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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　3件中 1-3件目(1.437秒)
2024年定時株主総会招集ご通知
2024/06/05 【6862】ミナトホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知
引用：及びその総額 当社普通株式 1 株につき 14 円 00 銭総額 104,011,166 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 28 日 6 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (6 名 )は、本総会の終結の時をもって 任期満了となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名の選任をお願 いするものであります。 なお、本議案に関しましては、独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2024/05/24 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：される譲渡制限付株式に適用されるものであり、既に付与済の 譲渡制限付株式に関して譲渡制限期間を変更するものではございません。 また、譲渡制限付株式の付与のための報酬額については、2023 年 6 月 23 日開催の第 67 回定時株主 1 総会にてご承認いただいたとおり、年額 120 百万円以内 (このうち、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)に対する報酬は年額 100 百万円以内 (うち社外取締役は年額 20 百万円以内 )、監査 等委員である取締役に対する報酬は年額 20 百万円以内...
2024年３月期決算説明資料
2024/05/14 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR
2024年３月期決算説明資料
引用： Reserved サステナビリティ経営の取り組みに関する進捗状況 「 中期経営計画 2027」で定めたサステナビリティ経営に関する取り組みを積極的に 進め、各取り組み方針についてそれぞれ達成した。 取り組み方針 独立社外取締役 1/3 以上 監査等委員会設置会社への移行 指名報酬委員会の設置 女性管理職比率を10% 以上にアップ 進捗状況 取締役 9 名のうち3 名が独立社外取締役となる体制を構築し、 コーポレート・ガバナンスを強化 経営の公正性、透明性および効率性を高めるため、2023 年 6 月に監査等...
  
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