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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1】( 取締役会の決議事項、取締役会から経営陣への委任事項 ) ・当社の取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に定められた事項を決議しております。それ以外の重要事項については、事業規模等から適 正な決裁基準を社内規程に定め、取締役社長、担当取締役又は担当執行役員へ委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・当社では、会社法に定める社外取締役の要件、及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任することにしておりま す。 ・独立社外取締役...
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社神戸製鋼所）
2021/09/13 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社神戸製鋼所）
引用： 6月 24日 〔 電子公告制度の採用に伴う変更 〕 平成 18年 6月 28日 〔 会社法の施行に伴う変更・単元未満株式の買増制度導入に 伴う変更・株式取扱規則に関する規定の変更・取締役会及 び監査役会の招集通知の発出期間短縮 〕 平成 19年 6月 26日 〔 社外取締役の責任限定契約に関する規定の新設 〕 平成 21年 6月 24日 〔 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振 替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う変更 〕 平成 22年 1月 6日 〔 附則を削る...
2021年臨時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/09/09 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：の変更・取締役会及 び監査役会の招集通知の発出期間短縮 〕 平成 19年 6月 26日 〔 社外取締役の責任限定契約に関する規定の新設 〕 平成 21年 6月 24日 〔 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振 替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う変更 〕 平成 22年 1月 6日 〔 附則を削る〕 平成 27年 6月 24日 〔 取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定の変更 〕 平成 28年 6月 22日 〔 監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設・変更、 重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：人株主等の持ち分比率が低いため実施しておりません。今後、外国人株主等の持ち分比率の推移を踏まえつつ検討してま いります。 【 補充原則 4-1-3】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) ・当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画については明確に定めておりませんが、社長については、事前に独立社外取締役に意見 を聴き、経験・見識等から相応しい人物を取締役会において決定しております。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2) 及び補充原則 4-2-1】( 経営陣の報酬 ) ・取締役の報酬...
役員人事に関するお知らせ
2021/03/05 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：役員 今中照雄 取締役 常務執行役員 常務執行役員大槻茂樹執行役員 (2) 新任執行役員 新役職 (4 月 1 日付 ) 氏 名 執行役員 宮本和彦 清水由章 (3) 委嘱業務 添付資料 「3. 役員の役職及び委嘱業務 」に記載のとおり2. 役員人事について(2021 年 6 月下旬予定 ) (1) 取締役候補者 新役職 (6 月下旬予定 ) 代表取締役 取締役社長 取締役 専務執行役員 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 氏名備考 大濵敬織再任 (5 名 ) 今中照雄 元行正浩...
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：% 超を株式会社神戸製鋼所が保有していることから、少数株主保護に留意する必要があります。独立 役員や少数株主の意見等を尊重し、親会社との利益相反が生じない会社運営が重要であり、独立役員数の拡充や多様 化についても、常に留意しております。2020 年 6 月の株主総会後の取締役会の構成は、取締役 8 名中 3 名が独立社外 取締役であり、2021 年 6 月の株主総会において、取締役に女性 1 名が選任されました。 4 情報セキュリティ ・従業員等にPC、業務用のスマホ等を貸与しており、メール...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： さ 佐 4 なか 中 とう 藤 むら 村 みき 幹 お 雄 まなぶ 学 新任 新任 常務執行役員 環境エンジニアリング事業本部長、同水環境 技術本部長 執行役員 監査部、総務部、人事労政部、安全衛生管理 部、品質環境防災部、全社コンプライアンス の担当 連 結 計 算 書 類 5 もと 元 6 いし 石 ゆき 行 だ 田 まさ 正 みち 道 ひろ 浩再任取締役 あき 明再任独立社外取締役 計 算 書 類 7 さか 坂 い 井 けい 慶再任独立社外取締役 8 いそ 磯 わ 和 はる 春 み 美新任独立...
臨時報告書
2021/08/05 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、臨時報告書
臨時報告書
引用：ために、利益相反リスクが内在する親子上場を維持することは、KOBELCOグループ経営の観点か ら適切ではないものと考えております。 また、近年、上場子会社のガバナンスに関し、構造上の利益相反リスクとその対応策強化を求める動きが高まって おり、経済産業省策定の2019 年 6 月 28 日付 「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針 」においても、上場 子会社においては、「 取締役会における独立社外取締役の比率を高めること(1/3 以上や過半数等 )を目指すこと が基本 」とされ、2021 年 6...
