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社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(8.418秒)
役員異動に関するお知らせ
2024/05/10 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用：ましたので、ご了承下さい。 記 1. 取締役の異動 新任及び退任については下表のとおりとします。 下表に記載のない現任者 9 名 ( 代表取締役社長錦織弘信、取締役内山昌巳、同湯沢正志、 同大西泰樹、同武井純一、同谷尚史、同三原隆正、社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫、 同青木美保 )については再任します。 氏名区分異動後異動前 うめはよしひろ 梅葉芳弘 ながはまみつひろ 永濱光弘 新任社外取締役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) 新任社外取締役 ( 独立役員 ) ――― ながせ 長瀬...
執行役員の異動に関するお知らせ
2024/02/28 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 取締役常務執行役員谷尚史 取締役三原隆正 法務担当、リスク・コンプライアンス統括 責任者 (CRO)、経営変革推進部長、全 社営業統括責任者、指名委員会委員、報酬 委員会委員 財務統括責任者 (CFO)、内部管理体制 推進担当、財務部長 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫 長瀬 眞 森下洋司 青木美保 監査役富沢幸樹 [ 常勤 ] 監査役山口直大 [ 常勤 ] 特別委員会委員長、指名委員会委員長 特別委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6588】東芝テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決定し、役位に応じて設定した割合 により、金銭及び株式により支給いたします。株式として支給する報酬は、譲渡制限付株式報酬 ( 固定報酬 ) 及び業績連動型譲渡制限付株式報 酬 ( 業績連動報酬 )とし、退任時までの譲渡制限を付すことにより、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを有効に機能させるものとい たします。 また、社外取締役に対する報酬は、金銭による固定報酬といたします。 取締役会は、取締役及び執行役員の報酬を決定するに当たっては、取締役 5 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成...
有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6588】東芝テック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に係る機 能 」の分離等を図るとともに、取締役の員数の適正化を図り、意思決定の迅速性・機動性の向上に努めており ます。併せて、経営の透明性の確保を企図して、独立性を有する社外取締役 (4 名 ) 及び社外監査役 (2 名 ) を登用するとともに、経営責任の明確化及び経営環境の変化への迅速な対応を企図して、取締役の任期を1 年 としております。 取締役会にて選任された執行役員は、取締役会が決定した経営の基本方針及び重要な事項に従い、職務執行 を行っております。 経営監視面では、取締役による業務執行...
執行役員の異動に関するお知らせ
2023/02/27 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用：仁 取締役常務執行役員 ( 昇格 ) 武井純一 リスク・コンプライアンス統括責任者 (CRO) 指名委員会委員、報酬委員会委員 社長補佐、経営企画担当、生産調達戦略担 当 財務統括責任者 (CFO)、内部管理体制 推進担当、財務部長 法務担当、総務部長 指名委員会委員、報酬委員会委員 IT 戦略システム担当、DX 戦略部長、全 社営業統括責任者 取締役三原隆正 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫 長瀬眞...
役員異動に関するお知らせ
2023/05/11 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用：ましたので、ご了承下さい。 記 1. 取締役 新任及び退任については下表のとおりとします。 下表に記載のない現任者 8 名 ( 代表取締役社長錦織弘信、取締役内山昌巳、同武井純一、 同三原隆正、社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫、同長瀬眞、同森下洋司、同青木美保 ) については再任します。 氏名区分異動後異動前 ゆざわまさし 湯沢正志 おおにしやすき 大西泰樹 新任取締役、常務執行役員常務執行役員 新任取締役、常務執行役員常務執行役員 たに 谷 なおふみ 尚史 新任取締役、常務執行役員 - いのうえゆき...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
2023/08/07 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
引用：証券取引所の有価証券上場規程に定められる支配株主との重要な取引等に該当する こと、また、当社は、東芝と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うための機関と して、当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 桑原道夫氏、長瀬眞氏、森下洋司氏及び青木美保氏 )により構成され る特別委員会 ( 以下、「 本特別委員会 」といいます。)を従前より設置していることから、本特別委員会において検討 を開始してもらうべく、2023 年 6 月 28 日、本特別委員会に対し、東芝...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【6588】東芝テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 事業年度 )の業績指標の達成度合いに応じて支給額を決定し、役位に応じて設定した割合 により、金銭及び株式により支給いたします。株式として支給する報酬は、譲渡制限付株式報酬 ( 固定報酬 ) 及び業績連動型譲渡制限付株式報 酬 ( 業績連動報酬 )とし、退任時までの譲渡制限を付すことにより、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを有効に機能させるものとい たします。 また、社外取締役に対する報酬は、金銭による固定報酬といたします。 取締役会は、取締役及び執行役員の報酬を決定...
