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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　50件中 1-30件目(6.876秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【6914】オプテックスグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に勘案のうえ適切な割合をもって設定します。 ・監査等委員である取締役 株主総会において承認された報酬総額の範囲内で、経営全般の監督機能を全うする役割を勘案し、固定報酬である「 基本報酬 」のみとします。 < 報酬決定に関する手続き> 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、各取締役の役職・職責、当社経営環境及び業績等を考慮し、役付取締役間で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2024/04/25 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：まして、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 429 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 3 名 99 個 当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く) 22 名 330 個 ※ 当社取締役に割当てられた新株予約権には、当社子会社取締役を兼務する者が その地位に基づき割当てられた新株...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2024/04/08 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用： )として下記の内容で新株予約権の募集を行うことを決議いたしましたので お知らせいたします。 記 1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約...
有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【6914】オプテックスグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )の合計 8 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関 する重要事項の決定、報告並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また、社外取締役を招聘する ことにより、第三者的立場からの監督や助言を受けつつ経営判断の迅速性と透明性を確保しております。な お、監査等委員以外の取締役の任期は1 年、監査等委員である取締役については2 年としております。 当社の取締役会の構成員...
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
2024/02/14 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
引用：役 【グループ会社役員の兼務 】 オプテックス株式会社 取締役 オプテックスグループ株式会社 取締役 ( 監査等委員 ) ※ 小國勇、小林徹、黒田由紀男の3 氏は、2024 年 3 月 27 日開催予定の第 45 回定時株主総会 終結の時をもって任期満了となります。 Ⅲ. 社外取締役の異動 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 1995 年 4 月裁判官任官 ( 札幌、千葉、大阪、松江、京都の各裁判所にて勤務 ) いいじまけいこ 飯島敬子 (1965 年 5 月...
2023年12月期 決算説明資料
2024/02/14 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
2023年12月期 決算説明資料
引用：期決算概要 2.2024 年 12 月期業績予想 3.3ヵ年 (2024-26 年 )の経営計画 4. 新体制について © 2024 OPTEX GROUP CO., LTD. 22新体制について 持続的な企業価値向上に向け次世代の経営メンバーで長期ビジョンの実現を目指します。 代表取締役社長 中島達也 (57) 代表取締役副社長 上村透 (63) 【 新任 】 取締役兼 CFO 山名幸輝 (58) 社外取締役 吉田和弘 (63) 社外取締役 根岸祥子 (54) 【 新任 】 取締役監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/24 【6914】オプテックスグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、経営全般の監督機能を全うする役割を勘案し、固定報酬である「 基本報酬 」のみとします。 < 報酬決定に関する手続き> 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、各取締役の役職・職責、当社経営環境及び業績等を考慮し、役付取締役間で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審 議を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬...
有価証券報告書－第44期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/24 【6914】オプテックスグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実と、効果的かつ効率的な企業経営の 推進を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 法令で定められた事項や経営の基本方針等、重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、監 査機関として監査等委員会を基本機構としております。 a. 取締役会 取締役会は、監査等委員以外の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2023/04/04 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用： )として下記の内容で新株予約権の募集を行うことを決議いたしましたので お知らせいたします。 記 1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2023/02/14 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用：浩之氏は、2023 年 2 月 3 日付 「 取締役の辞任に関するお知らせ」のとおり、 2023 年 2 月 28 日付で当社取締役兼 CFOを辞任いたします。 なお、同氏が兼任しておりますシーシーエス株式会社の代表取締役社長は継続予定です。 ※ 東晃氏は、2023 年 3 月 24 日開催予定の第 44 回定時株主総会終結の時をもって任期満了 となります。 なお、同氏が兼任しておりますミツテック株式会社の代表取締役社長は継続予定です。Ⅲ. 社外取締役の異動 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2023/04/25 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：まして、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 408 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 4 名 117 個 当社子会社取締役 23 名 291 個 ※ 当社取締役に割当てられた新株予約権には、当社子会社取締役を兼務する者が その地位に基づき割当てられた新株予約権を含み、人数は当社取締役としてのみ 集計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/28 【6914】オプテックスグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審 議を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた 代表取締役社長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬については、各監査等委員である取締役の役職・職責に応じて監査等委員である取締役...
