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コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/12 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、株主名簿管理人とも協議しつつ、当社としてとるべき対応の検討を継 続して行って参ります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の計画策定は、経営上の重要な課題として捉えており、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の関 与の下、現在、同計画の策定を進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 政策保有株式の保有については、企業価値向上のために、取引先との強固な信頼関係を築くことを目的としております。当社...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/03/28 【6779】日本電波工業株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用： (4/1 付組織廃止 ) 及川英之取締役取締役 常務執行役員 常務執行役員 営業サービス本部長 営業サービス本部長 菅原賢一取締役取締役 常務執行役員 常務執行役員 生産本部長 生産本部長 ANC/NQM 取締役社長 ANC/NQM 取締役社長 竹内謙取締役取締役 常務執行役員 常務執行役員 管理本部長 管理本部長 諏訪頼久社外取締役社外取締役 安樂恒樹社外監査役社外監査役を退任し、社外取締役に就任 ( 略歴別紙 ) 筧悦子 - 社外取締役 ( 略歴別紙 ) 久保田浩治執行役員執行役員 品質保証...
当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ
2023/08/07 【6779】日本電波工業株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ
引用：2023 年 8 月 7 日 各位 会社名日本電波工業株式会社 代表者名代表取締役執行役員社長加藤啓美 (コード番号 6779 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長竹内謙 (TEL.03-5453-6711) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 業務を執行しない取締役、 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せ...
有価証券報告書－第82期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【6779】日本電波工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を選任しております。経営の監査・監督機能を強化す るために3 名の社外取締役及び2 名の社外監査役を選任しております。取締役会は、社外取締役 3 名と当社の 事業内容やものづくり、マーケット等に精通している取締役 6 名で構成しております。また、取締役・執行役 員の選解任・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に、独立 社外取締役を主要な構成員とし、取締役、執行役員の選解任・報酬について答申する独立諮問委員会を設置し ております。 当社の機関・内部統制の仕組み...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/06 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、株主名簿管理人とも協議しつつ、当社としてとるべき対応の検討を継 続して行って参ります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の計画策定は、経営上の重要な課題として捉えており、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の関 与の下、現在、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、代表取締役 2 名及び執行役員兼務の取締役 4 名と、社外取締役 2 名 (うち東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ている者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、株主名簿管理人とも協議しつつ、当社としてとるべき対応の検討を継 続して行って参ります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の計画策定は、経営上の重要な課題として捉えており、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の関 与の下、現在、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、代表取締役 2 名及び執行役員兼務の取締役 4 名と、社外取締役 2 名 (うち東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ている者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、株主名簿管理人とも協議しつつ、当社としてとるべき対応の検討を継 続して行って参ります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の計画策定は、経営上の重要な課題として捉えており、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の関 与の下、現在、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、代表取締役 2 名及び執行役員兼務の取締役 4 名と、社外取締役 3 名 (うち東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ている者...
四半期報告書－第83期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/07 【6779】日本電波工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第83期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：ます。 (2) 基準日が当第 3 四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第 3 四半期連結会計期間の末 日後となるもの 該当事項はありません。 9. 資本金及びその他の資本項目 当社は、2023 年 6 月 27 日開催の定時株主総会決議に基づき、第 2 四半期連結会計期間中に自己株式 67,500 株の取 得を実施いたしました。これは、当社の取締役 ( 業務を執行しない取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)を対象とした新たな業績連動型...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/19 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、株主名簿管理人とも協議しつつ、当社としてとるべき対応の検討を継 続して行って参ります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の計画策定は、経営上の重要な課題として捉えており、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の関 与の下、現在、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、代表取締役 2 名及び執行役員兼務の取締役 4 名と、社外取締役 3 名 (うち東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ている者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、株主名簿管理人とも協議しつつ、当社としてとるべき対応の検討を継 続して行って参ります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の計画策定は、経営上の重要な課題として捉えており、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の関 与の下、現在、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、代表取締役 2 名及び執行役員兼務の取締役 4 名と、社外取締役 3 名 (うち東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ている者...
Ａ種種類株式の取得及び消却の完了並びに社外取締役の退任に関するお知らせ
2022/05/26 【6779】日本電波工業株式会社、その他のIR
Ａ種種類株式の取得及び消却の完了並びに社外取締役の退任に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 26 日 会社名日本電波工業株式会社 代表者名代表取締役執行役員社長加藤啓美 (コード番号 6779 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長竹内謙 ( T E L . 0 3 - 5 4 5 3 - 6 7 1 1 ) A 種種類株式の取得及び消却の完了 並びに社外取締役の退任に関するお知らせ 2022 年 3 月 29 日付 「A 種種類株式の取得及び消却に関するお知らせ」において公表いたしましたとお り、本日、当社発行のA 種種類株式の全部...