公開買付届出書
2023/08/08 【6588】東芝テック株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：会社であることから、本公開買付けにおける東芝から の自己株式の取得は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定められる支配株主との重要な取引等に該当すること、 また、当社は、東芝と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うための機関として、 当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 桑原道夫氏、長瀬眞氏、森下洋司氏及び青木美保氏 )により構成される特別委 員会 ( 以下、「 本特別委員会 」といいます。)を従前より設置していることから、本特別委員会において検討を開始し てもらうべく、2023...
有価証券報告書－第97期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【6588】東芝テック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 能 」の分離等を図るとともに、取締役の員数の適正化を図り、意思決定の迅速性・機動性の向上に努めており ます。併せて、経営の透明性の確保を企図して、独立性を有する社外取締役 (4 名 ) 及び社外監査役 (2 名 ) を登用するとともに、経営責任の明確化及び経営環境の変化への迅速な対応を企図して、取締役の任期を1 年 としております。 取締役会にて選任された執行役員は、取締役会が決定した経営の基本方針及び重要な事項に従い、職務執行 を行っております。 経営監視面では、取締役による業務執行の監督...
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
2022/05/11 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
引用：いたしましたので、ご了承下さい。 記 1. 取締役の異動 現任者 10 名 ( 代表取締役社長錦織弘信、取締役内山昌巳、同井上幸夫、同金田仁、同武 井純一、同三原隆正、社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫、同長瀬眞、同森下洋司、同青 木美保 )については再任します。 2. 監査役の異動 新任及び退任については下表のとおりとします。 下表に記載のない現任者 3 名 ( 監査役 ( 常勤 ) 富沢幸樹、同山口直大、社外監査役 ( 独立役 員 ) 梅葉芳弘 )については任期中であり、現任の補欠監査役 1...
臨時報告書
2022/06/29 【6588】東芝テック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の 更なる強化の観点から社外取締役に期待する役割が拡大していることなどを踏まえ、取締役の金銭 報酬の総額を年額 400 百万円以内 ( 内、社外取締役 100 百万円以内 )と改定する。 2/3EDINET 提出書類 東芝テック株式会社 (E01884) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議結果 ( 賛成の割合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【6588】東芝テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 業績連動報酬 )とし、退任時までの譲渡制限を付すことにより、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを有効に機能させるものとい たします。 また、社外取締役に対する報酬は、金銭による固定報酬といたします。 取締役会は、取締役及び執行役員の報酬を決定するに当たっては、取締役 5 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、社外取締役を委員長とした 報酬委員会 ( 以下 「 報酬委員会 」といいます。)における審議を経た上で、当該報酬を決定いたします。 なお、監査役に対する報酬は、金銭による固定...
執行役員の異動に関するお知らせ
2022/02/25 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用：昌巳 取締役常務執行役員井上幸夫 取締役常務執行役員金田仁 取締役執行役員武井純一 リスク・コンプライアンス統括責任者 (CRO) 指名委員会委員、報酬委員会委員 社長補佐、経営企画担当、生産調達戦略担 当 財務統括責任者 (CFO)、内部管理体制 推進担当、財務部長 法務担当、総務部長 指名委員会委員、報酬委員会委員 IT 戦略システム担当、DX 戦略部長、全 社営業統括責任者 取締役三原隆正 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役...
四半期報告書－第97期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/09 【6588】東芝テック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第97期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：の異動は、次のとおりであります。 (1) 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 代表取締役 社長執行役員、リスク・コン プライアンス統括責任者 (CRO)、指名委員会委員、報 酬委員会委員 取締役 常務執行役員、法務担当、総 務部長、指名委員会委員、報 酬委員会委員 社外取締役 特別委員会委員長、指名委員 会委員長 社外取締役 特別委員会委員、指名委員会 委員、報酬委員会委員 社外取締役 報酬委員会委員長、特別委員 会委員 社外取締役 特別委員会委員、指名委員会 委員、報酬委員会委員 代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【6588】東芝テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 事業年度 )の業績指標の達成度合いに応じて支給額を決定し、役位に応じて設定した割合 により、金銭及び株式により支給いたします。株式として支給する報酬は、譲渡制限付株式報酬 ( 固定報酬 ) 及び業績連動型譲渡制限付株式報 酬 ( 業績連動報酬 )とし、退任時までの譲渡制限を付すことにより、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを有効に機能させるものとい たします。 また、社外取締役に対する報酬は、金銭による固定報酬といたします。 取締役会は、取締役及び執行役員の報酬を決定...
