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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　50件中 31-50件目(5.027秒)
新役員体制に関するお知らせ
2020/07/29 【6444】サンデンホールディングス株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用： ) にし 西 かつや 勝也 代表取締役 社長執行役員 いとう 伊東 マーク Mark こばやし 小林 たかはし 高橋 つぐお 次夫 ウルフィグ Ulfig ひでゆき 英幸 ひろし 博史 代表取締役 取締役 取締役 取締役 副社長執行役員 副社長執行役員 常務執行役員 常務執行役員 あきま 秋間 とおる 透 取締役 執行役員 お 尾 ざき 﨑 うしやま 牛山 ひでと 英外 ゆうぞう 雄造 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 監査役の体制 ( 氏名 ) いちかわ 市川 ゆもと 湯本 まつき 松木...
取締役候補の一部変更及び監査役候補の決定に関するお知らせ
2020/06/30 【6444】サンデンホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補の一部変更及び監査役候補の決定に関するお知らせ
引用： ひでと 英外 ゆうぞう 雄造 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 監査役候補 (2020 年 7 月 29 日開催予定の当社第 94 期定時株主総会に付議する予定です。) ( 氏名 ) いちかわ 市川 ゆもと 湯本 まつき 松木 しんじ 伸司 いちろう 一郎 かずみち 和道 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) いがらし ( 新任 ) 五十嵐 とみさぶろう 富三郎 監査役 3. 退任予定の監査役 ( 氏名 ) よも 四方 ひろし 浩 以上...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続（廃止）について
2020/06/30 【6444】サンデンホールディングス株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続（廃止）について
引用：に対しては、株主の皆様が大規模買付行為 の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて独立性を有す る社外取締役及び社外監査役の意見を尊重した上で取締役会の意見等を開示し、株主の皆 様が検討するために必要な時間と情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その 他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。 以上...
「事業再生計画」の株式会社東京証券取引所への提出に関するお知らせ
2021/05/07 【6444】サンデンホールディングス株式会社、その他のIR
「事業再生計画」の株式会社東京証券取引所への提出に関するお知らせ
引用： 21,408,512,000 円 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 (3) 経営責任及び株主責任について 1 経営責任 本第三者割当増資が完了した後の当社の取締役会の構成は、(i)Hisense 社が派遣する取締役 4 名、 (ii) 新たに選任する社外取締役 2 名、(iii) 当社の現在の取締役又は従業員 1 名の計 7 名としま す。但し、(iii)の1 名については、当社らの業務に精通しているとHisense 社が判断した者であ って、かつ、対象債権者が合理的に満足する者...
発行登録追補書類（株券､社債券等）
2021/05/28 【6444】サンデンホールディングス株式会社、発行登録追補書類
発行登録追補書類（株券､社債券等）
引用：川崎市幸区鹿島田一丁目 1 番 2 号 新川崎三井ビルディングウエストタワー (b) 特定引受人がその引き受けた募集株式の株主 となった場合に有することとなる議決権の数 (c) 上記 (b)の募集株式に係る議決権の数 (d) 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募 集株式の株主となった場合における総株主の議 決権の数 (e) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関す る取締役会の判断及びその理由 (f) 上記 (e)の取締役会の判断が社外取締役の意 見と異なる場合には、その意見 (g) 特定引受...
有価証券報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6444】サンデンホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 主総会又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止 されるものとします。 なお、本有価証券報告書提出日現在における独立委員会の委員は以下のとおりです。 尾 﨑 英外 ( 当社社外取締役 ) 木村尚敬 ( 当社社外取締役 ) 牛山雄造 ( 当社社外取締役 ) 湯本一郎 ( 当社社外監査役 ) 松木和道 ( 当社社外監査役 ) D. 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断の概要 当社取締役会は、本プランが、「 企業価値・株主共同...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/03/01 【6444】サンデンホールディングス株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用： 未定 ( 注 ) 割当予定先の名称及び住所が判明した段階で記載しま す。 (b) 特定引受人がその引き受けた募集株式の株主 836,270 個 となった場合に有することとなる議決権の数 (c) 上記 (b)の募集株式に係る議決権の数 836,270 個 (d) 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募 集株式の株主となった場合における総株主の議 決権の数 (e) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関す る取締役会の判断及びその理由 (f) 上記 (e)の取締役会の判断が社外取締役の意 見と異なる...
四半期報告書－第94期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/07 【6444】サンデンホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第94期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：れた場合には、本プランは当該決議に従 い廃止されるものとします。 なお、当第 3 四半期会計期間末日現在における独立委員会の委員は以下のとおりです。 尾 﨑 英外 ( 当社社外取締役 ) 木村尚敬 ( 当社社外取締役 ) 牛山雄造 ( 当社社外取締役 ) 湯本一郎 ( 当社社外監査役 ) 松木和道 ( 当社社外監査役 ) 6/23EDINET 提出書類 サンデンホールディングス株式会社 (E01913) 四半期報告書 D. 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断の概要 当社取締役会...
