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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討し てまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置 任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「 独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委 員会を設置 」については、当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会におい て独立社外取締役の適切な関与・助言...
支配株主等に関する事項について
2024/06/27 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：、同社の執行役員 2 名が当社の取締役、社外取締役 2 名が当社の社外取締 役に就任しておりますが、当社の取締役の総数は9 名であり、事業活動を行う上でも制約はなく、独自の 経営判断を行うことができる状況にあります。 また、当社は社外取締役 4 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保できるものと考え ています。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上...
有価証券報告書－第149期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【6334】明治機械株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第149期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：会社 (E01538) 有価証券報告書 (2) 人的資本・多様性に関する取組 人材戦略に関しては、取締役会においては高い専門性、知見を有する社外取締役より、各種議案から派生する ケースも含め、人材戦略の問題提起、具体的な提言が行われております。また、業務執行取締役や人事部門におい ては、重要な人事施策、組織改編に伴う戦略的な人事異動、人員・人件費に関する計画、実績管理等の具体的施策 の協議・検討が適時適切に行われております。 当社グループでは、働き甲斐のある企業への変容を経営戦略軸の一つに定め...
招集通知記載事項の一部訂正について
2024/06/15 【6334】明治機械株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
招集通知記載事項の一部訂正について
引用：します。 なお、取締役会では、以下の方針を定めるものとします。 1) 報酬等 ( 業績に連動しない金銭報酬 )は取締役の役位、職責、在任年数等に応 じて支給額を決定する。 2) 業績連動報酬等は支給しない。 3) 非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の 総額は年額 200,000 千円以内、かつ、当社が発行又は処分する普通株式の総数 は年 200,000 株以内 (ただし、普通株式の株式分割 ( 当社の普通...
第149回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ
2024/06/14 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
第149回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ
引用：において決議いたしましたが、本日開催の取締役会において当該議案を取下げることを決議いたしま したので、お知らせいたします。 なお、招集ご通知につきましては一部取下げ後の内容に修正すべきところではございますが、既に印 刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び6 月 4 日にウェブサイトにて開示したも のは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。 記 1. 取下げる議案 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2. 取下げる理由 当社は、当社の社外取締役...
  
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