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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2021/04/15 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用： ・監査等委員である取締役の北村克己は第 146 回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。 ・重任の加藤晃章は社外取締役であり、当社は独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合、当社は引き 続き独立役員として指定する予定であります。 ・新任の北脇俊之は社外取締役候補であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件 を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名...
有価証券報告書－第146期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6334】明治機械株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第146期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：、提案並び に意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し監督します。また、監査等委員である取締役 ( 社 外取締役 )に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、経営の 公正性・透明性を確保し、より高い企業統治体制を構築しております。 なお、当社は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決議できること、また重要な業務執行 の意思決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 〔 監査等委員会 〕 監査等委員会は、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討し てまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置 原則が求める「 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置 」については、当社で は、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取 締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 原則 5-2】 経営戦略...
支配株主等に関する事項について
2021/06/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 年 6 月 24 日現在の取締 役 8 名のうち、独立社外取締役 2 名を選任しております。 当社と親会社グループとの間には、営業上の取引もありますが、当社独自の取引方針に従 い、市場等の客観的な情報をもとに一般的な取引条件と同等の合理的な判断に基づき取引条件 を決定しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 種類名称取引の内容取引金額期末残 親会社 TCSホールディングス 株式会社 ( 千円...
Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
2022/02/21 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
引用： と本応募契約を締結しているとのことであり、当社取締役である髙山正大氏はTCSホールディング スの取締役を兼務しているため、また、当社取締役である川辺孝治氏は株式会社明成商会の代表取締 役を兼務しているため、本公開買付けに関する当社取締役会の意思決定において、その審議及び決議 には参加しておらず、また、当社の立場において、公開買付者との協議及び交渉にも参加しておりま せん。他方で、(ⅰ) 当社社外取締役である加藤晃章氏は本応募未定株主であるMUTOHホールディ ングス株式会社及び武藤工業株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/17 【6334】明治機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を意識した経営を促しております。今後、必要に応じて検討し てまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置 原則が求める「 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置 」については、当社で は、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取 締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 原則 5-2】 経営戦略...
第145回（2020年）定時株主総会招集通知
2020/06/09 【6334】明治機械株式会社、株主総会招集通知
第145回（2020年）定時株主総会招集通知
引用：取締役 白石篤司法律事務所弁護士 株式会社 SRAホールディングス社外 監査役 株式会社ネクスグループ社外取締役 ( 注 )1.*は社外取締役であります。 2. 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として監査等委員の加藤晃章氏、北村克己氏 を指定し、同取引所に届け出ております。 3.2019 年 6 月 26 日開催の第 144 回定時株主総会の終結の時をもって、下記のとおり役員の 異動がありました。 就任取締役 川辺孝治 取締役 ( 監査等委員 ) 石田稔夫 取締役 ( 監査等委員 ) 北村克己...
有価証券報告書－第145期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【6334】明治機械株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第145期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：取締役社長 1 名、常務取締役 1 名、監査等委員である取締役 3 名を含む)で 構成され、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会 は、月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締役会規程などに定められた事項について審議を行い、取締役相 互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し監督します。また、監査等委 員である取締役 ( 社外取締役 )に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能の 強化...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/22 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 月以降の役員体制 ( 予定 ) 代表取締役社長 中尾俊哉 常務取締役 日根年治 取締役 小林敏敬 取締役 川辺孝治 取締役 髙山正大 取締役 ( 監査等委員 ) 石田稔夫 *1 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤晃章 *1 *2 取締役 ( 監査等委員 ) 北村克己 *1 *2 執行役員榎隆 *1 は社外取締役 執行役員河野猛 *2 は独立役員 なお、2020 年 6 月以降の役員体制につきましては、2020 年 6 月 24 日開催予定の第 145 回定時株主 総会及びその後に開催される取締役会...
支配株主等に関する事項について
2020/06/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： うことが確認されております。 当社においては、客観的な経営の監督の実効性を確保するため、2020 年 6 月 24 日現在の取締 役 8 名のうち、独立社外取締役 2 名を選任しております。 当社と親会社グループとの間には、営業上の取引もありますが、当社独自の取引方針に従 い、市場等の客観的な情報をもとに一般的な取引条件と同等の合理的な判断に基づき取引条件 を決定しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月...
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