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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 31-44件目(4.639秒)
新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ
2020/05/14 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 14 日 会社名池上通信機株式会社 代表者名代表取締役社長清森洋祐 (コード番号 6771 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役上席執行役員 経理統括本部長小原信恒 (TEL. 03 - 5700 - 1121) 新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を内 定しましたのでお知らせします。 なお、新任社外取締役の就任については、2020 年 6 月 24 日開催予定の当社...
有価証券報告書－第79期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【6771】池上通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：会社 (E01819) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1) 譲渡制限付株式付与制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式の付与を行う制度を導入しています。 また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払...
取締役の選任に関するお知らせ
2020/05/14 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用： 2 条 15 号に定める社外 取締役の候補者です。 2. 退任予定取締役 ( 退任予定 2020 年 6 月 24 日 ) 常務取締役神田直樹 ( 顧問就任予定 ) 取締役駒野目裕久 (シニアフェロー就任予定 ) 取締役小原信恒 ( 監査役就任予定 ) 1 / 23. 新任取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) たむらきみひろ 田村公広 (1962 年 8 月 1 日生 ) しのだひろし 篠田広司 (1962 年 5 月 9 日生 ) あきつかつひこ 秋津勝彦 (1956 年 6 月 5 日生...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/05 【6771】池上通信機株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：としてRC 委員会事務局がその任に当たる他、当社が定める社外取締役または社外 監査役を受付窓口とする社外窓口を設置し、匿名での通報も認めること、通報をした者が通報したこと を理由に不利益な取扱いを受けることがないことを、その内容に含むものとする。 5 金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、代表取締役社長を最 高責任者とする「 金商法内部統制プロジェクト」を設置し、当社および当社連結グループ各社の財務報 告に係る内部統制を構築する。 6 コンプライアンス・ルール...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/24 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知 らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 885 円 (4) 処分総額 5,575,500 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,300 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【6771】池上通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をベンチマークとして、報酬水準の妥当性を勘案のうえ取締役会で決定します。 ( 業績連動報酬 ) 業績連動報酬は単年度業績に基づき変動する賞与として、取締役の士気、意欲向上を促進する目的で、社外取締役を除く全ての取締役に対して 支給するものです。 賞与算定に係る指標につきましては、全社業績指標と、取締役ごとの個人業績指標を設定し、役位ごとに全社業績、個人業績のウエイト配分を設 定しています。なお、賞与算定に係る指標およびウエイトの決定につきましては、社外取締役、社外監査役が協議のうえ、取締役会に上程し決議...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 本件の詳細につきましては、2020 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 885 円 (3) 処分総額 5,575,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,300 株 (5) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 以 上...
臨時報告書
2019/07/01 【6771】池上通信機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社 (E01819) 臨時報告書 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 定款第 18 条 ( 取締役の員数 )を、10 名以内から15 名以内に変更するものです。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役に清森洋祐、神田直樹、駒野目裕久、青木隆明、小原信恒、大木孝志、小島睦、永井研二、薄 田賢二、安田明代を選任するものです。なお、永井研二、薄田賢二、安田明代は社外取締役です。 第 3 号議案取締役の報酬額 ( 総枠 ) 改定の件 取締役の報酬額を年額 3 億 8,000 万円...
臨時報告書
2020/06/29 【6771】池上通信機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 10 名選任の件 取締役に清森洋祐、青木隆明、小島睦、大木孝志、田村公広、篠田広司、永井研二、薄田賢二、安田 明代、秋津勝彦を選任するものです。なお、永井研二、薄田賢二、安田明代、秋津勝彦は社外取締役 です。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役に小原信恒、渡辺敏治、田村信一を選任するものです。なお、渡辺敏治、田村信一は社外監査 役です。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として川口潮を選任するもので す...
有価証券報告書－第78期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6771】池上通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：スピードを向上させ、変化の速い時代に適した経営 と事業運営を目指しています。 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとお りです。 提出日現在 27/97EDINET 提出書類 池上通信機株式会社 (E01819) 有価証券報告書 2) 当該体制を採用する理由 現在、当社では経営の健全性・透明性の維持・向上のため、社外取締役および社外監査役を選任しています。 取締役会は、的確かつ迅速な経営判断ができるよう、当社事業に精通した7 名の取締役および3...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/27 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知 らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 7,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,099 円 (4) 処分総額 7,802,900 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役を除く。)7 名 7,100 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役...
定款 2019/06/27
2019/06/27 【6771】池上通信機株式会社、定款
定款 2019/06/27
引用：について、取締役の全員が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときは、当該事項の提案を可決する旨の取締役会の決議があった ものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第 27 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会 規程による。 第 28 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で会社法第 423 条 第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結...
定款 2017/06/27
2019/06/27 【6771】池上通信機株式会社、定款
定款 2017/06/27
引用：について、取締役の全員が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときは、当該事項の提案を可決する旨の取締役会の決議があった ものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第 27 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会 規程による。 第 28 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で会社法第 423 条 第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/19 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2019 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 7,100 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,099 円 (3) 処分総額 7,802,900 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)7 名 7,100 株 (5) 処分期日 2019 年 7 月 19 日 以 上...
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