2022年12月期 第3四半期 決算説明資料
2022/11/08 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第3四半期 決算説明資料
引用：か した社会貢献 「びわこ環境体験学習プログ ラム」を運営 ガバナンス体制の取り組み 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任 2020 年 3 月開催の定時株主総会で初めて 女性の社外取締役 1 名を選任 必要なときだけ機械やシステムを動かす低消費電力の センサーにより、システム全体の負荷を抑制。 カヌー 外来魚しらべ 電力消費量 LED × センサー: 約 90% 削減 プランクトン観察 © 2022...
有価証券報告書－第43期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【6914】オプテックスグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：を基本機構としております。 a. 取締役会 取締役会は、監査等委員以外の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )の合計 11 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関 する重要事項の決定、報告並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また、社外取締役を招聘する ことにより、第三者的立場からの監督や助言を受けつつ経営判断の迅速性と透明性を確保しております。な お、監査等委員以外の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【6914】オプテックスグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：> 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、各取締役の役職・職責、当社経営環境及び業績等を考慮し、役付取締役間で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審 議を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた 代表取締役社長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しており...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2022/03/25 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用： ( 新株予約権 )として下記の内容で新株予約権の募集を行うことを決議いたしましたのでお知ら せいたします。 記 1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権の発行...
2022年12月期 第2四半期 決算説明資料
2022/08/08 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第2四半期 決算説明資料
引用：せず、向かってくる動きだけに 反応することで、無駄な開閉を防止、空調効率を改善。 eスムースセンサー 電力消費量 約 30% 削減 地域社会との関わり CSR 活動の一環として、立地環境を生か した社会貢献 「びわこ環境体験学習プログ ラム」を運営 ガバナンス体制の取り組み 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任 2020 年 3 月開催の定時株主総会で初めて 女性の社外取締役 1 名を選任 必要...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2022/04/22 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：ました 項目につきまして、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 481 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 6 名 220 個 当社子会社取締役 17 名 261 個 ※ 当社取締役に割当てられた新株予約権には、当社子会社取締役を兼務する者が その地位に基づき割当てられた新株予約権を含み、人数は当社取締役...
2022年12月期 決算説明資料
2023/02/14 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
2022年12月期 決算説明資料
引用：を 中心に、TCFDの枠組みに沿った対応を推進。 【 製品・ソリューションでCO2 削減に貢献 】 環境配慮型の製品・ソリューションの普及 拡大に取り組む Social ( 社会 ) 社会課題への取り組み 「 自己実現 No.1」の会社を目指し、 社員の成長のサポートや能力発揮のための 人材育成と職場環境の整備を推進。 Governance (ガバナンス) 企業統治への取り組み 取締役・監査等委員 9 名中、3 分の1 以上の 4 名の独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任。※2023...
2022年12月期 第1四半期 決算説明資料
2022/05/10 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第1四半期 決算説明資料
引用： 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任 2020 年 3 月開催の定時株主総会で初めて 女性の社外取締役 1 名を選任 必要なときだけ機械やシステムを動かす低消費電力の センサーにより、システム全体の負荷を抑制。 カヌー 外来魚しらべ 電力消費量 LED × センサー: 約 90% 削減 プランクトン観察 © 2022 OPTEX GROUP CO., LTD. 取締役会での活発な議論を通じた意思...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【6914】オプテックスグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、各取締役の役職・職責、当社経営環境及び業績等を考慮し、役付取締役間で各役員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 2 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審議 を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた代 表取締役社長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬については、各...
