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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(6.693秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/17 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 取締役体制 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) ( 新 ) 氏名 ( 株主総会決議の要否 ) ( 現 ) 代表取締役会長近藤進茂 ( 非改選 ) 代表取締役会長 代表取締役社長笹澤純人 ( 非改選 ) 代表取締役社長 専務取締役久能均 ( 非改選 ) 専務取締役 取締役藤田由実子 ( 新任 ) 社外取締役加藤敏純 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役髙辻成彦 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役本田穣慈 ( 新任 ) 2. 監査役体制 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) ( 新...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/10 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することと いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 記 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割当てる報酬制度として導入 するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/13 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の選定にあたって は率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者とすることとしています。なお、独立性の判断基準に該当しない場合であって も、指名委員会、取締役会において独立社外取締役に求められる役割・責務が十分に果たせる人材であるとの判断に至った場合には、社外取締 役候補者として選任する場合があります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用...
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：とし、当社の役員は、有価証券報告書提出日現在において取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名 を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)で構成され、うち社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が独立役 員となっております。 また、業務執行機能の強化を目的に執行役員会を置くとともに、リスクマネジメントの強化のため執行役員か らなるリスク管理委員会を設置しております。 さらに、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任の強化を目的に、任意のガバナンス委員会、指名委員 会、報酬委員会を設置しており...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/21 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 取締役体制 (2023 年 6 月 28 日付予定 ) ( 新 ) 氏名 ( 株主総会決議の要否 ) ( 現 ) 代表取締役社長近藤進茂 ( 重任 ) 代表取締役社長 代表取締役専務久能均 ( 重任 ) 代表取締役専務 常務取締役笹澤純人 ( 重任 ) 取締役 社外取締役加藤敏純 ( 非改選 ) 社外取締役 社外取締役髙辻成彦 ( 非改選 ) 社外取締役 2. 監査役体制 (2023 年 6 月 28 日付予定 ) ( 新 ) 氏名 ( 株主総会決議の要否 ) ( 現 ) 常勤監査役秋山由光 ( 非...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/07 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会にて決定する旨を取締役会規程に定め、取締役会はこれら重要事項につき適宜決定し、執行役員をはじめとする各執行部門は決定 された方針に則り適切かつ迅速に業務執行することとしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の選定にあたって は率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者とすることとしています。なお、独立性の判断基準に該当しない場合...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 取締役体制 (2022 年 6 月 28 日付予定 ) ( 新 ) 氏名 ( 株主総会決議の要否 ) ( 現 ) 代表取締役社長近藤進茂 ( 非改選 ) 代表取締役社長 代表取締役専務久能均 ( 非改選 ) 代表取締役専務 取締役笹澤純人 ( 非改選 ) 取締役 社外取締役加藤敏純 ( 新任 ) 社外取締役高辻成彦 ( 新任 ) 2. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 28 日付予定 ) 氏名 ( 現 ) 松尾貢社外取締役 宇佐見昇社外取締役 3. 監査役体制 (2022 年 6 月 28...
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：取締役 2 名 を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)で構成され、うち社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が独立役 員となっております。 また、業務執行機能の強化を目的に執行役員会を置くとともに、リスクマネジメントの強化のため執行役員か らなるリスク管理委員会を設置しております。 さらに、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任の強化を目的に、任意のガバナンス委員会、指名委員 会、報酬委員会を設置しております。従って、現体制において、経営の監督機能は十分に果たされており、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 なお、当社は中核人材の登用等における多様性確保に向けた測定可能な目標を設定・開示していませんが、管理者のうち中途採用者の登用実 績は3 割以上であり、従業員に占める女性の比率は約 2 割、外国人は複数名在席しています。また在外関係会社においては管理職の大半が外 国人となっています。 【 補充原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の社外取締役 2 名のうち1 名は独立社外取締役ではありませんが、当社関連業界での豊富な経験や実績に加え経営者としての幅広い知識 と見識を有し、当社の持続的な成長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/21 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (2021 年 6 月 25 日付予定 ) ( 新 ) 氏名 ( 株主総会決議の要否 ) ( 現 ) 代表取締役社長近藤進茂 ( 重任 ) 代表取締役社長 代表取締役専務久能均 ( 重任 ) 代表取締役専務 取締役笹澤純人 ( 新任 ) 社外取締役松尾貢 ( 非改選 ) 社外取締役 社外取締役宇佐見昇 ( 非改選 ) 社外取締役 2. 退任予定取締役 (2021 年 6 月 25 日付予定 ) 氏名 ( 現 ) 杉本進司取締役 3. 監査役体制 (2021 年 6 月 25 日付予定 ) ( 新...
