永野敏之 THK 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 新東工業株式会社社外取締役 国立大学法人静岡大学客員教授管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長常務取締役饗場達明生産本部長兼富士勝山事業所長取締役吉留真大和証券株式会社顧問常勤監査役福井英次常勤監査役蛭田和夫監査役中島次郎公認会計士中島次郎事務所 ( 注...

2020/05/26 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、その他のIR

代表取締役の異動（退任）及び役員人事に関するお知らせ

引用： 6 月 24 日開催予定の第 81 回定時株主総会の承認を経て正式に決定され、同日付けで就任する予定です。記 1. 代表取締役の異動 (2020 年 6 月 24 日付 ) 1 異動の理由任期満了により取締役を退任するため 2 異動する代表取締役の氏名及び役職名氏名牧野駿 (まきのしゅん) 役職名取締役会長 2. その他役員の異動 (2020 年 6 月 24 日付 ) 1 新任社外取締役候補者氏名増田直史 (ますだなおふみ) 現任株式会社安永社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏名...

2019/09/24 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、社外取締役とのコミュニケーションを十分に図り、適切な関与・助言を得ております。任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会の設置については、今後当社にとっての適切なあり方について検討致します。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則 1-4 いわゆる政策保有株式保有方針 : 当社は取引先との関係を維持し、取引が長期にわたり円滑に行われることを目的として、事業会社の株式を保有しております。当社取締役会は、毎年個別の保有株式ごとに、経済合理性の検証については資本...

2020/06/25 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第81期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：にあって、迅速な意思決定を行い環境の変化にすばやく対応するとともに、健全な経営判断が行われることを確保するため、次の体制を整備しております。当社は取締役会を設置しております。取締役会は、取締役会長の上田良樹を議長とし、当報告書提出日現在、井上真一、永野敏之、饗場達明、吉留真 ( 社外取締役 )、増田直史 ( 社外取締役 )、山崎広道 ( 社外取締役 )の取締役 7 名で構成しております。取締役は毎月及び必要に応じて随時取締役会を開催し、法令及び定款の定めによるほか、重要事項の決定、業務執行状況...

2019/06/26 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、社外取締役とのコミュニケーションを十分に図り、適切な関与・助言を得ております。任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会の設置については、今後当社にとっての適切なあり方について検討致します。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則 1-4 いわゆる政策保有株式保有方針 : 当社は取引先との関係を維持し、取引が長期にわたり円滑に行われることを目的として、事業会社の株式を保有しております。当社取締役会は、毎年個別の保有株式ごとに、経済合理性の検証については資本...

2019/09/24 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社牧野フライス製作所コード 6135 提出日 2019/9/24 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/14 独立役員届出書の提出理由鈴木裕氏が逝去により退任となったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 吉留真社外取締役 ○ ○ 有 2 福井英次社外監査役 ○ △ 有 3...

2019/06/26 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第80期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：の体制を整備しております。当社は取締役会を設置しております。取締役会は、当報告書提出日現在取締役 7 名で構成しております。取締役は毎月及び必要に応じて随時取締役会を開催し、法令及び定款の定めによるほか、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の選定した代表取締役は会社を代表し、業務執行を行います。代表権を有しない、社外取締役以外の各取締役は、担当する職務を分担し、執行しております。また、監査役及び監査役会を設置しております。監査役会は、監査役 3 名 (うち常勤監査...

2019/09/24 【6135】株式会社　牧野フライス製作所、その他のIR

取締役の逝去及び異動に関するお知らせ

引用：各位 2019 年 9 月 24 日会社名株式会社牧野フライス製作所代表者名取締役社長井上真一 (コード番号 :6135 東証第 1 部 ) 問合せ先専務取締役管理本部長永野敏之 (TEL:046-284-1439) 取締役の逝去及び異動に関するお知らせ当社社外取締役鈴木裕氏が、2019 年 9 月 14 日に逝去し、同日付で取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。記 1. 氏名鈴木裕 (すずきひろし) 2. 逝去日 ( 退任...

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