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2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/30 【6844】新電元工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：室長 兼人事担当 男性 再任 宏 取締役男性再任社外独立 こ 子 取締役女性再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 事 業 報 告 計 算 書 類 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 - 6 - 候補者番号 1 所 た 田 な か 中 有する当社株式数 7,208 株 の ぶ 信 よ し 吉 (1961 年 7 月 20 日生 ) 再任 1985 年 4 月当社入社 1992 年 9 月シンデンゲン・シンガポール・リミ テッド営業部長 2006 年 10 月...
役員の異動に関するお知らせ
2024/01/29 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：会社秋田新電元代表取締役社長 [ご参考 ] 2024 年 4 月 1 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長田中信吉販売統括 取締役兼専務執行役員堀口健治技術・品質統括兼磁性部品・環境管理・安全推進担当 取締役兼常務執行役員受川修財務・リスクマネジメント統括兼経理・内部監査担当 取締役兼常務執行役員佐 々 木正博生産・SCM 統括兼経営企画室長兼人事担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 西山佳宏 社外取締役 ( 非常勤 ) 北代八重子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 森田俊英 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6844】新電元工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するものであります。なお、報酬は毎月一定額を支 給することとしておりますが、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与を支給する等、業績に連動した形で 運用しております。 上記の方針に基づき、取締役の報酬については社外取締役を含めた取締役会で、監査役の報酬については社外監査役を含めた監査役会 でそれぞれ決定しております。 (iv) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっては、当社の企業価値向上に向けた企業経営及び事業運営に資するような人材 を候補者とすることとしております。選任と指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/15 【6844】新電元工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：一定額を支 給することとしておりますが、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与を支給する等、業績に連動した形で 運用しております。 上記の方針に基づき、取締役の報酬については社外取締役を含めた取締役会で、監査役の報酬については社外監査役を含めた監査役会 でそれぞれ決定しております。 (iv) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっては、当社の企業価値向上に向けた企業経営及び事業運営に資するような人材 を候補者とすることとしております。選任と指名の手続き...
社外取締役の辞任に関するお知らせ
2023/04/25 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
社外取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 4 月 25 日 会社名新電元工業株式会社 代表者名代表取締役社長田中信吉 (コード番号 6844 東証プライム) 問合せ先経営企画室企画部長松原功 (TEL 048 – 483 – 5311) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 2023 年 4 月 25 日をもって当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 1 . 辞任する社外取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 重本彰子 2 . 辞任年月日 2023 年 4 月 25 日 3...
役員の異動に関するお知らせ
2023/03/13 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 2023 年 6 月 29 日 ( 就任予定日 ) (1) 取締役の異動 新任取締役候補者 取締役兼常務執行役員受川修 ( 現上席執行役員経理・財務・内部監査担当 (※1)) 財務・リスクマネジメント統括 兼経理・内部監査担当 取締役兼常務執行役員佐 々 木正博 ( 現上席執行役員経営企画室長兼人事担当 (※1)) 生産・SCM 統括兼経営企画室長 兼人事担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 西山佳宏 ( 現東邦チタニウム株式会社顧問 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 北代八重子 ( 現緑川・北代法律事務所...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,906 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,320 円 (4) 処分総額 12,967,920 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 3,906 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の中長期ビジョン達成の為のインセンティブ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、 2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,906 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,320 円 (3) 処分総額 12,967,920 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3,906 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 以 上 1...
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6844】新電元工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：から、子会社について、内部統制システムの 整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。さらに企業集団としての内部通報制度 ( 企業倫理ホットライ ン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める 最低責任限度額であります。 e. 取締役の定数...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/09 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：役員 CSR 室長兼コンプライアンス担当 [ご参考 ] 2023 年 4 月 1 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長田中信吉販売統括 代表取締役 鈴木吉憲 取締役兼専務執行役員根岸康美コーポレート部門統括 取締役兼専務執行役員堀口健治技術・品質統括兼磁性部品・環境管理・安全推進担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 橋元秀行 社外取締役 ( 非常勤 ) 重本彰子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後良明 社外監査役 ( 非常勤 ) 三宅雄一郎 社外監査役 ( 非...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6844】新電元工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 給することとしておりますが、業績不振の場合には報酬カットを実施し、業績が好調の場合には役員賞与を支給する等、業績に連動した形で 運用しております。 上記の方針に基づき、取締役の報酬については社外取締役を含めた取締役会で、監査役の報酬については社外監査役を含めた監査役会 でそれぞれ決定しております。 (iv) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっては、当社の企業価値向上に向けた企業経営及び事業運営に資するような人材 を候補者とすることとしております。選任と指名の手続きについては代表取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/10 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：メスシステムズ代表取締役 社長 執行役員 DX 推進担当兼情報システム担当[ご参考 ] (1) 2022 年 5 月 30 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長 鈴木吉憲 取締役兼専務執行役員根岸康美コーポレート部門統括 取締役兼常務執行役員堀口健治技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO 推進担当 取締役兼常務執行役員田中信吉販売統括兼エネルギーシステム事業担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 山田一郎 橋元秀行 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,622 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,560 円 (4) 処分総額 9,334,320 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 2,622 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の中長期ビジョン達成の為のインセンティブ...
当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ
2022/05/12 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ
引用：社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社 の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」といいます)の勧 告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしていま す。本プラン継続時における独立委員会の委員には、別紙 2に記載の5 氏が就任する予定です。 4. 本プランの内容 (1) 対象となる買付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【6844】新電元工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：影響についての情報開示を検討して参ります。 ・補充原則 4-13( 後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補育成の監督 ) 当社は、次期 CEO( 次期代表取締役社長 )の選出にあたって、その経験や実績等を踏まえた上で、代表取締役社長が候補者案を取締役会に 提出し、社外取締役を含めた取締役会で決議しております。 なお、当社は取締役の指名・報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性を確立することにより、取締役会の監督機能の向上およびコーポ レートガバナンス体制をより一層充実...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/28 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、 2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,622 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,560 円 (3) 処分総額 9,334,320 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2,622 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 以 上 1...
