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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/05 【6265】コンバム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を 行っております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておらず、代表取締役社長の解任についての明確な解任要件等は定めてはおりませんが、重大な法令違反、定款違反、不祥事、その他明確に不適任であると取締役会にて判断した場合、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社は、独立社外取締役は1 名の選任となっておりますが、「 筆頭独立社外取締役 」 等の選任...
代表取締役および役員ならびに執行役員の異動に関するお知らせ
2024/03/22 【6265】コンバム株式会社、その他のIR
代表取締役および役員ならびに執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 22 日 (1) 異動の内容 新役職氏名旧役職 代表取締役社長 ( 経営管理室兼開発担当 ) 佐藤穣取締役開発担当兼開発部長 専務取締役 ( 営業担当 ) 國松孝行取締役営業担当兼営業部長 社外取締役杉山達郎社外取締役 (2) 異動の理由 代表取締役伊勢幸治の逝去に伴う異動。新たな経営執行体制のもと、当社グループの 持続的な成長と企業価値向上をより一層推進するため。 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 (よみがな): 佐藤穣 (さとうゆたか) 生年月日 :1965 年 7 月 31 日 略歴...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/04 【6265】コンバム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を 行っております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておらず、代表取締役社長の解任についての明確な解任要件等は定めてはおりませんが、重大な法令違反、定款違反、不祥事、その他明確に不適任であると取締役会にて判断した場合、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社は、独立社外取締役は1 名の選任となっておりますが、「 筆頭独立社外取締役 」 等の選任...
有価証券報告書－第72期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/24 【6265】コンバム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： > 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成しており ます。原則として3 箇月に1 回開催するほか、必要に応じ随時開催することにより、当社の経営に関する重要事 項及び業務執行に関する事項について、的確かつ迅速な意思決定を行っております。取締役会では、重要事項は 全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行っております。 < 監査役会 > 当社は監査役設置会社であり、監査役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【6265】コンバム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行 っております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておらず、代表取締役社長の解任についての明確な解任要件等は定めてはおりませんが、重大な法令違反、定款違反、不祥事、その他明確に不適任であると取締役会にて判断した場合、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社は、独立社外取締役は1 名の選任となっておりますが、「 筆頭独立社外取締役 」 等の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/02 【6265】コンバム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行 っております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておらず、代表取締役社長の解任についての明確な解任要件等は定めてはおりませんが、重大な法令違反、定款違反、不祥事、その他明確に不適任であると取締役会にて判断した場合、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社は、独立社外取締役は2 名の選任となっておりますが、「 筆頭独立社外取締役 」 等の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6265】株式会社妙徳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：財産への投資についても、取締役を含め、専門知識を有した人員による固有の会議において検討を行 っております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておらず、代表取締役社長の解任についての明確な解任要件等は定めてはおりませんが、重大な法令違 反、定款違反、不祥事、その他明確に不適任であると取締役会にて判断した場合、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社...
有価証券報告書－第71期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【6265】コンバム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：ます。取締役会及び監査役会の構成員の氏名・役職名については、「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成しており ます。原則として3 箇月に1 回開催するほか、必要に応じ随時開催することにより、当社の経営に関する重要事 項及び業務執行に関する事項について、的確かつ迅速な意思決定を行っております。取締役会では、重要事項は 全て付議され、業績の進捗...
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
2022/02/14 【6265】コンバム株式会社、その他のIR
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
引用：の決議 を経て正式に決定されます。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任予定取締役 (2022 年 3 月 25 日付予定 ) 取締役國松孝行 (2) 退任予定取締役 (2022 年 3 月 25 日付予定 ) 泉陽一 ( 現取締役執行役員経営企画担当兼経営企画部長 ) 大内崇 ( 現社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (1) 新任予定監査役 (2022 年 3 月 25 日付予定 ) 常勤監査役佐藤伸一 ※ 監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。 (2) 退任予定監査役 (2022...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【6265】株式会社妙徳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名...
