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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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2024年第48回定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【6947】株式会社図研、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年第48回定時株主総会招集ご通知
引用： 氏は、社外取締役であります。また、同 2 氏につき ましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各社外 取締役の兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。 2. 監査役半田高史、前波 � 伸の2 氏は、社外監査役であります。また、同 2 氏につき ましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各社外 監査役の兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。 3. 監査役半田高史氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相 当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【6947】株式会社図研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のこと、主体的な情報発信が実効的なコーポレートガバナンスの実現において重要であると認識し、以下の 事項に取り組んでおります。 (ⅰ) 当社は、企業理念及び中期経営計画を当社ウェブサイトに掲載しております。 (ⅱ) 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役報酬は固定報酬と業績連動報酬の合計額からなっております( 社外取締役は固定報酬のみ)。その決定過程については、取締 役会の監督の下、固定報酬については職位...
図研エルミック株式会社（証券コード：4770）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2024/05/13 【6947】株式会社図研、その他のIR
図研エルミック株式会社（証券コード：4770）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：したとのことです。 具体的には、2024 年 2 月 19 日開催の対象者取締役会の決議により、外部の有識者を含む委 員 ( 東京証券取引所に独立役員として届け出ている対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )であり、 公開買付者から独立した、本間政司氏及び安藤宏和氏、並びにM&A 業務に従事する専門家と して本取引の検討を行う専門性・適格性を有すると考えられる外部有識者である須田雅秋氏 ( 公認会計士、須田公認会計士事務所 )の3 名 )によって構成される本特別委員会 ( 本特別委 員会の具体的な活動内容等の詳細...
公開買付届出書
2024/05/14 【6947】株式会社図研、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：に慎重を期し、また、対象者 取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、公開買付者か ら独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引につい て検討・交渉等を行うための体制の構築を開始したとのことです。 具体的には、2024 年 2 月 19 日開催の対象者取締役会の決議により、外部の有識者を含む委員 ( 東京証券取引所 に独立役員として届け出ている対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )であり、公開買付者...
有価証券報告書－第47期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6947】株式会社図研、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：な考え方としています。 EDINET 提出書類 株式会社図研 (E01966) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事 業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。2023 年 6 月 29 日現在の経営体制 は、取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)であります。取締役会及び 監査役会の構成員の氏名...
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/13 【6947】株式会社図研、決算発表
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：)2024 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (2)その他の役員の異動 (2024 年 6 月 27 日付予定 ) 【 取締役 】 ・新任取締役候補 たかはら 取締役高原わかな ( 荒井総合法律事務所弁護士 ) ( 注 ) 高原わかな氏は、社外取締役候補であります。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに 基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。 ・退任予定取締役 あらい よういち 取締役荒井洋一 【 監査役 】 ・新任監査役候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【6947】株式会社図研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：発信が実効的なコーポレートガバナンスの実現において重要であると認識し、以下の 事項に取り組んでおります。 (ⅰ) 当社は、企業理念及び中期経営計画を当社ウェブサイトに掲載しております。 (ⅱ) 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役報酬は固定報酬と業績連動報酬の合計額からなっております( 社外取締役は固定報酬のみ)。その決定過程については、取締 役会の監督の下、固定報酬については職位ごと取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【6947】株式会社図研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 議案部分 )は実施しております。 また、議決権電子行使プラットフォームにつきましては、2022 年の定時株主総会から利用を開始する予定です。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、監査役会 ( 監査役 3 名中独立性を有する社外監査役 2 名 )が各取締役 に行うヒアリングに社外取締役がオブザーバーとして出席する等により、独立性を有する役員間の情報交換・認識共有を図っております。 【 補充原則 4-8-2】 当社の独立社外取締役は現在 2 名...
有価証券報告書－第46期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6947】株式会社図研、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：体制を構築しております。2022 年 6 月 29 日現在の経営体制 は、取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)であります。取締役会及び 監査役会の構成員の氏名は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりです。 取締役会 ( 議長 : 代表取締役会長 )は、経営の基本方針や重要事項、法令・定款に定める事項について審 議、決定し、取締役の業務執行に対する監督を行っております。また、各監査役及び監査役会 ( 議長 : 常勤監 査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【6947】株式会社図研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：部分 )は実施しております が、現時点においては議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりません。今後につきましては、株主構成の推移なども踏まえ、適時適 切に対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、監査役会 ( 監査役 3 名中独立性を有する社外監査役 2 名 )が各取締役 に行うヒアリングに社外取締役がオブザーバーとして出席する等により、独立性を有する役員間の情報交換・認識共有を図っております。 【 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/04 【6947】株式会社図研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：部分 )は実施しております が、現時点においては議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりません。今後につきましては、株主構成の推移なども踏まえ、適時適 切に対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、監査役会 ( 監査役 3 名中独立性を有する社外監査役 2 名 )が各取締役 に行うヒアリングに社外取締役がオブザーバーとして出席する等により、独立性を有する役員間の情報交換・認識共有を図っております。 【 補充原則...