臨時株主総会招集ご通知（2021年5月27日開催）
2021/05/08 【6444】サンデンホールディングス株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知（2021年5月27日開催）
引用：しても現時点において当社が取りうる最善の選択肢であると評価できる こと、本第三者割当増資の資金使途には合理性が認められること、割当予定 先が属するHisenseグループは当社の企業価値を向上させるパートナーとし て最適のスポンサー候補であると判断できること、本第三者割当増資の発行 条件には合理性が認められること等を検討し、結論づけたものと認められ、 かかる当社取締役の判断は、経営判断原則の下で適法になされた合理性の認 められるものであるとの意見を表明しています。なお、取締役会の判断と異 なる社外取締役...
四半期報告書－第94期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/08 【6444】サンデンホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第94期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：の満了前であって も、当社株主総会又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該 決議に従い廃止されるものとします。 なお、当第 1 四半期会計期間末日現在における独立委員会の委員は以下のとおりです。 尾 﨑 英外 ( 当社社外取締役 ) 木村尚敬 ( 当社社外取締役 ) 牛山雄造 ( 当社社外取締役 ) 湯本一郎 ( 当社社外監査役 ) 松木和道 ( 当社社外監査役 ) 5/21EDINET 提出書類 サンデンホールディングス株式会社 (E01913) 四半期...
四半期報告書－第94期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/07 【6444】サンデンホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第94期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：する事業年度の うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。ただし、有効期間の満了前であっても、当 社株主総会又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従 い廃止されるものとします。 なお、当第 2 四半期会計期間末日現在における独立委員会の委員は以下のとおりです。 尾 﨑 英外 ( 当社社外取締役 ) 木村尚敬 ( 当社社外取締役 ) 牛山雄造 ( 当社社外取締役 ) 湯本一郎 ( 当社社外監査役 ) 松木和道 ( 当社社外監査役...
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2019/06/27 【6444】サンデンホールディングス株式会社、その他のIR
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用：管理の問題については、経営会議・取締役会で審議し、 決定します。 (4) 危機管理については、総務法務本部を主管部門とし、危機管理体制を整備します。 (5) 内部監査部門はリスク管理体制の有効性を監査し、取締役会、監査役会、経営会議等へ報告します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会の意思決定の妥当性と透明性の向上を図るため、社外取締役を複数名設置します。 (2) 取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会は執行役員に権限移譲を行い、迅速な意思...
四半期報告書－第96期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/12 【6444】サンデンホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第96期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：及び繰延税金負債の額について、改正前 の税法の規定に基づいております。 ( 新型コロナウイルスの感染拡大の影響について) 前連結会計年度の有価証券報告書の( 追加情報 )( 新型コロナウイルスの感染拡大の影響について)に記載した 新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非常勤取 締役を除く。以下...
四半期報告書－第96期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/09 【6444】サンデンホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第96期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：ウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非常勤取 締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意 識を高めることを目的として、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 2018 年 6 月 21 日開催の第 92 期...
四半期報告書－第95期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/10 【6444】サンデンホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第95期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：について)に記載した 新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非常勤取 締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意 識を高めることを目的として、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 2018 年 6 月 21...
第三者割当による新株式の発行及び新株式発行に係る発行登録、 定款の一部変更並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2021/03/01 【6444】サンデンホールディングス株式会社、株主異動
第三者割当による新株式の発行及び新株式発行に係る発行登録、 定款の一部変更並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：を検討し、結論づけたものと認められ、かかる 当社取締役の判断は、経営判断原則の下で適法になされた合理性の認められるものであるとの意見 を表明しています。なお、取締役会の判断と異なる社外取締役の意見はありません。 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (1) 調達する資金の額 1 払込金額の総額 2 発行諸費用の概算額 3 差引手取概算額 21,408,512,000 円 535,000,000 円 20,873,512,000 円 ( 注 )1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含ま...
四半期報告書－第95期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/06 【6444】サンデンホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第95期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非常勤取 締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意 識を高めることを目的として、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 2018 年 6 月 21 日開催の第 92 期定時株主総会において、本制度の継続に関する議案の承認を受け、2018 年 8 月 8 日 開催の取締役会において第三者割当による自己株式の処分を決議...
四半期報告書－第95期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/10 【6444】サンデンホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第95期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：について)に記載した 新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非常勤取 締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意 識を高めることを目的として、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 2018 年 6 月 21...
第95期定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項
2021/06/04 【6444】サンデンホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第95期定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項
引用：提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として 不適切であると判断いたします。これらの者に対しては、株主の皆様がその是非を適切に判 断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて独立性を有する社外取締役および 社外監査役の意見を尊重した上で取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するために 必要な時間と情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、 適切な措置を講じてまいります。 B. 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配...
臨時株主総会招集ご通知（2021年12月27日開催）インターネット開示事項
2021/12/03 【6444】サンデンホールディングス株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知（2021年12月27日開催）インターネット開示事項
引用：、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し又は発生する恐れがあ る場合の体制を事前に整備するように努め、重要なリスク管理の問題については、経 営会議・取締役会で審議し、決定します。 (4) 危機管理については、副社長を主管とし、危機管理体制を整備します。 (5) 内部監査部門はリスク管理体制の有効性を監査し、取締役会、監査役会、経営会議等 へ報告します。 ― 36 ―4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会の意思決定の妥当性と透明性の向上を図るため、社外...
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