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社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(7.99秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【6333】株式会社帝国電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 https://www.teikokudenki.co.jp/company/philosophy/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用、後継者候補の育成の監督 当社は、現時点では最高経営責任者等の後継者計画を明確に策定しておりませんが、社外取締役 ( 監査等委員 )より定期的に取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。) 等の指名について助言を得る機会を設定しております。なお、指名については、社外取締役が委員の過半数を占め...
有価証券報告書－第120期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【6333】株式会社帝国電機製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第120期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：,931,466 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,240 円 資本組入額 620 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,289 円 資本組入額 644 円 50 銭 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 3. 自己株式の消却による減少であります。 (5)【 所有者別状況 】 2024 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/31 【6333】株式会社帝国電機製作所、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 6 その他株式に関する重要な事項 ・当社は、2023 年 11 月 10 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定によ り読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく、自己株式の取得について決議し、 以下のとおり取得いたしました。 ⑴ 取得した株式の種類 当社普通株式 ⑵ 取得した株式の総数 543,300 株 ⑶ 株式の取得価額の総額 1,599,796,100 円 ⑷ 取得期間...
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
2024/05/10 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
引用： ) 氏名新役職名現役職名 村田潔代表取締役社長執行役員 佐藤哲造 阿部孝司 ( 新任 ) 取締役常務執行役員 営業本部長 取締役執行役員 総務本部長 取締役専務執行役員 総務本部長 取締役執行役員 営業本部長 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 渡真利千恵社外取締役同左 ( 注 ) 渡真利千恵氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の第 120 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/07/24 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：及び社外 取締役を除く。) 3 名 6,200 株 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/26 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：。) 3 名 6,200 株 本自己株式処分については、金融商品取 引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【6333】株式会社帝国電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 https://www.teikokudenki.co.jp/company/philosophy/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用、後継者候補の育成の監督 当社は、現時点では最高経営責任者等の後継者計画を明確に策定しておりませんが、社外取締役 ( 監査等委員 )より定期的に取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。) 等の指名について助言を得る機会を設定しております。なお、指名については、社外取締役が委員の過半数を占め...
有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6333】株式会社帝国電機製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： △550,000 18,990,038 - 3,143,675 - 2,931,466 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,343 円 資本組入額 671 円 50 銭 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,240 円 資本組入額 620 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,289...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/12 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：の人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 (2023 年 6 月 28 日開催予定の第 119 期定時株主総会に付議 ) 記 氏名新役職名現役職名 頃安義弘代表取締役社長執行役員同左 村田 潔 佐藤哲造 加減孝司 取締役専務執行役員 総務本部長 取締役執行役員 営業本部長 取締役執行役員 技術開発本部長 取締役常務執行役員 総務本部長 同左 同左 渡真利千恵 社外取締役 ― ( 新任 ) ( 注 ) 渡真利千恵氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：及び社外 取締役を除く。) 4 名 7,100 株 以上...
臨時報告書
2023/06/29 【6333】株式会社帝国電機製作所、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役として頃安義弘、村田潔、佐藤哲造、加減孝司、渡真利千恵の5 氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等改定の件 取締役の報酬等の額を年額 204,500 千円以内 (うち社外取締役分 10,000 千円以内。ただし、使用人分 給与は含まない。)とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社帝国電機製作所 (E01761) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/16 【6333】株式会社帝国電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：開示 今後、当社ホームページ等においてサステナビリティへの取組み、人的資本・知的財産への投資等の内容について、開示を検討してまいりま す。 なお、TCFD 提言に沿った開示については、当社ホームページに掲載しております。 (https://www.teikokudenki.co.jp/company/csr/kankyo/) 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用、後継者候補の育成の監督 当社は、現時点では最高経営責任者等の後継者計画を明確に策定しておりませんが、社外取締役 ( 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/28 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：。) 4 名 7,100 株 本自己株式処分については、金融商品取 引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【6333】株式会社帝国電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：開示 今後、当社ホームページ等においてサステナビリティへの取組み、人的資本・知的財産への投資等の内容について、開示を検討してまいりま す。 なお、TCFD 提言に沿った開示については、当社ホームページに掲載しております。 (https://www.teikokudenki.co.jp/company/csr/kankyo/) 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用、後継者候補の育成の監督 当社は、現時点では最高経営責任者等の後継者計画を明確に策定しておりませんが、社外取締役 ( 監査等委員...
有価証券報告書－第118期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6333】株式会社帝国電機製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第118期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,240 円 資本組入額 620 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,289 円 資本組入額 644 円 50 銭 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 (5)【 所有者別状況 】 2022 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/11 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 林晃史社外取締役監査等委員同左 川島一郎社外取締役監査等委員同左 沖剛誠社外取締役監査等委員同左 ( 注 ) 林晃史氏、川島一郎氏及び沖剛誠氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社 外取締役の候補者であります。3. 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) (2022 年 6 月 29 日開催予定の第 118 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に より退任予定 ) 氏名 ※ 舟橋正晴 ※ 執行役員も同時に退任予定。 現役職名 取締役常務執行役員 生産本部長 4. 執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【6333】株式会社帝国電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての取組み、人的資本や知的財産への投資等についての情報開示 今後、決算説明資料においてサステナビリティへの取組み、人的資本への投資内容、知的財産への投資内容を開示してまいります。 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用、後継者候補の育成の監督 当社は、現時点では最高経営責任者等の後継者計画を明確に策定しておりませんが、社外取締役 ( 監査等委員 )より定期的に取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。) 等の指名について助言を得る機会を設定しております。なお、指名については、社外取締役が委員の過...
