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2024/05/15 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により当社の成長・発展に寄与する人材の中から、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時々の当社の取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で選定することとしております。【補充原則 4-2. 経営陣報酬の中長期インセンティブ付け】取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ審議を行っております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益...

2024/04/05 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：㈱ウォーターネット監査役佐藤八枝子取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 山口克隆取締役 ( 監査等委員 ) 公認会計士岡村英祐取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤八枝子氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、必要な社内情報の収集・共有を行うとともに、会計監査人、内部監査室等と緊密に連携して、監査等委員会の監査・監督の実効性を高めるためであります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 山口克隆及び岡村英祐の両氏は、社外取締役...

2024/04/30 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(2023/02/01－2024/01/31)

引用：当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、顧客、株主等すべてのステークホルダーの利益最大化及び投資家保護の観点から、コーポレート・ガバナンスの更なる充実は必要不可欠であるとの認識のもと、企業経営における透明性及び健全性向上のための経営管理組織の構築、その運営を最も重要な経営課題の一つとして位置付けております。 1 企業統治の体制イ企業統治の体制の概要当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外取締役を選任しております。取締役会...

2023/05/15 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：では明確に定めておりません。代表取締役社長は、当社経営に精通するとともに、経営理念の実践により当社の成長・発展に寄与する人材の中から、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時々の当社の取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で選定することとしております。【補充原則 4-2. 経営陣報酬の中長期インセンティブ付け】取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ審議を行っております。当社...

2022/10/18 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することとしております。【補充原則 4-2. 経営陣報酬の中長期インセンティブ付け】取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ審議を行っております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。現在、当社の役員報酬は、固定報酬、業績連動報酬等...

2023/04/28 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(2022/02/01－2023/01/31)

引用：不可欠であるとの認識のもと、企業経営における透明性及び健全性向上のための経営管理組織の構築、その運営を最も重要な経営課題の一つとして位置付けております。 1 企業統治の体制イ企業統治の体制の概要当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外取締役を選任しております。取締役会は、毎月開催される定時取締役会を通じ、各関係法令、諸規則等に定められた事項、経営に関する重要事項につきまして、報告、審議、決議を行っております。企業統治の体制の概要図ロ企業...

2022/07/14 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することとしております。【補充原則 4-2. 経営陣報酬の中長期インセンティブ付け】取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ審議を行っております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。現在、当社の役員報酬は、固定報酬、業績連動報酬等...

2022/04/28 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することとしております。【補充原則 4-2. 経営陣報酬の中長期インセンティブ付け】取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ審議を行っております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。現在、当社の役員報酬は、固定報酬、業績連動報酬等...

2021/12/22 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することとしております。【補充原則 4-2. 経営陣報酬の中長期インセンティブ付け】取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ審議を行っております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。現在、当社の役員報酬は、固定報酬、業績連動報酬等...

2022/04/28 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

引用：に関する基本的な考え方当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、顧客、株主等すべてのステークホルダーの利益最大化及び投資家保護の観点から、コーポレート・ガバナンスの更なる充実は必要不可欠であるとの認識のもと、企業経営における透明性及び健全性向上のための経営管理組織の構築、その運営を最も重要な経営課題の一つとして位置付けております。 1 企業統治の体制イ企業統治の体制の概要当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外取締役を選任しており...

2021/05/17 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山口克隆公認会計士 ○ 岡村英祐弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目...

2021/04/28 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/4/28 独立役員届出書株式会社 OSGコーポレーションコード 6757 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 山口克隆社外取締役 ○ ○ 新任有 2 岡村英祐社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...

2021/04/10 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：とともに、会計監査人、内部監査室等と緊密に連携して、監査等委員会の監査・監督の実効性を高めるためであります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 坂本守孝及び遠藤富祥の両氏は、社外取締役であります。また、当社は、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。 3. 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 藤沢和一氏は、当社取締役 ( 財務・経理担当 )を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役 ( 監査等委員 ) 坂本守孝及び遠藤富祥の両氏...

2020/05/12 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 坂本守孝公認会計士 ○ 遠藤富祥公認会計士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...

2021/04/28 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

引用：のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、顧客、株主等すべてのステークホルダーの利益最大化及び投資家保護の観点から、コーポレート・ガバナンスの更なる充実は必要不可欠であるとの認識のもと、企業経営における透明性及び健全性向上のための経営管理組織の構築、その運営を最も重要な経営課題の一つとして位置付けております。 1 企業統治の体制イ企業統治の体制の概要当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外取締役を選任しております。取締役会は、毎月開催...

2020/04/25 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、株主総会招集通知

招集通知記載事項の一部訂正について

引用：ています。) 「第 50 期定時株主総会招集ご通知」11 頁 4. 会社役員に関する事項 (2) 取締役の報酬等の総額の注記部分【訂正前】 ( 注 )3. 上記には、役員退職慰労引当金として当事業年度に計上した5,020 千円が含まれております。取締役 ( 監査等委員を除く) 5 名 4,200 千円取締役 ( 監査等委員 ) 3 名 820 千円 (うち社外取締役 2 名は400 千円 ) 【訂正後】 ( 注 )3. 上記には、役員退職慰労引当金として当事業年度に計上した4,820 千円が含ま...

2020/04/09 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：とともに、会計監査人、内部監査室等と緊密に連携して、監査等委員会の監査・監督の実効性を高めるためであります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 坂本守孝及び遠藤富祥の両氏は、社外取締役であります。また、当社は、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。 3. 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 藤沢和一氏は、当社取締役 ( 財務・経理担当 )を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役 ( 監査等委員 ) 坂本守孝及び遠藤富祥の両氏...

2020/04/30 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第50期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)

引用：不可欠であるとの認識のもと、企業経営における透明性及び健全性向上のための経営管理組織の構築、その運営を最も重要な経営課題の一つとして位置付けております。 1 企業統治の体制イ企業統治の体制の概要当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外取締役を選任しております。取締役会は、毎月開催される定時取締役会を通じ、各関係法令、諸規則等に定められた事項、経営に関する重要事項につきまして、報告、審議、決議を行っております。企業統治の体制の概要図ロ企業...

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