2021年12月期 中間 株主通信
2021/09/02 【6914】オプテックスグループ株式会社、PR情報
2021年12月期 中間 株主通信
引用： 2,199 人 ( 連結 )、22 人 ( 単体 ) 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 4-7-5 役員一覧 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 代表取締役社長兼 CEO 小國勇 取締役兼 CFO 大西浩之 取締役 ( 戦略担当 ) 東晃 取締役相談役 小林徹 取締役 上村透 取締役 中島達也 社外取締役 吉田和弘 社外取締役 青野奈 々 子 取締役監査等委員 黒田由紀男 社外取締役監査等委員酒見康史 社外取締役監査等委員木田稔 オプテックスグループ株式会社 〒520-0801...
四半期報告書－第45期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6914】オプテックスグループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第45期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 4 名 当社子会社取締役 23 名 新株予約権の数 ※ 408 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 ※ 普通株式 40,800 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ( 注 )1 1 株当たり1 円 自 2023 年 4 月 26 日至...
独立役員届出書
2021/02/25 【6914】オプテックスグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：オプテックスグループ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 オプテックスグループ株式会社コード 6914 提出日 2021/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/01 【6914】オプテックスグループ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：役 13 回 /13 回 ☆ 取締役 13 回 /13 回 ☆ 取締役 13 回 /13 回 ☆ 取締役 13 回 /13 回 7 よし だ 吉田 かずひろ 和弘 【 再任 】【 社外 】【 独立 】(60 歳 ) ☆ 社外取締役 独立役員 10 回 /10 回 (2020 年 3 月就任後 ) 8 あお の 青野 な 奈 な 々 こ 子 【 再任 】【 社外 】【 独立 】(59 歳 ) ★ 社外取締役 独立役員 ( 注 ) 当期取締役会出席状況は、書面決議 (6 回 )を除いております。 9 回...
2021年12月期 決算説明資料
2022/02/14 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
2021年12月期 決算説明資料
引用：% 削減 Social ( 社会 ) 地域社会との関わり CSR 活動の一環として、立地環境を生か した社会貢献 「びわこ環境体験学習プログ ラム」を運営 Governance (ガバナンス) ガバナンス体制の取り組み 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任 2020 年 3 月開催の定時株主総会で初めて 女性の社外取締役 1 名を選任 必要なときだけ機械やシステムを動かす低消費電力の センサー...
有価証券報告書－第42期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【6914】オプテックスグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：を図ることを目的として、2016 年 6 月 7 日開催の臨時株主総会での承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 法令で定められた事項や経営の基本方針等、重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、監 査機関として監査等委員会を基本機構としております。 a. 取締役会 取締役会は、監査等委員以外の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2021/03/26 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：( 新株予約権 )として下記の内容で新株予約権の募集を行うことを決議いたしましたので お知らせいたします。 記 1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向 上に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプシ ョンを、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締 役 ( 社外取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権...
2021年12月期 第3四半期 決算説明資料
2021/11/09 【6914】オプテックスグループ株式会社、その他のIR
2021年12月期 第3四半期 決算説明資料
引用：)。 Environment Social Governance ( 環境 ) ( 社会 ) (ガバナンス) 環境問題を解決する製品・サービス ・省エネに貢献する自動ドア用センサー 横切るだけの動きに反応せず、向かってくる動きだけに 反応することで、無駄な開閉を防止、空調効率を改善 地域社会との関わり CSR 活動の一環として、 立地環境を生かした社会貢献 「びわこ環境体験学習プログラム」を運営 ガバナンス体制の取り組み 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計...
2020年12月期 期末 株主通信
2021/03/29 【6914】オプテックスグループ株式会社、PR情報
2020年12月期 期末 株主通信
引用：,171 人 ( 連結 )、38 人 ( 単体 ) 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 4-7-5 役員一覧 (2021 年 3 月 26 日現在 ) 代表取締役社長兼 CEO 取締役兼 CFO 取締役 ( 戦略担当 ) 取締役相談役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 小國勇 大西浩之 東晃 小林徹 上村透 中島達也 吉田和弘 青野奈 々 子 黒田由紀男 酒見康史 木田稔 オプテックスグループ株式会社 〒520-0801 滋賀県...
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