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2024/06/21 【6875】株式会社メガチップス、その他のIR

引用：いたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 24,000 株 (3) 処分価額 1 株につき4,230 円 (4) 処分総額 101,520,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 9 名 19,500 株処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員・理事 9 名 4,500 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており...

2024/06/21 【6875】株式会社メガチップス、臨時報告書

臨時報告書

引用：部担当部長三宅正久【最寄りの連絡場所】大阪市淀川区宮原一丁目 1 番 1 号【電話番号】 06(6399)2884( 代表 ) 【事務連絡者氏名】財務統括部担当部長三宅正久【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【提出理由】当社は、2024 年 6 月 21 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下...

2024/06/21 【6875】株式会社メガチップス、有価証券報告書

有価証券報告書－第34期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：

2023/07/03 【6875】株式会社メガチップス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。ニ. 各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。ホ...

2023/08/09 【6875】株式会社メガチップス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」という。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 9 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 24,000 株 (3) 処分価額 1 株につき3,940 円 (4) 処分総額 94,560,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 9 名 19,500 株処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員・理事 9 名 4,500 株 (6) その他本自己株式処分...

2023/06/23 【6875】株式会社メガチップス、有価証券報告書

有価証券報告書－第33期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：性を無視した経営はできない。会社には一定の規律が要求され、それを担保するために「透明性」が重視され、その経営が衆目の監視の下に置かれることが望ましい。ハ. 事業を行う経営者がその規律を反映した経営を行わなければ、会社はその役割を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由...

2023/09/08 【6875】株式会社メガチップス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用： ( 社外取締役を含む) 当社の取締役を兼務しない執行役員・理事 9 名 19,500 株 9 名 4,500 株以上株式会社メガチップス 1/1...

2023/08/09 【6875】株式会社メガチップス、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 2021 年 5 月 14 日開催の当社取締役会及び2021 年 6 月 25 日開催の第 31 期定時株主総会において導入することが決議された譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)に基づき、2023 年 8 月 9 日付の会社法第 370...

2022/06/30 【6875】株式会社メガチップス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。ニ. 各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。ホ...

2022/09/09 【6875】株式会社メガチップス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 9 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 24,900 株 (3) 処分価額 1 株につき2,585 円 (4) 処分総額 64,366,500 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 8 名 18,500 株処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員・理事 12 名 6,400 株 (6) その他本自己株式処分...

2022/06/24 【6875】株式会社メガチップス、有価証券報告書

有価証券報告書－第32期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：した経営を行わなければ、会社はその役割を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。ニ. 各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実...

2022/09/28 【6875】株式会社メガチップス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 9 月 9 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 9 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 24,900 株 (3) 処分価額 1 株につき2,585 円 (4) 処分総額 64,366,500 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を含む...

2021/12/24 【6875】株式会社メガチップス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。ニ. 各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。ホ...

2021/07/02 【6875】株式会社メガチップス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。ニ. 各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。ホ...

2023/05/12 【6875】株式会社メガチップス、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：,544,382 7,086,161 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 20,418,208 19,183,125 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 144.その他役員の異動 (1) 新任取締役候補者取締役倉本雅史 (くらもとまさし) 取締役岩井正明 (いわいまさあき) 社外取締役中村哲 (なかむらさとし) ( 現ドイツカールスルーエ大学 Honorarprofessor、奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科情報科学領域教授 ) (2) 退任予定取締役下前泰人...

2021/05/26 【6875】株式会社メガチップス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：メガチップス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/26 独立役員届出書の提出理由独立役員届出書株式会社メガチップスコード 6875 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員である社外取締役の賴俊豪氏が任期満了による退任となるため。また、定時株主総会に選任議案が付議される新任の社外役員を新たに独立役員に指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a...

2021/05/27 【6875】株式会社メガチップス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：社外取締役 女性招集ご通知在任年数 ( 本総会終結時 ) 2 年所有する当社株式数 - 株取締役会への出席状況 100%(15/15 回 ) ■ 当社における地位及び担当取締役 ■ 略歴及び重要な兼職の状況 1984 年 3 月海上保安大学校本科卒業 ( 海上保安学士 ) 1984 年 9 月海上保安大学校専攻科卒業 1984 年 12 月横浜海上保安部巡視船うらが主任航海士 1988 年 4 月東京海上保安部巡視艇まつなみ船長 1993 年 3 月埼玉大学大学院政策科学研究科...

2021/06/25 【6875】株式会社メガチップス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,000 株 (3) 処分価額 1 株につき3,300 円 (4) 処分総額 69,300 千円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 8 名 18,000 株当社の取締役を兼務しない執行役員・理事 6 名 3,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており...

2021/05/14 【6875】株式会社メガチップス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：日開催予定の第 31 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)( 以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給するこ...

