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引用：部長石田直人【最寄りの連絡場所】東京都港区港南二丁目 16 番 2 号【電話番号】 (03)6703-8400 【事務連絡者氏名】東京支社総務担当宮内真澄【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【提出理由】当社は、本日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 3 名 ( 社外取締役を除き...

2024/06/27 【6371】株式会社椿本チエイン、その他のIR

引用：の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,137 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,140 円 (4) 処分総額 80,661,180 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 5,315 株当社の執行役員 ( 非居住者を除く)16 名 7,822 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的...

2024/07/01 【6371】株式会社椿本チエイン、臨時報告書

引用：金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 28 日第 2 号議案定款一部変更の件今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に、事業目的を追加する。第 3 号議案取締役 6 名選任の件取締役として、古世憲二、木村隆利、宮地正樹、安藤圭一、北山久恵および谷所敬を選任する。なお、安藤圭一、北山久恵および谷所敬は社外取締役候補者である。第 4 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、川﨑加寸也および川﨑清隆を選任する。なお、川﨑清隆...

2023/12/26 【6371】株式会社椿本チエイン、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による「戦略策定および監督」と執行役員による「業務執行」を明確に分離することにより、取締役会の意思決定の充実および迅速化、戦略策定への注力、業務執行の監督機能の強化ならびに経営効率の向上を図っております。社外取締役、社外監査役の選任を通じて取締役会の独立性を高めるとともに、経営の監督機能・透明性を高め、企業価値の向上に努めております。・株主との対話「誠実で透明性の高い経営」「外部の意見を傾聴する柔軟性のある経営」に努めるとともに、情報発信およびコミュニケーションの質と量のさら...

2023/07/13 【6371】株式会社椿本チエイン、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：による「戦略策定および監督」と執行役員による「業務執行」を明確に分離することにより、取締役会の意思決定の充実および迅速化、戦略策定への注力、業務執行の監督機能の強化ならびに経営効率の向上を図っております。社外取締役、社外監査役の選任を通じて取締役会の独立性を高めるとともに、経営の監督機能・透明性を高め、企業価値の向上に努めております。・株主との対話「誠実で透明性の高い経営」「外部の意見を傾聴する柔軟性のある経営」に努めるとともに、情報発信およびコミュニケーションの質と量のさら...

2023/05/11 【6371】株式会社椿本チエイン、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：です。記取締役の異動 (2023 年 6 月 29 日付予定 ) 1 新任取締役候補者氏名新役職現役職たにしょ谷所たかし敬社外取締役 日立造船株式会社取締役相談役住友ゴム工業株式会社社外取締役 2 退任予定取締役氏名現役職あべ阿部しゅうじ修司社外取締役 3 新任取締役候補の略歴谷所敬 (たにしょたかし) 1949 年 2 月 26 日生 1973 年 4 月日立造船 ( 株 ) 入社 2010 年 6 月同社取締役 2012 年 4 月同社常務取締役 2013 年 4...

2023/06/30 【6371】株式会社椿本チエイン、有価証券報告書

引用：

2023/07/28 【6371】株式会社椿本チエイン、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,687 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,835 円 (4) 処分総額 56,324,645 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 4,833 株当社の執行役員 ( 非居住者を除く)15 名 9,854 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的...

2023/08/25 【6371】株式会社椿本チエイン、その他のIR

引用：は、2023 年 7 月 28 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,687 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,835 円 (3) 処分総額 56,324,645 円 (4) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 4,833 株処分株式の数当社の執行役員 ( 非居住者を除く)15 名 9,854 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月...

2023/07/28 【6371】株式会社椿本チエイン、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：普通株式 14,687 株社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。) 及び非居住者を除く執行役員 ( 以下「対象執行役員」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020 年 5 月 27 日開催の取締役会及び2020 年 6 月...