有価証券報告書－第81期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6779】日本電波工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 8 名と監査役 3 名を選任しております。経営の監査・監督機能を強化す るために2 名の社外取締役及び2 名の社外監査役を選任しております。取締役会は、社外取締役 2 名と当社の 事業内容やものづくり、マーケット等に精通している取締役 6 名で構成しております。また、取締役・執行役 員の選解任・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に、独立 社外取締役を主要な構成員とし、取締役、執行役員の選解任・報酬について答申する独立諮問委員会を設置し ており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、株主名簿管理人とも協議しつつ、当社としてとるべき対応の検討を継 続して行って参ります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の計画策定、及び取締役会による同計画の適切な監督のあり方については、経営上の重要な課題として捉えており、 現在、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、代表取締役及び執行役員兼務の取締役と、社外取締役からなります。代表取締役及び執行役員兼務の取締役は、当社グループ の国際化の礎...
四半期報告書－第83期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/08 【6779】日本電波工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第83期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 年 11 月 8 日開催の取締役会決議の配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金 0 百 万円が含まれております。 9. 資本金及びその他の資本項目 当社は、2023 年 6 月 27 日開催の定時株主総会決議に基づき、当第 2 四半期連結会計期間中に自己株式 67,500 株の 取得を実施いたしました。これは、当社の取締役 ( 業務を執行しない取締役、社外取締役及び国内非居住者を除 く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度を導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、株主名簿管理人とも協議しつつ、当社としてとるべき対応の検討を継 続して行って参ります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の計画策定、及び取締役会による同計画の適切な監督のあり方については、経営上の重要な課題として捉えており、 現在、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、代表取締役及び執行役員兼務の取締役と、社外取締役からなります。代表取締役及び執行役員兼務の取締役は、当社グループ の国際化の礎...
取締役・執行役員人事決定に関するお知らせ
2021/06/25 【6779】日本電波工業株式会社、その他のIR
取締役・執行役員人事決定に関するお知らせ
引用：. 取締役の選任 (2021 年 6 月 25 日付 ) 竹内敏晃 ( 再任 ) 代表取締役会長 加藤啓美 ( 再任 ) 代表取締役 上木健一 ( 新任 ) 取締役 及川英之 ( 新任 ) 取締役 菅原賢一 ( 新任 ) 取締役 竹内謙 ( 新任 ) 取締役 立光武彦 ( 再任 ) 社外取締役 諏訪賴久 ( 再任 ) 社外取締役 土屋英傑 ( 再任 ) 社外取締役 2. 執行役員の選任、担当業務の委嘱 (2021 年 6 月 25 日付 ) 加藤啓美 ( 再任 ) 代表取締役執行役員社長 上木健一...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【6779】日本電波工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：の強化を図るため、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いしたく存じます。 取締役候補者は以下のとおりです。なお、当該候補者の選定は、独立社外取締役を委員長と し、独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名で構成される独立諮問委員会の答申を踏まえており ます。 候補者 番号 1 2 氏名 略歴、当社における地位及び担当 当社株式 ( 生年月日 ) ( 重要な兼職の状況 ) 保有数 1965 年 4 月日本 IBM㈱ 入社 1974 年 5 月当社取締役 1977 年 6 月当社取締役副...
役員人事内定に関するお知らせ
2021/03/26 【6779】日本電波工業株式会社、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：執行役員 ( 昇任 ) 生産本部長 ANC/NQM 取締役社長 (2021 年 4 月 1 日付 ) 竹内謙執行役員取締役 ( 新任 ) 営業サービス本部副本部長常務執行役員 ( 昇任 ) 営業企画部長 管理本部長 立光武彦社外取締役社外取締役 ( 再任 ) 諏訪頼久社外取締役社外取締役 ( 再任 ) 土屋英傑社外取締役社外取締役 ( 再任 ) 久保田浩治執行役員執行役員 ( 再任 ) 品質保証本部長 品質保証本部長 藤原信光執行役員執行役員 ( 再任 ) 蘇州 NDK 董事長 蘇州 NDK 董事...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/14 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、代表取締役及び執行役員兼務の取締役と、社外取締役からなります。代表取締役及び執行役員兼務の取締役は、当社グループ の国際化の礎を築き発展させた者、海外子会社の経営トップを務めた者からなります。当社は女性取締役を選任しておりません。現時点で適任者 がいないのがその理由ですが、女性従業員の勤続年数、女性管理職の数・比率を向上させ候補者の母集団を増やす施策を講じつつ、社外役員 候補...
独立役員届出書
2020/09/02 【6779】日本電波工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本電波工業 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本電波工業株式会社コード 6779 提出日 2020/09/02 異動 ( 予定 ) 日 2020/07/31 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会の終結の時をもって、独立役員に選任していた監査役が退任し、 定時株主総会において取締役及び監査役が選任されることが承認されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役...
有価証券報告書－第80期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6779】日本電波工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：と社会的責任の調和する誠実な企業活動を進め ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ会社の機関の基本説明 当社は監査役制度を採用し、取締役 9 名と監査役 3 名を選任しております。経営の監査・監督機能を強化す るために3 名の社外取締役及び2 名の社外監査役を選任しております。取締役会は、社外取締役 3 名と当社の 事業内容やものづくり、マーケット等に精通している取締役 6 名で構成しております。また、取締役・執行役 員の選解任・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性...
