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独立役員届出書
2024/06/05 【6383】株式会社ダイフク独立役員届出書
独立役員届出書
引用:株式会社ダイフク_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ダイフクコード 6383 提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 第 108 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小澤義昭社外取締役...
2024年 株式会社ダイフク第108回定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【6383】株式会社ダイフク株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年 株式会社ダイフク第108回定時株主総会招集ご通知
引用:と責任を 全うできる適任者を、諮問委員会 ( 第 108 期は代表取締役社長 1 名と社外取締役 5 名で構成。議長は社外取締役 )に諮った上 で、取締役会が最終的に決定しました。 取締役候補者は次のとおりです。社内取締役 5 名は担当分野での豊富な経験を生かし、業績に寄与しています。社外取締役 5 名は他社での企業経営、財務・会計、法務・リスクマネジメント等の経験や知見を基に、経営の透明性向上、ステークホルダー の利益擁護に貢献しています。 候補者 番号 げしろ ひろし 1 下代博 さとう 2...
2024年 株式会社ダイフク第108回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
2024/05/30 【6383】株式会社ダイフク株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年 株式会社ダイフク第108回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
引用:してい ます。なお、自己株式には「 株式給付信託 (BBT)」 導入時に設定した株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 544,400 株を含めていません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 28,100 株 1 名 執行役員 - 株 - 名 合計 28,100 株 1 名 ( 注 ) 1...
  
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