2023/07/03 【6371】株式会社椿本チエイン、臨時報告書

引用：およびその総額当社普通株式 1 株につき金 70 円総額 2,592,288,790 円 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 30 日第 2 号議案取締役 6 名選任の件取締役として、古世憲二、木村隆利、宮地正樹、安藤圭一、北山久恵および谷所敬を選任する。なお、安藤圭一、北山久恵および谷所敬は社外取締役候補者である。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、田中浩司を選任する。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、林晃史を選任する。 2...

2022/07/29 【6371】株式会社椿本チエイン、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第112期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：による「戦略策定および監督」と執行役員による「業務執行」を明確に分離することにより、取締役会の意思決定の充実および迅速化、戦略策定への注力、業務執行の監督機能の強化ならびに経営効率の向上を図っております。社外取締役、社外監査役の選任を通じて取締役会の独立性を高めるとともに、経営の監督機能・透明性を高め、企業価値の向上に努めております。・株主との対話「誠実で透明性の高い経営」「外部の意見を傾聴する柔軟性のある経営」に努めるとともに、情報発信およびコミュニケーションの質と量のさら...

2022/06/30 【6371】株式会社椿本チエイン、有価証券報告書

引用：ております。提出日現在、取締役 3 名と社外取締役 3 名で構成しております。また、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名が出席しております。 b. 監査役会監査役会は、取締役会の職務の執行を監査し、監査報告の作成を行っております。提出日現在、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名で構成しております。 c. 戦略会議戦略会議は、当社およびグループ会社にかかる重要な事業戦略および経営方針等について、審議・決議・報告を行っております。提出日現在、取締役 3 名で構成しております。また、常勤監査...

2022/06/29 【6371】株式会社椿本チエイン、その他のIR

引用：の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,887 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,125 円 (4) 処分総額 49,646,875 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 4,175 株当社の執行役員 ( 非居住者を除く)15 名 11,712 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2021/12/17 【6371】株式会社椿本チエイン、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：策定および監督」と執行役員による「業務執行」を明確に分離することにより、取締役会の意思決定の充実および迅速化、戦略策定への注力、業務執行の監督機能の強化ならびに経営効率の向上を図っております。また、社外取締役、社外監査役の選任を通じて取締役会の独立性を高めるとともに、経営の監督機能を強化し、経営の透明性を高め、企業価値の向上に努めております。・株主との対話「誠実で透明性の高い経営」「外部の意見を傾聴する柔軟性のある経営」に努めるとともに、情報発信およびコミュニケーション...

2022/07/28 【6371】株式会社椿本チエイン、その他のIR

引用：は、2022 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,887 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,125 円 (3) 処分総額 49,646,875 円 (4) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 4,175 株処分株式の数当社の執行役員 ( 非居住者を除く)15 名 11,712 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月...

2021/07/21 【6371】株式会社椿本チエイン、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：策定および監督」と執行役員による「業務執行」を明確に分離することにより、取締役会の意思決定の充実および迅速化、戦略策定への注力、業務執行の監督機能の強化ならびに経営効率の向上を図っております。また、社外取締役、社外監査役の選任を通じて取締役会の独立性を高めるとともに、経営の監督機能を強化し、経営の透明性を高め、企業価値の向上に努めております。・株主との対話「誠実で透明性の高い経営」「外部の意見を傾聴する柔軟性のある経営」に努めるとともに、情報発信およびコミュニケーション...

2022/07/01 【6371】株式会社椿本チエイン、臨時報告書

当社に関するスポンサード企業レポート発行のお知らせ

引用：に規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022 年 9 月 1 日とされたことに伴い、株主総会資料の電子提供措置に備えるため、所要の改正を行う。第 3 号議案取締役 6 名選任の件取締役として、古世憲二、木村隆利、宮地正樹、阿部修司、安藤圭一および北山久恵を選任する。なお、阿部修司、安藤圭一および北山久恵は社外取締役候補者である。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、林晃史を選任する。 2/3EDINET 提出書類株式会社椿本チエイン(E01578...

