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社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(7.708秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識・経験・能力をみて総合的に判断いたします。 < 手続き> 具体的な候補者の指名等については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において審議のうえ決定...
取締役（非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ
2024/05/17 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
取締役（非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ
引用：各位 2024 年 5 月 17 日 会社名能美防災株式会社 代表者名代表取締役社長岡村武士 (コード:6744、東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部担当小野泰弘 (TEL.03-3265-0214) 取締役 ( 非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ 当社は、2021 年 3 月 25 日付の「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示してお りますとおり、当社の取締役 ( 非業務...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
2024/05/09 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
引用：いた しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 (2024 年 6 ⽉ 25 ⽇ 開催予定の第 80 回定時株主総会に付議 ) ⽒ 名新現 橋 ⽖ 毅代表取締役会 ⻑ 同左 岡村武 ⼠ 代表取締役社 ⻑ 同左 ⻑⾕ 川雅弘取締役専務執 ⾏ 役員同左 千 ⽥ 岳彦取締役同左 塩 ⾕ 愼社外取締役同左 平野啓 ⼦ 社外取締役同左 鷲 ⾒ 哲也 社外取締役 ( 元東京海上 ⽇ 動 ⽕ 災保険株式会社 専務執 ⾏ 役員 ) ( 現株式会社東京海上 ⽇ 動オートサ ポート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/26 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 方針 > 取締役候補者の指名については、適切かつ迅速な意思決定を行うことができるよう、取締役会全体として備える専門知識や経験等のバランス、 多様性および規模に配慮するものとしております。したがって、業務執行取締役には、当社の業務・業態に精通し、知識・経験・能力に優れた者を 偏りなく指名しております。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/10 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 方針 > 取締役候補者の指名については、適切かつ迅速な意思決定を行うことができるよう、取締役会全体として備える専門知識や経験等のバランス、 多様性および規模に配慮するものとしております。したがって、業務執行取締役には、当社の業務・業態に精通し、知識・経験・能力に優れた者を 偏りなく指名しております。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っており...
有価証券報告書－第79期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【6744】能美防災株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 当社は、監査役会設置会社として、当社の業務・業態に精通した取締役と、幅広い知識・経験を有する独立した 立場の社外取締役によって構成される取締役会が経営の意思決定及び監督を行うとともに、監査役が公正かつ独立 の立場から監査を行う体制としております。この体制のなか、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。 また、経営の機動性を高めることなどを目的として執行役員制度を導入しており、現状の体制は有効...
支配株主等に関する事項について
2023/06/06 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：、公正かつ適正に決定しております。 また、当社は、少数株主の利益のさらなる保護を図ることを目的として、親会社からの独立性を有す る独立社外取締役 3 名で構成する特別委員会を設置しており、親会社と少数株主との利益が相反する重 要な取引・行為について審議・検討を行い、取締役会に答申することとしております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なく指名しております。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識・経験・能力をみて総合的に判断いたします。 < 手続き> 具体的な候補者の指名等については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会...
有価証券報告書－第78期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6744】能美防災株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：設置会社として、当社の業務・業態に精通した取締役と、幅広い知識・経験を有する独立した 立場の社外取締役によって構成される取締役会が経営の意思決定及び監督を行うとともに、監査役が公正かつ独立 の立場から監査を行う体制としております。この体制のなか、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。 また、経営の機動性を高めることなどを目的として執行役員制度を導入しており、現状の体制は有効に機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の業務・業態に精通し、知識・経験・能力に優れた者を 偏りなく指名しております。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識・経験・能力をみて総合的に判断いたします。 < 手続き> 具体的な候補者の指名等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定と業務執行を行うことができるよう、取締役会全体として備える専門知識や経験等のバランス、多様性に配慮し、各部門からそれぞれ知識・経験・能力に優れた者を偏りなく指名するものとしております。加えて、 監督機能の強化の観点等から、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとしております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要...
臨時報告書
2021/06/29 【6744】能美防災株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、泉田達也、塩谷愼、石井一郎、平野啓子の 9 氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 髙橋康宏氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決 定および取締役の報酬額改定の件 当社の取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を除く。)に対し、新たに報酬として譲渡制限付 株式を割り当てることとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年 6 万株 以内...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/31 【6744】能美防災株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：第 77 回 定時株主総会 招集ご通知 SAFETY AND QUALITY. 開催日時 開催場所 2021 年 6 月 25 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 東京都千代田区九段南 4 丁目 7 番 3 号 能美防災ビル別館 6 階大会議室 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 剰 余金の処分の件 取 締役 9 名選任の件 監 査役 1 名選任の件 取 締役 ( 非業務執行取締役およ び社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務執行を行うことができるよう、取締役会全体として備える専 門知識や経験等のバランス、多様性に配慮し、各部門からそれぞれ知識・経験・能力に優れた者を偏りなく指名するものとしております。加えて、 監督機能の強化の観点等から、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとしております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識...
