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社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(8.33秒)
独立役員届出書
2024/06/11 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社高見沢サイバネティックスコード 6424 提出日 2024/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 取締役改選期に伴い社外取締役に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 髙橋康宏社外取締役...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/31 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) つちやひろじ 土屋浩治 ー あらいはじめ 荒井元 ー たかはし やすひろ 髙橋康宏 社外取締役ー の ぐちしんいちろう 野口真一郎 社外取締役独立役員取締役 100% (10 回 /10 回 ) 7 候補者番号 1 たか 生年月日 1955 年 11 月 27 日 所有する当社の株式数 195,115 株 取締役会出席状況 100%(13 回 /13 回 ) 候補者番号 2...
有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：てコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であります。独立役員を含む社外取締役・監査役会・内部監査部門が相互に連携を 図り、経営に対する監督機能を強化することが、良質な経営の実現や株主・投資者等の皆様からの信頼確保につ ながるとの考えから、現状の体制を採用しております。また、当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行 機能を明確化し、双方の機能を強化することで、業務執行の機動性を高めるとともに、経営の効率化と意思決定...
取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ
2024/05/14 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、その他のIR
取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ
引用： 年 4 月富士電機株式会社執行役員 ( 兼 ) 食品流通事業本部副本部長 2020 年 4 月同社執行役員常務 ( 兼 ) 食品流通事業本部長 2021 年 4 月同社特別顧問 ( 現任 ) 2021 年 6 月東京特殊電線株式会社 ( 現 : 株式会社 TOTOKU) 社外取締役 2021 年 6 月能美防災株式会社社外監査役 ( 現任 ) (3)6 月 25 日以降の取締役の体制 役職名氏名新任又は重任 代表取締役社長髙見澤和夫 ( 重任 ) 専務取締役竹田一雄 ( 重任 ) 取締役下里雄二...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/13 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事業年度の業績等を考慮して金額を算出した「 業績連動報酬 」で構成されています。 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定することなどにつきましては、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-323 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は現在、代表取締役社長の選解任について明確な基準等を設けてはおりません。今後は任意の委員会の設置を含めて議論を進めることを検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名...
有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であります。独立役員を含む社外取締役・監査役会・内部監査部門が相互に連携を 図り、経営に対する監督機能を強化することが、良質な経営の実現や株主・投資者等の皆様からの信頼確保につ ながるとの考えから、現状の体制を採用しております。尚、業務執行に関する意思決定及び経営監視の体制とし て、以下の会議を設けております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 9 名、監査役 4 名が出席し、毎月 1 回開催しております。代表取締役社長髙見澤和夫が議 長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/22 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の役割・責務 (3)】 当社は現在、代表取締役社長の選解任について明確な基準等を設けてはおりません。今後は任意の委員会の設置を含めて議論を進めることを 検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、社外取締役と社外監査役が連携することで、業務執行取締役に対する監督・監査並びに適切な助言 を行える体制が保たれていると判断しております。今後、ガバナンス体制の更なる強化のため、適任者が確保できるタイミングで独立役員を2 名に 増員...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/12 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：体制 (2023 年 6 月 29 日付予定 ) ○ 取締役 9 名 代表取締役社長髙見澤和夫 常務取締役竹田一雄 常務取締役花岡伸一 ニュービジネス推進室長 ( 兼 ) 品質保証本部管掌 ものづくり本部管掌 ( 兼 )㈱ 高見沢メックス代表取締役社長 取締役髙橋利明管理本部長 ( 兼 ) 事業統括室長 取締役下里雄二営業本部長 取締役藤曲宏弥テクニカル本部長 ( 兼 ) 技術統括室長 取締役上原良房 TPP 本部長 取締役 (※) 朝日秀彦 取締役 (※) 野口真一郎 < 新任 > ※ 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の役割・責務 (3)】 当社は現在、代表取締役社長の選解任について明確な基準等を設けてはおりません。今後は任意の委員会の設置を含めて議論を進めることを 検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、社外取締役と社外監査役が連携することで、業務執行取締役に対する監督・監査並びに適切な助言 を行える体制が保たれていると判断しております。今後、ガバナンス体制の更なる強化のため、適任者が確保できるタイミングで独立役員を2 名に 増員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の役割・責務 (3)】 当社は現在、代表取締役社長の選解任について明確な基準等を設けてはおりません。今後は任意の委員会の設置を含めて議論を進めることを 検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、社外取締役と社外監査役が連携することで、業務執行取締役に対する監督・監査並びに適切な助言 を行える体制が保たれていると判断しております。今後、ガバナンス体制の更なる強化のため、適任者が確保できるタイミングで独立役員を2 名に 増員...
