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2024/06/19 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を確保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与と譲渡制限付株式報酬で構成しています。・但し、社外取締役等の業務執行を伴わない取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法・取締役社長、独立社外取締役より構成する「役員人事・報酬委員会」を設置しています。・その客観性及び透明性を確保するため、委員長と委員の過半数を独立社外取締役としています。・「役員...

2024/05/24 【6201】株式会社豊田自動織機、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：株式会社豊田自動織機 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社豊田自動織機コード 6201 提出日 2024/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/11 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...

2024/05/21 【6201】株式会社豊田自動織機、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第146回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

引用：工場多目的ホール 3. 会議の目的事項報告事項第 146 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件決議事項第 1 号議案取締役 7 名選任の件第 2 号議案監査役 2 名選任の件第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件第 4 号議案取締役 ( 社外取締役等業務執⾏を伴わない取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額...

2024/04/26 【6201】株式会社豊田自動織機、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入、及び取締役報酬額の改定に関するお知らせ

引用：に関する議案を 2024 年 6 月 11 日開催予定の第 146 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 譲渡制限付株式報酬制度の導入 1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役等業務執行を伴わない取締役を除く。以下「対象取締役」) を対象に、当社グループの中長期的な業績と企業価値の向上に対するインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とした制度...

2024/05/10 【6201】株式会社豊田自動織機、その他のIR

株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：) 反対の理由本株主提案は、従来、金銭のみで支給されている取締役の報酬 ( 年額 9 億円以内、うち、社外取締役は年額 1.5 億円以内 )に加え、ROE と TSR( 株主総利回り)を含む業績連動型のインセンティブ制度として、年額 9 億円以内、付与株式数の上限 62,000 株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与すること、また、業績基準を満たす場合は累計で固定報酬の 3 倍相当の譲渡制限付株式を今後 3 年間で付与することを求めるものです。当社としても、企業価値の持続的な向上...

2024/06/19 【6201】株式会社豊田自動織機、有価証券報告書

有価証券報告書－第146期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：提出書類株式会社豊田自動織機 (E01514) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。社外取締役につきましては、会社経営などにおける豊富な経験や高い識見を有する方を選任しております。取締役会において、グローバル展開する企業経営やモノづくりに関する幅広い分野など、各々の経験や知見をもとに適宜意見・質問をいただくなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的...

2024/02/13 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1) 基本的な考え方・公正性、透明性を確保しています。・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しています。更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。・ただし、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法・取締役社長、独立社外取締役より構成...

2024/06/12 【6201】株式会社豊田自動織機、臨時報告書

臨時報告書

引用：渡部亨水野明久第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件古澤仁之第 4 号議案取締役 ( 社外取締役等業務執行を伴わない取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権可否決議の結果賛成比率第 1 号議案個個個 % 大西朗 2,279,991 588,065 387 可決 79.0...

2023/11/10 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・取締役の報酬決定 1) 基本的な考え方・公正性、透明性を確保しています。・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しています。更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。・ただし、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法・取締役社長、独立社外取締役...

2023/06/16 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1) 基本的な考え方・公正性、透明性を確保しています。・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しています。更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。・ただし、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法・取締役社長、独立社外取締役より構成...

2023/06/16 【6201】株式会社豊田自動織機、有価証券報告書

有価証券報告書－第145期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：01514) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しております。また、取締役会の実効性について、毎年社外取締役・監査役...

2022/06/17 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1) 基本的な考え方・公正性、透明性を確保しています。・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しています。更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。・ただし、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法・取締役社長、独立社外取締役より構成...

2022/06/13 【6201】株式会社豊田自動織機、臨時報告書

臨時報告書

引用：。第 2 号議案取締役 6 名選任の件豊田鐵郎大西朗水野陽二郎隅修三前田昌彦半田純一第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件古澤仁之第 4 号議案役員賞与支給の件取締役 5 名、社外取締役 3 名に対し、役員賞与総額 213,600,000 円 ( 取締役分 193,200,000 円、社外取締役分 20,400,000 円 )を支給する。第 5 号議案取締役報酬額改定の件取締役へ支給する報酬の定めを月額から年額へ変更するとともに、その報酬額を年額 9 億円以内...

2021/12/24 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のとおりです。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 1) 基本的な考え方・公正性、透明性を確保しています。・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しています。・さらに賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。ただし、社外取締役は中期指標連動分を除いています。 3) 個人別の報酬の決定方法・取締役会長、取締役社長、独立社外...

2022/06/17 【6201】株式会社豊田自動織機、有価証券報告書

有価証券報告書－第144期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：01514) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しております。また、取締役会の実効性について、毎年社外取締役・監査役...

