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独立役員届出書
2024/06/05 【6365】株式会社電業社機械製作所、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社電業社機械製作所コード 6365 提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 杉井守社外取締役 ○ △ 有 2 阿部泰光社外取締役...
第89回定時株主総会招集ご通知
2024/06/05 【6365】株式会社電業社機械製作所、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第89回定時株主総会招集ご通知
引用： は ら 原 ひろ 広 し 志 ー 上席執行役員 生産本部長 - 回 /- 回 (-%) 新任 5 6 すぎい 杉井 あべ 阿部 まもる 守 5 年 やすみつ ー 泰光 社外取締役 社外取締役候補者 ― 社外取締役候補者 独立役員候補者 独立役員候補者 ( 注 ) 在任年数は、本総会休会の時 (2024 年 6 月 27 日の審議終了時 )での取締役としての在任年数を表わしています。 22 回 /22 回 (100%) - 回 /- 回 (-%) 再任 新任 - 8 - 候補者番号氏名 ( 生年月日...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2024/05/22 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 現取締役常務執行役員管理本部長サステナビリティ推進室・関連会社統括 ) 青山匡志 ( 現取締役常務執行役員営業本部長 ) 杉井守 ( 現社外取締役 ) (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 原広志 ( 現上席執行役員生産本部長 ) 阿部泰光 ( 元千代田化工建設株式会社顧問 ) ※ 阿部泰光氏は社外取締役候補者です。 (3) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 上地崇夫 ( 現社外取締役 ) ※ 任期満了による退任 1 3. 新任取締役 ( 監査等...
再発防止策の策定及び役員報酬の減額に関するお知らせ
2024/05/22 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
再発防止策の策定及び役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：に、全社一丸となって取り組むことを 確認し、決議する。 ・社内外に対し、経営トップ( 代表取締役社長 )が前項の決議事項を自らのメッセージとして、繰り返し 発信する。 ・取締役会のダイバーシティ推進に向けた女性取締役や、内部統制・ガバナンス・コンプライアンスの 強化と企業風土改革やコミュニケーションに関しても知見の深い社外取締役の招聘を検討する。 ・内部統制とガバナンス再構築を目指して、取締役会からの委託を受けた内部統制検討チームが当該 再構築に係るプロジェクトを「 内部統制改革プロジェクト...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について
2024/05/22 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について
引用：との信頼関係の維持・発展のため には経営の透明性の確保及び有効な業務執行監視体制の構築が必要であると認識し、コー ポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 具体的には、当社は、これまで、執行役員制度の導入、社外取締役の複数の選任及び 取締役の指名・報酬に係る任意の委員会の設置により、透明・公正かつ迅速な意思決定を 実現するコーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組んでまいりました。また、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議によって、監査等委員会設置会社に移行しており...
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2024/04/30 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：建設部施工管理課長 E1 氏 ■■■■ 経理部長 E2 氏 ■■■■ 経理部財務課長兼サステナビリティ推進室 E3 氏 ■■■ 電業社工事取締役 vii 略称氏名役職 E4 氏 ■■■■ 総務部 元総務部長 E5 氏 ■■■■ プラント建設部長 E6 氏 ■■■■ 代表取締役会長 E7 氏 ■■■ 社外取締役 E8 氏 ■■■■ 元代表取締役社長 当社外部 E9 氏 ■■■■ X2 代表取締役 E0 氏 ■■■■ 元 X3 営業担当者 F1 弁護士 ■■■■ 当社顧問弁護士 (F2 法律事務所...