2021年 第96期定時株主総会招集ご通知
2021/05/29 【6588】東芝テック株式会社、株主総会招集通知
2021年 第96期定時株主総会招集ご通知
引用：% 17 回 /17 回 出席率 100% 17 回 /17 回 出席率 100% 17 回 /17 回 6 くわはらみちお 桑原道夫 再任 社外取締役 候補者 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員長 5 年 出席率 100% 17 回 /17 回 7 ながせしん 長瀬眞 再任 社外取締役 候補者 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員 5 年 出席率 100% 17 回 /17 回 8 もりしたひろたか 森下洋司 社外取締役 再任候補者社外取締役 1 年 出席率 100% 14 回 /14 回 9...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【6588】東芝テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 事業年度 )の業績指標の達成度合いに応じて支給額を決定し、役位に応じて設定した割合 により、金銭及び株式により支給いたします。株式として支給する報酬は、譲渡制限付株式報酬 ( 固定報酬 ) 及び業績連動型譲渡制限付株式報 酬 ( 業績連動報酬 )とし、退任時までの譲渡制限を付すことにより、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを有効に機能させるものとい たします。 また、社外取締役に対する報酬は、金銭による固定報酬といたします。 取締役会は、取締役及び執行役員の報酬を決定...
2021年 第96期報告書
2021/05/29 【6588】東芝テック株式会社、株主総会招集通知
2021年 第96期報告書
引用： 取締役加茂正治 社外取締役桑原道夫 社外取締役長瀬眞 社外取締役森下洋司 ― 社外取締役青木美保 監査役佐藤吉成 ( 常勤 ) 監査役富沢幸樹 ( 常勤 ) 社外監査役奥宮京子弁護士 常務執行役員、財務統括責任者 (CFO)、内部管理体制推進担当、 財務部長 常務執行役員、法務担当、総務部長 指名・報酬諮問委員会委員 執行役員、生産・調達・SCM 統括センター長、全社生産統括責任者 東芝テック深圳社董事長 執行役員、IT 戦略システム担当、リテール海外事業推進担当、 経営企画部長、全社営業統括責任者...
有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6588】東芝テック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：とともに、取締役の員数の適正化を図り、意思決定の迅速性・機動性の向上に努めており ます。併せて、経営の透明性の確保を企図して、独立性を有する社外取締役 (4 名 ) 及び社外監査役 (2 名 ) を登用するとともに、経営責任の明確化及び経営環境の変化への迅速な対応を企図して、取締役の任期を1 年 としております。 取締役会にて選任された執行役員は、取締役会が決定した経営の基本方針及び重要な事項に従い、職務執行 を行っております。 経営監視面では、取締役による業務執行の監督、監査役による監査、会計監査人...
執行役員の異動に関するお知らせ
2021/02/25 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用：・コンプライアンス統括責任者 (CRO) 指名・報酬諮問委員会委員 社長補佐、リテール・ソリューション事業 本部長 財務統括責任者 (CFO)、内部管理体制 推進担当、財務部長 法務担当、総務部長 指名・報酬諮問委員会委員 取締役執行役員山口直大生産調達戦略部長、全社生産統括責任者 取締役執行役員武井純一 取締役加茂正治 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫 IT 戦略システム担当、経営企画部長、全 社営業統括責任者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6588】東芝テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報酬は、収益性、成長性及び資産効率等の定量的指標並びに将来の事業達成に繋がる取り組み等の定性的指標の達成度合いに応じて支 給する方針としております。 取締役会は、取締役及び執行役員の報酬を決定するに当たっては、取締役 4 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、社外取締役を委員長とした指 名・報酬諮問委員会 ( 以下 「 指名・報酬諮問委員会 」といいます。)における審議を経た上で、当該報酬を決定いたします。 なお、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役及び監査...