2021年第45回定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【6947】株式会社図研、株主総会招集通知
2021年第45回定時株主総会招集ご通知
引用： ) 監査役 ( 常勤 ) 和田扶佐夫 監査役半田高史公認会計士 (Mazars FAS 株式会社代表取締役 ) 監査役前波 � 伸新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役佐野高志、荒井洋一の2 氏は、社外取締役であります。また、同 2 氏につき ましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各社外 取締役の兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。 2. 監査役半田高史、前波 � 伸の2 氏は、社外監査役であります。また、同 2 氏につき まして...
有価証券報告書－第45期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6947】株式会社図研、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 株式会社図研 (E01966) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事 業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。2021 年 6 月 29 日現在の経営体制 は、取締役 10 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)であります。 取締役会は、経営の基本方針や重要事項、法令・定款に定める事項について審議、決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/02 【6947】株式会社図研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：部分 )は実施しております が、現時点においては議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりません。今後につきましては、株主構成の推移なども踏まえ、適時適 切に対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、監査役会 ( 監査役 3 名中独立性を有する社外監査役 2 名 )が各取締役 に行うヒアリングに社外取締役がオブザーバーとして出席する等により、独立性を有する役員間の情報交換・認識共有を図っております。 【 補充原則...
独立役員届出書
2020/06/08 【6947】株式会社図研、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：図研 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社図研コード 6947 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【6947】株式会社図研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 議案部分 )は実施しております が、現時点においては議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりません。今後につきましては、株主構成の推移なども踏まえ、適時適 切に対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、監査役会 ( 監査役 3 名中独立性を有する社外監査役 2 名 )が各取締役 に行うヒアリングに社外取締役がオブザーバーとして出席する等により、独立性を有する役員間の情報交換・認識共有を図っております。 【 補充...
独立役員届出書
2020/03/30 【6947】株式会社図研、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：図研 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社図研コード 6947 提出日 2020/3/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/24 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の尾崎靖氏逝去に伴い、補欠監査役である舘彰男氏が社外監査役とし て就任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d...
2020年第44回定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【6947】株式会社図研、株主総会招集通知
2020年第44回定時株主総会招集ご通知
引用： ) 取締役荒井洋一弁護士 ( 荒井総合法律事務所所長 ) 監査役 ( 常勤 ) 和田扶佐夫 監査役半田高史公認会計士 (Mazars FAS 株式会社代表取締役 ) 監査役舘彰男弁護士 ( 注 )1. 取締役佐野高志、荒井洋一の2 氏は、社外取締役であります。また、同 2 氏につき ましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各社外 取締役の兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。 2. 監査役半田高史、舘彰男の2 氏は、社外監査役であります。また、同 2 氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【6947】株式会社図研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 議案部分 )は実施しております が、現時点においては議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりません。今後につきましては、株主構成の推移なども踏まえ、適時適 切に対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、監査役会 ( 監査役 3 名中独立性を有する社外監査役 2 名 )が各取締役 に行うヒアリングに社外取締役がオブザーバーとして出席する等により、独立性を有する役員間の情報交換・認識共有を図っております。 【 補充...
有価証券報告書－第44期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6947】株式会社図研、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：かつ機動的に対応すること、また、適法かつ適正で健全性の高い企業活 動を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。 EDINET 提出書類 株式会社図研 (E01966) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事 業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。2020 年 6 月 26 日現在の経営体制 は、取締役 10 名 ( 社外取締役...
臨時報告書
2020/06/30 【6947】株式会社図研、臨時報告書
臨時報告書
引用：彰男を選任する。 第 6 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)の変動報酬について、前事業年度の連結経常利益の2.5% 以内の額 ( 但 し、8,000 千円を上限とする)に改める。 2/3EDINET 提出書類 株式会社図研 (E01966) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成...
有価証券報告書－第43期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6947】株式会社図研、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事 業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。2019 年 6 月 27 日現在の経営体制 は、取締役 8 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)であります。 取締役会は、経営の基本方針や重要事項、法令・定款に定める事項について審議、決定し、取締役の業務執 行に対する監督を行っており...
  
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