株式会社神戸製鋼所による株式会社神鋼環境ソリューションの簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
2021/08/05 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、その他のIR
株式会社神戸製鋼所による株式会社神鋼環境ソリューションの簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
引用： 年 6 月 28 日付 「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針 」に おいても、上場子会社においては、「 取締役会における独立社外取締役の比率を高めること(1/3 以上や過半 数等 )を目指すことが基本 」とされ、2021 年 6 月 11 日に再改訂されたコーポレートガバナンス・コード補充 原則 4-83によれば、「 支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立 社外取締役を少なくとも 3 分の 1 以上 (プライム市場上場会社においては過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：人株主等の持ち分比率が低いため実施しておりません。今後、外国人株主等の持ち分比率の推移を踏まえつつ検討してま いります。 【 補充原則 4-1-3】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) ・当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画については明確に定めておりませんが、社長については、事前に独立社外取締役に意見 を聴き、経験・見識等から相応しい人物を取締役会において決定しております。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2) 及び補充原則 4-2-1】( 経営陣の報酬 ) ・取締役の報酬...
独立役員届出書
2020/06/05 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社神鋼環境ソリューション_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 株式会社神鋼環境ソリューションコード 6299 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 25 日開催予定の当社第 66 回定時株主総会において、 社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：証券コード 6299 第 66 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 2020 年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 場所 神戸市中央区脇浜町 1 丁目 4 番 78 号 当社本社 8 階会議室 決議 事項 ▶ 第 1 号議案剰余金処分の件 ▶ 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 ▶ 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 ▶ 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ ● 感染リスクを避けるため、今回は健康状態に関わらず株主総会...
組織改正及び役員人事に関するお知らせ
2020/03/04 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、その他のIR
組織改正及び役員人事に関するお知らせ
引用：下旬神鋼環境メンテナンス㈱ 専務取締役に就任予定 (4) 委嘱業務 添付資料 「4. 役員の役職及び委嘱業務 」に記載のとおり3. 役員人事について(2020 年 6 月下旬予定 ) (1) 取締役候補者 新役職 (6 月下旬予定 ) 代表取締役 取締役社長 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 氏名備考 大濱敬織新任 田中和幸再任 小倉賢藏 今中照雄 元行正浩 山口良雄 石田道明 坂井慶 新任 (2) 退任取締役 現役職 (3 月 4 日...
臨時報告書
2020/06/30 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、臨時報告書
臨時報告書
引用：. 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、大濵敬織、田中和幸、小倉賢藏、今中照雄、元行正浩、山口良雄、石田道明及び坂 井慶の各氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、山田長正氏を選任する。 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の報酬額を年額 1,000 万円以内から年額 4,000 万円以内に改定する。なお、取締役の報酬総 額の年額 3 億 5,000 万円以内は変更...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/09/09 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：リスクが内在する親子上場を維持することは、KOBELCOグル ープ経営の観点から適切ではないものと考えております。 また、近年、上場子会社のガバナンスに関し、構造上の利益相反リスクとその対 応策強化を求める動きが高まっており、経済産業省策定の2019 年 6 月 28 日付 「グ ループ・ガバナンス・システムに関する実務指針 」においても、上場子会社におい ては、「 取締役会における独立社外取締役の比率を高めること(1/3 以上や過半数 等 )を目指すことが基本 」とされ、2021 年 6 月 11...
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：れるよう、原則月 1 回の取締役会のほか、原則月 2 回開催される経営会議に重要事項 を付議しております。また、取締役、及び取締役会決議により選任された執行役員が、委嘱された担当業務を 執行する体制となっており、取締役及び執行役員の担当業務及び職務権限、重要な会議体への付議基準等は、 取締役会決議又は社内規則により明確化しております。 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、大濵敬織、田中和幸、小倉賢藏、今中照雄、元行正浩、山 口良雄 ( 独立社外取締役 )、石田道明 ( 独立社外取締役 )、坂井慶...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、継 続保有の合理性が認められない銘柄は縮減する方針としております。 (※) 政策保有株式のうち、退職給付信託に拠出したものを除いた株式をいう。 ・議決権行使については、当社の企業価値向上に資するか否かの観点から総合的に判断し、適切に行使しております。 【 補充原則 4-1-3】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) ・当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画については明確に定めておりませんが、社長については、事前に独立社外取締役に意見 を聴き、経験・見識等から相応しい人物を取締役会...
人事・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020/10/19 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、その他のIR
人事・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：の決議により選定された委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外 取締役とします。委員長は、代表取締役社長とします。 4. 設置日 2020 年 10 月 19 日 [ 同時投函場所 ] 大阪証券記者クラブ 神戸経済記者クラブ 以上...
有価証券報告書－第65期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【6299】株式会社神鋼環境ソリューション、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：会は、有価証券報告書提出日現在、粕谷強、田中和幸、小倉賢藏、今中照雄、八十芳樹、佐藤 幹雄、大槻茂樹、元行正浩、山口良雄 ( 社外取締役 )、石田道明 ( 社外取締役 )の10 名で構成されており、代 表取締役社長粕谷強が議長となっております。 当社は、監査役が株主の負託を受けた独立の機関として取締役及び執行役員の業務執行を監査するため、 「 監査役設置会社 」の体制を採用しております。取締役会及び経営会議には監査役が出席するなど、監査役が 取締役及び執行役員の業務執行を監視できる体制...
  
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