執行役員の異動に関するお知らせ
2024/02/21 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用：民需統括兼 グローバル機器営業部長 執行役員笹川博生産本部設計・研究統括兼 品質保証部長 執行役員柚木孝洋生産本部プラント工事統括兼 システム設計部長 執行役員坂根寧営業本部社会システム西日本統括兼 大阪支店長 【2024 年 4 月 1 日以降の取締役体制 】 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村林秀晃 彦坂典男 稲垣晃 青山匡志 上地崇夫 杉井守 山岸嗣宏 多田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/18 【6365】株式会社電業社機械製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： (うち2 名は社外取締役 )で構成される報酬委員会にて、社外取締役である委員 1 名以上の同意を得て決定します。方針等、詳細は「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任及び取締役候補の指名を行うにあたっての方針及び手続 当社は監査等委員会設置会社です。また、執行役員制度の導入により、取締役の員数の絞り込みを行い、取締役会の意思決定と監督機能の 強化を図っています。そのため、監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6365】株式会社電業社機械製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： (うち2 名は社外取締役 )で構成される報酬委員会にて、社外取締役である委員 1 名以上の同意を得て決定します。方針等、詳細は「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任及び取締役候補の指名を行うにあたっての方針及び手続 当社は監査等委員会設置会社です。また、執行役員制度の導入により、取締役の員数の絞り込みを行い、取締役会の意思決定と監督機能の 強化を図っています。そのため、監査等委員...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/24 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (2023 年 6 月 29 日付 ) (1) 重任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 村林秀晃 ( 現代表取締役会長 ) 彦坂典男 ( 現代表取締役社長最高執行役員社長 ) 稲垣晃 ( 現取締役常務執行役員管理本部長サステナビリティ推進室・関連会社統括 ) 濱田耕一 ( 現取締役常務執行役員営業本部長兼 ERD 推進室長 ) 青山匡志 ( 現取締役常務執行役員生産本部長 ) 上地崇夫 ( 現社外取締役...
有価証券報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6365】株式会社電業社機械製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：統治の体制の概要 (a) 組織形態 当社は、監査等委員会設置会社です。 (b) 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 10 名で構成されており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執 行の監督を行うため、毎月定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。 (c) 監査等委員会 監査等委員会は3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員である取締役は、監査...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,035 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,505 円 (4) 処分総額 10,637,675 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 3,035 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,035 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,505 円 (3) 処分総額 10,637,675 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 3,035 株 (5) 処分期日 2023 年 7...
代表取締役の異動および執行役員人事に関するお知らせ
2023/02/21 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
代表取締役の異動および執行役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村林秀晃 彦坂典男 稲垣晃 濱田耕一 青山匡志 上地崇夫 杉井守 鯉沼博行 住田知正 多田修 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： (うち2 名は社外取締役 )で構成される報酬委員会にて、社外取締役である委員 1 名以上の同意を得て決定します。方針等、詳細は「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任及び取締役候補の指名を行うにあたっての方針及び手続 当社は監査等委員会設置会社です。また、執行役員制度の導入により、取締役の員数の絞り込みを行い、取締役会の意思決定と監督機能の 強化を図っています。そのため、監査等委員...
有価証券報告書－第87期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6365】株式会社電業社機械製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第87期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：) 組織形態 当社は、監査等委員会設置会社です。 (b) 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 10 名で構成されており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執 行の監督を行うため、毎月定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。 (c) 監査等委員会 監査等委員会は3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員である取締役は、監査等委員会で 定めた監査等...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/23 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1) 重任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 村林秀晃 ( 現代表取締役社長最高執行役員社長 ) 彦坂典男 ( 現取締役上席常務執行役員管理本部長経営政策室・関連会社統括 ) 稲垣晃 ( 現取締役常務執行役員生産本部長 ) 濱田耕一 ( 現取締役常務執行役員営業本部長 ) 上地崇夫 ( 現社外取締役 ) 杉井守 ( 現社外取締役 ) (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【6365】株式会社電業社機械製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 「 原則 3-1(ⅳ)」をご参照ください。また、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者が含まれています。 なお、取締役のスキルマトリックスにつきましては、早期の開示に向けて検討を行っていきます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が当社役員と取引を行う場合は、法令に基づき、取締役会の承認を得るものとし、当該取引後は取締役会に報告を行っています。 また、当社が当社役員以外...
