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2024/05/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

引用：いたします。 (2) 監査等委員である取締役候補者氏名現職名重任 / 新任六川浩明町田勝弘日下部笑美子当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 内幸町国際総合法律事務所代表パートナー当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社極洋社外取締役 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社オープンシティ研究所共同代表 ( 注 ) 六川浩明、町田勝弘および日下部笑美子氏の各氏は社外取締役候補者であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の社外取締役...

2024/06/15 【6334】明治機械株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

招集通知記載事項の一部訂正について

引用：します。なお、取締役会では、以下の方針を定めるものとします。 1) 報酬等 ( 業績に連動しない金銭報酬 )は取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定する。 2) 業績連動報酬等は支給しない。 3) 非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額 200,000 千円以内、かつ、当社が発行又は処分する普通株式の総数は年 200,000 株以内 (ただし、普通株式の株式分割 ( 当社の普通...

2024/06/14 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

第149回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ

引用：において決議いたしましたが、本日開催の取締役会において当該議案を取下げることを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、招集ご通知につきましては一部取下げ後の内容に修正すべきところではございますが、既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び6 月 4 日にウェブサイトにて開示したものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。記 1. 取下げる議案第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2. 取下げる理由当社は、当社の社外取締役...

2024/05/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：予定の第 149 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与...

2023/06/27 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置」については、当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言...

2023/05/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名現職名重任 / 新任日根年治当社代表取締役社長重任藤澤元晴 Abalance 株式会社常務執行役員 Abit 株式会社代表取締役他重任小林敏敬当社取締役明治機械 ( 徳州 ) 有限公司董事長重任木原攻当社取締役重任金本徹当社取締役重任 ( 注 ) 金本徹氏は社外取締役候補者であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定...

2023/06/27 【6334】明治機械株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第148期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：2 排出量削減、再生エネルギーの自家消費、社有車のEV 化推進等を実施予定であり、進捗状況の管理を行っております。 (2) 人的資本・多様性に関する取組人材戦略に関しては、取締役会においては高い専門性、知見を有する社外取締役より、各種議案から派生するケースも含め、人材戦略の問題提起、具体的な提言が行われております。また、業務執行取締役や人事部門においては、重要な人事施策、組織改編に伴う戦略的な人事異動、人員・人件費に関する計画・実績管理等の具体的施策の協議・検討が適時適切に行われており...

2023/06/27 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：、同社の執行役員 1 名が当社の取締役、社外取締役 2 名が当社の社外取締役に就任しておりますが、当社の取締役の総数は9 名であり、事業活動を行う上でも制約はなく、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。また、当社は社外取締役 5 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保できるものと考えています。 3. 支配株主等との取引に関する事項該当事項はありません。以上...

2022/09/20 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置」については、当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言...

2022/06/30 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬も実施しておりませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置」については、当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役...

2022/05/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名現職名重任 / 新任日根年治当社代表取締役社長重任小林敏敬当社取締役株式会社柳原製粉機監査役明治機械 ( 徳州 ) 有限公司董事長重任木原攻当社取締役重任藤澤元晴 Abalance 株式会社常務執行役員 Abit 株式会社代表取締役他新任金本徹 ― 新任 ( 注 ) 新任の藤澤元晴氏及び金本徹氏は社外取締役候補者であります。両氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件を満たしており、両氏の選任が承認...

2022/06/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：役員 1 名及び社外取締役 2 名が当社の社外取締役に就任しておりますが、当社の取締役の総数は9 名であり、事業活動を行う上でも制約はなく、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。また、社外取締役 6 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保できるものと考えています。 3. 支配株主等との取引に関する事項該当事項はありません。以上...

2022/06/29 【6334】明治機械株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第147期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：できること、また重要な業務執行の意思決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。〔監査等委員会〕監査等委員会は、社外取締役 4 名で構成されており、監査室等と連携して取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査します。〔会計監査人〕当社は会計監査人として、城南公認会計士共同事務所と監査契約を結んでおり、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、第 1 四半期から第 3 四半期の四半期ごとに、四半期...

2022/02/15 【6334】明治機械株式会社、株主総会招集通知

臨時株主総会招集ご通知

引用： ) 2017 年 7 月株式会社フォーアンド代表取締役 ( 現任 ) 2020 年 4 月一般社団法人日本テレワーク協会客員研究員・相談員 ( 現任 ) ( 注 )1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 小山貴子氏は、社外取締役候補者であり、就任した場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 3. 当社は、小山貴子氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、法令に定める要件に該当する場合は、同法第...

2022/01/26 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

引用：であり、当社としても、本減資に反対する理由はございませんので、かかる株主提案に賛成すると共に、会社提案としてもこれを付議することといたしました。 (2) 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件前述のとおり、当社取締役会は、株主提案に係る第 3 号議案には反対いたします。【株主提案の候補者である川田耕治氏について】株主提案では、第 3 号議案である監査等委員である社外取締役を選任する理由として、支配的株主である TCS ホールディングスからの独立性を高め、その企業価値向上に真に...

2021/12/01 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬も実施しておりませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置」については、当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役...