2021/05/31 【6371】株式会社椿本チエイン、株主総会招集通知

第１１２回定時株主総会招集ご通知

引用：総額 1,665,676,170 円 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日 2. 剰余金の処分に関する事項 (1) 減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金 3,500,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金 3,500,000,000 円 ― 5 ―第 2 号議案取締役 7 名選任の件取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたし...

2021/09/01 【6371】株式会社椿本チエイン、PR情報

引用：とコンプライアンスの観点から KPI を定め、強化を進めている。今後に関しては、改定コーポレートガバナンスコードで開示が求められる TCFD に加え、中長期視点でのリスク開示と対策および機会の説明、組織横断的な ESG 活動の強化などが求められよう。ガバナンス体制の強化が進む同社ガバナンス体制の歴史を振り返ると、まず 2004 年度に執行役員制度を導入、社外取締役を 1 名選任、社外監査役は 1 名から 2 名へ増員した。2013 年度には社外取締役を 1 名から 2 名へ増員した。2015 年度...

2021/06/30 【6371】株式会社椿本チエイン、有価証券報告書

有価証券報告書－第111期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：:https://www.tsubakimoto.jp/) に掲載しておりますので、ご参照ください。・取締役会等の責務経営環境の急激な変化の中で競争力を高め、遵法性、効率性、透明性のある経営を目指して執行役員制度を導入し、取締役会による「戦略策定および監督」と執行役員による「業務執行」を明確に分離することにより、取締役会の意思決定の充実および迅速化、戦略策定への注力、業務執行の監督機能の強化ならびに経営効率の向上を図っております。また、社外取締役、社外監査役の選任を通じて取締役会の独立性...

2021/06/29 【6371】株式会社椿本チエイン、その他のIR

引用：の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,868 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,290 円 (4) 処分総額 16,015,720 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4,868 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 27 日開催の取締役会...

2020/07/21 【6371】株式会社椿本チエイン、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：を導入し、取締役会による「戦略策定および監督」と執行役員による「業務執行」を明確に分離することにより、取締役会の意思決定の充実および迅速化、戦略策定への注力、業務執行の監督機能の強化ならびに経営効率の向上を図っております。また、社外取締役、社外監査役の選任を通じて取締役会の独立性を高めるとともに、経営の監督機能を強化し、経営の透明性を高め、企業価値の向上に努めております。・株主との対話「誠実で透明性の高い経営」「外部の意見を傾聴する柔軟性のある経営」に努めるとともに、情報...

2021/07/28 【6371】株式会社椿本チエイン、その他のIR

引用：は、2021 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,868 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,290 円 (3) 処分総額 16,015,720 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4,868 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 28 日以上...

2020/06/03 【6371】株式会社椿本チエイン、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社椿本チエイン_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/3 独立役員届出書株式会社椿本チエインコード 6371 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 阿部修司社外取締役...

2020/06/05 【6371】株式会社椿本チエイン、株主総会招集通知

第１１１回定時株主総会招集ご通知

引用：書類 …………………………………… 第 1 号議案剰余金の処分の件 5 書面およびインターネット等による議決権行使期限 2020 年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時 30 分まで昨年より、株主総会終了後の株主懇談会は、取り止めておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。第 2 号議案取締役 8 名選任の件第 3 号議案監査役 2 名選任の件第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する報酬額改定...

2020/06/30 【6371】株式会社椿本チエイン、臨時報告書

引用：および北山久恵を選任する。なお、阿部修司、安藤圭一および北山久恵は社外取締役候補者である。第 3 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、碩省三および川﨑加寸也を選任する。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、林晃史を選任する。第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する報酬額改定および譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役に支給する報酬額を月額 55 百万円以内 (うち社外取締役分は月額 3 百万円以内 )から月額 50 百万円以内...

2020/02/28 【6371】株式会社椿本チエイン、コーポレート・ガバナンス報告書