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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(7.912秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、指名・報酬委員会及び取締役会で決定された計算式に基づき、指名・報酬委員会で の審議を経て決定した役員評価を踏まえて、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定しております。 (4) 取締役候補者、監査役候補者の指名及び執行役員の選任にあたっては、それぞれの人格及び識見などを十分考慮のうえ、その職務と責任を 全うできる適任者を指名・選任する方針としております。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督 又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反...
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【6482】株式会社ユーシン精機、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：が議長を務め、その他のメンバーは取締役副社長小田康太、専務 取締役北川康史、常務取締役稲野智宏、社外取締役西口泰夫、社外取締役松久寛、社外取締役中山礼子の取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回の取締役会を開催し、必要に応じて臨 時取締役会を開催しております。取締役会は、当社の業務執行方針を決定し、取締役の職務の執行状況を監督し ております。また重要事項は全て付議されており、業績の進捗についても討議し、対策等を検討しております。 また、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び取締役会で決定された計算式に基づき、指名・報酬委員会で の審議を経て決定した役員評価を踏まえて、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定しております。 (4) 取締役候補者、監査役候補者の指名及び執行役員の選任にあたっては、それぞれの人格及び識見などを十分考慮のうえ、その職務と責任を 全うできる適任者を指名・選任する方針としております。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督 又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる...
有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【6482】株式会社ユーシン精機、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に努め、増配 等の株主還元を進めること及び適切なディスクロージャーでアカウンタビリティーを果たすこととの認識で会社 運営を行っております。 当社は、取締役会の構成や取締役等の指名・報酬のあり方等に関する客観性、妥当性及び透明性を高め、当社 グループの中長期的な成長と企業価値の向上につなげるため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を 設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役西口泰夫が委員長を務めております。その他のメンバーは 代表取締役社長小谷高代、社外取締役松久寛、社外取締役中山礼子...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となる予定です。 (4) 取締役候補者、監査役候補者の指名及び執行役員の選任にあたっては、それぞれの人格及び識見などを十分考慮のうえ、その職務と責任を 全うできる適任者を指名・選任する方針としております。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督 又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しており、「 株主総会招 集通知 」 及び「 有価証券報告書 」にて開示しております。 取締役及び監査役候補者の選出...
有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【6482】株式会社ユーシン精機、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：なディスクロージャーでアカウンタビリティーを果たすこととの認識で会社 運営を行っております。 当社は、取締役会の構成や取締役等の指名・報酬のあり方等に関する客観性、妥当性及び透明性を高め、当社 グループの中長期的な成長と企業価値の向上につなげるため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を 設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役西口泰夫が委員長を務めております。その他のメンバーは 代表取締役社長小谷高代、社外取締役松久寛、社外取締役中山礼子、社外監査役鎌倉寛保、社外監査役津田尚廣 の取締役 4 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/09 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：」、「 有価証券報告書 」、「 決算説明会資料 」などにて開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針を「 当社ホームページ」、「コーポレートガバナンスに関する報告書 」にて開示しております。 (3) 当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬で構成されております。なお、業務執行 から独立した立場である社外取締役及び監査役には、基本報酬のみの支給としております。手続きとしては、役員報酬等の総額を株主総会で決 議し、取締役の報酬体系等ついては指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 経営理念、経営戦略及び中期経営計画を「 当社ホームページ」、「 有価証券報告書 」、「 決算説明会資料 」などにて開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針を「 当社ホームページ」、「コーポレートガバナンスに関する報告書 」にて開示しております。 (3) 当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬で構成されております。なお、業務執行 から独立した立場である社外取締役及び監査役には、基本報酬のみの支給としております。手続きとしては、役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/14 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念、経営戦略及び中期経営計画を「 当社ホームページ」、「 有価証券報告書 」、「 決算説明会資料 」などにて開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針を「 当社ホームページ」、「コーポレートガバナンスに関する報告書 」にて開示しております。 (3) 当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬で構成されております。なお、業務執行 から独立した立場である社外取締役及び監査役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/26 【6482】株式会社ユーシン精機、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 社外 独立役員 取締役京都大学名誉教授 8 なかやま 中山 れい こ 礼子 再任 社外 独立役員 取締役 ㈱ラックランド取締役 ( 監査等委員 ) ㈱マンダム社外取締役 5招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 こ たに 小谷 ( 戸籍上の氏名 たか よ 高代 お だ たか よ 小田高代 ) (1977 年 8 月 26 日生 ) 所有する当社株式の数 1,872,532 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2008 年 4 月当社入社 2008 年 10 月当社開発本部研究開発課責任者...
