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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(8.454秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：関係者の方 々に対して、経営の透明性ならびに効率性を確保することをコーポレートガバナンスの基本と考 えております。そのために、社外取締役を積極的に任用するとともに、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、常に経営の透明性と効率性を 重視した経営を行っております。 また、当社グループにおけるコーポレートガバナンスに関する考え方や運営方針を定めた「IDECコーポレートガバナンス・ポリシー」を制定してお り、公表しております。 ・IDECコーポレートガバナンス・ポリシー: https://jp.idec...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/14 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 3,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,856 円 (4) 処分総額 8,853,600 円 当社の取締役 (※) 1 名 580 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 6 名 2,520 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社...
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/17 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/07/12 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 処分先 当社の執行役員 6 名 2,520 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/14 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：関係者の方 々に対して、経営の透明性ならびに効率性を確保することをコーポレートガバナンスの基本と考 えております。そのために、社外取締役を積極的に任用するとともに、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、常に経営の透明性と効率性を 重視した経営を行っております。 また、当社グループにおけるコーポレートガバナンスに関する考え方や運営方針を定めた「IDECコーポレートガバナンス・ポリシー」を制定してお り、公表しております。 ・IDECコーポレートガバナンス・ポリシー: https://jp.idec...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者の方 々に対して、経営の透明性ならびに効率性を確保することをコーポレートガバナンスの基本と考 えております。そのために、社外取締役を積極的に任用するとともに、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、常に経営の透明性と効率性を 重視した経営を行っております。 また、当社グループにおけるコーポレートガバナンスに関する考え方や運営方針を定めた「IDECコーポレートガバナンス・ポリシー」を制定してお り、公表しております。 ・IDECコーポレートガバナンス・ポリシー: https://jp.idec...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/16 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 4,060 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,245 円 (4) 処分総額 13,174,700 円 当社の取締役 (※) 1 名 470 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 9 名 3,590 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分...
役員報酬制度の改定ならびに業績連動型株式報酬制度および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/12 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
役員報酬制度の改定ならびに業績連動型株式報酬制度および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：ならびに、業績連動型株式 報酬制度 (PSU)および譲渡制限付株式報酬制度 (RS)の導入について決議し、2023 年 6 月 16 日開催予定の第 76 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という)に付議することといたしました ので、以下の通りお知らせいたします。 記 1. 改定の目的 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬について、企業価値の 向上および株主の皆さまとの価値共有を一層促進していくこと、グローバル経営体制強化の観点か らそれに見合った報酬水準...
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/19 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
臨時報告書
2023/06/16 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)の報酬額決定の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬および譲 渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件 第 4 号議案ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/14 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 処分先 当社の執行役員 9 名 3,590 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：関係者の方 々に対して、経営の透明性ならびに効率性を確保することをコーポレートガバナンスの基本と考 えております。そのために、社外取締役を積極的に任用するとともに、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、常に経営の透明性と効率性を 重視した経営を行っております。 また、当社グループにおけるコーポレートガバナンスに関する考え方や運営方針を定めた「IDECコーポレートガバナンス・ポリシー」を制定してお り、公表しております。 ・IDECコーポレートガバナンス・ポリシー: https://jp.idec...
報酬委員会設置のお知らせ
2022/09/29 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
報酬委員会設置のお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 設置の目的 当社では、取締役候補者の指名、および次世代経営幹部候補者の育成計画を客観性・独立性を持 って決定していくため、取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会 を 2021 年 2 月に設置いたしました。これに続き、取締役の報酬に関する事項について決定プロセス の公平性・透明性・客観性を担保し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ること を目的として今回任意の報酬委員会を設置いたします。 2. 委員会の役割 報酬委員会...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/13 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 月 17 日開催予定の第 75 期定時株主総会の承認をもって 正式に決定される予定です。 記 【 取締役の異動 (2022 年 6 月 17 日付 )】 1. 新任取締役候補者 氏名 役職名 すぎやま 杉山 まりこ 真理子 社外取締役 なかじま 中島 えり 恵理 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 杉山真理子氏、中島恵理氏は社外取締役候補者であります。また、両氏は、東京証券取引所 の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 2. 任期満了による退任...
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/20 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社では、株主をはじめとする利害関係者の方 々に対して経営の透明性並びに経営の効率化を確保することを コーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そのために、社外取締役を積極的に任用するとともに、経営 の監督機能と執行機能の分離を行い、双方の機能間で緊張感を高めることにより、常に経営の透明性と効率性を重 視した経営を行っております。 EDINET 提出書類 IDEC 株式会社 (E01951) 有価証券報告書 2 企業統治の体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と執行機能の分離を行い、常に経営の透明性と効率性を重視した経営 を行っております。 なお、本報告書提出日現在、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、社外取締役 2 名を含む5 名、監査等委員である取締役は社 外取締役 4 名となっております。 3. 取締役の報酬決定の方針と手続については、後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と執行機能の分離を行い、常に経営の透明性と効率性を重視した経営 を行っております。 なお、本報告書提出日現在、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、社外取締役 2 名を含む5 名、監査等委員である取締役は社 外取締役 4 名となっております。 3. 取締役の報酬決定の方針と手続については、後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/07 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 2. 株主をはじめとする利害関係者の方 々に対して、経営の透明性ならびに効率性を確保することをコーポレートガバナンスの基本と考えておりま す。そのために、社外役員を積極的に任用するとともに、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、常に経営の透明性と効率性を重視した経営 を行っております。 なお、本報告書提出日現在、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、社外取締役 2 名を含む5 名、監査等委員である取締役は社 外取締役 4 名となっております。 3. 取締役の報酬決定の方針と手続...
