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2024/06/03 【6382】トリニティ工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用： 1 月トヨタ自動車株式会社関連事業部長 2001 年 6 月トヨタ自動車企業年金基金常務理事 2005 年 6 月豊田鉄工株式会社常務取締役 2011 年 6 月同社取締役副社長 2014 年 6 月同社顧問 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 生年月日 1949 年 8 月 16 日所有する当社の株式数なし - 10 - ( 注 ) 1.※は新任の取締役候補者であります。 2. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。 3. 金子芳樹氏は、社外取締役候補者...

2023/06/23 【6382】トリニティ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダー(お客様、取引先、地域社会、従業員等 )との適切な協働に努めます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体や定期的な代表取締役等...

2023/06/23 【6382】トリニティ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 34,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 829 円 (4) 処分総額 28,600,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 11 名 34,500 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 87 期定時株主総会...

2023/07/21 【6382】トリニティ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の詳細につきましては、2023 年 6 月 23 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 34,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 829 円 (4) 処分総額 28,600,500 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 11 名 34,500 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2022/11/23 【6382】トリニティ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：比率を勘案の上、検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体に出席しており、必要に応じた意見・助言を行うことで、その役割・責務を十分に果たしていると考えます。追加の選任につきましては、今後、当社の経営に対する監督機能の有効性や、法令及び東京証券取引所の規則改正等の状況を踏まえ、引続き検討してまいります。【原則 4-10 任意の仕組みの活用】補充原則 4-10...

2023/06/23 【6382】トリニティ工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：は、代表取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、業務執行の意思決定機関及び取締役の業務執行の監督機関として、法令または定款に定められた事項、経営上重要な事項に対する審議、決議を行っております。取締役会は12 名の取締役で構成 (うち1 名が社外取締役 )するとともに、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )も出席することで、取締役の業務執行に対し監査を行う体制を構築しております。また、当社は監査役制度を採用し、原則毎月 1 回の監査役会を開催しております。監査役は各...

2022/06/24 【6382】トリニティ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：比率を勘案の上、検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体に出席しており、必要に応じた意見・助言を行うことで、その役割・責務を十分に果たしていると考えます。追加の選任につきましては、今後、当社の経営に対する監督機能の有効性や、法令及び東京証券取引所の規則改正等の状況を踏まえ、引続き検討してまいります。【原則 4-10 任意の仕組みの活用】補充原則 4-10...

2022/06/24 【6382】トリニティ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 (3) 処分価額 1 株につき 672 円 (4) 処分総額 28,425,600 円 (5) 処分予定先 (6) その他 42,300 株当社の取締役 (※) 11 名 42,300 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 87 期定時株主...

2021/12/10 【6382】トリニティ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：比率を勘案の上、検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体に出席しており、必要に応じた意見・助言を行うことで、その役割・責務を十分に果たしていると考えます。追加の選任につきましては、今後、当社の経営に対する監督機能の有効性や、法令及び東京証券取引所の規則改正等の状況を踏まえ、引続き検討してまいります。【原則 4-10 任意の仕組みの活用】補充原則 4-10...

2022/07/22 【6382】トリニティ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 24 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 (3) 処分価額 1 株につき 672 円 (4) 処分総額 28,425,600 円 (5) 処分先 42,300 株当社の取締役 (※) 11 名 42,300 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2022/06/24 【6382】トリニティ工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、業務執行の意思決定機関及び取締役の業務執行の監督機関として、法令または定款に定められた事項、経営上重要な事項に対する審議、決議を行っております。取締役会は12 名の取締役で構成 (うち1 名が社外取締役 )するとともに、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )も出席することで、取締役の業務執行に対し監査を行う体制を構築しております。また、当社は監査役制度を採用し、原則毎月 1 回の監査役会を開催しております。監査役は各々の専門分野における幅広い経験...

2021/06/25 【6382】トリニティ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：比率を勘案の上、検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体に出席しており、必要に応じた意見・助言を行うことで、その役割・責務を十分に果たしていると考えます。追加の選任につきましては、今後、当社の経営に対する監督機能の有効性や、法令及び東京証券取引所の規則改正等の状況を踏まえ、引続き検討してまいります。【原則 4-10 任意の仕組みの活用】補充原則 4-10...

2021/05/26 【6382】トリニティ工業株式会社、その他のIR

役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：を本株主総会に付議いたします。なお、当社は従来から将来の退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく支給額を役員退職慰労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 2. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入...