有価証券報告書－第48期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6482】株式会社ユーシン精機、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：として、指名・報酬委員会を 設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役西口泰夫が委員長を務めております。その他のメンバーは 代表取締役社長小谷高代、社外取締役松久寛、社外取締役中山礼子、社外監査役鎌倉寛保、社外監査役津田尚廣 の取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び非常勤監査役 2 名 (うち社外監査役 2 名 )の合計 6 名で構成されてお り、取締役・監査役候補者の選出及び取締役の報酬体系等について審議し、取締役会に対して答申又は意見を述 べております。 当社の取締役会は、代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/10 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念、経営戦略及び中期経営計画を「 当社ホームページ」、「 有価証券報告書 」、「 決算説明会資料 」などにて開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針を「 当社ホームページ」、「コーポレートガバナンスに関する報告書 」にて開示しております。 (3) 当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬で構成されております。なお、業務執行 から独立した立場である社外取締役及び監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念、経営戦略及び中期経営計画を「 当社ホームページ」、「 有価証券報告書 」、「 決算説明会資料 」などにて開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針を「 当社ホームページ」、「コーポレートガバナンスに関する報告書 」にて開示しております。 (3) 当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬で構成されております。なお、業務執行 から独立した立場である社外取締役及び監査役...
独立役員届出書
2020/05/15 【6482】株式会社ユーシン精機、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ユーシン精機 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ユーシン精機コード 6482 提出日 2020/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 1 西口泰夫社外取締役 ○ 役員の属性 (※2・3) a b c d...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【6482】株式会社ユーシン精機、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の状況 代表取締役社長小谷眞由美 専務取締役木村賢資材本部責任者 専務取締役北川康史製造本部責任者兼品質保証部責任者 取締役稲野智宏営業本部責任者 取締役西口泰夫 山田コンサルティンググループ㈱ 社外取締役 取締役松久寛京都大学名誉教授 取締役中山礼子 ㈱ラックランド取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役中西吉久 ㈱マンダム 監査役鎌倉寛保公認会計士 監査役森本教稔 社外取締役 トラスコ中山 ㈱ 社外監査役 ㈱フジオフードシステム 社外監査役 シン・エナジー㈱ 社外監査役 ( 注 )1. 取締役西口...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/09 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念、経営戦略及び中期経営計画を「 当社ホームページ」、「 有価証券報告書 」、「 決算説明会資料 」などにて開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針を「 当社ホームページ」、「コーポレートガバナンスに関する報告書 」にて開示しております。 (3) 当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬で構成されております。なお、業務執行 から独立した立場である社外取締役及び監査役...
臨時報告書
2021/06/28 【6482】株式会社ユーシン精機、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 取締役として、小谷高代、北川康史、稲野智宏、福井理仁、小田康太、西口泰夫、松久寛及び 中山礼子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、津田尚廣を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、野中徹也を選任する。 第 5 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。 第 6 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 700,000 千円以内 (うち社外取締役分 100,000 千円以内 )と改定...
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6482】株式会社ユーシン精機、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：でアカウンタビリティーを果たすこととの認識で会社 運営を行っております。 当社は、取締役会の構成や取締役等の指名・報酬のあり方等に関する客観性、妥当性及び透明性を高め、当社 グループの中長期的な成長と企業価値の向上につなげるため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を 設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役西口泰夫が委員長を務めております。その他のメンバーは 代表取締役社長小谷眞由美、社外取締役松久寛、社外取締役中山礼子、社外監査役鎌倉寛保、社外監査役森本教 稔の取締役 4 名 (うち社外取締役 3...
  
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