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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 31-41件目(4.06秒)
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/30 【6806】ヒロセ電機株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：切捨て)からの乖離率が1.01% となっております( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、 合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 (3 名にて構成。うち2 名は社外取締役 )が、処 分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である 旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/10 【6806】ヒロセ電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と中朝的な企業価値向上のため、株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 当社の取締役は、製品開発、営業・マーケティング、生産・品質管理、経営等の各分野において専門知識と豊富な経験を有する者が務めており、 豊富な経営経験を有する独立社外取締役を含め、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立させる形で構 成されております。国際性についても、外国...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/10 【6806】ヒロセ電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と中朝的な企業価値向上のため、株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 当社の取締役は、製品開発、営業・マーケティング、生産・品質管理、経営等の各分野において専門知識と豊富な経験を有する者が務めており、 豊富な経営経験を有する独立社外取締役を含め、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立させる形で構 成されております。国際性についても、外国...
2020年3月期 決算説明会資料
2020/05/29 【6806】ヒロセ電機株式会社、その他のIR
2020年3月期 決算説明会資料
引用： ( 再任 ) 社外取締役堀 ⽥ 健介 ( 再任 ) 社外取締役元永徹司 ( 再任 ) 社外取締役 ⻄ 松正記 ( 新任 ) イ サンヨプ 監査役 常勤監査役 千葉良 ⼀ 社外監査役杉島光 ⼀ ( 再任 ) 社外監査役 三浦健太郎 * 前取締役岡野広明は6⽉26⽇ 付退任 24新型コロナウイルス影響下の中期事業展開の⽅ 向性と中期資本政策について 1. 中期事業展開の⽅ 向性 現時点で新型コロナウイルスの当社ビジネスに及ぼす中期的な影響を⾒ 通す事は 極めて難しいですが、 (1) 従業員 (2) 顧客...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021/02/25 【6806】ヒロセ電機株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取 締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の 適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ります。 2. 移行の時期 本年 6 月開催予定の当社第 74 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご 承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 3.その他 定款変更の内容...
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6806】ヒロセ電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を行います。 ・持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 < 企業統治の体制の模式図 > < 企業統治の体制の概要 > ・当社は、監査役会設置会社であります。 ・取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、月 1 回以上開催しております。 ・監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、運営されております。 取締役会及び監査役会の構成員は『(2)1 役員の状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/05 【6806】ヒロセ電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 当社の取締役は、製品開発、営業・マーケティング、生産・品質管理、経営等の各分野において専門知識と豊富な経験を有する者が務めており、 豊富な経営経験を有する独立社外取締役を含め、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立させる形で構 成されております。国際性についても、外国籍の取締役が1 名おりますが、ジェンダーの面については、現状は男性の取締役だけであり、女性取 締役の人材確保を課題として認識しております。 また、当社...
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/06 【6806】ヒロセ電機株式会社、その他のIR
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 5 月 6 日 会社名ヒロセ電機株式会社 代表者名代表取締役社長石井和徳 (コード番号 6806 東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長福本広志 (TEL.045-620-7410) 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。以下も同様です。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい います。)を導入することを決議し、本...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020/02/05 【6806】ヒロセ電機株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用： )に関する事項 3. 指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された4 名以上で構成し、その半数以 上は独立社外取締役または独立社外監査役とします。また、委員長は取締役会の決議によって独 立社外取締役または独立社外監査役の中から選任します。 4. 設置日 2020 年 4 月 1 日 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/08 【6806】ヒロセ電機株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 異動内容 氏名新役職名現役職名 西松正記社外取締役 - 岡野広明退任 ( 任期満了 ) 取締役技術本部副本部長 ( 自動車事業担当 ) (2) 新任取締役の氏名および略歴 ニシマツ マサノリ 西松正記 (1958 年 2 月 3 日生 ) 1980 年 4 月野村證券株式会社に入社 2003 年 4 月同取締役 2003 年 6 月同執行役 2007 年 4 月同常務執行役 2010 年 6 月野村ホールディングス株式会社取締役 2013 年 6 月野村...
四半期報告書－第75期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/12 【6806】ヒロセ電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第75期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： 月 6 日付取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業 績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議いたしました。 本自己株式処分は、本制度導入...
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