2020年定時株主総会招集通知
2020/07/15 【6779】日本電波工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：・ケー株式会社取締役 函館エヌ・デー・ケー株式会社取締役 新潟エヌ・デー・ケー株式会社取締役 剱持昭司監査役剱持昭司税理士事務所代表 吉利誠監査役 ( 注 )1. 取締役立光武彦氏及び取締役諏訪賴久氏は、社外取締役であります。 2. 監査役剱持昭司氏及び監査役吉利誠氏は、社外監査役であります。 3. 監査役半田重夫氏は、当社の財務部に長年在籍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しております。 4. 監査役剱持昭司氏は、税理士としての長年の経験を通して税務に精通しており、財務及び会計に関...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/08 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、代表取締役及び執行役員兼務の取締役と、経営者経験のある社外取締役からなります。代表取締役及び執行役員兼務の取締 役は、当社グループの国際化の礎を築き発展させた者、海外・国内子会社の経営トップを務めた者、本部組織の責任者からなります。当社は女性 取締役を選任しておりません。現時点で適任者がいないのがその理由ですが、女性従業員の勤続年数、女性管理職の数・比率を向上させ候補者 の母集団...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【6779】日本電波工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、同計画の策定を進めております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、代表取締役及び執行役員兼務の取締役と、経営者経験のある社外取締役からなります。代表取締役及び執行役員兼務の取締 役は、当社グループの国際化の礎を築き発展させた者、海外・国内子会社の経営トップを務めた者、本部組織の責任者からなります。当社は女性 取締役を選任しておりません。現時点で適任者がいないのがその理由ですが、女性従業員の勤続年数、女性管理職の数・比率を向上させ候補者 の母集団...
有価証券報告書－第79期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/31 【6779】日本電波工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：説明 当社は監査役制度を採用し、取締役 5 名と監査役 3 名を選任しております。経営の監査・監督機能を強化す るために3 名の社外取締役及び2 名の社外監査役を選任しております。取締役会は、社外取締役 3 名と当社の 事業内容やものづくり、マーケット等に精通している取締役 2 名で構成しております。また、取締役・執行役 員の選解任・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に、独立 社外取締役を主要な構成員とし、取締役、執行役員の選解任・報酬について答申...
独立役員届出書
2019/06/25 【6779】日本電波工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本電波工業 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本電波工業株式会社コード 6779 提出日 2019/6/25 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で、独立役員として指定した監査役が取締役に選任され、新たに 監査役が選任されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 剱持昭司社外監査役 ○ ○ 指定有 2 立光武彦社外取締役 ○ △ 指定有 3 諏訪...
取締役人事内定のお知らせ
2020/06/19 【6779】日本電波工業株式会社、その他のIR
取締役人事内定のお知らせ
引用： 英傑 社外取締役 ( 新任 ) ( 略歴別紙 ) 以上( 別紙 ) < 新任取締役候補者の略歴 > 氏名土屋英傑 (つちやえいけつ) 生年月日 1980 年 5 月 15 日 (40 歳 ) 職歴 2003/10/01 野村證券 ( 株 ) 入社 2006/09/01 シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン入社 2011/05/01 シティグループ証券 ( 株 ) 入社 2014/01/01 ドイツ証券 ( 株 ) 入社 2018/07/01 ジャパン・インダストリアル...
第三者割当による種類株式の払込完了及び発行、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
2020/08/05 【6779】日本電波工業株式会社、その他のIR
第三者割当による種類株式の払込完了及び発行、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
引用： リューションズ第弐号投資事業有限責任組合に全てのA 種 種類株式を割り当てました。なお、2020 年 7 月 31 日に開催された第 79 回定時株主総会で当社社外取締役への選任が 承認されていました土屋英傑氏が、A 種種類株式の払込完了によりまして正式に当社社外取 締役へ就任いたしました。 2. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移 発行済普通株式総数発行済 A 種種類株式総数資本金の額 発行前 20,757,905 株 0 株 5,596,291,657 円 発行後 20,757,905...
第79回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2020/06/19 【6779】日本電波工業株式会社、その他のIR
第79回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：及び第 7 号議案における監査役候補者及び補欠監査役候補者の略歴は2020 年 4 月 24 日 付 「 監査役及び補欠監査役人事内定に関するお知らせ」をご参照ください。なお、第 5 号議案における取締役候補者は、上記第 3 号議案に係る第三者割当による募集株 式 (A 種種類株式 )の割当予定先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号 投資事業有限責任組合が指名した社外取締役候補者です。 3. 新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のための株主様への要請事項 第 79 回定時株主総会...
訂正臨時報告書
2020/08/03 【6779】日本電波工業株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：剰余金で繰越利益剰余金の欠損を填補すること、(ⅱ)A 種種類株式に関する規定の新設等に係 る定款の一部変更を行うこと、(ⅲ) 本第三者割当増資、(ⅳ) 本第三者割当増資の効力が生じることを条件に、2020 年 10 月 1 日を効力発生日として、本第三者割当増資後の資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り 替えること並びに(ⅴ) 割当予定先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組 合の指名する者 1 名の当社社外取締役への選任に係る各議案の承認が得...
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