2022/04/28 【6201】株式会社豊田自動織機、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：および監査役につきましては、2022 年 6 月 10 日開催予定の第 144 回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定いたします。記 Ⅰ. 異動の理由経営環境の変化に迅速に対応するため、役員体制を変更します。 Ⅱ. 代表取締役および役員の異動 1. 代表取締役の異動 1) 退任予定代表取締役氏名現役職佐々木卓夫代表取締役副社長 2. 取締役の異動 1) 退任予定取締役氏名現役職石﨑裕二取締役 2) 新任社外取締役候補氏名新役職現役職半田純一取締役...

2021/06/18 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方」に記載のとおりです。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 1) 基本的な考え方・公正性、透明性を確保しています。・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映しています。2) 報酬の体系・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しています。・さらに賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。ただし、社外取締役は中期指標連動分を除いています。 3) 個人別の報酬の決定方法・取締役...

2021/05/25 【6201】株式会社豊田自動織機、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社豊田自動織機 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/25 独立役員届出書株式会社豊田自動織機コード 6201 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/10 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2021/05/24 【6201】株式会社豊田自動織機、株主総会招集通知

第143回定時株主総会招集ご通知

引用：および担当取締役社外重要な兼職の状況ソニーグループ株式会社社外取締役 独立所有する当社株式の数なし取締役会出席回数 9 回 /10 回 (90%) 2013 年 6 月東京海上ホールディングス株式会社取締役会長 2014 年 6 月当社取締役就任現在に至る 2016 年 4 月東京海上日動火災保険株式会社相談役就任現在に至る 2019 年 6 月東京海上ホールディングス株式会社取締役会長退任社外取締役候補者とした理由および期待される役割東京海上日動火災保険株式...

2021/04/28 【6201】株式会社豊田自動織機、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：月㈱豊田自動織機製作所入社 2010 年 6 月㈱豊田自動織機執行役員 2016 年 6 月同社常務役員 2018 年 6 月同社取締役・専務役員 2019 年 6 月同社取締役・経営役員現在に至る 12,900 株 - 1 -2) 退任予定代表取締役氏名現役職佐々木一衛代表取締役副社長 2. 取締役の異動 1) 新任社外取締役候補氏名新役職現役職トヨタ自動車㈱前田昌彦取締役 ( 社外 ) 執行役員 2) 退任予定社外取締役 氏名現役職加藤光久取締役 ( 社外...

2020/06/19 【6201】株式会社豊田自動織機、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方」に記載のとおりです。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 1) 方針月額報酬と賞与により構成されています。会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としています。特に賞与は各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社動向および中長期業績や過去の支給実績などを総合的に勘案しています。 2) 手続方針に基づき原案を検討し、独立社外取締役をメンバーに含めた役員報酬委員会において、意見の交換および内容の確認を行ったうえで、取締役会へ上程し、決議...

2021/06/18 【6201】株式会社豊田自動織機、有価証券報告書

有価証券報告書－第143期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：01514) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しております。また、取締役会の実効性について、毎年社外取締役・監査役...

2020/05/21 【6201】株式会社豊田自動織機、株主総会招集通知

第142回定時株主総会招集ご通知

引用：当社取締役 2011 年 6 月当社専務取締役 2013 年 6 月当社取締役副社長就任現在に至る [ 重要な兼職の状況 ] トヨタ紡織株式会社社外取締役 〔取締役候補者とした理由〕当社において、技術開発部門で豊富な経験を有し、 2003 年より取締役、2009 年より複数の米国子会社のトップ、2013 年より取締役副社長 ( 現任 )として経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断...

2021/06/11 【6201】株式会社豊田自動織機、臨時報告書

臨時報告書

引用：監査役 1 名選任の件稲川透第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件古澤仁之第 4 号議案役員賞与支給の件取締役 6 名、社外取締役 3 名に対し、役員賞与総額 200,040,000 円を支給 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 EDINET 提出書類株式会社豊田自動織機 (E01514) 臨時報告書決議事項賛成反対棄権可否決議の結果賛成比率第 1 号議案個個個...

2020/06/19 【6201】株式会社豊田自動織機、有価証券報告書

有価証券報告書－第142期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：の充実をはかっております。 EDINET 提出書類株式会社豊田自動織機 (E01514) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性...

2020/06/10 【6201】株式会社豊田自動織機、臨時報告書

臨時報告書

引用：第 2 号議案監査役 2 名選任の件水野明久渡部亨第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件古澤仁之第 4 号議案役員賞与支給の件取締役 7 名、社外取締役 3 名に対し、役員賞与総額 233,060,000 円を支給 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 EDINET 提出書類株式会社豊田自動織機 (E01514) 臨時報告書決議事項賛成反対棄権可否決議の結果賛成比率...

2024/01/29 【6201】株式会社豊田自動織機、その他のIR

エンジン国内認証に関する調査結果について特別調査委員会調査報告書（公表版）

引用：

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