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/02/24 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 24 日 ~2023 年 2 月 22 日 ) 2,353 円 10.11% 6ヶ月 (2022 年 8 月 23 日 ~2023 年 2 月 22 日 ) 2,177 円 19.02% 3本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 4 名全員 (うち社外取締役 3 名 )は、上記処分金額 について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日 の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値であることに鑑み、割当先である本持株会に特...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/28 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：及び社外 取締役を除く。) 4 名 10,800 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【6333】株式会社帝国電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役 ( 監査等委員 )より定期的に取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。) 等の指名について助言を得る機会を設定しております。なお、指名については、社外取締役が委員の過半数を占め、 かつ社外取締役が委員長を務める任意の指名委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また、取締役会は、人格、見識、実績等を 踏まえ、執行役員や取締役、役付取締役への指名・選任を適切に行うことで、後継者計画について監督しております。 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【6333】株式会社帝国電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： しております。また、職務執行に重大な法令違反があった場合には、解任いたします。 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会等独立した諮問委員会の設置 当社は、任意の指名委員会を設置しておりませんが、社外取締役 ( 監査等委員 )より定期的に取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名 について助言を得る機会を設定しております。なお、今期より監査等委員及び代表取締役社長にて構成され、社外取締役が委員の過半数を占 め、かつ社外取締役が委員長を務める任意の報酬委員会を設置しており、より公正で透明性...
有価証券報告書－第117期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6333】株式会社帝国電機製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,343 円 資本組入額 671 円 50 銭 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,240 円 資本組入額 620 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 (5)【 所有者別状況 】 2021 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：を除く。) 4 名 10,800 株 本自己株式処分については、金融商品取 引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本...
当社製品の性能試験に係る不適切行為について（開示事項の経過）
2022/02/02 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
当社製品の性能試験に係る不適切行為について（開示事項の経過）
引用：ます。)について、品質に関する不適切行為 ( 以下、「 本件不適切行為 」と言います。) が発生したことにより、お客様をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けし ておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。 下記のとおり、調査結果及び今後の方針等についてご報告するとともに、当社グループ全 体のコンプライアンス意識向上に取り組み、再発防止の徹底と信頼回復に全力をあげて取 り組んでまいります。 記 1. 調査方法 本件不適切行為につきましては、社外取締役監査等委員を委員長とした社内調査委員 会を設置して関係...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/14 【6333】株式会社帝国電機製作所、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：について決議し、以下のとおり発行いたしました。 ⑴ 発行した株式の種類及び数当社普通株式 15,300 株 ⑵ 発行価額 1 株につき1,240 円 ⑶ 発行価額の総額 18,972,000 円 ⑷ 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 その他株式に関する重要な事項 当社は、2021 年 3 月 8 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読 み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく、自己株式の取得について決議し、当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【6333】株式会社帝国電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： しております。また、職務執行に重大な法令違反があった場合には、解任いたします。 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会等独立した諮問委員会の設置 当社は、任意の指名委員会を設置しておりませんが、社外取締役 ( 監査等委員 )より定期的に取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名 について助言を得る機会を設定しております。なお、今期より監査等委員及び代表取締役社長にて構成され、社外取締役が委員の過半数を占 め、かつ社外取締役が委員長を務める任意の報酬委員会を設置しており、より公正で透明性...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2021/07/28 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 16,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,289 円 (4) 発行価額の総額 21,397,400 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 5 名...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【6333】株式会社帝国電機製作所、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：京橋法律事務所代表社員所長 )、 株式会社 F・O・ホールディングス社外取締役、三輪運 輸工業株式会社社外監査役 公認会計士 ( 沖公認会計士事務所所長 )、岡野食品ホー ルディングス株式会社社外監査役 ( 注 )1.2019 年 6 月 27 日開催の第 115 期定時株主総会において、村田潔氏は新たに取締役に選任され、就 任いたしました。 2.2019 年 6 月 27 日開催の第 115 期定時株主総会終結の時をもって、取締役宮地國雄氏、取締役執行役 員山本憲豪氏は任期満了により取締役を退任...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/11 【6333】株式会社帝国電機製作所、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：するとともに取締役監査等委員 ( 常勤 )を 退任予定。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2020 年 6 月 26 日開催予定の第 116 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 加減孝司 ( 新任 ) 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査室長林晃史社外取締役監査等委員同左 川島一郎社外取締役監査等委員同左 沖剛誠社外取締役監査等委員同左 ( 注 ) 林晃史氏、川島一郎氏及び沖剛誠氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外 取締役の候補者であります。 (3) 退任予定の取締役 ( 監査...
有価証券報告書－第116期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6333】株式会社帝国電機製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第116期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 2018 年 7 月 27 日 ( 注 ) 8,000 20,408,138 5,372 3,123,490 5,372 2,911,281 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,343 円 資本組入額 671 円 50 銭 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 (5)【 所有者別状況 】 2020 年 3 月...
開示情報 > 全文検索