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  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 3件中 1-3件目(2.089秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/13 【6995】株式会社東海理化電機製作所その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:ましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 記 当社普通株式 18,378 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,159 円 (4) 処分総額 39,678,102 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 8,262 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)5 名 10,116 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、当社...
臨時報告書
2024/06/14 【6995】株式会社東海理化電機製作所臨時報告書
臨時報告書
引用:するものであります。 なお、藤岡圭、宮間三奈子および安部和志は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 秋田俊樹および地田稔を監査役に選任するものであります。 なお、地田稔は社外監査役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 魚住直人を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、 役員賞与総額 48,206,000 円を支給するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権...
有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
2024/06/13 【6995】株式会社東海理化電機製作所有価証券報告書
有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
引用:員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度 向上 2) 社外取締役および社外監査役と社長、副社長の間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等についての意 見交換 3) 原則毎月 1 回、各工場の生産部門会議に社外取締役および社外監査役が出席し、生産現場のモノづくりや改善 状況の視察 を実施しております。 取締役会...
  
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