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2020/06/10 【6998】日本タングステン株式会社、株主総会招集通知

引用：日本タングステン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本タングステン株式会社コード 6998 提出日 2020/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 豊馬誠社外取締役 ○ ○ 有 2 久留...

2020/05/20 【6998】日本タングステン株式会社、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用：において、正式に決定される予定です。記 1. 新任取締役候補者社外取締役 ( 監査等委員 ) すぎ杉はら原とも知か佳 ( 三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営者 ) 2. 退任予定社外取締役 ( 監査等委員 ) さい斉とう藤よし芳ろう朗 ( 德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士 ) 3. 上記 1 及び2の就任又は退任予定日 2020 年 6 月 26 日以上 - 1 -(ご参考 ) 新役員体制 ( 内定 )2020 年 6 月 26 日付取締役社長ご後とう藤...

2020/04/01 【6998】日本タングステン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取締役は選任しておりません。しかし、取締役会の構成は、当社事業に精通し、なおかつ経営、営業、技術、財務・会計等の異なるバックグラウンド・経験等を持った業務執行取締役と、豊富な知見から取締役会の適切な意思決定に対する助言を行い、また、独立的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行う社外取締役を組み合わせており、当社の事業内容、規模等においては知識、経験、能力等、全体として十分バランスがとれていると考えております。なお、監査等委員には、公認会計士と弁護士をそれぞれ1 名ずつ選任...

2020/06/01 【6998】日本タングステン株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：会社から同信託銀行へ信託設定された信託財産であります。信託契約上当該株式の議決権は九州電力株式会社が留保しております。招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類 ― 18 ―(5)その他株式に関する重要な事項 1 当社は、2019 年 7 月 16 日付で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名に対し、譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 4,970 株の自己株式の処分を行っており...

2023/02/10 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第112期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：してまいります。イ.コーポレートガバナンスの充実について当社は、法令を順守し、適正な企業活動を通じて、経営の透明性、効率性を確保し、経営の監督と執行及び監査が有効に機能した統治体制のもとで企業価値を向上させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取組みによる企業統治の充実を図っております。当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員...

2020/06/26 【6998】日本タングステン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第109期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：

2020/06/01 【6998】日本タングステン株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）

引用：の発行価額は調整されております。 2. 上記取締役には、監査等委員である取締役及び社外取締役は含まれておりません。 3. 新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。 (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役 ( 指名委員会等設置会社における執行役を含む。) 及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日から10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使...

2020/05/20 【6998】日本タングステン株式会社、その他のIR

当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について

引用：性、効率性を確保し、経営の監督と執行及び監査が有効に機能した統治体制のもとで企業価値を向上させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取組みによる企業統治の充実を図っております。当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要...

2019/06/27 【6998】日本タングステン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取締役は選任しておりません。しかし、取締役会の構成は、当社事業に精通し、なおかつ経営、営業、技術、財務・会計等の異なるバックグラウンド・経験等を持った業務執行取締役と、豊富な知見から取締役会の適切な意思決定に対する助言を行い、また、独立的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行う社外取締役を組み合わせており、当社の事業内容、規模等においては知識、経験、能力等、全体として十分バランスがとれていると考えております。なお、監査等委員には、公認会計士と弁護士をそれぞれ1 名ずつ選任...

2022/11/11 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第112期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。常勤の監査等委員...

2019/06/27 【6998】日本タングステン株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：) 処分期日 2019 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,420 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,065 円 (4) 処分価額の総額 13,257,300 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 4,970 株当社の執行役員 3 名 1,450 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2022/08/10 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第112期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取組みによる企業統治の充実を図っております。当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、9 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤...

2020/06/26 【6998】日本タングステン株式会社、その他のIR

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

引用：評価項目について5 段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、取締役会事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。 < 評価項目 > 1 適時適切な意思決定の前提となる重要情報の集約等 2 多面的な視点かつポイントを突いた深い議論の実施 3 重要事項についての適時適切な意思決定 4 意思決定事項等に係る業務執行のモニタリング 5 その他 ( 取締役会を支える体制・社外取締役の活用等 ) 2. 評価結果の概要当社取締役会は、上記審議...

2020/05/20 【6998】日本タングステン株式会社、その他のIR

役員報酬の自主返上に関するお知らせ

引用：の 20% 取締役月額報酬の 10%( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 執行役員月額報酬の 7% 2. 報酬返上の期間 2020 年 6 月から2020 年 11 月までの6ヶ月間以上 - 1 -...

2019/06/27 【6998】日本タングステン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第108期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。常勤の監査等委員...

2019/06/27 【6998】日本タングステン株式会社、その他のIR

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

引用：項目について5 段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、取締役会事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。 < 評価項目 > 1 適時適切な意思決定の前提となる重要情報の集約等 2 多面的な視点かつポイントを突いた深い議論の実施 3 重要事項についての適時適切な意思決定 4 意思決定事項等に係る業務執行のモニタリング 5 その他 ( 取締役会を支える体制・社外取締役の活用等 ) 2. 評価結果の概要当社取締役会は、上記審議の結果...

2022/02/10 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第111期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)

引用：統治の充実を図っております。当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社...

2021/11/12 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第111期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)

引用：統治の充実を図っております。当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社...

2021/08/06 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第111期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)

引用：。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。常勤の監査等委員...

2021/02/10 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第110期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)

引用：を確保し、経営の監督と執行及び監査が有効に機能した統治体制のもとで企業価値を向上させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取組みによる企業統治の充実を図っております。当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議...

2020/08/06 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第110期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)

引用：等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等...

2020/11/13 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第110期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)

引用：体制のもとで企業価値を向上させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取組みによる企業統治の充実を図っております。当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされており...

2020/02/13 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第109期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)

引用：。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。常勤の監査等委員...

2019/08/09 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第109期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)

引用：.コーポレートガバナンスの充実について当社は、法令を順守し、適正な企業活動を通じて、経営の透明性、効率性を確保し、経営の監督と執行及び監査が有効に機能した統治体制のもとで企業価値を向上させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取組みによる企業統治の充実を図っております。当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む...

2019/11/08 【6998】日本タングステン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第109期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)

引用： ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等...

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