独立役員届出書
2021/06/09 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/9 独立役員届出書 NITTOKU 株式会社コード 6145 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任決議案が決議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松尾貢社外取締役 ○ ○ 有 2 宇佐見昇社外取締役...
第49期定時株主総会招集ご通知
2021/06/09 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、株主総会招集通知
第49期定時株主総会招集ご通知
引用： 4 月弁護士登録 南木・北沢法律事務所入所 ( 現任 ) 2019 年 6 月生化学工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 生化学工業株式会社社外取締役 所有する 当社 株式の数 3,000 株 ( 注 )1 ※は新任の監査役候補者であります。 2 各監査役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 3 各監査役候補者の所有する当社株式の数は、2021 年 3 月 31 日現在の状況を記載しております。 4 南木みお氏は社外監査役候補者であります。 また、東京証券...
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、経営の意思決定・監督機関である取締役会、取締役の職務の執行を監 査する監査役会を基礎とし、当社の役員は、有価証券報告書提出日現在において取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名を含 む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)で構成され、うち社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名が独立役員と なっています。 また、業務執行機能の強化を目的に執行役員会を置くとともに、リスクマネジメントの強化のため執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/09 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 松尾貢 氏名 属性 他の会社の出身者 宇佐見昇他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
役員人事に関するお知らせ
2020/04/24 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 1. 取締役体制 (2020 年 6 月 26 日付予定 ) ( 新 ) 氏名 ( 株主総会決議の要否 ) ( 現 ) 代表取締役社長近藤進茂 ( 非改選 ) 代表取締役社長 代表取締役専務久能均 ( 非改選 ) 代表取締役専務 取締役杉本進司 ( 重任 ) 取締役 社外取締役松尾貢 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役宇佐見昇 ( 重任 ) 社外取締役 ※ 監査役体制の異動はありません。 2. 補欠監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) ひらおか 岡 E えいじ 治 E (1963 年...
独立役員届出書
2020/06/11 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/11 独立役員届出書 NITTOKU 株式会社コード 6145 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任決議案が決議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松尾貢社外取締役 ○ ○ 有 2 宇佐見昇社外取締役...
第48期定時株主総会招集ご通知
2020/06/11 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、株主総会招集通知
第48期定時株主総会招集ご通知
引用：株式会社アマダ入社 2000 年 10 月長崎県庁入庁 2006 年 4 月同庁企業振興・立地推進本部長 2010 年 6 月財団法人長崎県産業振興財団理事長 2014 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社 株式の数 13,600 株 - 株 ― 5 ―候補者 番号 3 氏名 ( 生年月日 ) うさみ のぼる 宇佐見昇 (1951 年 10 月 7 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1975 年 3 月株式会社安川電機製作所 ( 現株式会社安川電機 ) 入社...
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：なる充実に努めることです。 また、企業情報につきましては、適時適切に行うことはもとより、積極的な開示を図り、株主の皆様が当社の経 営内容をより的確にご判断いただけるよう努めていきます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、経営の意思決定・監督機関である取締役会、取締役の職務の執行を監 査する監査役会を基礎とし、当社の役員は、有価証券報告書提出日現在において取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名を含 む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/12 【6145】日特エンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/11 【6145】日特エンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外...
独立役員届出書
2019/06/03 【6145】日特エンジニアリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/3 独立役員届出書 日特エンジニアリング株式会社コード 6145 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任決議案が決議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松尾貢社外取締役 ○ ○ 有 2 宇佐見昇社外...
有価証券報告書－第47期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6145】日特エンジニアリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を図り、株主の皆様が当社の経 営内容をより的確にご判断いただけるよう努めていきます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、経営の意思決定・監督機関である取締役会、取締役の職務の執行を監 査する監査役会を基礎とし、当社の役員は、有価証券報告書提出日現在において取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名を含 む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)で構成され、うち社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名が独立役員と なっています。 また業務...
第47期定時株主総会招集ご通知
2019/06/05 【6145】日特エンジニアリング株式会社、株主総会招集通知
第47期定時株主総会招集ご通知
引用：及び宇佐見昇の両氏は社外取締役であります。なお、当社は松尾貢氏を東京証券取引 所の定めに基づく「 独立役員 」として指定し、同取引所に届け出ております。 2 監査役有賀茂夫及び山下功一郎の両氏は社外監査役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引 所の定めに基づく「 独立役員 」として指定し、同取引所に届け出ております。 3 監査役有賀茂夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する ものであります。 4 監査役山下功一郎氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度...
  
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