役員の異動に関するお知らせ
2022/03/11 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：販売統括兼エネルギーシステム事業担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 橋元秀行 社外取締役 ( 非常勤 ) 重本彰子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後良明 社外監査役 ( 非常勤 ) 三宅雄一郎 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 辻󠄀 さちえ〔 執行役員 〕 地位氏名担当 上席執行役員受川修経理・財務・内部監査担当 上席執行役員児玉光司電装事業本部長兼 EVP 担当 上席執行役員佐 々 木正博経営企画室長兼人事担当 執行役員田中裕明 CSR 室長兼...
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6844】新電元工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める 最低責任限度額であります。 e. 取締役の定数 当社の取締役は9 名以内とする旨定款に定めております。 f. 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/09 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：上席執行役員 電装事業本部長兼 EVP 室担当 笠原義明顧問執行役員 エネルギーシステム事業部長兼 新電元スリーイー株式会社代表取締役社長 [ご参考 ] 2022 年 4 月 1 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長 鈴木吉憲 取締役兼専務執行役員根岸康美コーポレート部門統括 取締役兼常務執行役員堀口健治技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO 推進担当 取締役兼常務執行役員田中信吉販売統括兼エネルギーシステム事業担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 山田一郎 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6844】新電元工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、社外取締役を含めた取締役会で決議しております。 今後、より育成・選定のプロセスを明確にするため、後継者計画の骨子の文書化や諮問委員会の設置等も視野に入れ、客観性・適時性・透明 性ある手続きの確立などを検討して参ります。 ・補充原則 4-2-1( 客観性・透明性ある手続きに従った報酬制度の設計の明確化 ) 取締役の報酬の決定にあたっては、株主総会で承認された取締役の報酬総額の限度額内で、社外取締役を含めた取締役会で決議して おります。 今後、更なる客観性・透明性のある手続きとするため、諮問委員会...
独立役員届出書
2021/06/14 【6844】新電元工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210611_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 新電元工業株式会社コード 6844 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外監査役の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山田...
第97回定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【6844】新電元工業株式会社、株主総会招集通知
第97回定時株主総会招集ご通知
引用： はしもと 橋元 氏名当社における地位および担当属性 よしのり 吉 やす 憲 代表取締役社長再任 み 康美 けん じ 健治 のぶよし 信吉 いちろう 一 ひでゆき 秀 取締役兼専務執行役員 コーポレート部門統括 取締役兼常務執行役員 工場長 兼磁性部品・環境安全・ISO 推進室担当 取締役兼常務執行役員 販売部門統括 兼 CSR 室長 再任 再任 再任 郎 取締役再任社外独立 行 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/11/09 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：. 本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性を確立し、コーポレートガバナンス体制を一層 充実させるため、取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置するものであります。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の「 指名 」、「 報酬 」に関する事項について審議し、取締役会に 対して答申を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役とい...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/29 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,944 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,800 円 (4) 処分総額 9,331,200 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 1,944 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の中長期ビジョン達成の為のインセンティブ...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/12 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：常勤 ) 辻󠄀 さちえ( 現株式会社エスプラス代表取締役 ) 退任予定監査役 監査役 ( 非常勤 ) 藤巻真人 (2) 就任予定日 2021 年 6 月 29 日 [ご参考 ] 2021 年 6 月 29 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長 鈴木吉憲 取締役兼専務執行役員根岸康美コーポレート部門統括 取締役兼常務執行役員堀口健治工場長兼磁性部品・環境安全・ISO 推進室担当 取締役兼常務執行役員田中信吉販売部門統括兼 CSR 室長 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役...
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6844】新電元工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：集団としての内部通報制度 ( 企業倫理ホットライ ン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める 最低責任限度額であります。 e. 取締役の定数 当社の取締役は9 名以内とする旨定款に定めております。 f. 取締役の選任の決議要件...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/28 【6844】新電元工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、 2021 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,944 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,800 円 (3) 処分総額 9,331,200 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 1,944 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 以 上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【6844】新電元工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、社外取締役を含めた取締役会で決議しております。 今後、より育成・選定のプロセスを明確にするため、後継者計画の骨子の文書化や諮問委員会の設置等も視野に入れ、客観性・適時性・透明 性ある手続きの確立などを検討して参ります。 ・補充原則 4-2-1( 客観性・透明性ある手続きに従った報酬制度の設計の明確化 ) 取締役の報酬の決定にあたっては、株主総会で承認された取締役の報酬総額の限度額内で、社外取締役を含めた取締役会で決議して おります。 今後、更なる客観性・透明性のある手続きとするため、諮問委員会...
定款 2021/06/29
2021/06/29 【6844】新電元工業株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用： 役会規定による ( 報酬等 ) 第 34 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 35 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 6 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第...
第96回定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【6844】新電元工業株式会社、株主総会招集通知
第96回定時株主総会招集ご通知
引用： 氏名当社における地位および担当属性 よしのり 吉 やす 憲 代表取締役社長再任 み 康美 けん じ 健治 のぶよし 信吉 いちろう 一 ひでゆき 秀 取締役 ( 専務執行役員 ) コーポレート部門統括 取締役 ( 常務執行役員 ) 工場長 兼磁性部品・環境・ISO 推進室担当 取締役 ( 常務執行役員 ) 販売部門統括 兼 CSR 室長 再任 再任 再任 郎 取締役再任社外独立 行 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通...
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