役員の異動に関するお知らせ
2022/06/01 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：予定取締役 】 常務取締役花岡伸一 ( 現 : 取締役 ) 【 新任取締役候補者 】 取締役朝日秀彦 取締役渡部広史 ※ 朝日秀彦、渡部広史の両氏は社外取締役候補者です。 【 退任予定取締役 】 取締役岩岡修 ( 顧問就任予定 ) 取締役 ( 社外 ) 山本直樹 取締役 ( 社外 ) 木村敦則 2. 監査役 【 新任監査役候補者 】 監査役田中寛 ( 現 : 管理本部副本部長 ) 【 退任予定監査役 】 監査役浮田健 以上3. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1976 年 4 月...
有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：及びコンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化等を図るた め、様 々な施策を講じてコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であります。独立役員を含む社外取締役・監査役会・内部監査部門が相互に連携を 図り、経営に対する監督機能を強化することが、良質な経営の実現や株主・投資者等の皆様からの信頼確保につ ながるとの考えから、現状の体制を採用しております。尚、業務執行に関する意思決定及び経営監視の体制とし て、以下の会議を設け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/13 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2...
独立役員届出書
2021/06/14 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山本直樹社外取締役 ○ ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 木村敦則社外取締役 ○ ○ 有 3 田中勝社外監査役 ○ ○ 4 笹木慈夫社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 社外取締役山本直樹氏は、富士電機株式会社の業務執行者として勤務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/14 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：田中勝 富士電機株式会社食品流通事業本部 三重工場工場長 富士通フロンテック株式会社 シニアフェロー 富士電機株式会社食品流通事業本部 事業統括部副統括部長 ( 兼 ) 事業管理部長 ( 注 )1. 取締役のうち、山本直樹、木村敦則の両氏は社外取締役であります。 2. 監査役のうち、倉田民男、田中勝の両氏は社外監査役であります。 3. 当事業年度の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。 ・2020 年 6 月 26 日開催の第 51 回定時株主総会終結の時をもって、取締役中村淑寛、松浦秀昭...
有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：する理由 当社は、監査役会設置会社であります。独立役員を含む社外取締役・監査役会・内部監査部門が相互に連携を 図り、経営に対する監督機能を強化することが、良質な経営の実現や株主・投資者等の皆様からの信頼確保につ ながるとの考えから、現状の体制を採用しております。尚、業務執行に関する意思決定及び経営監視の体制とし て、以下の会議を設けております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 11 名、監査役 4 名が出席し、毎月 1 回開催しております。代表取締役社長髙見澤和夫が 議長となり、業務執行状況の監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
独立役員届出書
2020/06/04 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：㈱ 高見沢サイバネティックス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社高見沢サイバネティックスコード 6424 提出日 2020/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員として指定している木村敦則氏の役員の属性に一部変更が生じたた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 花岡伸一取締役 髙橋利明取締役 下里雄二取締役 藤曲宏弥取締役 上原良房取締役 山本直樹 ※ 取締役 木村敦則 ※ 取締役 ※ 社外取締役 ○ 監査役 4 名 氏名役職 浮田健常勤監査役 篠 﨑 倫夫 常勤監査役 田中勝 ※ 監査役 笹木慈夫 ※ 監査役 ( 新任 ) ※ 社外監査役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) ふじまがりひろみ 藤曲宏弥 ― うえはらよしふさ 上原良房 ― やまもとなおき 山本直樹 社外取締役 ― きむらあつのり 木村敦則 社外取締役独立役員取締役 85% (11 回 /13 回 ) 5候補者番号 1 たか 生年月日 1955 年 11 月 27 日 所有する当社の株式数...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/18 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：弥 ( 現 :テクニカル本部長 ) 取締役上原良房 ( 現 :TPP 本部長 ) 取締役山本直樹 ( 現 : 富士電機株式会社食品流通事業本部三重工場工場長 ) ※ 山本直樹氏は社外取締役候補者です。 【 退任予定取締役 】 取締役中村淑寛 取締役 ( 社外 ) 松浦秀昭 2. 監査役 【 新任監査役候補者 】 監査役篠 﨑 倫夫 ( 現 :コンプライアンス統括室長 ) 【 退任予定監査役 】 監査役 大井明典 ※ 新役員体制 (2020 年 6 月 26 日付 )は別紙のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
有価証券報告書－第51期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ており、経営の意思決定 と執行の迅速化、透明性・公正性の確保及びコンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化等を図るた め、様 々な施策を講じてコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であります。独立役員を含む社外取締役・監査役会・内部監査部門が相互に連携を 図り、経営に対する監督機能を強化することが、良質な経営の実現や株主・投資者等の皆様からの信頼確保につ ながるとの考えから、現状の体制を採用しており...
臨時報告書
2020/06/30 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として髙見澤和夫、辻川秀邦、岩岡修、竹田一雄、花岡伸一、髙橋利明、下里雄二、藤曲宏弥、 上原良房、山本直樹、木村敦則を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、篠 﨑 倫夫を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとし、年額 1 億 5 千 万円以内 (うち社外取締役は年額 1 千万円以内 )に改定する。 2/3(3) 決議事項...
  
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