2022/01/04 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

引用：取締役 2015 年 6 月森本化成株式会社監査役 ( 現任 ) 2016 年 3 月株式会社マンションクラウドパートナー設立代表取締役 ( 現任 ) 2020 年 2 月大和鋼管工業株式会社監査役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由川田耕治氏は、株式会社日本長期信用銀行 ( 当時 )において、法人、融資、人事部門の管理職等に従事した後、コンサルティング会社を設立し、企業経営者として豊富な経験と知識を有している。当該知見を活かして、当社における、特に企業価値の回復・向上に向けた各種...

2022/07/14 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： 14 日付で独立社外取締役から社内取締役に異動いたしました。 2. 異動の理由当社の経営体制の強化や Abalance 株式会社とのシナジー創出を加速させるとともに、当社の主要顧客である製粉・飼料関連企業等に対し、課題解決に資するより付加価値の高い商品・サービスの提供を拡大・成長させていく上で、藤澤元晴氏が常務取締役として経営全般を管掌する体制への変更は最適と判断いたしました。以上...

2022/01/26 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：です。 1. 監査等委員である取締役候補者氏名現職名重任 / 新任記小山貴子社会保険労務士事務所フォーアンド代表新任 * 新任の小山貴子氏は社外取締役候補であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。 (ご参考 ) 1. 新任取締役略歴小山貴子氏 1970 年 1 月 3 日生まれ 1992 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホールディングス) 入社...

2022/01/18 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

（開示事項の経過）株主総会招集請求に係る通知書の受領に関するお知らせ

引用：に対する当社の対応方針につきましては、内容を慎重に検討の上、決定次第速やかに開示いたします。記【候補者について】氏名 ( 生年月日 ) 三浦亮太 (みうらりょうた)(1974 年 5 月 14 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2000 年 4 月弁護士登録森綜合法律事務所 ( 現森・濱田松本法律事務所 ) 入所 2007 年 1 月森・濱田松本法律事務所パートナー(2018 年 10 月退任 ) 2008 年 6 月テクマトリックス株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任...

2021/06/30 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置」については、当社では、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。【原則 5-2】経営戦略...

2021/05/31 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置」については、当社では、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。【原則 5-2】経営戦略...

2021/07/02 【6334】明治機械株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 210702 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 加藤晃章社外取締役 ○ ○ 有 2 北脇俊之社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 会社名提出日 2021/7/2 独立役員届出書の提出理由番号氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書明治機械株式会社コード 6334 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員である加藤晃章及び北村克己の両氏が2021 年 6 月...

2022/02/03 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

独立調査委員会からの調査報告書の受領のお知らせ

引用：れた。 (3) 明治機械の監査等委員会 ( 委員長 : 加藤晃章社外取締役、委員 : 石田稔夫社外取締役 (NC 取締役 )、委員 : 北脇俊之社外取締役 )が、2021 年 12 月、東日本地域における大型プラント工事案件における工事進行基準に関する調査を実施した。 (4)その結果、明治機械の監査等委員会は、東日本地域におけるプラント工事案件について、2021 年 12 月 15 日付「工事進行基準適用に関する調査結果報告書」( 後掲「別紙参考資料 1」。以下「本件監査等委員会報告書...

2021/06/09 【6334】明治機械株式会社、株主総会招集通知

第146回（2021年）定時株主総会招集通知

引用： MUTOHホールディングス取締役北村総合戦略法律事務所弁護士株式会社 SRAホールディングス社外監査役株式会社ネクスグループ社外取締役 ( 注 )1.*は社外取締役であります。 2. 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として監査等委員の加藤晃章氏、北村克己氏を指定し、同取引所に届け出ております。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しており...

2022/02/22 【6334】明治機械株式会社、意見表明報告書

意見表明報告書

引用：ホールディングスの取締役を兼務しているため、また、当社取締役である川辺孝治氏は株式会社明成商会の代表取締役を兼務しているため、本公開買付けに関する当社取締役会の意思決定において、その審議及び決議には参加しておらず、また、当社の立場において、公開買付者との協議及び交渉にも参加しておりません。他方で、(ⅰ) 当社社外取締役である加藤晃章氏は本応募未定株主であるMUTO Hホールディングス株式会社及び武藤工業株式会社の取締役を兼務しておりますが、TCSグループからの派遣役員ではなく東京証券取引所に独立役員...

2022/01/20 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

独立調査委員会の設置に関するお知らせ

引用：な検証を行うべきと判断し、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される独立調査委員会を設置することといたしました。 2. 独立調査委員会設置の目的 1 本件に関する事実関係の調査 2 件外事案の有無の確認 3 上記 1 及び2で確認された事実に関する原因分析並びに提言 3. 委員の構成委員長小峰雄一公認会計士委員新妻正幸公認会計士委員海宝三敬弁護士税理士法人綜合税務会計代表社員株式会社イクヨ社外監査役オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役 株式会社サン・ライフ...

2021/04/15 【6334】明治機械株式会社、その他のIR

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

引用：・監査等委員である取締役の北村克己は第 146 回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。・重任の加藤晃章は社外取締役であり、当社は独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合、当社は引き続き独立役員として指定する予定であります。・新任の北脇俊之は社外取締役候補であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者氏名...

2021/06/30 【6334】明治機械株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第146期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し監督します。また、監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、経営の公正性・透明性を確保し、より高い企業統治体制を構築しております。なお、当社は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決議できること、また重要な業務執行の意思決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。〔監査等委員会〕監査等委員会は、社外取締役...

2020/06/24 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討してまいります。【補充原則 4-10-1】任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置」については、当社では、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。【原則 5-2】経営戦略...

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