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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/04 【6387】サムコ　株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： については、取締役会の決議に先立ち、取締役会議長より独立社外取締役に対し説明を行い、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め適 切な助言を得ております。このように、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから、これ らに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 また、当社の事業分野の特殊性や現在の企業規模・機関設計より、過半数の独立社外取締役を構成員とする各委員会設置の必要性はないと 考えております。 【コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/06 【6387】サムコ　株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： については、取締役会の決議に先立ち、取締役会議長より独立社外取締役に対し説明を行い、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め適 切な助言を得ております。このように、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから、これ らに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 また、当社の事業分野の特殊性や現在の企業規模・機関設計より、過半数の独立社外取締役を構成員とする各委員会設置の必要性はないと 考えております。 【コーポレート...
有価証券報告書－第44期(2022/08/01－2023/07/31)
2023/10/24 【6387】サムコ　株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(2022/08/01－2023/07/31)
引用：及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状 況の管理監督がなされております。 ・当社の取締役は8 名 (うち3 名は社外取締役 )でありますが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しな がら、開かれた運営を基本としております。取締役会は、代表取締役会長辻理を議長とし、代表取締役社 長川邊史、取締役山下晴彦、取締役宮本省三、取締役佐藤清志、社外取締役村上正紀、社外取締役高 須秀視、社外取締役藤田静雄の8 名で構成されております。 内部統制委員会 ・コンプライアンス全体...
臨時報告書
2023/10/26 【6387】サムコ　株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2023 年 10 月 25 日 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を「 年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分 30,000 千円以内 )」とする。なお、取 締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) ( 無効を含む) 可決要件 決議の結果...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/01 【6387】サムコ　株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決議に先立ち、取締役会議長より独立社外取締役に対し説明を行い、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め適 切な助言を得ております。このように、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから、これ らに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 また、当社の事業分野の特殊性や現在の企業規模・機関設計より、過半数の独立社外取締役を構成員とする各委員会設置の必要性はないと 考えております。 ー1ー【コーポレート...
取締役の異動に関するお知らせ
2022/09/08 【6387】サムコ　株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：の異動 (2022 年 10 月 25 日付予定 ) 新任取締役候補 社外取締役 藤田静雄 ※ 新任取締役候補者の略歴は別紙をご参照ください。 以上( 別紙 ) 新任取締役候補者の略歴 氏名藤田静雄 (ふじたしずお) 生年月日 1955 年 5 月 1 日生 略歴 1980 年 4 月京都大学助手 1990 年 4 月京都大学助教授 1994 年 8 月米国ノースカロライナ州立大学研究員 2001 年 4 月 2021 年 4 月 京都大学教授 京都大学名誉教授 ( 現任 ) 京都大学産官学連携本部...
有価証券報告書－第43期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
2022/10/25 【6387】サムコ　株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
引用：とともに、監査役の参加のもと、業務の執行状 況の管理監督がなされております。 ・当社の取締役は8 名 (うち3 名は社外取締役 )でありますが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しな がら、開かれた運営を基本としております。取締役会は、代表取締役会長辻理を議長とし、代表取締役社 長川邊史、取締役山下晴彦、取締役宮本省三、取締役佐藤清志、社外取締役村上正紀、社外取締役高 須秀視、社外取締役藤田静雄の8 名で構成されております。 内部統制委員会 ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長を委員長...
臨時報告書
2022/10/27 【6387】サムコ　株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：社外取締役の増員等を可能とす るため、取締役の員数を7 名以内から8 名以内に変更するものであります。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、辻理、川邊史、山下晴彦、宮本省三、佐藤清志、村上正紀、高須秀視及び藤田静雄を 選任する。 2/3EDINET 提出書類 サムコ株式会社 (E02060) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/08 【6387】サムコ　株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を付けた報酬制度の設計 】 当社の役員報酬は、基本報酬である「 固定報酬 」、毎期の業績達成度合いによって変動する「 業績連動報酬 」、そして「 退職慰労金 」で構成して おります。当社としては、これまで中長期的な業績に連動する報酬を採用しておりませんが、自社株報酬の採用も含めて、引き続き当社にふさわ しい役員報酬のあり方を検討したいと考えております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現在の当社独立社外取締役は2 名 ( 定数 7 名 )であります。プライム市場上場後...
定款の一部変更に関するお知らせ
2022/09/08 【6387】サムコ　株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過 後に削除するものといたします。 (2) 第 18 条 ( 取締役の員数 ) 今後の当社の継続的な事業の発展と業績の向上に向けて、多様性を含むコーポレート・ガバナン ス体制の強化のための独立社外取締役の増員等を可能とするため、現行定款第 18 条が規定する取 締役の員数 7 名以内を8 名以内に変更するものであります。 - 1 -2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 ( 下線は変更部分を示します。) 現行...
第42期定時株主総会招集ご通知
2021/09/28 【6387】サムコ　株式会社、株主総会招集通知
第42期定時株主総会招集ご通知
引用： 取締役宮本省三 執行役員管理統括部長 兼経理部長 取締役佐藤清志 執行役員営業統括部長 兼営業推進部長 取締役村上正紀学校法人立命館理事補佐 取締役高須秀視 ㈱ S C R E E N ホールディングス 社外取締役 常勤監査役 � 村茂 監査役木村隆之シー・デザイン ㈱ 代表取締役 監査役西尾方宏 ㈱ 島津製作所社外監査役 ㈱ マンダム社外監査役 西尾公認会計士事務所所長 ( 注 )1. 取締役村上正紀氏及び高須秀視氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 2. 監査役木村...
