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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 31-43件目(3.352秒)
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/20 【6995】株式会社東海理化電機製作所、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：監査役 2 名選任の件 第 5 号議案役員賞与支給の件 第 6 号議案社外取締役の報酬額改定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の割当てのための報酬決定の件 目次 株主の皆様へ/ 業績ハイライト ──────────── 第 73 回定時株主総会招集ご通知 ──────────── 株主総会参考書類 ────────────────── 事業報告 ────────────────────── 20 連結計算書類 ──────────────────── 45...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/15 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の当社第 73 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議す ることといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、当社の中長期的な企業価値向上 に向けた取り組みを促すとともに、経営者としてより一層強い責任感を持ち、株主の皆様 と同じ目線に立った経営を推進することを目的として導入するものです。 なお、当該報酬に関しましては、当社取締役会における決定事項の独立性、透明...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/10 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 記 当社普通株式 24,487 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,695 円 (4) 処分総額 41,505,465 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 7,927 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)9 名 16,560 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【6995】株式会社東海理化電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )において決定しております。各取締役 の月額報酬は、取締役社長が職責、社員の給与水準及び他社の水準等を分析した上で原案を作成し、取締役会における決定事項の独立性、透 明性を高める為に取締役会の諮問機関として設置された社外取締役を議長とする報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定しており ます。 ( 短期インセンティブ) 毎期の業績の反映、短期的な経営指標への動機づけを目的とし、賞与として支給するものです。 各取締役の賞与額は、取締役社長が企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、経営環境...
独立役員届出書
2020/05/19 【6995】株式会社東海理化電機製作所、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社東海理化電機製作所 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社東海理化電機製作所コード 6995 提出日 2020/5/19 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/10 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山中...
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/10 【6995】株式会社東海理化電機製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、付議案件を事前に説明し、案件に対する理解を深めていただく。 2) 社外...
定款 2021/06/15
2021/06/15 【6995】株式会社東海理化電機製作所、定款
定款 2021/06/15
引用：によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の定員 ) 第 28 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 29 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/08 【6995】株式会社東海理化電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名について、事前に社外取締役から意見聴取する機会を設けることで適切な助言を得ているため、現状の仕組みが適当と考え ております。 また、役員の報酬について、職責の大きさ、社員の給与水準及び他社の水準を総合的に勘案した基準を定めているため、一定の客観性を確保し ていると考えております。しかしながら、報酬決定プロセスにおいての独立性、客観性をより高めるため、独立した諮問委員会設置の検討を進めて おります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3. 資本政策の基本的...
「指名委員会」および「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019/10/30 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR
「指名委員会」および「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
引用：のとおり、お知らせいたしま す。 記 1. 委員会設置の目的 取締役および執行役員の指名や報酬に関する決定プロセスにおいて、主に社外取締役の関与・助言 の機会を適切に確保することにより、客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一 層の充実・強化を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 各委員会は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項を審議し、答申いたします。 (1) 指名委員会 1 取締役の選任および解任に関する事項 2 代表取締役および役付取締役の選任および解任に関する事項...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/06/25 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の とおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2020 年 6 月 10 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 記 当社普通株式 24,487 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,695 円 (4) 処分総額 41,505,465 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 7,927 株 当社の執行役員...
2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/04/27 【6995】株式会社東海理化電機製作所、決算発表
2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：取締役藤岡圭 ※ ( 代 ) 取締役佐藤幸喜 ※ 取締役西田裕 ※ 社外取締役都築昇司 < 監査役 > 〔 監査役計 〕 5 名 ( 内、社外 3 名 ) ※( 再任 ) 常勤監査役杉浦勲喜 ※ 社外監査役山科忠 常勤監査役堀田正人社外監査役地田稔 社外監査役山田美典 5. 執行役員の異動および執行役員体制 (1) 執行役員の異動 < 退任執行役員 > < 新任執行役員 > 大野秀樹山岸康一郎 (2)2021 年 6 月 15 日以降の執行役員体制 < 執行役員 > 〔 執行役員計 〕14 名 社長...
定款 2020/06/10
2020/06/10 【6995】株式会社東海理化電機製作所、定款
定款 2020/06/10
引用：、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会 の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該...
2020年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/04/28 【6995】株式会社東海理化電機製作所、決算発表
2020年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：正人 佐藤雅彦 ちだみのる 地田稔 (トヨタ自動車 ㈱ ボデー開発部長 ) < 退任 ( 常勤監査役 )> 後藤雅一 < 退任 ( 社外監査役 )> 内山田竹志 (2)2020 年 6 月 10 日以降の取締役・監査役の役員体制 < 取締役 > 〔 取締役計 〕6 名 ( 内、社外 2 名 ) ( 代 ) 取締役社長二之夕裕美 ( 代 ) 取締役野口和彦社外取締役山中康司 ( 代 ) 取締役佐藤幸喜取締役西田裕社外取締役藤岡圭 < 監査役 > 〔 監査役計 〕 5 名 ( 内、社外 3 名...
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