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2024/05/29 【9766】コナミグループ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用： 2013 年 4 月嘉悦大学経営経済学部准教授 2017 年 6 月公益財団法人日本スポーツ協会常務理事 2019 年 4 月日本女子体育大学体育学部准教授所有する当社の株式の数 15,711 株 2,922 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 各候補者が所有する当社の株式の数には、コナミ役員持株会における本人の持分を含めて記載しております。 3.ゼッターランドヨーコ氏は、社外取締役候補者であります。 4. 当社は、ゼッターランドヨーコ氏を東京証券取引...

2024/05/16 【9766】コナミグループ株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：コナミグループ株式会社独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名コナミグループ株式会社コード 9766 提出日 2024/5/16 独立役員届出書の提出理由異動 ( 予定 ) 日定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2024/6/26 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...

2024/04/01 【9766】コナミグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社取締役会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、すべての監査等委員である社外取締役が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。独立社外取締役は豊富な経験と専門的知識を活かして、取締役会や各取締役に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また監査等委員である取締役は、取締役会への出席や幹部従業員との面談等を通じて、取締役の業務執行の監査を実施しております。以上のように、独立役員から必要に応じて適切...

2023/07/10 【9766】コナミグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社取締役会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、すべての監査等委員である社外取締役が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。独立社外取締役は豊富な経験と専門的知識を活かして、取締役会や各取締役に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また監査等委員である取締役は、取締役会への出席や幹部従業員との面談等を通じて、取締役の業務執行の監査を実施しております。以上のように、独立役員から必要に応じて適切...

2023/06/29 【9766】コナミグループ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の維持と、良き企業市民として持続可能な社会の発展に貢献すること」を掲げております。この基本方針の堅持に不可欠である「開かれた経営」・「透明な経営」を実現するために、コーポレート・ガバナンス体制の充実を常に念頭に置いた経営を推進しております。 2 企業統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役会長上月景正が議長を務めており...

2023/05/11 【9766】コナミグループ株式会社、その他のIR

取締役候補者に関するお知らせ

引用：ならびに選定される予定です。記代表取締役会長代表取締役社長取締役取締役取締役取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 上月景正東尾公彦早川英樹沖田勝典松浦芳弘山口香久保公人取締役監査等委員 ( 社外 ) 樋󠄁 口靖 ( 新任 ) ※ 取締役監査等委員 ( 社外 ) 弦間明は6 月 28 日をもって任期満了となり、上席顧問に就任いたします。新任取締役監査等委員 ( 社外 ) 候補者の略歴等氏名出身地最終学歴生年月日樋󠄁 口靖 (ひぐち...

2022/09/28 【9766】コナミグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社取締役会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、すべての監査等委員である社外取締役が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。独立社外取締役は豊富な経験と専門的知識を活かして、取締役会や各取締役に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また監査等委員である取締役は、取締役会への出席や幹部従業員との面談等を通じて、取締役の業務執行の監査を実施しております。以上のように、独立役員から必要に応じて適切...

2022/07/05 【9766】コナミグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社取締役会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、すべての監査等委員である社外取締役が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。独立社外取締役は豊富な経験と専門的知識を活かして、取締役会や各取締役に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また監査等委員である取締役は、取締役会への出席や幹部従業員との面談等を通じて、取締役の業務執行の監査を実施しております。以上のように、独立役員から必要に応じて適切...

2022/04/04 【9766】コナミホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社取締役会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、すべての監査等委員である社外取締役が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。独立社外取締役は豊富な経験と専門的知識を活かして、取締役会や各取締役に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また監査等委員である取締役は、取締役会への出席や幹部従業員との面談等を通じて、取締役の業務執行の監査を実施しております。以上のように、独立役員から必要...

2022/06/29 【9766】コナミホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：は取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、2021 年 6 月 24 日開催の第 49 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役会長上月景正...

2021/12/21 【9766】コナミホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社取締役会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、すべての監査等委員である社外取締役が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。独立社外取締役は豊富な経験と専門的知識を活かして、取締役会や各取締役に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また監査等委員である取締役は、取締役会への出席や幹部従業員との面談等を通じて、取締役の業務執行の監査を実施しております。以上のように、独立役員から必要...

2021/07/08 【9766】コナミホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定】当社では、取締役の報酬は、業績動向等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定しております。これら報酬の中長期的な業績との連動については、引き続き検討してまいります。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社取締役会は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、すべての監査等委員である社外取締役が東京証券取引所の定める...

2021/06/22 【9766】コナミホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：コナミホールディングス株式会社 ‗ 独立役員届出書 ( 修正 ) 独立役員届出書 1. 基本情報会社名コナミホールディングス株式会社コード 9766 提出日 2021/6/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員...

2021/06/01 【9766】コナミホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第49回定時株主総会招集ご通知

引用：の利益 ( 以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外 取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結することができる。 ( 非業務執行取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役等...

2021/06/29 【9766】コナミホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：は取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、2021 年 6 月 24 日開催の第 49 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役会長上月景正...

2021/05/13 【9766】コナミホールディングス株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ

引用：ないで取締役会を開催することができる。第 24 条および第 25 条 ( 条文省略 ) 第 24 条および第 25 条 ( 現行どおり) ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益 ( 以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社法 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度額に限定...

2020/07/02 【9766】コナミホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しない理由】【補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定】当社では、取締役の報酬は、業績動向等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定しております。これら報酬の中長期的な業績との連動については、引き続き検討してまいります。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社取締役会は、社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、すべての社外取締役が東京証券取引...

2020/06/02 【9766】コナミホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第48回定時株主総会招集ご通知

引用：月株式会社資生堂特別顧問現任 < 重要な兼職の状況 > 株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 2007 年 4 月武蔵大学人文学部教授 2008 年 4 月筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 2011 年 10 月筑波大学体育系准教授 2014年 6 月 2018年 1 月 < 重要な兼職の状況 > 東京都教育委員会委員当社取締役現任筑波大学体育系教授現任公益財団法人日本オリンピック委員会理事日本 BS 放送株式会社社外取締役 1980年 4 月 2007...

2020/06/25 【9766】コナミホールディングス株式会社、定款

定款 2020/06/25

引用： ) 第 25 条当会社の取締役会に関する事項は、法令または定款に定めがあるもののほか、取締役会の定める取締役会規則による。 - 3 -( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益 ( 以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度額に限定...

2019/06/28 【9766】コナミホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しない理由】【補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定】当社では、取締役の報酬は、業績動向等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定しております。これら報酬の中長期的な業績との連動については、引き続き検討してまいります。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社取締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、すべての社外取締役が東京証券取引...

2019/06/03 【9766】コナミホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：コナミホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由コナミホールディングス株式会社コード 9766 2019/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k...

2019/06/04 【9766】コナミホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第47回定時株主総会招集ご通知

引用： (1964 年 12 月 28 日生 ) く久ぼ保きみ公と人 (1956 年 10 月 17 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1997 年 6 月株式会社資生堂代表取締役社長 2001 年 6 月同社代表取締役執行役員会長 2004 年 6 月当社取締役現任 2013 年 4 月株式会社資生堂特別顧問現任 < 重要な兼職の状況 > 株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 2007 年 4 月武蔵大学人文学部教授 2008 年 4 月筑波大学大学院...

2020/06/29 【9766】コナミホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：

2019/06/27 【9766】コナミホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第47期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：

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