有価証券報告書－第42期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
2021/10/22 【6387】サムコ　株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
引用：ます。 ・当社の取締役は7 名 (うち2 名は社外取締役 )でありますが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しなが ら、開かれた運営を基本としております。取締役会は、代表取締役会長辻理を議長とし、代表取締役社長川 邊史、取締役山下晴彦、取締役宮本省三、取締役佐藤清志、社外取締役村上正紀、社外取締役高須秀視 の7 名で構成されております。 内部統制委員会 ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長を委員長とする「 内部統制委員会 」を設置し、内 部統制システムの構築、維持、向上を推進しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/23 【6387】サムコ　株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1】 当社では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る独立した諮問委員会は設置しておりませんが、特に重要な事項については、取締役会の 決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。このように、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、独立社 外取締役の適切な関与・助言を得ていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えており ます。 【コーポレート...
独立役員届出書
2020/10/01 【6387】サムコ　株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サムコ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/10/1 独立役員届出書 サムコ株式会社コード 6387 異動 ( 予定 ) 日 2020/10/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 村上正紀社外取締役 ○ △ 有 2 高須秀視社外取締役 ○ ○ 新任有 3 木村隆之社外監査役 ○ ○ 有 4 西尾方宏社外監査役...
役員の異動に関するお知らせ
2020/09/10 【6387】サムコ　株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：において決定される予定です。 記 取締役の異動 ( 令和 2 年 10 月 16 日付予定 ) (1) 新任取締役候補 取締役宮本省三 ( 現執行役員経理部長 ) 取締役佐藤清志 ( 現執行役員営業推進部長 ) 社外取締役 高須秀視 ※ 新任取締役候補者の略歴は別紙をご参照ください。 (2) 退任予定取締役 取締役石川詞念夫 ( 現取締役副社長兼営業統括部長 ) 取締役竹之内聡一郎 ( 現取締役常務執行役員管理統括部長兼経営企画室長 ) 社外取締役 小林弘明 ※ 石川詞念夫氏は、会社の発展に顕著な貢献...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/24 【6387】サムコ　株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：石川詞念夫営業統括部長 取締役竹之内聡一郎 常務執行役員管理統括部長 兼経営企画室長 取締役山下晴彦 執行役員生産統括部長 兼製造部長 取締役村上正紀学校法人立命館理事補佐 取締役小林弘明 常勤監査役 � 村茂 監査役木村隆之シー・デザイン㈱ 代表取締役 監査役西尾方宏 ㈱ 島津製作所社外監査役 ㈱ マンダム社外監査役 西尾公認会計士事務所所長 ( 注 )1. 取締役村上正紀氏及び小林弘明氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 2. 監査役木村隆之氏及び西尾方宏氏...
定款 2020/10/16
2020/10/19 【6387】サムコ　株式会社、定款
定款 2020/10/16
引用：の決議をもって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、同法第 427 条第 1 項に規定するときは、同法第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額を 限度とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。 - 3 -第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 27 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 28 条当会社の監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役...
有価証券報告書－第41期(令和1年8月1日－令和2年7月31日)
2020/10/16 【6387】サムコ　株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(令和1年8月1日－令和2年7月31日)
引用： 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社では、効率的で健全な企業経営システムを構築し、常に組織の見直しと諸制度の整備に取り組んでおりま す。 取締役会 ・当社では、取締役会は意思決定の迅速化と経営責任を明確化するため、月 1 回の開催を定例化し、法令で定め られた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状況の 管理監督がなされております。 ・当社の取締役は7 名 (うち2 名は社外取締役...
臨時報告書
2020/10/20 【6387】サムコ　株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を「 年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分 20,000 千円以内 )」、監査役の報酬額 を「 年額 30,000 千円以内 」とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用 人分給与は含まないものとする。 第 7 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって取締役を退任する石川詞念夫及び竹之内聡一郎に対し、それぞれ在任中の功 労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内において、退職...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/26 【6387】サムコ　株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ( 注 )3 代表取締役社長川邊史 取締役副社長石川詞念夫営業統括部長 取締役竹之内聡一郎 常務執行役員管理統括部長 兼経理部長兼経営企画室長 取締役山下晴彦 執行役員生産統括部長 兼製造部長 取締役村上正紀 取締役小林弘明 常勤監査役 � 村茂 監査役木村隆之シー・デザイン㈱ 代表取締役 監査役西尾方宏 ㈱ 島津製作所社外監査役 ㈱ マンダム社外監査役 西尾公認会計士事務所所長 ( 注 )1. 取締役村上正紀氏及び小林弘明氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 2...
有価証券報告書－第40期(平成30年8月1日－令和1年7月31日)
2019/10/18 【6387】サムコ　株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(平成30年8月1日－令和1年7月31日)
引用：の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状況の 管理監督がなされております。 ・当社の取締役は7 名 (うち2 名は社外取締役 )でありますが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しなが ら、開かれた運営を基本としております。取締役会は、代表取締役会長辻理を議長とし、代表取締役社長川 邊史、取締役副社長石川詞念夫、取締役竹之内聡一郎、取締役山下晴彦、社外取締役村上正紀、社外取締 役小林弘明の7 名で構成されております。 内部統制委員会 ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役...
  
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