執行役員の異動に関するお知らせ
2022/02/21 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用：システム統括 上席執行役員青山匡志生産本部プラント建設統括兼 生産部長 執行役員原広志生産本部品質保証統括兼 資材部長 執行役員永田元彦営業本部産業システム統括兼 海外部長 執行役員石澤勇人営業本部社会システム営業部長 【2022 年 4 月 1 日以降の取締役体制 】 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村林秀晃 彦坂典男 稲垣晃 濱田耕一 上地崇夫 杉井守 鯉沼博行 住田知正...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,884 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,170 円 (4) 処分総額 9,142,280 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 2,884 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/28 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,884 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,170 円 (3) 処分総額 9,142,280 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 2,884 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/09 【6365】株式会社電業社機械製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)コーポレートガバナンスに関する基本的考え方 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的考え方は、本報告書の「I 1. 基本的な考え方 」のとおりです。 (iii) 取締役報酬の方針及び手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で、取締役会からの委任に基づき、社長を委員長としその他 3 名の取 締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成される報酬委員会にて、社外取締役である委員 1 名以上の同意を得て決定します。方針等、詳細は「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【6365】株式会社電業社機械製作所、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案当社株式等の大規模買付行為に関する 対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 ~ 次なる革新への熱い思い ~ 〈 新型コロナウイルスの感染拡大防止に関するお願い〉 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、事前 に書面 ( 郵送 )またはインターネットにより議決権を 行使いただき、株主様のご健康状態にかかわらず、株 主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願 い申し上げます。 また、この趣旨に鑑み...
有価証券報告書－第86期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6365】株式会社電業社機械製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第86期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、監査等委員会設置会社です。 (b) 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 9 名で構成されており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執 行の監督を行うため、毎月定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。 (c) 監査等委員会 監査等委員会は3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員である取締役は、監査等委員会で 定めた監査等委員会監査等基準、監査...
執行役員の異動に関するお知らせ
2021/02/19 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 上席執行役員山岸嗣宏営業本部社会システム統括 執行役員青山匡志生産本部プラント建設統括兼 生産部長 執行役員原広志生産本部品質保証統括兼 資材部長 執行役員永田元彦営業本部産業システム統括兼 海外部長 【2021 年 4 月 1 日以降の取締役体制 】 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 土屋忠博 村林秀晃 彦坂典男 稲垣晃 濱田耕一 上地崇夫 杉井守 鯉沼...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続について
2021/05/24 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続について
引用：の維持・発展のため には経営の透明性の確保及び有効な業務執行監視体制の構築が必要であると認識し、コー ポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 具体的には、当社は、これまで、執行役員制度の導入、社外取締役の複数の選任及び 取締役の指名・報酬に係る任意の委員会の設置により、透明・公正かつ迅速な意思決定を 実現するコーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組んでまいりました。また、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議によって、監査等委員会設置会社に移行しており ます。この移行...
臨時報告書
2021/06/30 【6365】株式会社電業社機械製作所、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役として、伴鋼造を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、現在の報酬枠の範囲内で、新 たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額 12 百万円以内とし、これにより 発行または処分される当社の普通株式の総数は年 10,000 株以内といたし...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/16 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,998 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,900 円 (4) 処分総額 7,792,200 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 1,998 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/07 【6365】株式会社電業社機械製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)コーポレートガバナンスに関する基本的考え方 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的考え方は、当報告書の「I 1. 基本的な考え方 」のとおりです。 (iii) 取締役報酬の方針及び手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で、取締役会からの委任に基づき、社長を委員長としその他 2 名の取 締役 (うち1 名は社外取締役 )で構成される報酬委員会にて、社外取締役である委員の同意を得て決定します。取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の報酬は、報酬委員会が決定した報酬...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/13 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2021 年 7 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,998 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,900 円 (3) 処分総額 7,792,200 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 1,998 株 (5) 処分期日 2021 年 8 月...
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