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2024/05/10 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR

引用：⽊克敏取締役 (⾮業務執⾏) 社外取締役松岡卓社外取締役社外取締役宮崎裕⼦社外取締役社外取締役松村敦⼦社外取締役社外取締役芳賀裕⼦社外取締役社外取締役 ⽚瀬裕⽂常勤監査役常勤監査役塚越眞弘常勤社外監査役常勤社外監査役⼭本博社外監査役社外監査役柴崎伸⼀郎社外監査役社外監査役星野慎常務執⾏役員常務執⾏役員 Joerg Hoffmann 常務執⾏役員常務執⾏役員佐藤琢也常務執⾏役員常務執⾏役員 Daniel J. Lemieux 常務執...

2024/05/10 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR

役員報酬制度改定並びに取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ

引用：各位会社名ミネベアミツミ株式会社代表者名代表取締役会長 CEO 2024 年 5 月 10 日貝沼由久 (コード番号 6479 東証プライム) 問合せ先人事総務部門人事部長山本洋 (TEL 03-6758-6712) 役員報酬制度改定並びに取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ当社は役員報酬制度の改定について取締役会で決議しました。これに伴い取締役 ( 社外取締役を除く) に対して 2020 年より導入している業績連動型株式報酬制度 ( 以下...

2023/12/26 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社は、12 名の取締役により迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により取締役から執行役員等へ大幅な業務執行権限を委譲し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、12 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっております。また、監査役につきましては、監査機能の強化...

2023/07/10 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社は、12 名の取締役により迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により取締役から執行役員等へ大幅な業務執行権限を委譲し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、12 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっております。また、監査役につきましては、監査機能の強化...

2023/05/11 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用： ( 昇任 ) 技術執⾏役鈴⽊克敏社外取締役社外取締役宮崎裕⼦社外取締役社外取締役松村敦⼦社外取締役社外取締役芳賀裕⼦社外取締役社外取締役 ⽚瀬裕⽂社外取締役社外取締役松岡卓常勤監査役 ( 新任 ) 理事⼈事総務部⾨副部⾨⻑塚越眞弘 1 常勤社外監査役 ( 新任 ) ⽇本たばこ産業株式会社⼭本博常勤監査役 (2023 年 3 ⽉退任 ) 社外監査役社外監査役柴崎伸⼀郎社外監査役社外監査役星野慎専務執⾏役員専務執⾏役員⽯合信正常務執...

2023/06/29 【6479】ミネベアミツミ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2022/09/30 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社は、11 名の取締役により迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により取締役から執行役員等へ大幅な業務執行権限を委譲し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、11 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっております。また、監査役につきましては、監査機能の強化...

2022/07/14 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社は、11 名の取締役により迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により取締役から執行役員等へ大幅な業務執行権限を委譲し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、11 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっております。また、監査役につきましては、監査機能の強化...

2022/05/11 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用：に決定する取締役、監査役、執行役員は以下のとおりです。新役職現役職氏名代表取締役会長兼社長執行役員代表取締役会長兼社長執行役員貝沼由久 (CEO & COO) (CEO & COO) 代表取締役副会長代表取締役副会長森部茂取締役副社長執行役員取締役副社長執行役員岩屋良造取締役専務執行役員取締役専務執行役員野根茂取締役専務執行役員取締役専務執行役員加々美道也取締役専務執行役員取締役専務執行役員吉田勝彦社外取締役 ( 新任 ) 長島・大野・常松法律事務所顧問宮崎裕子シンガポール国際...

2022/06/29 【6479】ミネベアミツミ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2021/12/27 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との対話株主との間で建設的な対話が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社は、12 名の取締役により迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により取締役から執行役員等へ大幅な業務執行権限を委譲し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、12 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっており...

2021/12/10 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との対話株主との間で建設的な対話が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社は、12 名の取締役により迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により取締役から執行役員等へ大幅な業務執行権限を委譲し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、12 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっており...

2021/08/20 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で建設的な対話が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社では、12 名の取締役により、迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により業務執行について、取締役から執行役員等へ大幅な権限委譲を実施し、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、12 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっており...

2021/08/18 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で建設的な対話が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社では、12 名の取締役により、迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により業務執行について、取締役から執行役員等へ大幅な権限委譲を実施し、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、12 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっており...

2021/07/14 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で建設的な対話が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社では、12 名の取締役により、迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により業務執行について、取締役から執行役員等へ大幅な権限委譲を実施し、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、12 名の取締役のうち5 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっており...

2021/05/28 【6479】ミネベアミツミ株式会社、株主総会招集通知

第75回定時株主総会招集ご通知

引用：プリンスホテルウエスト国際会議場「浅間」長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢目次 ■ 第 75 回定時株主総会招集ご通知 ………… 1 ■ 株主総会参考書類第 1 号議案剰余金処分の件 …………………… 5 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 ……………… 6 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 …… 15 ■ 添付書類事業報告 …………………………………… 16 連結計算書類 ……………………………… 37 計算書類 …………………………………… 39 監査報告...

2021/05/07 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用：に決定する取締役、監査役、執行役員は以下のとおりです。新役職現役職氏名代表取締役会長兼社長執行役員代表取締役会長兼社長執行役員貝沼由久 (CEO & COO) (CEO & COO) 代表取締役副会長代表取締役副会長森部茂取締役副社長執行役員取締役副社長執行役員岩屋良造取締役専務執行役員取締役専務執行役員野根茂取締役専務執行役員取締役専務執行役員加々美道也取締役専務執行役員取締役専務執行役員吉田勝彦取締役常務執行役員取締役常務執行役員麻生博史社外取締役社外取締役村上光鵄社外...