2021/06/25 【6382】トリニティ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 33,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 831 円 (4) 処分総額 27,423,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 11 名 33,000 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 87 期定時株主総会...

2021/06/07 【6382】トリニティ工業株式会社、株主総会招集通知

第87期定時株主総会招集ご通知

引用：支給の件第 7 号議案取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件第 8 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 4 議決権行使についてのご案内 3 頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。以上 ◦ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出願います。 ◦ 株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主 1 名を代理人として株主総会にご出席いただく...

2021/06/07 【6382】トリニティ工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：Book1 独立役員届出書 1. 基本情報会社名トリニティ工業株式会社コード 6382 提出日 2021/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 金子芳樹社外取締役 ○ △ 有 2 宮部義久社外監査役 ○ ○ 新任 3 村尾達志社外監査役...

2021/06/28 【6382】トリニティ工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：する方法により行う。第 3 号議案取締役 3 名選任の件飯田基博氏、高林伸二氏、光田禎宏氏を取締役に選任するものであります。第 4 号議案監査役 2 名選任の件青木徹氏、宮部義久氏を監査役に選任するものであります。第 5 号議案退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件第 6 号議案役員賞与支給の件第 7 号議案取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件第 8 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 2...

2021/06/25 【6382】トリニティ工業株式会社、定款

定款 2021/06/25

引用：することができる。 2. 前項のほか、取締役会の運営については、取締役会で定める取締役会規程による。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 23 条当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 ( 取締役の報酬等 ) 第 24 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427...

2021/07/21 【6382】トリニティ工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の詳細につきましては、2021 年 6 月 25 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 33,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 831 円 (4) 処分総額 27,423,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 11 名 33,000 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2020/06/23 【6382】トリニティ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：比率を勘案の上、検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体に出席しており、必要に応じた意見・助言を行うことで、その役割・責務を十分に果たしていると考えます。追加の選任につきましては、今後、当社の経営に対する監督機能の有効性や、法令及び東京証券取引所の規則改正等の状況を踏まえ、引続き検討してまいります。【原則 4-10 任意の仕組みの活用】補充原則 4-10...

2021/06/25 【6382】トリニティ工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第87期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ます。 (5) 株主との建設的な対話に務めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、業務執行の意思決定機関及び取締役の業務執行の監督機関として、法令または定款に定められた事項、経営上重要な事項に対する審議、決議を行っております。取締役会は12 名の取締役で構成 (うち1 名が社外取締役 )するとともに、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )も出席することで、取締役の業務執行に対し監査を行う体制を構築しており...

2020/06/05 【6382】トリニティ工業株式会社、株主総会招集通知

第86期定時株主総会招集ご通知

引用：候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。 3. 当社は1980 年 4 月に日本工芸工業株式会社、マトコ工業株式会社及び同和工業株式会社が合併したものであります。 4. 金子芳樹氏は、社外取締役候補者であります。 5. 社外取締役候補者の選任理由について金子芳樹氏につきましては、客観的な立場から、専門分野を含めた幅広い経験・見識に基づいた助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 6. 金子芳樹氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5...

2020/06/04 【6382】トリニティ工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：( 新様式 ) 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/4 独立役員届出書トリニティ工業株式会社コード 6382 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 金子芳樹社外取締役 ○ △ 有 2 磯部利行社外監査役 ○ ○ 新任 3 村尾達志社外監査役 ○ ○ 4 山田美典社外...

2019/06/25 【6382】トリニティ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：比率を勘案の上、検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体に出席しており、必要に応じた意見・助言を行うことで、その役割・責務を十分に果たしていると考えます。追加の選任につきましては、今後、当社の経営に対する監督機能の有効性や、法令及び東京証券取引所の規則改正等の状況を踏まえ、引続き検討してまいります。【原則 4-10 任意の仕組みの活用】補充原則 4-10...

2020/06/23 【6382】トリニティ工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第86期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：。 (2) 監査役は、重要な会議体への出席、重要書類の閲覧をする。また、必要に応じ、使用人に説明を求める。 (3) 監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行う。 4 責任限定契約の内容の概要当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。 5 取締役の定数当社の取締役は18 名以内とする旨を定款...

2019/06/25 【6382】トリニティ工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第85期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査役と代表取締役社長とは定期的な情報交換の場を通じ、情報の共有化を図る。 (2) 監査役は、重要な会議体への出席、重要書類の閲覧をする。また、必要に応じ、使用人に説明を求める。 (3) 監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行う。 4 責任限定契約の内容の概要当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約...

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