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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(7.231秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【6666】リバーエレテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する短期業績連動報酬 ( 賞与 )、および固定報酬の後払いである退職慰労 金で構成されております。なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成します。 基本報酬は、役付け・経営能力・執行能力に応じて世間水準および当社の業績、従業員給与を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、 取締役会から諮問を受けた報酬委員会が審議し、取締役会への答申を行います。短期業績連動報酬 ( 賞与 )は、役位別に設定された標準額に年 間計画に基づき...
有価証券報告書－第79期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【6666】リバーエレテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：するほか、各取締役や内部監査課等から職務 の執行状況に関する聴取、また業務執行の適法性やリスク管理体制を含んだ内部統制システムの状況を監視、 検証するなど、取締役の職務の執行を監査しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類 及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。 取締役は、社外取締役 2 名 (うち独立役員 2 名 )を含む6 名の少人数で構成されており、迅速な経営判断を することが可能であるほか、独立社外取締役を複数名選任することで経営上の重要...
2024年定時株主総会招集ご通知
2024/06/03 【6666】リバーエレテック株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知
引用：所長 やまなみ監査法人パートナー ( 注 )1. 取締役武井義孝および取締役堀江良太の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役野村裕および監査役門田隆太郎の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役野村裕および監査役門田隆太郎の両氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 ・監査役野村裕氏は、税理士の資格を有しております。 ・監査役門田隆太郎氏は、公認会計士の資格を有しております。 4. 当社は、取締役武井義孝および堀江良太の両氏ならびに監査役野村裕および門田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/10 【6666】リバーエレテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 金で構成されております。なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成します。 基本報酬は、役付け・経営能力・執行能力に応じて世間水準および当社の業績、従業員給与を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、 取締役会から諮問を受けた報酬委員会が審議し、取締役会への答申を行います。短期業績連動報酬 ( 賞与 )は、役位別に設定された標準額に年 間計画に基づき設定した連結営業利益の目標達成度に応じ、30%~170%の範囲で支給をいたします。役員退職慰労金については、株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/30 【6666】リバーエレテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 金で構成されております。なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成します。 基本報酬は、役付け・経営能力・執行能力に応じて世間水準および当社の業績、従業員給与を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、 取締役会から諮問を受けた報酬委員会が審議し、取締役会への答申を行います。短期業績連動報酬 ( 賞与 )は、役位別に設定された標準額に年 間計画に基づき設定した連結営業利益の目標達成度に応じ、30%~170%の範囲で支給をいたします。役員退職慰労金については、株主...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/23 【6666】リバーエレテック株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：さ れる取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役人事 ( 第 78 回定時株主総会に付議する取締役候補者 ) 氏名 現役職名 若尾富士男再任代表取締役会長 萩原義久再任代表取締役社長 高田泰弘再任常務取締役営業本部長 雨宮正人再任取締役商品開発本部長 武井義孝再任社外取締役 堀江良太再任社外取締役 2. 第 78 回定時株主総会・取締役会後の新役員体制 役職 代表取締役会長 代表取締役社長 専務取締役営業本部長 取締役商品開発本部長 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 氏名 若尾富士男...
有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6666】リバーエレテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：監査課等から職務 の執行状況に関する聴取、また業務執行の適法性やリスク管理体制を含んだ内部統制システムの状況を監視、 検証するなど、取締役の職務の執行を監査しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類 及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。 取締役は、社外取締役 2 名 (うち独立役員 2 名 )を含む6 名の少人数で構成されており、迅速な経営判断を することが可能であるほか、独立社外取締役を複数名選任することで経営上の重要事項に対し、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/07 【6666】リバーエレテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、健全な財務体質、安定した配当、社会への信頼・貢献 等を実現すべく経営監視機能の強化およびコンプライアンス体制の充実化に取り組んでまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する短期業績連動報酬 ( 賞与 )、および固定報酬の後払いである退職慰労 金で構成されております。なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成します。 基本報酬は、役付け・経営能力・執行能力に応じて世間水準および当社の業績、従業員給与を考慮しながら総合的に勘案して決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【6666】リバーエレテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ポートフォリ オにおける戦略を検討することとしております。また、人的資本・知的財産への投資等に対する考え方は【 原則 3-13】の記載のとおりであり、人 的資本や知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分に関する戦略の実行については今後検討を進めてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名しか選任しておりませんが、独立した立場から客観的な経営の監督の実効性を確保できていると認識しており、 直ちに2 名以上の社外取締役を選任する必要はないと判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6666】リバーエレテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ポートフォリ オにおける戦略を検討することとしております。また、人的資本・知的財産への投資等に対する考え方は【 原則 3-13】の記載のとおりであり、人 的資本や知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分に関する戦略の実行については今後検討を進めてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名しか選任しておりませんが、独立した立場から客観的な経営の監督の実効性を確保できていると認識しており、 直ちに2 名以上の社外取締役を選任する必要はないと判断...