2022/05/11 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR

2022年3月期決算　説明会資料

引用：/3 期 2Q 22/3 期 3Q 22/3 期 4Q [JGAAP] [ IFRS ] [ IFRS ] 2022/5/11 45ESGトピックス社外取締役と機関投資家との対話を実施社外取締役と機関投資家とのスモールミーティング(オンライン形式 ) を実施いたしました。質疑応答要旨をウェブサイトでご紹介しています。ミネベアミツミグループESG 事例集当社 ESG 活動をSDGs17の目標と関連づけて整理し、まとめてご覧いただける「ミネベアミツミグループ ESG 事例集...

2021/06/29 【6479】ミネベアミツミ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：

2021/06/30 【6479】ミネベアミツミ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： ( 普通配当 14 円、記念配当 8 円 ) 第 2 号議案取締役 12 名選任の件取締役として、貝沼由久、森部茂、岩屋良造、野根茂、加々美道也、吉田勝彦、麻生博史、村上光鵄、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文及び松岡卓を選任する。第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額は年額 15 億円以内 (うち社外取締役分は年額 7,000 万円以内 )とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 2/3EDINET 提出書類ミネベアミツミ株式...

2020/07/13 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で建設的な対話が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社では、12 名の取締役により、迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により業務執行について、取締役から執行役員へ大幅な権限委譲を実施し、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、12 名の取締役のうち4 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっており...

2020/05/29 【6479】ミネベアミツミ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：となります。つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであり、本議案に関しましては、独立社外取締役を委員長とし、委員の半数以上を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けたうえで決定しております。候補者番号 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 再任 6 再任 7 新任 8 再任 9 再任社外独立 10 再任社外独立かい貝もり森いわ岩つる鶴の野かぬま沼べ部や屋た田...

2020/06/05 【6479】ミネベアミツミ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ミネベアミツミ株式会社 _ 独立役員届出書 2020.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/5 独立役員届出書ミネベアミツミ株式会社コード 6479 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k...

2020/05/08 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用：取締役常務執行役員取締役常務執行役員麻生博史社外取締役社外取締役村上光鵄社外取締役社外取締役松村敦子社外取締役 ( 新任 ) 芳賀経営コンサルティング事務所代表芳賀裕子 1社外取締役社外取締役松岡卓常勤監査役常勤監査役木村尚行常勤社外監査役常勤社外監査役吉野功一社外監査役社外監査役柴崎伸一郎社外監査役社外監査役星野慎常務執行役員常務執行役員水間聡常務執行役員常務執行役員芳川浩士常務執行役員常務執行役員 Joerg Hoffmann 常務執行役員常務執行役員佐藤琢也常務執行役員...

2020/06/26 【6479】ミネベアミツミ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：

2020/01/11 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他

ミネベアミツミグループ統合報告書 2019 (2/2)

引用：を支える取り組みコーポレート・ガバナンス持続的成長の基盤となる、コーポレート・ガバナンスの充実を継続的に進めています。 ■ コーポレート・ガバナンスハイライト指名・報酬委員会 < 委員の構成 > 委員長 : 村上光鵄 ( 独立社外取締役 ) 議長メッセージ P.47 委員 : 貝沼由久 ( 代表取締役会長兼社長執行役員 ) 松村敦子 ( 独立社外取締役 ) 柴崎伸一郎 ( 独立社外監査役 ) 取締役の候補者指名・報酬決定プロセスの透明性および客観性の向上を図るため、独立社外取締役を委員長...

2019/07/12 【6479】ミネベアミツミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で建設的な対話が行えるよう方針・体制を整備し、株主に対しわかりやすい説明を行うよう努めます。 (2) 会社の機関の基本説明当社では、11 名の取締役により、迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度により業務執行について、取締役から執行役員へ大幅な権限委譲を実施し、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。なお、11 名の取締役のうち3 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督機能の強化をはかっており...

2021/05/28 【6479】ミネベアミツミ株式会社、株主総会招集通知

第75回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用： )を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたします。 2 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものといたします。 3その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものといたします。 5. 新株予約権は、社外取締役及び監査役には割り当てておりません。 2 当事業年度中に職務執行の対価...

2021/05/07 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR

2021年3月期決算　説明会資料

引用：実施 + 上乗せ ( 億円 ) 510 203 52 161 255 配当 114 自社株買い 47 19/3 期 20/3 期 21/3 期 22/3 22/3 期の 43 基本的な考え方予想 4 期間平均 FCFの50% 株主還元ESGトピックス社外取締役と機関投資家との対話を実施当社として初となる社外取締役と機関投資家との対話 (オンライン形式 )を実施いたしました。質疑応答要旨をウェブサイトでご紹介しています。ミネベアミツミグループESG 事例集当社 ESG 活動を整理...

2022/07/29 【6479】ミネベアミツミ株式会社、その他のIR

本多通信工業株式会社株式（証券コード：6826）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

引用：の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2022 年 4 月 28 日付で、対象者、公開買付者グループ及びパナソニックから独立した、対象者の社外取締役である花澤隆氏並びに対象者の社外監査役である茂呂和夫氏及び長崎真美氏の3 名から構成される本特別委員会を設置したとのことです。本特別委員会の委員は、設置当初から変更していないとのことです。そして、対象者は、同取締役会において、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的...

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