独立役員届出書
2020/06/10 【6588】東芝テック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東芝テック株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/10 独立役員届出書 東芝テック株式会社コード 6588 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 桑原道夫社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【6588】東芝テック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：総会終結の時をもって任期満了となりますこと、並びにコーポレートガバナンス強 化を企図して独立性の高い社外取締役を2 名から4 名に増員することから、取締役 12 名の選任をお願いいたし たいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名当社における地位及び担当 取締役取締役会 在任年数出席状況 ( 本総会終結時 ) (2019 年度 ) 1 にしこりひろのぶ 錦織弘信 新任副社長執行役員、社長補佐 ― ― 2 3 4 5 6 7 うちやままさみ 内山昌巳 再任 いのうえゆき...
2020年定時株主総会招集通知添付書類
2020/06/10 【6588】東芝テック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知添付書類
引用：・ソリューション事業本部長 取締役金田仁常務執行役員、法務担当、総務部長、指名・報酬諮問委員会委員 取締役山口直大 取締役武井純一 執行役員、生産・調達・SCM 統括センター長、 全社生産統括責任者 東芝テック深圳社董事長 執行役員、IT 戦略システム担当、経営企画部長、 イノベーション推進部長、全社営業統括責任者、 経営変革統括責任者 取締役和田あゆみ ㈱ 東芝執行役常務、米州総代表 社外取締役桑原道夫 社外取締役長瀬眞 監査役佐藤吉成 ( 常勤 ) 監査役鈴木道雄 ( 常勤 ) 指名・報酬諮問委員会委員長...
有価証券報告書－第95期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6588】東芝テック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：併合を行うとともに、単元株式数 を1,000 株から100 株に変更しております。これに伴い、第 4 回から第 11 回までの株式報酬型新株予約権につい ては、「 新株予約権の目的となる株式の数 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 」が調整されております。 第 4 回株式報酬型新株予約権 決議年月日 2011 年 6 月 23 日 ( 取締役会決議 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 17...
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
2021/05/10 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
引用：ましたので、ご了承下さい。 記 1. 取締役の異動 新任及び退任については下表のとおりとします。 下表に記載のない現任者 9 名 ( 代表取締役社長錦織弘信、取締役内山昌巳、同井上幸夫、 同金田仁、同武井純一、社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫、同長瀬眞、同森下洋司、同 青木美保 )については再任します。 氏名区分異動後異動前 みはらたかまさ 三原隆正 やまぐちなおひろ 山口直大 かもまさはる 加茂正治 新任取締役 ――― 退任監査役 ( 常勤 ) 取締役、執行役員 退任 ――― 取締役 < 新任者...
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
2020/05/11 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
引用：」 及び本年 3 月 30 日公表の「 執行役員の異動に関するお知らせ」に より別途お知らせいたしましたので、ご了承下さい。 記 1. 取締役の異動 新任及び退任については下表のとおりとします。 下表に記載のない現任者 8 名 ( 取締役内山昌巳、同井上幸夫、同山田雅広、同金田仁、 同山口直大、同武井純一、社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫、同長瀬眞 )については再任 します。 これにより、社外取締役 ( 独立役員 )を2 名から4 名に増員し、コーポレートガバナンスの 一層の強化を図ります。 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6588】東芝テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっては、取締役 4 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、社外取締役を委員長とした指 名・報酬諮問委員会 ( 以下 「 指名・報酬諮問委員会 」といいます。)における審議を経た上で、当該報酬を決定いたします。 なお、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役及び監査役候補者の指名並びに執行役員の選任を行うに当たっては、それぞれの人格、見識等を十分考慮の上、その職務と責任を 全うできる適任者を指名・選任する方針としております。 取締役会は、取締役及び監査役候補者の指名...
執行役員の異動に関するお知らせ
2020/03/30 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
執行役員の異動に関するお知らせ
引用：役員井上幸夫 取締役常務執行役員山田雅広 取締役常務執行役員金田仁 取締役執行役員山口直大 取締役執行役員武井純一 取締役和田あゆみ 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫 リスク・コンプライアンス統括責任者 (CRO) 指名・報酬諮問委員会委員 社長補佐 社長補佐、リテール・ソリューション事業 本部長 財務統括責任者 (CFO)、内部管理体制 推進担当、財務部長 プリンティング・ソリューション事業本 部長 法務担当、総務部長 指名・報酬諮問委員会委員 生産・調達...
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