有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6666】リバーエレテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：システムの状況を監視、 検証するなど、取締役の職務の執行を監査しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類 及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。 取締役は、社外取締役 2 名 (うち独立役員 2 名 )を含む6 名の少人数で構成されており、迅速な経営判断を することが可能であるほか、独立社外取締役を複数名選任することで経営上の重要事項に対し、経営陣から独 立した立場で、自らの知見に基づいた助言がなされることにより取締役会が適切な判断が行う...
指名委員会の設置に関するお知らせ
2022/06/28 【6666】リバーエレテック株式会社、その他のIR
指名委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する事項 (3) 構成 指名委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の役員により構成し、その過半数は独立社外 役員とし、委員長は取締役会の決議によって社外取締役の中から選定されるものとする。 2. 指名委員会の設置日 2022 年 6 月 28 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【6666】リバーエレテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特になしⅡ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1...
独立役員届出書
2021/06/30 【6666】リバーエレテック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：tvdivq000000uesy.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/30 独立役員届出書 リバーエレテック株式会社コード 6666 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 武井義孝社外取締役 ○ ○ 有 2 野村裕社外監査役 ○ ○ 有 3 門田隆太郎社外監査役 ○ △ 新任有 4 5...
臨時報告書
2021/07/02 【6666】リバーエレテック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役として、若尾富士男および萩原義久の両氏を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、大柴公基および門田隆太郎の両氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 1. 取締役の固定報酬額 年額 200 百万円以内とする。 2. 取締役 ( 社外取締役を除く)の業績連動型報酬 1 年額 32 百万円以内とする。 2 役位別標準額に対し、当該事業年度の連結営業利益達成率に応じて30~170%の範囲内で業績連 動型報酬を支給する。 第 5 号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/07 【6666】リバーエレテック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：の連結計算書類監査結 果報告の件 4 その他株主総会招集 に関する事項 決議事項 2. 第 76 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 第 5 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに社外取締役および監査役の役員 退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 議決権行使書の郵送とインターネット...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【6666】リバーエレテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特になしⅡ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員...
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6666】リバーエレテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 2021 年 6 月 30 日現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名を含む)で構成される取締役会は、原則として毎 月、また必要に応じて随時開催しており、法令で定められた事項及び経営上の重要事項における意思決定並び に業務の執行状況を監督しております。また、毎月 1 回定期的に取締役会メンバー及び連結子会社取締役 ( 在 外連結子会社取締役は隔月 )が出席する経営会議を開催し、当社グループにおける業務執行の状況と課題検討 を行い、厳正な監視が行える体制を構築しており...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/06/08 【6666】リバーエレテック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：ます。 7第 2 号議案 取締役 3 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役高田泰弘、雨宮正人および武井義孝の3 名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況所有する当社の株式数 1 2 3 たか だ 高田 やすひろ 泰弘 (1956 年 1 月 3 日生 ) あめみや 雨宮...
有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6666】リバーエレテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：な考え方 当社は、長期安定的な企業価値の向上を目指しており、そのためには株主のみならず取引先、従業員、地域 社会といった各ステークホルダーとの円滑な関係を考慮した経営が課題であると考えております。中長期的な 企業成長、健全な財務体質、安定した配当、社会への信頼・貢献等を実現すべく経営監視機能の強化及びコン プライアンス体制の充実化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2020 年 6 月 26 日現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名を含む)で構成...
  
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