2021/06/28 【6875】株式会社メガチップス、臨時報告書

臨時報告書

引用：及び松島昭の2 名を選任する。第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額 2 億円以内 (うち社外取締役分は年額 4 千万円以内。)とすする。これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 4 万株以内 (うち社外取締役分は年 8 千株以内。)とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る...

2021/06/25 【6875】株式会社メガチップス、有価証券報告書

有価証券報告書－第31期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。ニ. 各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。ホ. 株主からの資本を預かり、執行役員が進める業務執行を管理監督する取締役と、取締役会で選任された執行...

2022/05/13 【6875】株式会社メガチップス、決算発表

2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 ( 千円 ) 20,920,279 27,544,382 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 21,762,946 20,418,208 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 14株式会社メガチップス(6875) 2022 年 3 月期決算短信 4.その他役員の異動 (1) 新任取締役候補者社外取締役松本平八 (まつもとへいはち)( 現高知工科大学客員教授 ) (2) 退任予定取締役山田圀裕 (やまだくに...

2020/07/06 【6875】株式会社メガチップス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、独創的なハイテク技術をもって社会の期待に誠実に応え、社会的信頼を得ることが当社グループの継続的な成長をもたらすものと経営陣をはじめ従業員が認識し、そのために、法令遵守、重要情報の適時開示、独自技術を駆使した良質な製品開発、徹底した品質管理、環境保全等の社会的責任を確実に果たします。このため、経営の透明性と客観性、取締役並びに執行役員の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と直接利害が関係しない社外取締役及び社外監査役を複数名選任し、社外の観点から業務執行の監視を行い...

2021/07/21 【6875】株式会社メガチップス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 25 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,000 株 (3) 処分価額 1 株につき3,300 円 (4) 処分総額 69,300 千円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 8 名 18,000 株当社...

2020/05/27 【6875】株式会社メガチップス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の独立役員異動内容社外監査役該当同意 a b c d e f g h i j k l なし 1 賴俊豪 (らいじゅんはお) 社外取締役 ○ ○ 有 2 永田潤子社外取締役 ○ ○ 有 3 長井完文社外取締役 ○ ○ 新任有 4 北野敬一社外監査役 ○ ○ 有 5 古川智祥社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 頼俊豪氏の独立性については次のとおり...

2020/05/28 【6875】株式会社メガチップス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： (1959 年 6 月 25 日生 ) 再任独立役員社外取締役 外国籍 ■ 当社における地位及び担当取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 3 年所有する当社株式数 - 株取締役会への出席状況 100%(15/15 回 ) ■ 略歴及び重要な兼職の状況 1985 年 6 月 LSI Logic Corporation( 現 Broadcom Limited) 入社 CADエンジニア 1988 年 2 月 Toshiba America Inc 入社 ASIC/CAD エンジニア 1990 年...

2020/06/26 【6875】株式会社メガチップス、有価証券報告書

有価証券報告書－第30期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：並びに執行役員の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と直接利害が関係しない社外取締役及び社外監査役を複数名選任し、外部の観点から業務執行の監視を行います。代表取締役は、健全な企業風土を根づかせるために、その重要性と精神を繰り返し社内組織全体に伝えることで、コンプライアンスが企業活動の前提であることを徹底するとともに、監査及び内部監査システムの環境整備に常に取り組み、それらの機能を強化することで、適正な監査が行われる社内環境を作り出します。 EDINET 提出書類株式...

2019/06/28 【6875】株式会社メガチップス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、独創的なハイテク技術をもって社会の期待に誠実に応え、社会的信頼を得ることが当社グループの継続的な成長をもたらすものと経営陣をはじめ従業員が認識し、そのために、法令遵守、重要情報の適時開示、独自技術を駆使した良質な製品開発、徹底した品質管理、環境保全等の社会的責任を確実に果たします。このため、経営の透明性と客観性、取締役並びに執行役員の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と直接利害が関係しない社外取締役及び社外監査役を複数名選任し、社外の観点から業務執行の監視を行い...

2021/05/14 【6875】株式会社メガチップス、決算発表

2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：社外取締役山田圀裕 (やまだくにひろ )( 現東京都立大学システムデザイン学部客員教授 ) (2) 退任予定取締役賴俊豪 (らいじゅんはお)( 現社外取締役 ) (3) 新任監査役候補者社外監査役松島昭 (まつしまあきら ) (4) 異動予定日 2021 年 6 月 25 日 14...

2021/05/27 【6875】株式会社メガチップス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示情報）

引用：に内部統制システムの運用状況を確認し、これを監督します。 ― 4 ―〔業務の適正を確保するための体制〕 1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制経営の透明性と客観性、取締役及び執行役員等の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、独立性のある社外取締役及び社外監査役を積極的に招聘し、外部の観点から業務執行の監視を行います。代表取締役は、コンプライアンスが企業活動の前提であることの周知徹底を図るとともに、内部統制システムの整備・運用とそれらの機能...

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