独立役員届出書
2021/03/09 【6265】株式会社妙徳、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社妙徳コード 6265 提出日 2021/3/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大内崇社外取締役 ○ ○ 新任有 2 杉山達郎社外取締役...
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
2021/02/12 【6265】株式会社妙徳、その他のIR
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
引用： を経て正式に決定されます。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任予定取締役 (2021 年 3 月 24 日付予定 ) 社外取締役大内崇 社外取締役杉山達郎 ※ 大内崇氏、杉山達郎氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員と して届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 (2021 年 3 月 24 日付予定 ) 角野充彦 ( 現専務取締役岩手事業所長兼品質保証管掌兼製造担当兼製造部長 ) 平野実 ( 現社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (1) 新任予定監査役...
第70期定時株主総会招集ご通知
2021/03/03 【6265】株式会社妙徳、株主総会招集通知
第70期定時株主総会招集ご通知
引用：担当兼開発部長 取締役執行役員 経営企画担当兼経営企画部長 再任 再任 再任 取締役会 出席状況 13 回 /13 回 (100%) 13 回 /13 回 (100%) 13 回 /13 回 (100%) おおうちたかし 大内崇 ― 新任社外独立 ― すぎやまたつお 杉山達郎 ― 新任社外独立 ― 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 5候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) いせこうじ 伊勢幸治 (1965 年 2 月 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/01 【6265】株式会社妙徳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1...
社外取締役辞任に関するお知らせ
2020/11/25 【6265】株式会社妙徳、その他のIR
社外取締役辞任に関するお知らせ
引用：2020 年 11 月 25 日 各 位 会社名株式会社妙徳 代表者名代表取締役社長伊勢幸治 (コード番号 :6265) 問合せ先取締役執行役員泉陽一 (TEL:03-3759-1491) 社外取締役辞任に関するお知らせ 当社は、下記のとおり、社外取締役が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。 記 1. 辞任する社外取締役岩元武継 2. 辞任年月日 2020 年 11 月 30 日 3. 辞任の理由一身上の都合により、社外取締役を辞任するものであります。 4. その他当該取締役の辞任...
独立役員届出書
2020/11/26 【6265】株式会社妙徳、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社妙徳コード 6265 提出日 2020/11/26 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 社外取締役辞任のため 2020/11/30 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松本博之社外監査役 ○ ○ 有 2 川野上一春社外監査役 ○ ○ 有 3 平野実社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...
定款 2022/01/01
2022/01/05 【6265】株式会社妙徳、定款
定款 2022/01/01
引用： とができる。 ( 取締役の責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。 但し、当契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とす る。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 33 条当会社の監査役は、5 名以内とする。( 監査役の選任方法 ) 第 34 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/12 【6265】株式会社妙徳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1...
有価証券報告書－第70期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【6265】株式会社妙徳、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： > 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成しており ます。原則として3 箇月に1 回開催するほか、必要に応じ随時開催することにより、当社の経営に関する重要事 項及び業務執行に関する事項について、的確かつ迅速な意思決定を行っております。取締役会では、重要事項は 全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行っております。 < 監査役会 > 当社は監査役設置会社であり、監査役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/25 【6265】株式会社妙徳、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係...
第69期定時株主総会招集ご通知
2020/03/03 【6265】株式会社妙徳、株主総会招集通知
第69期定時株主総会招集ご通知
引用：) CO.,LTD. 代表取締役、CONVUM USA,INC. 取締役 県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総 合学術研究科情報マネジメント専攻教授 妙徳空覇睦機械設備 ( 上海 ) 有限公司監査役、 妙徳韓国株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役岩元武継、平野実の両氏は、社外取締役であり、独立役員として指定しております。 2. 監査役松本博之、川野上一春の両氏は、社外監査役であり、独立役員として指定しております。 3. 常勤監査役小畑光伸氏は、経理部門を長年経験しており、財務及び会計...
有価証券報告書－第69期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/25 【6265】株式会社妙徳、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：ます。 EDINET 提出書類 株式会社妙徳 (E01728) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並び に監査を行っております。取締役会及び監査役会の構成員の氏名・役職名については、「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成しており...
  
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