新中期経営計画策定のお知らせ
2022/05/13 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
新中期経営計画策定のお知らせ
引用： ) 結果から抽出した、人材マネジメントシステムの 強化やダイバーシティ&インクルージョンの推進、働き方改革などに対する対策の推進 (ガバナンス) • 社外取締役の過半数任用と、スキルマトリックスに基づくさらなる多様性の確保 • 評価結果に基づき、取締役の実効性向上の取り組みを継続することで、安定的・長期的な企業の 信頼性と価値向上を推進 • リスクマップに基づく高リスク事象の特定と、定的なリスク低減対策のモニタリング実施 以上新中期経営計画の概要 (2023 年 3 月期 ~2025 年 3 月期...
独立役員届出書
2021/05/31 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：IDEC 株式会社 _ 独立役員届出書 _2021.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 IDEC 株式会社コード 6652 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
第74期定時株主総会招集ご通知
2021/05/21 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、株主総会招集通知
第74期定時株主総会招集ご通知
引用： コミュニケーション • 中長期的議論 / 役員間コミュニケーション 4 リスクマネジメント・コンプライアンス • 適切なレビュー/ 内部統制システム 役員への情報提供 5 • 情報提供体制 / 投資家・株主からのフィードバック 取締役 ( 監査等委員 ) 評価結果 結果を踏まえた 今後の課題 • 社外取締役の比率が高く、各分野の専門性を持った人員で構成できている • 積極的に建設的かつ忌憚のない意見が述べられ経営への監督機能が発揮 されている • 交流会の開始により社外役員のコミュニケーションは改善...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 18 日開催予定の第 74 期定時株主総会の承認をもって 正式に決定される予定です。 記 【 取締役の異動 (2021 年 6 月 18 日付 )】 ○ 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 おおくぼ 大久保 ひでゆき 秀之 社外取締役 - ( 注 ) 大久保秀之氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要 件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 以上...
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/21 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：協会名 内容 普通株式 33,224,485 33,224,485 東京証券取引所 市場第 1 部 単元株式数は100 株であります。 計 33,224,485 33,224,485 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2011 年 6 月 17 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 株式の数 4 万株を上限とする。( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://jp.idec.com/ja/aboutIDEC/ir/investors/) 2. 株主をはじめとする利害関係者の方 々に対して、経営の透明性ならびに効率性を確保することをコーポレートガバナンスの基本と考えており ます。そのために、社外役員を積極的に任用するとともに、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、常に経営の透明性と効率性を重視した経 営を行っております。 なお、本報告書提出日現在、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、社外取締役 1 名を含む4 名、監査等委員である取締役...
第74期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
2021/05/21 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、株主総会招集通知
第74期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
引用：に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の 内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第 340 条第 1 項各号のいずれかに 該当すると認められる場合、監査等委員である取締役全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を 解任いたします。 2業務の適正を確保するための体制整備および当該体制の運用状況に関する事項 (1) 当社および当社グループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適遚合するこ とを確保するための体制 1 当社は、積極的に社外取締役を任用...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/22 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 26 日開催予定の第 73 期定時株主総会の承認をもって 正式に決定される予定です。 記 【 取締役の異動 (2020 年 6 月 26 日付 )】 1. 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 氏名新役職名現役職名 はった 八田 のぶお 信男 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ひめいわ 姫岩 やすお 康雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) - ( 注 ) 八田信男氏、姫岩康雄氏は社外取締役候補者であります。また、両氏は、東京証券取引所の 定める独立役員の要件を満たしており、独立役員...
独立役員届出書
2020/06/05 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：IDEC 株式会社 _ 独立役員届出書 _2020.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 IDEC 株式会社コード 6652 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 八田信男社外取締役 ○ ○ 有 2 小林浩社外取締役 ○ ○ 有 3 川人正孝社外取締役 ○ ○ 有 4...
第73期定時株主総会招集ご通知
2020/05/29 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、株主総会招集通知
第73期定時株主総会招集ご通知
引用：。 5ご参考第 1・2 号議案が承認されたのちの経営体制 ( 予定 ) 監査等委員会設置会社として、監督と執行の分離を進め、 迅速な意思決定と高い透明性の両立を目指しています。 当社は、社外取締役を積極的に任用するとともに、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、常に経営 の透明性と効率性を重視した経営を行っております。 氏 名 企業 経営・ 経営戦略 法務・ リスク 管理 人事・ 人材開発 期待する分野 ※ 財務・ 会計 研究開発営業販売 国際 ビジネス 業界の 知見 招 集 ご 通 知 株 主 総...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/04 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://jp.idec.com/ja/aboutIDEC/ir/investors/) 2. 株主をはじめとする利害関係者の方 々に対して、経営の透明性ならびに効率性を確保することをコーポレートガバナンスの基本と考えており ます。そのために、社外役員を積極的に任用するとともに、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、常に経営の透明性と効率性を重視した経 営を行っております。 なお、本報告書提出日現在、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、社外取締役 2 名を含む5 名、監査等委員である取締役...
独立役員届出書
2019/09/30 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：IDEC 株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/9/30 独立役員届出書 IDEC 株式会社コード 6652 異動 ( 予定 ) 日 2019/10/1 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名が該当しなくなったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 八田信男社外...
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