独立役員届出書
2021/05/31 【6744】能美防災株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：能美防災株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 能美防災株式会社コード 6744 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・既に社外役員となっている者を独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
有価証券報告書－第77期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6744】能美防災株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：し、コンプライアンス経 営に努力いたします。 EDINET 提出書類 能美防災株式会社 (E01803) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社として、当社の業務・業態に精通した取締役と、幅広い知識・経験を有する独立した 立場の社外取締役によって構成される取締役会が経営の意思決定及び監督を行うとともに、監査役が公正かつ独立 の立場から監査を行う体制としております。この体制のなか、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任を強化...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/03/25 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：に関する議案を2021 年 6 月開 催予定の第 77 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしました ので、以下のとおり、お知らせいたします。 なお、上記に関する取締役会決議は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審 議・答申を踏まえた上で行っております。 1. 本制度の導入の目的および条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務執行を行うことができるよう、取締役会全体として備える専 門知識や経験等のバランス、多様性に配慮し、各部門からそれぞれ知識・経験・能力に優れた者を偏りなく指名するものとしております。加えて、 監督機能の強化の観点等から、2 名以上の独立社外取締役を指名するものとしております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、取締役会でその処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識・経験・能力をみて総合的に判断いたし...
独立役員届出書
2020/05/29 【6744】能美防災株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：能美防災株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/29 独立役員届出書 能美防災株式会社コード 6744 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 塩谷愼社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【6744】能美防災株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役三浦寿人海外事業部長兼品質統制室担当 取締役池田信也 火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区 担当 取締役山本一人営業開発本部長・営業本部長兼中部地区担当 常勤監査役 浅倉義久 常勤監査役近藤弘 監査役石井藤次郎弁護士法人松尾綜合法律事務所弁護士 監査役近藤和夫室町殖産株式会社社外取締役 富士電機株式会社特別顧問 監査役朝日秀彦 東京特殊電線株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役塩谷愼および伏見洋之の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役石井藤次郎、近藤和夫および朝日秀彦の3...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/11 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：および同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2020 年 6 月 25 日付 ) 氏名新現 内山順取締役専務執行役員専務取締役 岡村武士取締役専務執行役員専務取締役 長谷川雅弘取締役常務執行役員常務取締役 石井一郎 平野啓子 社外取締役 社外取締役 市川信行常務執行役員常務取締役 有賀靖夫執行役員取締役 原祐二執行役員取締役 三浦寿人執行役員取締役 池田信也執行役員取締役 山本一人執行役員取締役 竹内弘常任顧問常務取締役 伏見洋之 ( 退任...
有価証券報告書－第76期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【6744】能美防災株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：、適切な情報開示を行 い、説明責任を尽くしてまいります。 さらに、不祥事等を予防するため、企業倫理や社内規則の遵守を当社グループ内に徹底し、コンプライアンス経 営に努力いたします。 EDINET 提出書類 能美防災株式会社 (E01803) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度採用会社であります。取締役会は取締役 9 名、うち社外取締役 3 名で構成されており、議長は 取締役社長が務めております( 取締役の氏名等は「(2) 役員の状況 」を参照ください...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使および招集通知の英訳 】 当社は、現在、海外投資家の比率が相対的に低いと考えていることなどから、議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英 訳を実施しておりません。今後も株主構成等を勘案し、引き続き実施について検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 取締役候補者の指名については、社外取締役を含む取締役...
支配株主等に関する事項について
2020/06/02 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の取締役会は 19 名の取締役で構成されており、当社が独自に経営判断できる状況にあると考え ております。また、当社は経営判断のより一層の独立性を確保するため、同社から独立した立場の社外 取締役 2 名および社外監査役 3 名を選任しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2020 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名親会社での役職就任理由 取締役 ( 非常勤 ) 泉田達也取締役経営情報の交換等 取締役 ( 非常勤 ) 進藤健輔執行役員経営情報の交換等 ( 注 ) 当社の取締役 19 名、監査役 5...
2022年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/11 【6744】能美防災株式会社、決算発表
2022年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：、 大日精化工業株式会社社外取締役 ) 5 退任予定監査役 社外監査役石井藤次郎 6 新任執行役員 執行役員内匠一樹 ( 現総合企画室長 ) 7その他の異動 取締役専務執行役員長谷川雅弘 ( 現取締役常務執行役員 ) -19-能美防災 ㈱(6744) 2022 年 3 月期決算短信 【 参考 】2022 年 6 月 28 日以降の役員体制 ( 予定 ) 1. 取締役および監査役 代表取締役会長橋爪毅 取締役副会長伊藤龍典 代表取締役社長岡村武士 取締役長谷川雅弘 取締役有賀靖夫 取締役泉田達也 取締役...
有価証券報告書－第75期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【6744】能美防災株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を予防するため、企業倫理や社内規則の遵守を当社グループ内に徹底し、コンプライアンス経 営に努力いたします。 EDINET 提出書類 能美防災株式会社 (E01803) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度採用会社であり、取締役会は取締役 19 名、うち社外取締役 2 名で構成されております。また、 議長は取締役社長が務めております( 取締役の氏名等は「(2) 役員の状況 」を参照ください)。この体制のなか、企 業価値の最大化、会社経営の透明性・公正性...
  
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